OSI 董事会会议纪要，2014年4月30日星期三

法定人数

达到法定人数，会议于 UTC 14:00 召开。

出席人员

董事会成员

  • Deborah Bryant
  • Richard Fontana
  • Leslie Hawthorn
  • Patrick Masson
  • Mike Milinkovich
  • Simon Phipps
  • Allison Randal
  • Bruno Souza (通过 Etherpad/IRC 远程参会)
  • Tony Wasserman
  • Stefano Zacchiroli

请假

  • Mark Radcliffe
  • Luis VIlla

新事项

OSI 董事会沟通调查结果

  • Deb 主导了调查回顾，以帮助定义 OSI 价值主张、制定信息和发展营销策略、确定受众
  • 工作组有两位志愿者。
  • Deb 提出了与董事会合作举办研讨会的想法，以定义/发展机构标识，从而帮助为信息传递、品牌推广、营销等提供信息。
  • AgilePR 自愿在 OSCON 与 OSI 董事会合作，以协助上述事项的开展
  • 可能需要三个小时的会议
  • 倾向于亲自参与，但我们不应排除远程参与。
  • 这方面的需求影响了我们开展其他战略目标的能力
  • 我们应该超越开源社区，将被动甚至对抗性的人员/组织也包括在内。
  • 讨论
    • 有人问公众将扮演什么角色，以及我们将如何沟通我们的活动。我们希望包括任何愿意自愿贡献的人。
    • 这项工作的范围应该有多深/多广？使命？

GM 六个月回顾

  • Patrick 将为他的六个月回顾准备一份个人评估报告。该报告应回顾他本人和组织的成功与挑战，以便向执行委员会进行演示和讨论。然后执行委员会将在面对面会议上进行讨论

任期延长

（此项是从前一天的会议中提出的）

  • 我们是否应该将个人会员席位的任期长度修改为两年？
  • 我们是否应该将当前的个人会员席位延长至两年？
  • 选举是否应该错开进行？

动议（Simon）：将此讨论移交给选举委员会？
附议（Deb）
讨论
投票：一致通过

  • 选举委员会由（主席：总裁）个人、附属机构、基础设施组成
    • 选举委员会讨论任期延长和年度时间表，以解决技术和时间安排问题（例如，宣布获胜者）

下次面对面会议的日期/旅行安排

  • 董事会选定 2014 年 11 月 11 日至 13 日为会议日期
    • 董事会要求董事们承诺参加这三天，以便参加会议和会外活动。
  • 地点将是加利福尼亚州旧金山
  • 我们应该立即开始安排。

软件自由保护协会关于 SFC-FSF-OSI “保留你的版权” 活动的提案

  • 介绍和讨论合作提案。

女性拓展计划

  • Leslie 和 Allison 介绍了该计划和机会。
  • 有人请求 OSI 支持/资助该计划。
  • 由于这会影响预算，因此决定应将其纳入我们的年度计划中。
  • 计划期间需要考虑的问题
    • 该计划及其成果如何利用 OSI 或开源？

UPL

  • 提供了关于 UPL 提交和审查的介绍和状态更新。

OSI 电子邮件和身份的使用。

  • 董事会成员一致认为，他们在代表 OSI 与公众通信时将使用其 opensource.org 电子邮件。

会议于 UTC 17:00 结束