OSI 理事会会议纪要，2014 年 3 月 5 日星期三

法定人数

达到法定人数，会议于 UTC 时间 16:07 宣布召开

与会人员

理事会成员

  • Deb Bryant
  • Richard Fontana
  • Karl Fogel（UTC 时间 17:00 离开）
  • Patrick Masson
  • Martin Michlmayr
  • Mike Milinkovich（UTC 时间 17:44:30 离开）
  • Simon Phipps
  • Bruno Souza（UTC 时间 16:30 加入）
  • Luis Villa
  • Tony Wasserman

访客

无

预期出席但未到场

  • Harshad Gune

发送请假

无

会议于 UTC 时间 16:07 宣布召开

会议纪要审阅和批准

以下会议纪要经过审阅和批准

官员报告

主席报告（Simon）

Simon 表达了他的热情，称赞 OSI 与 FSF 在 Alice 诉 CLS Bank 案的非当事人意见陈述中合作是“一件好事”。他表示，他认为这项努力很好地代表了 OSI 成员和理事会。Simon 回忆起上次 OSI 与 FSF 在立场声明上合作，他认为是在 2003 年（？），并希望目前的合作能够促进两个团体之间更多的活动，因为它加强了社区建设，并巩固了自由和开源软件、项目、倡导和采用之间的联系。Simon 感谢 Luis 在解释法律框架/论点和代表问题双方所做的工作。全体理事会成员都和 Simon 一起感谢 Luis。Luis 也赞同这次联合工作，并希望有更多机会。Tony 也补充说，他很高兴看到相关的媒体报道，并强调了我们（FSF 和 OSI）的合作。

秘书报告（Patrick）

Patrick 报告了对理事会当前可用的电话会议替代方案的调查。虽然 OSI 非常感谢 Eclipse 基金会提供对其电话桥的访问权限，但该服务未提供 OSI 所需的访问级别（国家代码）。经过一些调查，BigBlueButton 被确定为托管基于 Web 的电话会议/会议的选项。BigBlueButton 已表示愿意免费托管和支持 OSI，并已提供四个房间供我们使用。Patrick 将与各位理事一起测试和评估该系统。

财务主管报告（Karl）

2014 年 2 月财务报告

  • 截至 2014 年 2 月底的总资产： $164,523.78  （比 1 月份的 $149,460.46 增长 +10.1%；1 月份比 12 月份增长 25.7%）
  • 收入：   OSI 总收入：$20624.00
    • 会员费：$600.00（15 个会员；但不确定是续订还是新会员）
    • 其他捐款：$24.00（Antona Software $14.00，Lina Andriani $10.00）
    • 利息：$4.50
    • Flattr：（未知；我们需要让 Jane 与 Flattr 合作）
    • 企业赞助：$20,000.00  （惠普）
  • 应收收入：$50,000.00  （谷歌和 IBM，各 2.5 万美元，均已开具发票）
  • 支出：   总支出：$11665.65
    • 网站托管：$229.60
    • 工资：$9017.37  （包括所有税费、保险）
    • 工资服务（Intuit）：$2.16
    • 簿记服务：$2400.00  （费用较高，因为是报税季）
    • 银行手续费：$16.50
    • 对账：$0.02 （是的，Jane 认真地找到了 2 美分的差异）
  • 财政赞助项目
    • OpenHatch 收入：$445.13  （20 位贡献者） （与上个月几乎完全相同；其中大多数是经常性贡献者）（减去 PayPal 手续费 $16.19）
    • Jane 解决了上个月的差异。
    • 支付给 OpenHatch：$579.02  （Jane 更改了她记录 8% 管理费的方式；不理解，需要理清）

其他新闻

社会保障局已收到我们的 W-3 报告，已进行电子申报。 工资责任支付已更新。 即将到来的是申报收入和支出的 990 表格以及 5 月 15 日到期的年度注册。 下一个工资报告 940 表格是在本季度结束后，4 月 28 日到期。

Jane 已重新获得 Network for Good 的访问权限。

助理财务主管向财务主管过渡

Karl 的任期将于 2014 年 3 月底到期。

动议（Simon）Mike 应该转任财务主管，Karl 转任助理财务主管。
附议（Deb）
讨论 这将使 Mike 能够适应财务主管的角色和职责，而 Karl 仍然可以提供帮助。
投票 通过，一致同意

Mike 和 Karl 将共同完成助理财务主管向财务主管的过渡。

总法律顾问报告（Mark）

无报告

关于电子邮件投票的未决问题（Deb），需要明确哪些问题可以通过电子邮件投票，哪些不能。

总经理报告（Patrick）

运营

商标和徽标

  • 已创建列表以编目滥用情况。
  • 正在制定确定滥用行为的标准。
  • 正在制定处理滥用行为的协议（从“友好到强硬”）。
  • 正在与 DLAPiper 合作扩大商标注册。

个人

  • 提出了关于提供电子邮件帐户和其他福利的想法和讨论。行政成本似乎是最大的障碍。Patrick 联系了一些提供此类服务的 OSI 附属机构，服务和支持水平各不相同。如果 OSI 选择提供电子邮件，我们需要非常清楚我们的支持级别，以免对会员的期望过高。
  • 开发了新的 OSI 会员徽标 ，以便为个人和附属会员提供一种表达其参与和支持的方式。

附属机构

  • 已创建列表以管理当前和潜在的附属机构。提供此列表是为了帮助社区了解附属机构的状况，并推荐其他可能感兴趣的组织。
  • 已要求理事会添加他们认为可能感兴趣的任何潜在客户。每个附属机构的详细信息已在 CiviCRM 中建立。
  • Patrick 会见了 Outercurve E.D. Erynn Peterson
    • 也将参加在奥尔巴尼举行的 2014 年开源节
  • 两位 OSI 个人会员将代表我们与 Deb 一起参加西北 LinuxFest。
    • Patrick 和 Deb 将为该活动开发宣传材料。

赞助商

  • 已指派 Patrick 联系 Craigslist，感谢他们的贡献。
  • 已要求理事会成员联系他们在 OSCON (O’Reilly) 的联系人，以确定 Mike 和 Patrick 可以联系谁以获得企业赞助。

工作组

  • OSI-EDU-WG：增加了来自 OER、高等教育、OS 法律界的新参与者。正在制定更广泛的公告/宣传活动。
  • 为一个可能的新工作组设立了一个空间，该工作组致力于开发和分享关于开源的使用和支持的案例研究。

基础设施

  • 在基础设施小组的帮助下，Patrick 正在寻找同步协作平台：Apache Open Meeting、 Big Blue Button、TogetherJS。
  • 继续进行 CiviCRM（多重付款、访问帐户、自动备注，请参阅 Redmine）
  • 选举：在网站上创建了选举页面：https://open-source.org.cn/elections

通讯再次“制作中”，3 月 31 日。

  • 1600 多名接收者 / 250 次打开 / 100 次点击 / 45 次给附属机构或赞助商。
  • 请提交任何报告/新闻（非当事人意见陈述？）

面对面会议

  • 需要知道是否有人可以参加会前和/或会后活动（4 月 28 日星期一与 NERCOMP 和/或 5 月 1 日星期四与 PM Connect）

行政

  • 来自 DLAPiper 的聘用书
  • 我们的税款是如何处理的？
  • 工资问题（我的错）
  • 是否投放过广告？
  • 文件存储（纸质和电子版）

委员会报告

附属会员（Richard）

OpenHatch 已表示兴趣，并表示他们已完成申请

收到了三份新的附属会员申请。理事会对每份申请进行了投票

  • inBloom（申请）
  • Mis Tribus（申请）
  • 西北 Linuxfest（申请）

动议（Richard）建议 OSI 理事会批准 inBloom 申请，并接受他们成为 OSI 附属会员
附议（Deb）
讨论 Richard 向大家简要介绍了该组织，确认了他们的资质以及在开源社区中的良好工作。
投票 以普遍同意通过

动议（Richard）建议 OSI 理事会批准西北 LinuxFest 申请，并接受他们成为 OSI 附属会员。
附议（Deb）
讨论 理事会许多成员都表示熟悉西北 LinuxFest 及其会员和活动。
投票 以普遍同意通过

未对 Mis Tribus 进行投票，因为需要更多详细信息：非营利组织身份（政府认可）、与 python 用户组的隶属关系/组织结构。

要求 Patrick 提醒理事会联系那些可能准备捐款的附属会员

要求 Patrick 制定捐款等级（也认识到有些人可能不允许捐款）。

Deb 建议 OSI 可能希望为那些捐款的附属机构设立一个特定类别，例如“可持续附属会员”。这些附属机构可能会感谢对其捐款的认可。

企业关系（Mike）

无报告。

个人会员（Bruno）

Bruno 认识到选举即将到来，预计会看到一些优秀的个人会员席位候选人。鉴于 OSI 最近的活动，现在似乎是联系会员的好时机。看起来 Patrick 已经解决了或控制了所有会员问题。下一步：我们需要开始寻找方法来招募新会员。Bruno 建议我们花一些时间在 F2F 会议上讨论增加会员的活动和目标。

许可（Luis）

我们收到了提交的新许可证，供审查/考虑。它看起来可能与现有的 MIT 许可证非常相似。

外展和学习（Tony）

行政委员会

沟通（Simon）

网站上关于非当事人意见陈述的新帖子，3 月 31 日的通讯。

Bruno 的问题：我们是否为 FISL 做任何事情？

  • 2014 年 5 月 7-10 日
  • 组织者正在询问我们是否需要演讲场地
  • 组织者想邀请 Eric Raymond：有人可以/愿意帮忙吗？

Patrick 将在需要时为 Bruno 提供支持。

IT 基础设施委员会（Bruno）

正如已经提到的，Karl 一直在致力于选举基础设施

Redmine 目前用于管理任务和问题。Bruno 询问大家是否对 Redmine 感到满意，以及我们是否需要做任何事情来帮助任何人设置？每个拥有帐户的人现在都可以发送电子邮件至[email protected]以提交或评论问题（需要使用您注册的电子邮件）。Redmine 上的大多数项目都是公开可见的，Bruno 询问是否有人对此有任何问题？

关于用于会议的 BigBlueButton，Bruno 问道，我们真的需要它吗，而不是依赖 Eclipse？

旧业务

行动项目回顾

请查看Redmine上当前的未解决问题、任务、请求列表。

新业务

议程项目已提出但未涵盖，并推迟到下次会议。

  • 推迟：工作组流程介绍
    根据我们第一个工作组的经验，定义了以下流程，以帮助创建、推广和支持 OSI 工作组：http://http://wiki.opensource.org/bin/Projects/Characteristics+of+OSI+Working+Groups 该模型将进行介绍，期望理事会在 3 月的理事会会议上审查、评论、改进以供批准。由于我们目前未在 OSI 网站上提供任何与 OSI 工作组相关的信息，因此希望可以使用此页面来制定我们的实践，以便公开张贴。
  • 推迟：审查自由/开放作品（FLOW）管理教育工作组
    希望理事会审查该提案以进行投票。
  • 通过选举实现业务连续性
    许多担任理事的人员都拥有巨大的机构知识和记忆，OSI 如何确保继续访问这些信息？
  • 营销工作组介绍和批准呼吁
  • 商标和徽标：我们已经确定了几个未经许可使用 OSI 徽标的示例。有几种选择：友好的便条以解决问题（如果有）；要求删除徽标（以及更正式的停止侵权函）；提供同意协议以允许使用。与其让理事会审查每个示例，不如制定政策来管理发现的每个示例。当前信息可以在商标页面以及当前的同意协议模板上找到。

行动项目

请参阅Redmine。

下次理事会会议

下次 OSI 理事会会议定于 4 月 2 日举行。

会议于 UTC 时间 18:01 休会