OSI 理事会会议纪要，2014 年 3 月 5 日星期三

法定人数

达到法定人数，会议于 UTC 16:07 召开

与会者

理事会成员

  • Deb Bryant
  • Richard Fontana
  • Karl Fogel (UTC 17:00 离开)
  • Patrick Masson
  • Martin Michlmayr
  • Mike Milinkovich (17:44:30 离开)
  • Simon Phipps
  • Bruno Souza (UTC 16:30 加入)
  • Luis Villa
  • Tony Wasserman

访客

无

预期出席但未出席

  • Harshad Gune

发送请假

无

会议于 UTC 16:07 召开

会议纪要审阅和批准

以下会议纪要经过审阅和批准

官员报告

主席报告 (Simon)

Simon 表达了他的热情，称赞 OSI 与 FSF 在 Alice 诉 CLS Bank 案的法院之友意见陈述中合作是“一件好事”。他表示，他认为这项努力很好地代表了 OSI 会员和理事会。Simon 回忆起 OSI 上次与 FSF 在立场声明上合作，他认为是在 2003 年（？），并希望目前的合作能够促进两个团体之间更多的活动，因为它加强了社区建设，并巩固了自由和开源软件、项目、倡导和采用之间的联系。Simon 感谢 Luis 在解释法律框架/论点以及代表问题双方所做的工作。全体理事会成员和 Simon 一起感谢 Luis。Luis 赞同共同完成的工作，并希望有更多机会。Tony 也补充说，他很高兴看到相关的媒体报道，并强调了我们的合作（FSF 和 OSI）。

秘书报告 (Patrick)

Patrick 报告了对理事会当前可用的电话会议替代方案的调查。虽然 OSI 非常感谢 Eclipse 基金会提供对其电话桥的访问权限，但该服务未提供 OSI 所需的访问级别（国家代码）。经过一些调查，BigBlueButton 被确定为托管基于 Web 的电话会议/会议的一种选择。BigBlueButton 已表示愿意免费托管和支持 OSI，并提供了四个房间供我们使用。Patrick 将与各位理事一起测试和评估该系统。

财务主管报告 (Karl)

2014 年 2 月财务报告

  • 截至 2014 年 2 月底的总资产： $164,523.78  （比 1 月份的 $149,460.46 增长 +10.1%；1 月份比 12 月份增长 25.7%）
  • 收入：   OSI 总收入：$20624.00
    • 会员费：$600.00（15 个会员；不确定是续订还是新会员）
    • 其他捐款：$24.00（Antona Software $14.00，Lina Andriani $10.00）
    • 利息：$4.50
    • Flattr：（未知；我们需要让 Jane 与 Flattr 合作）
    • 企业赞助：$20,000.00  （惠普）
  • 应收收入：$50,000.00  （谷歌和 IBM，各 2.5 万美元，均已开具发票）
  • 支出：   总支出：$11665.65
    • 网站托管：$229.60
    • 工资：$9017.37  （包括所有税费、保险）
    • 工资服务（Intuit）：$2.16
    • 簿记服务：$2400.00  （由于税务季而偏高）
    • 银行手续费：$16.50
    • 对账：$0.02 （是的，Jane 认真地发现了 2 美分的差异）
  • 财政赞助计划
    • OpenHatch 收入：$445.13  （20 位捐助者） （几乎与上个月完全相同；其中大多数是定期捐助者）（减去 PayPal 手续费 $16.19）
    • Jane 解决了上个月的差异。
    • 向 OpenHatch 支付：$579.02  （Jane 更改了她记录 8% 管理费的方式；不理解，需要弄清楚）

其他新闻

社会保障局已收到我们的 W-3 报告，以电子方式提交。 工资负债付款已更新。 即将到来的是表格 990（报告收入和支出）以及 5 月 15 日到期的年度注册。 下一个工资报告表格 940 在季度末之后，4 月 28 日到期。

Jane 已重新获得 Network for Good 的访问权限。

助理财务主管向财务主管的过渡

Karl 的任期将于 2014 年 3 月底到期。

动议 (Simon) Mike 应调任财务主管，Karl 调任助理财务主管。
附议 (Deb)
讨论 这将使 Mike 能够适应财务主管的角色和职责，而 Karl 仍然可以提供帮助。
投票 通过，一致同意

Mike 和 Karl 将协商助理财务主管向财务主管的过渡。

总法律顾问报告 (Mark)

无报告

关于电子邮件投票的未决问题 (Deb)，需要明确哪些问题可以/不能通过电子邮件投票

总经理报告 (Patrick)

运营

商标和徽标

  • 创建了一个 列表以编目滥用行为。
  • 制定确定滥用行为的标准。
  • 制定解决滥用行为的协议（从“友好到强硬”）。
  • 与 DLAPiper 合作扩大商标注册范围。

个人

  • 提出了提供电子邮件帐户和 其他福利的想法和相关讨论。行政成本似乎是最大的障碍。Patrick 联系了一些提供此类服务的 OSI 附属机构，服务和支持水平各不相同。如果 OSI 选择提供电子邮件，我们需要非常清楚我们的支持水平，以免在会员中设定过高的期望。
  • 开发了新的 OSI 会员徽标 ，以便为个人会员和附属会员提供一种表达其参与和支持的方式。

附属机构

  • 创建了一个 列表以管理当前和潜在的附属机构。提供此列表是为了帮助社区了解附属机构的状况，并建议其他可能感兴趣的组织。
  • 已要求理事会添加他们认为可能感兴趣的任何潜在客户。每个附属机构的详细信息已在 CiviCRM 中建立。
  • Patrick 会见了 Outercurve E.D. Erynn Peterson
    • 还参加了在奥尔巴尼举行的 2014 年开源节
  • 两位 OSI 个人会员将代表我们参加 Linuxfest NW，Deb 也将参加。
    • Patrick 和 Deb 将为本次活动开发宣传材料。

赞助商

  • Patrick 被指派联系 Craigslist 并感谢他们的贡献。
  • 已要求理事会成员联系他们在 OSCON (O’Reilly) 的联系人，以确定 Mike 和 Patrick 可以联系谁以获得企业赞助。

工作组

  • OSI-EDU-WG：增加了来自 OER、高等教育、开源法律界的新参与者。正在制定更广泛的公告/宣传活动。
  • 为一个潜在的新工作组设立了一个空间，该工作组致力于开发和分享关于开源的使用和支持的案例研究。

基础设施

  • 在基础设施小组的帮助下，Patrick 正在寻找同步协作平台：Apache Open Meeting、 Big Blue Button、TogetherJS。
  • 继续使用 CiviCRM（多次付款、访问帐户、自动备注，请参阅 Redmine）
  • 选举：在网站上创建了选举页面：https://open-source.org.cn/elections

新闻通讯再次“制作中”，3 月 31 日。

  • 1600 多名接收者 / 250 次打开 / 100 次点击 / 45 次给附属机构或赞助商。
  • 请提交任何报告/新闻（法院之友意见陈述？）

面对面会议

  • 需要了解是否有人可以参加会前和/或会后活动（4 月 28 日星期一与 NERCOMP 和/或 5 月 1 日星期四与 PM Connect）

行政

  • DLAPiper 的聘用书
  • 我们的税款是如何处理的？
  • 工资问题（我的错）
  • 广告是否曾经投放过？
  • 文件存储（硬拷贝和电子版）

委员会报告

附属会员 (Richard)

OpenHatch 已表示兴趣，并表示他们已完成申请

收到了三份新的附属会员申请。理事会对每份申请进行了投票

  • inBloom（申请）
  • Mis Tribus（申请）
  • Northwest Linuxfest（申请）

动议 (Richard) 建议 OSI 理事会批准 inBloom 申请，并接受他们成为 OSI 附属会员
附议 (Deb)
讨论 Richard 向大家简要介绍了该组织，确认了他们的资质以及在开源社区的良好工作。
投票 以普遍同意通过

动议 (Richard) 建议 OSI 理事会批准 LinuxFest Northwest 申请，并接受他们成为 OSI 附属会员。
附议 (Deb)
讨论 理事会上的许多人表示熟悉 LinuxFest Northwest 及其会员和活动。
投票 以普遍同意通过

未对 Mis Tribus 进行投票，因为需要更多详细信息：非营利组织地位（政府认可）、与 Python 用户组的隶属关系/组织结构。

要求 Patrick 提醒理事会联系那些可能准备做出贡献的附属会员

要求 Patrick 制定贡献规模（同时承认有些人可能不允许贡献）。

Deb 建议 OSI 可能希望为那些做出贡献的附属机构设立一个特定类别，例如“可持续附属会员”。这些附属机构可能会感谢对其贡献的认可。

企业关系 (Mike)

无报告。

个人会员 (Bruno)

Bruno 认识到选举即将到来，预计会看到一些优秀的个人会员席位候选人。鉴于 OSI 最近的活动，现在似乎是联系会员的好时机。看起来 Patrick 已经解决了或控制了所有会员问题。下一步：我们需要开始寻找招募新会员的方法。Bruno 建议我们花一些时间在面对面会议上讨论增加会员的活动和目标。

许可 (Luis)

我们收到了提交的新许可证，需要审查/考虑。看起来它可能与现有的 MIT 许可证非常接近。

外展和学习 (Tony)

行政委员会

沟通 (Simon)

网站上关于法院之友意见陈述的新帖子，3 月 31 日的新闻通讯。

Bruno 提出的问题：我们是否为 FISL 做任何事情？

  • 2014 年 5 月 7-10 日
  • 组织者询问我们是否需要演讲空间
  • 组织者想邀请 Eric Raymond：有人可以/愿意帮忙吗？

Patrick 将在需要时支持  Bruno。

IT 基础设施委员会 (Bruno)

正如已经提到的，Karl 一直在致力于选举基础设施

Redmine 当前用于管理任务和 问题。Bruno 询问大家是否对 Redmine 感到满意，以及我们是否需要做任何事情来帮助任何人设置？所有拥有帐户的人现在都可以发送电子邮件至 [email protected] 以提交问题或评论（需要使用您注册的电子邮件）。Redmine 上的大多数项目都是公开可见的，Bruno 询问大家是否对此有任何问题？

关于用于会议的 BigBlueButton，Bruno 问道，我们是否真的需要它，而不是依赖 Eclipse？

旧业务

行动事项审查

请审查 Redmine 上当前未解决的问题、任务、请求列表。

新业务

议程项目已引入但未涵盖，并推迟到下次会议。

  • 推迟：工作组流程介绍
    根据我们第一个工作组的经验，定义了以下流程，以帮助创建、推广和支持 OSI 工作组：http://osi.xwiki.com/bin/Projects/Characteristics+of+OSI+Working+Groups 该模型将在介绍时期望理事会能够在 3 月的理事会会议上审查、评论、改进以供批准。由于我们目前未在 OSI 网站上提供任何与 OSI 工作组相关的信息，因此希望该页面可用于开发我们公开发布信息的实践。
  • 推迟：审查 自由/开放作品 (FLOW) 管理教育 工作组
    希望理事会审查该提案以进行投票。
  • 通过选举实现业务连续性
    许多担任理事的人员拥有大量的机构知识和记忆，OSI 如何确保继续访问这些信息？
  • 营销工作组介绍和批准呼吁
  • 商标和徽标：我们已经确定了几个未经许可使用 OSI 徽标的示例。有几种选择：发送友好的提示以解决问题（如果有任何问题）；要求删除徽标（以及更正式的停止函和禁止函）；提供同意协议以允许使用。与其让理事会审查每个示例，不如制定政策来管理发现的每个示例。当前信息可以在 商标 页面以及当前的 同意协议模板 上找到。

行动事项

请参阅 Redmine。

下次理事会会议

下一次 OSI 理事会会议定于 4 月 2 日举行。

会议于 UTC 18:01 结束