法定人数

达到法定人数，会议于 UTC 时间 16:08 宣布开始。

出席人员

理事会成员

Deb Bryant
Richard Fontana
Patrick Masson
Mike Milinkovich
Simon Phipps
Bruno Souza
Luis Villa
Tony Wasserman

访客

预计出席，但未到场

已发来请假

会议纪要审核和批准

一项关于通过 3 月 5 日 会议纪要的动议获得批准。

官员报告

主席报告 (Simon)

秘书报告 (Patrick)

理事会任命

Patrick 报告了选举结果，确定了以下类别的获胜者：

• 个人会员，为
  • Richard Fontana；
  • Leslie Hawthorn；
  • Allison Randal；
• 以及附属会员，为
  • Stefano Zacchiroli。

由于这些选举是咨询性的，理事会需要正式通过结果。

动议：（Patrick）以上提名人员应被
附议：（Deb）
讨论：总经理对选举过程的参与程度表示担忧，并希望这并非未来参与度的预兆。然而，这并未达到质疑投票的程度。许多理事会成员对结果非常满意，并认为我们的新任理事将能够致力于组织并满足参与方面的期望。
投票：一致通过

Patrick / Simon 协调新任理事的入职事宜。一套活动正在开发中，以记录未来的选举的理事入职流程。

为了让即将卸任的理事有机会移交当前的工作，沟通正在进行的任何活动的最终状态等，理事会希望邀请 Karl Fogel 和 Martin Michlmayr 出席 2014 年 4 月在波士顿举行的面对面理事会会议。

财务主管报告 (Mike)

Mike 很高兴地报告说，OSI 的捐款正在增长，并且在企业和个人会员方面都呈现多样化。

OSI 的 990 表格已由 OSI 会计师准备，并经过理事会审核。

动议：（Mike）批准 OSI 会计师提交并经理事会审核更新后的 990 表格，并提交给 IRS
附议：（Simon）
讨论：无
投票：一致通过

财务主管提出了一个问题，即 OSI 的 990 表格是否应该在网站上公开？

动议：（Simon）在 OSI 网站上发布 2013 年 990 表格和所有后续的 990 表格。
附议：（Patrick）
讨论：假设 OSI 过去已公开了我们的 990 表格，但 Simon 不记得这些表格是已发布还是应要求提供。Mike 将进行调查，但他认为其他同类组织会在其网站上发布这些表格（例如，参见 http://www.guidestar.org/organizations/91-2037395/open-source-initiative.aspx）。
投票：一致通过

2014 年 3 月财务报告

1. 截至 2014 年 3 月 31 日的年初至今财务报表
   1. 现金余额为 156,314.99 美元
   2. 我们有一张 2.5 万美元的未付发票。更多详情如下。
   3. 一笔 2.5 万美元的捐款于 3 月 12 日存入。

总法律顾问报告 (Mark)

总经理报告 (Patrick)

运营更新

Patrick 介绍说，他正在记录他的工作活动日志，可以在以下位置查看和评论：http://wiki.opensource.org/bin/XWiki/Masson_work

Patrick 将为他的六个月评估准备一份个人评估报告。这应提供对他和组织的成功和挑战的回顾，以提交给执行委员会并与之讨论。执行委员会随后将在面对面会议上进行讨论。Patrick 和执行委员会随后将与全体理事会进行审核。Patrick 将在面对面会议前一周通过电话安排执行委员会会议。

沟通（这些讨论被推迟到面对面会议)

• Big Blue Button
• FSF
• OSF
• 公关/营销志愿者，“AgilePR”

商标许可：联系人和政策（这些讨论被推迟到面对面会议)

• Cafe Press

商品/店面（这些讨论被推迟到面对面会议)

选举 （这些讨论被推迟到面对面会议）

基础设施 （这些讨论被推迟到面对面会议）

• Civi 数据库管理
• Civi 账户管理
• 网站、内容管理
• Wiki – Wiki 维护/管理

运营中心（这些讨论被推迟到面对面会议)

OSI 分会（这些讨论被推迟到面对面会议)

面对面会议

• 议程 – Patrick 要求理事会审阅并评论 wiki 上发布的当前会议议程，并添加任何感兴趣的问题。
• 演示文稿 – Patrick 要求理事会审阅并确认他们参与面对面会议期间举行的社区活动。
• 谁在哪几天参加？ – Patrick 要求理事会审阅整个日程安排（会议、晚宴等），以确认他们的参与情况。

委员会报告

附属会员 (Richard)

新附属机构 （这些讨论被推迟到面对面会议）

• TYPO3
• OSF
• Liberty Tech
• OpenHatch
• Mis Tribus？

教育附属机构（这些讨论被推迟到面对面会议)

• SUNY
• UMass
• Colgate

持续性附属机构 （这些讨论被推迟到面对面会议）

企业关系 (Mike)

目前没有报告。目前我们的企业赞助商包括

• Adobe（他们是否已承诺）
• Black Duck
• Google（几乎！）
• HP
• IBM
• Twitter（他们是否已承诺）
• Xwiki

个人会员 (Bruno)

没有报告

许可 (Luis)

没有报告

外展和学习 (Tony & Deb)

外展（这些讨论被推迟到面对面会议)

• OSI 将在本月晚些时候在西北 LinuxFest 节目中亮相。OSI 还将由 Deb 和当选理事 Allison Randal 以及个人会员 Ben Reser 代表参加西北 LinuxFest 会议，并设有一个展位。Deb 还应邀为 OSI 提交了一个会议议题。

意识工作组报告（这些讨论被推迟到面对面会议)

• 该项目的主页现已上线，网址为 http://wiki.opensource.org/bin/edit/Projects/awareness_home。
• 与潜在的公关志愿者 Ed Schuaweker（华盛顿特区 Agile PR）和总经理 Masson 会面，讨论他对捐赠时间以帮助我们进行营销工作的兴趣。Ed 的客户包括开放创新网络和其他 OSS 相关机构。目前的计划是将他纳入意识工作组。
• 建议将项目推迟一个月（至 6 月份的理事会会议），启动速度比预期慢，并且允许新任理事选择性参与。

行政委员会

沟通 (Simon)

IT 基础设施委员会 (Bruno)

报告:

• 基础设施在选举中搞砸了，对此我们深感抱歉。Karl 和 Massimo 试图找出问题所在，但问题不是在测试中出现的，而是在流程本身中出现的，而且根本没有时间来修复它们。我们需要在下次选举前调查此事。 （这些讨论被推迟到面对面会议）
• Mike Milinkovich 希望讨论 Martin 在电子邮件中提出的建议，即我们在开展 OSI 活动时更经常地开始使用我们的 opensource.org 电子邮件别名。我个人对此非常感兴趣。 （这些讨论被推迟到面对面会议）

旧业务

行动项目回顾

请查看 Redmine 上当前的未解决问题、任务和请求列表。

新业务

行动项目

下次理事会会议

下一次 OSI 理事会会议定于 2014 年 4 月 29 日和 30 日举行。

会议于 UTC 时间 16:43 休会