星期二上午议程

董事会选举：成员任期、候选人招募、选举行为

董事会对过去的候选人阵容表示满意，并希望复制选举过程，以确保相同的参与度和候选人质量？

计划推广提名…

• 董事会重申，附属董事会席位的候选人不必是 OSI 或附属社区的成员。附属董事会席位的提名可以…
  • 帕特里克和理查德的任务是联系附属机构，以提高对即将到来的选举的认识
  • OSI 寻求代表开源社区多样性的提名。
    • 专业多样性（不仅是当前的专业角色，而且是对组织内各种角色的兴趣/赞赏）
    • 地域多样性
    • 文化/种族多样性
• 董事会重申，个人会员董事会席位的候选人必须是 OSI 的现任会员。
  • 经过讨论，董事会一致认为，现任或前任董事会成员认可候选人没有问题。
  • 就首位会员选举产生的董事的任期长度进行了讨论。目前，理查德·丰塔纳的任期有效期为一年，基于他的选举日期（https://open-source.org.cn/minutes20130807），这将改变通常在三月/四月发生的正常选举周期。
    • 动议，卡尔：理查德·丰塔纳作为董事的任期于 2014 年 3 月底到期
    • 附议，S. 菲普斯
    • 讨论，无
    • 投票：经一致同意通过（理查德弃权）
• 随着新任总经理的聘用，他在会议中的出席以及会议中上述投票的触发，就增加总经理进入董事会的问题进行了讨论（程序问题）。
  • 动议：K. 福格尔提议任命帕特里克·马森为董事会当然成员
  • 附议：S. 菲普斯
  • 讨论：无
  • 投票：经一致同意通过
• 选举提前期
  • 动议：P. 马森：董事会选举在三月份预定的董事会会议之前的星期一结束前完成。
  • 附议：K. 福格尔
  • 讨论：无
  • 投票：经一致同意通过
  • OSI 董事会选举公告和提名征集将于 2014 年 1 月 6 日进行。
  • 日期？候选人最终确定：选举前两周
• 空缺席位：3 个席位由个人会员填补，1 个由附属会员填补，1 个由工作人员填补（当然成员）
  • 卡尔 3 年任期结束（个人）：如果卡尔选择不寻求连任，该席位将空缺，
    卡尔有资格连任
  • 吉姆（任命的工作人员）：席位已空缺，该席位为董事会每年续任的当然任命而保留
  • 马丁（个人）：席位将空缺（马丁任期在 6 年后届满）
  • 哈沙德（任期在 6 年后届满）（附属机构）：席位将空缺
  • 理查德（个人）：席位任期 1 年，将空缺，理查德有资格连任

OpenHatch

OpenHatch 询问 OSI 是否对全面管理感兴趣（即，他们成为 OSI 的一个项目，官僚管理，但他们继续在他们的活动中使用自己的名称）。就这种安排的利弊进行了讨论。

OpenHatch 为 OSI 扩展其使命提供了一个机会，我们应该如何/应该与他们合作（合并、孵化、支持？）？

• 例如，“OpenHatch，作为 OSI 项目。”
• OpenHatch 如何作为与其他组织合作的参考模型？
• 我们能否（与 M. 拉德克利夫）制定未来赞助的协议参数。
• 确保身份得到维护/推广

然而，没有达成共识，并决定继续按照已定义的现有关系进行。

• 根据当前的协议/提案，保持当前状态为“财政赞助”
  • 马克已确认财政赞助的要求，并已发送给 K. 福格尔
  • 卡尔将联系 OpenHatch，告知他们 OSI 已同意该协议（除细微修订外）。
  • 卡尔将开展运营活动，以制定/实施/创建并与 OSI 会计/银行整合。

企业赞助商

审查了 OSI 当前的企业赞助商状况的描述。创建了一个企业赞助商页面，其中包括支持 OSI 的公司，并已发布到 OSI 网站。OSI 已联系当前的赞助商以继续他们的支持，并确定了可以联系的新潜在赞助商。制定了一项企业赞助提案，概述了 OSI 的目标、资金用途和赞助权益。该提案还包括基于收入和员工人数的捐款金额建议。

已确定教育和政府组织将有资格成为附属会员，尽管可能需要一个唯一的标识符。

预算和总经理支出授权

讨论了识别/审查成本、分配/批准资金和报告费用的流程。建议我们以 Eclipse 基金会为榜样，制定年度预算，反映持续和预期的一次性成本，并由总经理和财务主管提交董事会。预算应识别/批准各种项目/工作组，确定这些项目的资金池，然后将预算应用于这些项目。总经理财务主管的支出授权为在预算/计划活动范围内的 2 万美元。新的、未预算的项目、任何超过 2 万美元的费用或超出预算的费用，都需要董事会批准。任何超过 1,500 美元的采购都应通过 [email protected] 预先授权，并获得至少一个 +1 和零个 -1 的回复。

IT 基础设施

讨论了当前管理我们的系统和服务的基础设施流程。历史上，基础设施由 OSI 董事/志愿者内部管理。随着我们的发展，由于可用资源的原因，当前内部管理系统的方法似乎行不通。已确定基础设施委员会应承包支持，因为缺乏支持/可用性会增加风险，不仅会影响服务，还会影响我们为社区以及 OSI 声誉服务的能力。

作为 OSI 内部能力有限的一个例子，我们的一些系统没有得到更新。

另一个例子是从 SocialText 的迁移

• 如今 Social Text 上有 904 页，可以追溯到 2005 年
• 所有与 wiki 中文档相关的新内容创建都将发布在 DucuWiki（wiki.opensource.org）中。
• 帕特里克将制定从 Socialtext 过渡到 DucuWiki（wiki.opensource.org）以及迁移和存档的计划。

讨论了增加支持能力的其他方法，包括增加志愿者；寻求服务提供商、专注的（基于项目的）志愿者（例如，网站翻译）的更多响应性和承诺；同时使用两者，即志愿者来补充付费（承包）服务；利用附属机构/赞助商来提供专业服务。

• 卡尔和布鲁诺将向帕特里克·马森介绍关于基础设施支持的帕特里克·弗伦奇和安德鲁·奥利弗。

关于能力和 wiki/网站的讨论导致了关于当前秘书职位和更新各种资源的讨论。

• 动议，卡尔：提议帕特里克·马森担任秘书职务
• 附议，迈克
• 讨论：无
• 投票：经一致同意通过

• 动议，迈克：表彰马丁·米歇尔迈尔对 OSI 的贡献
• 附议：许多人
• 讨论：董事会许多成员对马丁多年来的贡献和工作表示感谢和赞扬。
• 投票：经一致同意通过

午餐休息

星期二上午议程

法定人数

达到法定人数，会议于太平洋标准时间 13:00 重新召开（路易斯下午早些时候离开，托尼下午 1 点至 2 点离开，马克下午 3 点离开）

新任董事入职流程

董事会认识到，帮助新任董事入职的流程一直是非正式的和临时的。这可能是因为大多数加入董事会的人都对 OSI 和开源有经验/了解。然而，随着 OSI 社区的壮大以及新会员资格扩大了候选人范围，可能需要更正式/一致的方法。提出了几项建议

• 创建资料包，包括
  • 章程
  • 受托责任备忘录
  • 冲突政策
  • 访问资源（wiki、电子邮件等）
  • 董事会成员的赔偿
    • 两种选择：个人协议/合同、董事和高级职员责任保险
• 当前资源：https://www.socialtext.net/osi-board/new_member_overview

考虑到新任董事的入职流程，有人建议 OSI 可能也需要一个“离职”流程。

商标和许可

董事会讨论了应该更广泛地保护 OSI 徽标和术语“开源促进会”。原因/好处更多的是关于保护 OSI 和我们的使命，而不是强制执行。有人指出，增加我们的商标和执法力度将导致超出 OSI 当前法律顾问服务的成本，这些服务是pro bono提供的。

OSI 董事会考虑了该组织可能在哪些方面容易受到侵权，例如巴西、中国、印度、俄罗斯，并建议一套法律服务可以启动和计算成本的行动。

会计（简）

OSI 会计师简·彼得森提供了一份关于我们当前财务活动和会计实务的报告。最新的活动是围绕为新任总经理设置工资单。未解决的问题包括：工伤赔偿、更新 PayPal 账户以包括 OpenHatch 并删除旧版访问权限。帕特里克·马森已添加到财务主管的电子邮件列表。

FLOSSBOK 讨论

董事会讨论了 OSI 是否应该参与 FLOSSBOK 提案，如果应该，如何参与？

另一个类似的关于工作组的提案已提交给 OSI，请参阅：http://projectmanagementhotel.com/projects/course-free-libre-open/wiki。对拟议的工作组与 OSI 和 FLOSSBOK 的一致性进行了评估。虽然新提案的范围比 FLOSSBOK 的愿景要窄，但它确实通过现有的努力扩展了 OSI 的能力。已确定 OSI 将通知工作组的发起人 Joseph Potvin 和爱立信，他们应制定工作组章程/工作说明，提交给 OSI 董事会。

还确定 FLOSSBOK 提案也应按照工作组流程提交？托尼将制定关于 FLOSSBOK 开发工作组的提案（帕特里克表示愿意提供帮助）。

工作组流程可以在这里找到：https://docs.google.com/presentation/d/1JuoYpREvTIPdwdi6rAMXe2ntXOyb-goH8BmdVpcFdpQ/edit?usp=sharing

个人会员

董事会讨论了如何提高会员参与度以及如何创造交付会员权益。虽然事情似乎停滞不前，但希望新任总经理能够开展这项工作，为个人会员制定一套权益方案。董事会要求帕特里克向现有会员发送一份通知，以更好地了解会员的兴趣，提供 6 个月的延期（这是否可能/可行？），并提供组织更新。

董事会希望重新启动 OSI 新闻通讯以及其他沟通（电子邮件、博客文章、推文等）。新闻通讯的目标应该是半月刊，内容来自附属机构、OSI 活动、董事会成员更新等。

与 OSI 会员的沟通取决于更新和确保 CiviCRM 的准确性。有人建议帕特里克确定一个新的 CiviCRM 承包商，以确保当前数据有效，存在更新/修复的功能/特性，以便与会员沟通和互动。

董事会讨论了修改当前的会员资格（政策），特别是关于会员费，但没有确定具体的金额/政策，董事会要求总经理调查选项和影响。

• 更新个人会员费，默认设置为 40 美元，并提供定义费用的替代方法（例如，10 个巨无霸的成本或其他）。
• 最低金额为 5 美元。
• FSFE 注册页面：https://fsfe.org/fellowship/ams/join.php

为首页和/或 OSD 页面创建“开源”的词汇表式定义

在会议期间组织了一个临时工作组，起草开源、OSI 和 OSI 会员资格的定义。

• 草案已创建
  • 开源：开源软件是可以被任何人自由使用、更改和共享（以修改或未修改的形式）的软件。开源软件由许多人制作，并根据符合开源定义的许可证分发。有关更多信息，请参阅“什么是开源软件？”。
  • 开源促进会：开源促进会 (OSI) 是一个全球性非营利组织，旨在支持和促进开源运动。除其他外，我们维护开源定义以及符合该定义的许可证列表。有关更多信息，请参阅我们的关于和历史页面。
  • OSI 会员资格：OSI 是一个基于会员的组织 – 加入并支持我们！[链接]

• 有关参考，请参阅为上次会议准备的 notes：https://www.socialtext.net/osi-board/Two-year Licensing And Related Topics Roadmap

会议当日休会（17:30）