OSI 董事会会议纪要，2014 年 4 月 2 日星期三

法定人数

达到法定人数，会议于 UTC 时间 16:08 宣布开始。

出席人员

董事会成员

黛布·布莱恩特
理查德·丰塔纳
帕特里克·马森
迈克·米林科维奇
西蒙·菲普斯
布鲁诺·索萨
路易斯·维拉
托尼·沃瑟曼

嘉宾

预期出席，但未到场

已发来缺席通知

会议纪要审核与批准

通过一项动议，采纳 3 月 5 日 的会议纪要。

官员报告

主席报告（西蒙）

无报告

秘书报告（帕特里克）

董事会任命

帕特里克报告了选举结果，确认了以下人员的获胜者…

  • 个人会员，如下：
    • 理查德·丰塔纳；
    • 莱斯利·霍索恩；
    • 艾莉森·兰德尔；
  • 以及附属会员，如下：
    • 斯特凡诺·扎基罗利。

由于这些选举是咨询性的，董事会需要正式采纳结果。

动议：（帕特里克）上述人员应被
附议：（黛布）
讨论：总经理对选举过程的参与程度表示担忧，并希望这不会预示未来的参与度。但这并未达到质疑投票的程度。董事会许多成员对结果非常满意，并认为我们的新董事将能够致力于组织并满足参与方面的期望。
投票：一致通过

帕特里克/西蒙协调新董事的入职。一套活动正在开发中，旨在记录 董事入职流程，以供未来选举参考。

为了让即将离任的董事有机会移交当前的工作，沟通任何正在进行的工作的最终状态等，董事会希望邀请卡尔·福格尔和马丁·米希迈尔参加 2014 年 4 月在波士顿举行的董事会面对面会议。

财务主管报告（迈克）

迈克很高兴地报告说，OSI 的捐款正在增长，并且在公司和个人会员方面都呈现多样化。

OSI 的 990 表格已由 OSI 会计师准备，并已由董事会审核。

动议：（迈克）批准由 OSI 会计师提交并在董事会审核后更新的 990 表格，并提交给 IRS
附议：（西蒙）
讨论：无
投票：一致通过

财务主管提出一个问题，OSI 的 990 表格是否应该在网站上公开？

动议：（西蒙）在 OSI 网站上发布 2013 年的 990 表格以及之后的所有 990 表格。
附议：（帕特里克）
讨论：假设 OSI 过去已公开了我们的 990 表格，但西蒙不记得这些表格是已发布还是应要求提供。迈克将进行调查，但他认为其他同行组织会在其网站上发布他们的表格（例如，参见 http://www.guidestar.org/organizations/91-2037395/open-source-initiative.aspx）。
投票：一致通过

2014 年 3 月财务报告

  1. 截至 2014 年 3 月 31 日的年初至今财务状况
    1. 现金余额为 156,314.99 美元
    2. 我们有一张 2.5 万美元的未付发票。更多详情见下文。
    3. 一笔 2.5 万美元的捐款于 3 月 12 日存入。

其他议题

  1. 简·彼得曼已请求允许使用“主计长”的管理职位头衔。简的解释和示例见下文。

    简·彼得曼：“在某些情况下，拥有 OSI 的官方头衔来代表 OSI 与银行和政府机构打交道对我很有帮助。 当我自称‘会计师’时，最初被社会保障局拒绝电子申报 W-3 表格，但当我自称‘主计长’时就被接受了。根据维基百科，主计长是负责监督组织会计和财务报告质量的管理职位，这几乎概括了我的角色。”

    • 财务主管建议董事会批准此请求。
      • 动议（迈克）：任命简为“主计长”，这是一个向财务主管汇报的管理职位头衔
      • 附议（西蒙）：讨论：见上文/下文
      • 讨论：一位董事建议我们可以任命会计师为助理财务主管。迈克希望将该职位留给“候任财务主管”，因为这有助于新任财务主管适应工作。
      • 投票：一致通过
  2. OSI 和我们的一家企业赞助商之间在 2.5 万美元的捐款方面出现了一些流程故障。这个问题似乎在本周已得到解决，我们现在预计很快会收到付款。
  3. 董事会会议时间安排
    • 目前计划于 7 月 1 日召开董事会会议，这几乎不可能获得任何财务信息。而且 7 月 1 日是加拿大的假期，7 月 4 日是美国的国庆周。迈克建议将会议推迟一周。
    • 10 月份的会议也将面临同样的问题，因为它将在 10 月 1 日举行（即获得财务信息）。
    • 迈克建议我们 11 月在湾区举行面对面会议。简将能够参加并直接向董事会汇报。
    • 这些讨论推迟到面对面会议进行。

OpenHatch:

  • 迄今为止，我们已代表 OpenHatch 筹集了 11,355.19 美元，并分发了 10,880.65 美元， 
  • 迈克表示他需要弄清楚差额是我们的管理费还是仅仅是时间问题，并将就此主题咨询卡尔·福格尔。
  • 这些讨论推迟到面对面会议进行。

总法律顾问报告（马克）

无报告

总经理报告（帕特里克）

运营更新

帕特里克介绍说，他正在记录他的工作活动，这些活动可以查看和评论：http://wiki.opensource.org/bin/XWiki/Masson_work

帕特里克将为他的六个月审查准备一份个人评估报告。这份报告应回顾他和组织在成功和挑战方面的表现，以便向执行委员会进行演示和讨论。执行委员会将在面对面会议上进行讨论。然后，帕特里克和执行委员会将与整个董事会进行审查。帕特里克将在面对面会议前一周通过电话安排执行委员会会议。

沟通（这些讨论推迟到面对面会议进行)

  • Big Blue Button
  • FSF
  • OSF
  • 公关/营销志愿者，“AgilePR”

商标许可：联系人和政策（这些讨论推迟到面对面会议进行)

  • Cafe Press

商品/店面（这些讨论推迟到面对面会议进行)

选举 （这些讨论推迟到面对面会议进行）

基础设施 （这些讨论推迟到面对面会议进行）

  • Civi 数据库管理
  • Civi 账户管理
  • 网站，内容管理
  • Wiki – wiki 维护/管理

运营中心（这些讨论推迟到面对面会议进行)

OSI 分会（这些讨论推迟到面对面会议进行)

面对面会议

  • 议程 – 帕特里克要求董事会审阅并评论 wiki 上发布的当前会议议程，并添加任何感兴趣的问题。
  • 演示 – 帕特里克要求董事会审阅并确认他们参与面对面会议期间的社区活动。
  • 谁在哪几天有空？– 帕特里克要求董事会审阅整个日程安排（会议、晚餐等），以确认他们的参与。

委员会报告

附属会员（理查德）

新附属机构 （这些讨论推迟到面对面会议进行）

  • TYPO3
  • OSF
  • Liberty Tech
  • OpenHatch
  • Mis Tribus？

教育附属机构（这些讨论推迟到面对面会议进行)

  • SUNY
  • UMass
  • Colgate

持续附属机构 （这些讨论推迟到面对面会议进行）

企业关系（迈克）

目前没有报告。我们目前的赞助企业包括

  • Adobe（他们是否已承诺）
  • Black Duck
  • Google（几乎！）
  • HP
  • IBM
  • Twitter（他们是否已承诺）
  • Xwiki

讨论仍在进行中，但红帽可能目前尚未准备好。我们应该讨论一份四到五家新公司的简短列表，以便帕特里克和我可以在未来一两个月内接洽。 （这些讨论推迟到面对面会议进行）

个人会员（布鲁诺）

无报告

许可（路易斯）

无报告

外联与学习（托尼 & 黛布）

外联（这些讨论推迟到面对面会议进行)

  • OSI 将在本月晚些时候的西北 LinuxFest 节目中亮相。OSI 也将派代表参加西北 LinuxFest 会议，黛布和候任董事会成员艾莉森·兰德尔以及个人会员本·雷泽将设展位。黛布还受邀为 OSI 提交一个会议环节。

意识工作组报告（这些讨论推迟到面对面会议进行)

  • 项目主页现已上线，地址为 http://wiki.opensource.org/bin/edit/Projects/awareness_home。
  • 会见了潜在的公关志愿者埃德·舒阿韦克（华盛顿特区 Agile PR）和总经理马森，讨论了他是否有兴趣捐出时间来帮助我们的营销工作。 埃德的客户包括开放创新网络和其他与 OSS 相关的机构。 目前的计划是将他纳入意识工作组。
  • 建议将项目推迟一个月（到 6 月份的董事会会议），因为启动速度比预期慢，并且可以让新董事会成员选择性参与。

行政委员会

沟通委员会（西蒙）

布鲁诺将于下周在圣保罗 QCon 大会上做一个关于使用开源工具进行持续部署的演讲

IT 基础设施委员会（布鲁诺）

报告:

  • 选举中的基础设施搞砸了，对此我们深感抱歉。卡尔和马西莫试图找出问题所在，但问题不是在测试中出现的，而是在流程本身中出现的，而且真的没有时间来修复它们。我们需要在下次选举前调查此事。 （这些讨论推迟到面对面会议进行）
  • 迈克·米林科维奇希望讨论马丁在电子邮件中提出的建议，即我们在进行 OSI 活动时更经常地开始使用我们的 opensource.org 电子邮件别名。我个人肯定有兴趣这样做。 （这些讨论推迟到面对面会议进行）

旧业务

行动事项回顾

请查看 Redmine 上当前未解决的问题、任务和请求列表：Redmine。

新业务

  • 运营办公室
    总经理目前花费大量时间处理运营事务，这些时间可能更好地用于战略举措。虽然总经理最初参与关键业务职能的开发（实际上，许多此类工作的实施具有战略意义）很重要，但由于其中大部分现在是运营性的，因此最好由额外的人员来处理。总经理希望引入关于发展（无偿）实习生和志愿者人员以承担日常和例行运营的讨论。
  • TLDRLegal
  • 教育附属机构
  • 公益营销
  • 工作组流程介绍
    根据我们第一个工作组的经验，定义了以下流程，以帮助创建、推广和支持 OSI 工作组：http://osi.xwiki.com/bin/Projects/Characteristics+of+OSI+Working+Groups 本模型将在董事会审查、评论、完善并在 3 月份的董事会会议上批准的期望下引入。由于我们目前未在 OSI 网站上提供任何与 OSI 工作组相关的信息，因此希望可以使用此页面来制定我们公开发布信息的实践。
  • 自由/开放作品（FLOW）管理教育工作组审查
    希望董事会审查提案并进行投票。
  • 通过选举实现业务连续性
    许多担任董事的人员拥有丰富的机构知识和记忆，OSI 如何确保能够持续访问这些信息？

行动事项

下次董事会会议

下次 OSI 董事会会议计划于 2014 年 4 月 29 日和 30 日举行。

会议于 UTC 时间 16:43 结束