2014 年 2 月 5 日，星期三

议程

法定人数

达到法定人数，会议于上午 16:05（UTC）宣布召开。

与会人员

董事会成员

  1. 黛博拉·布莱恩特，董事 – 出席
  2. 卡尔·福格尔，财务主管 – 出席
  3. 理查德·丰塔纳，董事 – 出席（至 UTC 17:00）
  4. 哈沙德·古恩，董事 – 出席
  5. 帕特里克·马森，总经理、董事兼秘书 – 出席
  6. 马丁·米歇尔梅尔，董事 – 出席（至 UTC 16:30）
  7. 迈克·米林科维奇，董事 – 出席
  8. 西蒙·菲普斯，总裁 – 出席
  9. 布鲁诺·索萨，董事 – 出席
  10. 路易斯·维拉，董事 – 出席
  11. 托尼·沃瑟曼，董事 – 出席

嘉宾

  1. 埃本·莫格伦，哥伦比亚大学法律和法律史教授，软件自由法律中心 (Software Freedom Law Center) 的创始人、主任律师和主席
  2. 马克·拉德克利夫，OSI 总法律顾问

预期出席，但未到场

请假

无

嘉宾演讲

埃本·莫格伦就 CLS Bank 诉 Alice Software 案在美国最高法院的当前状态进行了演讲并回答了问题，并邀请 OSI 审查并加入 SFLC 的非当事人意见陈述。

莫格伦先生于上午 16:40（UTC）退出会议

会议召开

演讲结束后，会议于 UTC 上午 16:45 召开

会议纪要审查和批准

介绍并审查了2014 年 1 月 8 日会议纪要草案。

西蒙动议董事会批准会议纪要。卡尔附议。会议纪要经全体同意获得批准。

官员报告

总裁报告（西蒙）

随着我们的新任总经理逐渐熟悉工作，我们正在稳步取得进展。我们的会员对我们逐渐增加的活力反应良好，新闻通讯产生了适度但令人满意的反响，并且我们正在收到维持运营所需的资金。请继续保持这种势头！

秘书报告（帕特里克）

会议纪要审查和批准

审查了 11 月 12 日 和 13 日 的笔记，以确保完整性。黛布同意她的所有问题都得到了圆满的解答/回应。

西蒙动议将这些笔记转换为公共格式后发布为会议纪要。帕特里克附议。会议纪要经全体同意获得批准。

财务主管报告（卡尔）

2014 年 1 月财务报告

  • 截至 2014 年 1 月底的总资产： $149,460.46（+25.7%，从 12 月的 $118,900.66 增长）
  • 收入： OSI 总收入：$30564.00
    • 会员费：$400.00
    • 其他捐款：$164.00
    • 企业赞助：$30,000.00
  • 应收收入： $75,000.00
  • 支出：   总支出：$12366.63
  • 财政赞助项目
    • OpenHatch 收入：$446.13
    • 支付给 OpenHatch 的款项：$8127.27 ($8833.99 – $706.72；见下文)
      • OSI 管理费 (8%)：$706.72

总法律顾问报告（马克）

无报告

总经理报告（帕特里克）

运营

发布 2014 年 1 月新闻通讯

  • 预期收件人：1695
  • 成功投递：1695
  • 跟踪打开次数：230
  • 点击次数: 87
  • 直接回复：9
  • 取消订阅请求（选择不再接收新闻通讯的人）：0
  • 选择退出请求（选择不接收来自 OSI 的任何通信的人）：2

选举

帕特里克和卡尔承诺及时进行选举，以确保董事会成员的顺利过渡。

AmazonSmile

通过亚马逊建立新的捐赠渠道

徽标页面更新

网站上提供的各种徽标版本已统一和简化。

会员福利

会员卡广受欢迎，在 1 月份的新闻通讯中推广后，收到了许多请求。会员卡也在新会员加入时分发。

Linux Voice 广告

Linux Voice 杂志已提出提供免费广告。已生成并转发用于印刷的艺术作品。

开源调查

OSI 已作为“合作者”加入 2014 年开源未来调查

面对面会议

提供了关于波士顿 F2F 会议状态的更新。DLA Piper 已捐赠会议室供会议使用。

XWiki

  • 90 位用户加入了论坛
  • 1 月份 wiki 首页访问量达到 3 万次，整个 wiki 的日访问量为 5,000-7,500 次
  • 已添加新功能
  • 正在进行监控/审核（仍在发展中）
  • 正在开发关于 OSI 将如何使用 wiki 并与之交互的文档

Redmine

  • 正在添加 BoD 会议中的“待办事项”作为分配给相应董事/承包商的任务
  • 正在添加来自 OSI 邮件列表的请求、想法、问题作为分配给相应董事/承包商的任务
  • 已启用电子邮件通知

委员会报告

附属会员（理查德）

无报告。

企业关系（迈克）

对当前赞助商关系和持续承诺/捐款感到满意。希望招募更多赞助商，并感谢任何介绍和联系方式。

个人会员（布鲁诺）

  • 很高兴看到新闻通讯恢复制作，并希望它能带来更大的社区。
  • 很高兴看到 CiviCRM 得到更广泛的使用，并且功能更强大/更稳定。
  • 随着 OSI 基础设施变得更加强大，希望开始新的会员招募活动。
    • 多位董事就如何吸引新会员提出了建议
    • 希望重新审视之前的想法，特别是围绕各种开源社区中现有的用户群体

许可（路易斯）

NASA 许可证尚未完成

各种工具列表有一些小的进展。这些应该是开源工具。

  • 许可证选择器（帮助识别合适的许可证）
  • 许可证兼容性（比较不同软件包的许可证）
  • 开源合规性（组织/公司如何管理自己的开源许可）

希望与其他/现有的努力和社区合作开展上述工作。

外联和学习（托尼）

委员会的范围已从教育扩展到包括营销/外联/推广等。黛布和托尼制定了一份工作组章程，以制定沟通路线图。他们将分发给董事会审议。

行政委员会

沟通（西蒙）

无报告。

布鲁诺报告说 SouJava 参加了巴西校园派对 (Campus Party Brazil)。他们就开源进行了多次演讲，提及并宣传了 OSI。

IT 基础设施委员会（布鲁诺）

大多数基础设施问题都在迁移到 Redmine。过渡是非正式的，我们需要将新方法（Redmine 的使用以及我们如何使用 Redmine）传达给更广泛的社区。

将致力于 Redmine 的电子邮件界面。

OSI 已确定一位顾问，为 Redmine 提供额外的支持。

旧业务

行动项目回顾

  1. 请查看 Redmine (https://osi.toolscloud.net/redmine/issues) 上当前未解决的问题、任务、请求列表。Redmine 现在将用于管理 BoD 会议期间创建以及在 OSI 邮件列表中生成的问题/任务/请求。
  2. 提出了 OSI 托管 DCO (http://elinux.org/Developer_Certificate_Of_Origin) 管理开源项目的想法
    • 建议这可以是一个工作组吗？
    • 董事们认为 OSI 在帮助管理开发人员对项目/软件的贡献（记录/簿记）方面具有价值。
    • 提出了与管理要求相关的问题。
    • 需要确定工作组的赞助商。

新业务

  • 会议规划
    考虑到最近与邀请发言/参加/赞助会议（LinuxFest、国家人类服务数据联盟 (National Human Services Data Consortium)、开源系统 (Open Source Systems)、OpenSym、开源智库 (Open Source Think Tank) 等）相关的电子邮件活动，总经理建议花一些时间来确定（并合理化）我们希望参与的活动——无论是作为赞助商、演讲者甚至是协调员，以便我们能够相应地进行规划和预算。考虑到 OSI 的声誉，有人提出活动策划者应考虑为 OSI 的支持和参与贡献一笔津贴。
    • 有人建议建立一个分级系统来评估然后支持会议。这可能看起来像
      • 三级：开源软件领域以外的活动（例如，关于软件的会议）。
        • 投资：在 OSI 官方通讯中推广
      • 二级：致力于特定/狭隘受众或特定群体的本地/区域性活动（例如，开源项目会议）。
        • 投资：以上所有，外加：赞助本地代表
        • 投资回报率：OSI 的宣传和我们的良好意愿。
      • 一级：专门涵盖开源的具有国际影响力的活动（例如，开源会议）。
        • 投资：以上所有，外加：直接货币捐款；派遣总经理和董事
        • 投资回报率：参与规划（专门的会议/议程/演示文稿）
    • 有人建议，这种模型可以提供资源，以便根据级别按需组织和访问。
    • 以上内容将包含在拟议的工作组中，以制定沟通路线图。
    • 赞助请求：OSS 2014
      • 基于 OSI 不赞助会议的历史先例、缺乏评估赞助价值的标准以及我们缺乏资金/预算，董事会确定无法为 OSS 2014 活动提供资金。但是，建议 OSI 帮助宣传该活动，并提供其他不会造成经济负担的资源（例如，新闻通讯、网页、电子邮件等）。人们认识到，这种机会将继续存在，OSI 应制定评估这些机会的准则（见上文）。
  • 延期：工作组流程介绍
    根据我们第一个工作组的经验，定义了以下流程，以帮助创建、推广和支持 OSI 工作组：http://osi.xwiki.com/bin/Projects/Characteristics+of+OSI+Working+Groups 该模型将在 3 月份的 BoD 会议上介绍，期望董事会可以审查、评论、完善以供批准。由于我们目前未在 OSI 网站上提供任何与 OSI 工作组相关的信息，因此希望可以使用此页面来制定我们公开发布的做法。
  • 延期：审查 自由/开放作品管理教育 (FLOW) 工作组
    希望董事会审查提案以进行投票。
  • 延期：选举
    围绕设置和管理选举的问题
  • 董事会会议的嘉宾
    根据最近的讨论，董事会应确定参加/参与会议的规则。
    • 西蒙提出一项动议，在正式讨论/修改之前，只有董事和受邀嘉宾才能参加 BoD 会议。卡尔附议。经全体同意通过。
  • 延期：财务主管的角色向前发展
    将一些日常/行政工作转移给总经理，财务主管担任审批角色。
  • 延期：通过选举实现业务连续性
    许多担任董事的人拥有大量的机构知识和记忆，OSI 如何确保继续访问这些信息？
  • 延期：营销工作组介绍

行动项目

请查看 Redmine (https://osi.toolscloud.net/redmine/issues) 上当前未解决的问题、任务、请求列表。

下次董事会会议

下一次 OSI 董事会会议定于 2014 年 3 月 5 日星期三举行。

会议于下午 18:05（UTC）休会。