2013 年 11 月 13 日，星期三（面对面会议，加利福尼亚州旧金山）

法定人数

达到法定人数，会议于太平洋标准时间 09:00 宣布开始

与会者

董事会成员

  • 卡尔·福格尔，财务主管 – 出席
  • 理查德·丰塔纳，董事 – 出席
  • 马丁·米歇尔迈尔，秘书 – 出席
  • 迈克·米林科维奇，董事 – 出席
  • 西蒙·菲普斯，总裁 – 出席
  • 布鲁诺·索萨，董事 – 出席
  • 路易斯·维拉，董事 – 出席
  • 托尼·瓦瑟曼，董事 – 出席

工作人员/嘉宾

  • 帕特里克·马森，总经理

预期出席，但未出席

  • 哈沙德·古恩，董事

已请假

  • 黛博拉·布莱恩特，董事

星期三上午议程

附属会员

OSI 最近没有看到太多兴趣，只有一些零星的询问。有人建议审查附属机构邮件列表，其中可能包含最近表示感兴趣的组织的联系信息。

董事会已制定附属协议

  • 最初的协议最初是“握手”协议
  • OSI 制定了更正式的协议，并与“附属机构”联系以使该计划正式化。理查德和帕特里克应与尚未签署协议以使其状态和关系正式化的现有附属机构进行接触。
  • OSI 现在已准备好加强和扩展以及主张附属协议
    • 应审查、评估和增强协议（如果需要）。
  • 与附属机构的最初讨论没有对贡献提出要求，但是许多附属机构被告知 OSI 可能会根据需要请求支持。
    • 请求财政支持
    • OSI 应制定“附属机构的利益”作为招募的附加条件。最初，这应包括目前作为福利存在的内容以及未来的选项。
      • 示例
        • 投票权
        • 标识为附属机构（需要协会的品牌）
        • 包含在 OSI 在活动（会议）中的存在中
        • OSI 将在其活动中支持附属机构（我们如何在*其*活动中支持他们）
        • 社区平台：附属机构信息 | 许可证 | 兴趣 | 实践（未来？）的索引/表格
        • 共享服务（开发中）
          • 选举托管？为选举“服务”提供平台。
          • 财政赞助
          • 代表特定/本地附属机构利益的倡导/声明/推广
          • 附属会员联系/地点
          • 与开源软件开发、社区、实践、许可等相关的资源和参考资料（已批准/推荐对象的索引）。
          • OSI 可以提供哪些其他跨多个社区/项目需要的共享服务（任务和工具）（应审查基金会列表档案以发现可能需要的服务）。
            • 董事会培训？
            • 日历（Bedework）？
        • 意识和倡导
          • 评论和回应政府政策/法律（是否有关于我们将如何完成这项工作的讨论？）
          • 社区利益：社区价值观和宗旨的代表
            • 传达 OSI 的使命/价值/宗旨的谈话要点是什么
          • OSD 和开源许可证的管理者
          • 开源标签的保护/主张
          • OSI 的建模，最佳实践
          • 用户组支持（什么支持）
          • 将用户组与附属机构匹配
      • 未来的招募应侧重于创建董事会当前一级关系的列表。在接触过这些联系人后，OSI 可以向我们的一级联系人询问二级联系人。

品牌和商标

就 OSI 对其他“开源”倡议（“开源硬件”、“开源数据”、“开源内容”）的方法进行了讨论？董事会表示有兴趣在“开源”运动中领先一步，以确保“开源”得到理解并与自由条款保持一致。特别令人关注的是此类努力可能会如何混淆或冲突 OSI 的活动。有人建议

  • 应审查 OSI 锁孔徽标的商标，并制定指南，以实现更广泛的使用（符合 OSI 的使命/OSD）；
  • 使联系 OSI 讨论商标/徽标问题更容易（例如，在指南页面上直接提供联系表格），
    • OSI 是否应创建类似/相关的标记以促进关联；
  • 通过“文化附属机构”为“适当使用”创造激励措施？

总经理的组织目标

随着新聘请的总经理到任，董事会审查了该职位以及对该职位的短期和长期期望。

  • 社区支持
  • 建立/启用社区
  • 筹款
  • 与总经理的 6 个月工作计划
    • 到 2014 年 5 月 16 日，招募并维持至少 1000 名个人会员
      • 游击营销
      • 个人宣传资料
    • 发布双月刊 OSI 会员通讯
      • 先前努力的示例
      • 所有个人会员、附属会员、扩大的董事会、企业赞助人、媒体联系人
      • 允许人们注册
    • 为改进的网站制定提案（批准后的修订计划）
      • 设计
      • 内容：准确、最新、
      • 导航看起来还可以，但它是否不完整。
      • 编辑、审查确认。
    • 到 2014 年 5 月 16 日，筹集至少 4 万美元的企业捐款
      • 谁捐款了？
      • 我们是如何识别这些捐款的？
      • 是否有其他符合该模型的捐款？
      • 是否有其他模型？
      • 我们如何与这些人联系？
      • 我们为赞助人提供什么？
      • 企业赞助商页面。
    • 到 2014 年 5 月 16 日，与每位附属会员联系和沟通
    • 确保到 2014 年 5 月 16 日，工作组流程处于活跃状态
      • 西蒙的幻灯片作为框架。
      • 使用约瑟夫·波特温的自由/自由/开放作品 (FLOW) 管理教育问卷和分析来确定推进项目的优先事项，作为工作组的参考模型。
    • 制定年度预算并提交董事会批准：2013 年 12 月 4 日
    • 管理承包商（例如，基础设施承包商）
      • CiviCRM：开放（RIMU 托管）
      • Drupal：开放（RIMU 托管）
      • eVote：马西莫·迪·皮耶罗（RIMU 托管）
      • Redmine：ToolsCloud（ToolsCloud）
      • Mailman：基础设施（RIMU 托管）
      • 其余部分由卡尔·福格尔提供
    • 管理 4 月 29 日和 30 日面对面活动的后勤工作。
    • 组织董事会会议并全面支持董事会的活动
      • 下一次面对面会议
        • 帕特里克·马森向董事会提供关于 4 月 29 日和 30 日会议地点的建议（渥太华/圣保罗）

成立执行委员会

随着总经理职位的设立，应建立报告结构。

动议：西蒙·菲普斯，成立一个执行委员会，总经理向其汇报。执行委员会应由官员组成，不包括任何担任官员的雇员。
附议：卡尔·福格尔
讨论：无
投票：经普遍同意通过。

会议休会

动议：西蒙·菲普斯，宣布会议休会
附议：卡尔·福格尔
讨论：无
投票：经普遍同意通过。