OSI 理事会会议纪要，2013 年 11 月 6 日星期三
法定人数
达到法定人数，会议于 UTC 时间 16:07 宣布开始。
与会人员
理事会成员
- Deborah Bryant，理事
- Karl Fogel，财务主管
- Martin Michlmayr，秘书
- Mike Milinkovich，理事
- Bruno Souza，理事
- Luis Villa，理事
- Tony Wasserman，理事
嘉宾
- Patrick Masson，总经理（11 月 8 日生效）
预计出席但未到场
- Richard Fontana，理事
- Harshad Gune，理事
- Mark Radcliffe，总法律顾问
发送请假
- Simon Phipps，主席
议程
- 会议纪要审阅和批准
- 官员报告
- 委员会报告
- 旧业务
- 新业务
- 行动事项
- 下次理事会会议
会议纪要审阅和批准
理事会审阅了 10 月 2 日和 10 月 9 日的会议纪要。Bryant 动议理事会批准会议纪要。Milinkovich 附议。会议纪要经全体同意获得批准。
官员报告
主席报告 (Phipps)
未提交报告。
秘书报告 (Michlmayr)
- 以下会议纪要需经理事会审阅批准
- 2013 年 10 月 2 日
- 2013 年 10 月 9 日
- 以下已批准的会议纪要已发布到 opensource.org
- 2013 年 9 月 4 日
财务主管报告 (Fogel)
未提交报告。
总法律顾问报告 (Radcliffe)
未提交报告。
委员会报告
（按字母顺序排列）
外联和学习 (Wasserman)
Wasserman 正在努力推动 FLOSSBOK。Bryant 希望在下周的面对面会议上更详细地讨论这个话题。Milinkovich 提到一项类似的工作正在进行中，我们可以加入合作。
许可 (Villa)
Villa 报告说，有人对 NASA 许可证提出了一些异议，我们目前正在等待 NASA 的回复。
我们仍在等待 EUPL 的最终版本发布，然后才能批准它。
列表上提出了一个新的许可证，但很快因不符合 OSD 标准而被拒绝。
Villa 创建了一个关于开源许可证工具的页面。这可能会引出一个关于许可证选择器的页面。
个人会员 (Souza)
Souza 报告没有更新。
附属会员 (Fontana)
未提交报告。
企业关系 (Milinkovich)
Milinkovich 希望在我们的网站上创建一个页面，感谢我们的企业捐助者。
行政委员会
沟通 (Phipps)
未提交报告。
IT 基础设施委员会 (Souza)
未提交报告。
人事委员会 (Bryant)
人事委员会报告
- 总经理 Masson 的聘用已完成必要的文书工作，并准备于 11 月 8 日正式开始工作。
- 工资流程已通过 OSI 会计师到位。
- 总经理入职和规划会议议程已组织好，并定于 11 月 11 日星期一举行，并将此入职流程视为其最后的正式任务
- 人事委员会主席将呼吁委员会于 11 月 12 日星期二生效后解散
Bryant 提出动议，鉴于人事委员会已完成总经理的招聘，人事委员会于 11 月 11 日解散。Michlmayr 附议。动议获得通过。Milinkovich 感谢 Bryant 所做的出色工作。
旧业务
行动事项审查
- Fogel：与 OpenHatch 合作制定财政赞助协议。状态： 完成。
- Milinkovich 和 Fogel：将企业联系人添加到 CiviCRM。状态： 已过时。Fogel 认为新的总经理应该处理这些联系人。
- Souza：设置一个新的 Google Analytics 帐户。
- Souza：协调下一期会员通讯。
- Souza：与基础设施部门合作升级 CiviCRM（发送会员续订需要）。
- Souza：发送会员续订电子邮件。
- Villa：提供关于隐私声明的反馈。
- Villa：更新 FAQ 以解释正确许可您的代码的重要性。
- 所有委员会主席：提出章程供理事会批准。
新业务
- 与 OpenHatch 的财政赞助协议：Bryant 提出动议，批准 Karl Fogel 提出的与 OpenHatch 的财政赞助协议，但需经我们的总法律顾问批准。Villa 附议。动议获得通过。
行动事项
- Milinkovich：创建页面感谢企业捐助者。
下次理事会会议
下一次 OSI 理事会面对面会议定于 2013 年 11 月 12-13 日星期二至星期三在旧金山举行。
下一次 OSI 理事会电话会议定于 2013 年 12 月 4 日星期三举行。
会议于 UTC 时间 16:32 休会。