开放源代码促进会理事会会议纪要，2014年6月4日，星期三

法定人数

达到法定人数，会议于 UTC 时间 15:10 宣布开始。

出席人员

理事会成员

Deb Bryant
Richard Fontana (UTC 时间 15:20)
Leslie Hawthorn
Patrick Masson
Mike Milinkovich
Allison Randal
Bruno Souza (UTC 时间 15:41)
Tony Wasserman (UTC 时间 15:26-15:59)
Luis Villa
Stefano Zacchiroli

访客

无

请假

Simon Phipps

预计出席，但未到场

官员报告

主席报告 (Simon)

无报告

秘书报告 (Patrick)

会议纪要审核和批准

动议 (Patrick): 批准并发布以上会议纪要
附议 (Deb)
讨论： Mike 指出 4 月 30 日的记录中存在一处错别字和拼写错误。已更正。
投票： 一致通过

财务主管报告 (Mike)

截至 2014 年 5 月 31 日的月份

总资产：$142,913.18（5 月）对比 $131,317.06（4 月），增加 $11,596.12，主要原因是 $5,000 的赞助商捐款和现金收入超过现金支出 $3,835。

*注意：在审查上个月的财务主管报告时，4 月的资产负债表存在差异，现在显示为 $131,317.06。（报告为 $156,317.06）4 月总资产当时（$156,317.06）和现在（$131,317.06）之间的差额是应收赠款 $25,000，该笔款项不再显示在 4 月的资产负债表上。

收入或资金来源

  • 捐款：$25024.00
  • 会员费：$240.00
  • Open Hatch：本月捐款额几乎与上月分配额持平：$311.98 对比 $311.88
  • 利息：$5.69

总收入或资金来源：$25,269.79

  • 应收公司赞助收入 $5,000.00
  • 今年主要捐款：$105,000

运营支出或资金用途

  • 工资 $9,045.39
  • 专业服务 $3,682.05
  • 用品 $172.20
  • 银行手续费 $50.18（电汇 $35；工资 $12.18；非 WF $3）
  • 会议 $8,243.83（主要是波士顿会议；OSCON 波特兰 2013 $405.88）
  • 网站托管 $229.60
  • Paypal $7.69

资金总用途 $21,433.94

已核对账户：富国银行储蓄和支票账户，四月和五月；Paypal 截至 2013 年 9 月

总法律顾问报告 (Mark)

无报告。

总经理报告 (Patrick)

实习生计划更新，准备好转移到网站了吗？

投资组合报告

附属会员 (Richard)

（招募、福利、沟通）

Mis Tribus 已撤回其附属会员申请。波多黎各 Python 兴趣小组 (PRPIG) 已提交申请以供考虑。Richard Fontana 已审查该申请，并建议 OSI 接受其成为附属会员的申请。

动议 (Fontana)： 接受 PRPIG 的附属会员申请
附议 (Deb)
讨论： 无
投票： 一致通过

OpenHatch：已提交申请，正在审核中。

Richard 和 Patrick 正在审查当前的附属会员申请，以进行更新，并作为教育机构和用户组附属机构的框架。

品牌形象 (Deb)

自我们在波士顿举行的面对面理事会会议以来，OSI 品牌重塑（意识工作组）的进展包括

  • Patrick 开始的社交媒体资产清单以及如何利用这些资产（更多详情请参阅技术系统中心）
    • Leslie Hawthorn 正在扩展这项工作，并获得所有 OSI 社交媒体渠道的访问权限，正在开展一个小项目以短期内改进我们对这些渠道的使用，加入意识工作组，为我们计划中的战略提供指导
  • 与 Agile PR 的志愿者 Ed（Masson 和 Bryant）会面，计划 OSI 理事会沟通研讨会，旨在促进价值主张的完善。
    • 时间是捐赠的，将申请预算用于自付费用。
    • 方法是利用已经出席 OSCON 的成员进行面对面会议。
    • 计划是 Masson 在 6 月的理事会会议上提出研讨会预算，供理事会审议和批准
    • 如果您认为可以在 OSCON 周期间参与，请在我们的会议时间投票中权衡您的空闲时间
    • 将在OSCON 计划页面上发布会议详情，一旦可用
    • 研讨会成果将记录在案，并返回全体理事会进行审查。

公司赞助 (Mike)

（筹款和财务发展）

NGINX

提出从他们最近的会议收益中赞助 OSI。Jane 已开具发票。

Engineering Inc

请求提供更多关于赞助的信息。OSI 的 Mike 和 Patrick 将在 OSCON 与 Engineering Inc 会面。

教育和培训 (Tony)

（与研究、教学和学习相关的活动；专业发展）

访问了几所大学，以推广开源并介绍 OSI。

孵化器 (Simon)

无报告

个人会员 (Allison)

（招募、福利、沟通）

正在审查 1000 多个未缴会员资格；联系以确认意向

通过附属机构/赞助商开发福利

折扣

与其他会议合作进行会员招募（活动注册）

重振其他基金会的福利/实践

会员分析（我们的会员是谁，他们想要什么）

基础设施 (Bruno)

OSL 托管基础设施。

资产管理，我们如何才能做得比 SVN 更好？ownCloud 可能是一个选择。当前的负载可能允许免费使用。

许可证批准 (Luis)

当前正在审查 UPL

营销 (Leslie)

  • 完成了 OSI 现有沟通渠道的清单，现已记录在技术中心页面上
    • 我们对以下的管理访问权限有疑问
      • Facebook？
      • Google+ 已知版主，正在调整参与度/圈子
      • Linkedin 页面 – 尚不清楚人们是如何与人关联的
      • Wikipedia
      • Google Analytics
  • 调查了在 opensource.com 上就 OSI 活动做出贡献的机会。我们已受邀贡献对我们新任理事会成员的采访。我可以跟进那些乐于被介绍的个别理事会成员。
    • 发送问题或进行电话采访
    • 强烈建议推广 OSI / OSI 福利
    • 将此与价值主张结果联系起来，以创建促销活动
  • 审查了我们即将发布的通讯并提供了广泛的反馈。非常感谢 Patrick 创建了它。未决问题：何时发送？
  • 一直在处理发送到理事会支持别名的一些电子邮件。希望其他人加入，或就哪些回复可以等待/放弃提供指导。
  • Leslie 正在请求更多支持来回复列表
  • 待办事项：审查与教育附属机构和活动互动的 incoming 机会，更好地理解形势。

商标管理 (Zack)

与商标侵权信函相关的审查/评论。

与 Luis 合作，采用维基媒体的方法来沟通商标政策 http://wikimediafoundation.org/wiki/Trademark_policy

常设委员会

预算 (Mike)

无报告。

会员 (Allison)

无报告

倡导委员会 (Deb)

无报告

选举委员会：(Simon)

个人、附属机构、基础设施

旧业务

行动项目回顾

请查看 Redmine 上当前未解决的问题、任务、请求列表。

请查看 OSI 投资组合仪表板上的当前活动和问题。

新业务

关于参加 Educause 2014 开放招待会的提案 (http://www.educause.edu/annual-conference)。

  • 请参阅 Educause 和附属机构机会/邀请
  • 考虑到我们正在扩展附属机构计划以包括教育机构，这将是一个适当且适时的活动。由于此活动的费用超过了总经理 $2,500 的支出阈值，因此需要获得批准。预计费用
    • $7,500 与 Apereo 共同主办招待会（随着其他机构加入，如 ESUP、OuterCurve、MIT Open Sourceware、Creative Commons 等，OSI 成本将降低）
    • $0 会议环节
    • $660 Educause 会议注册费（可能可以由 UMass 承担）
    • $250 机票，奥尔巴尼到奥兰多
    • $800 酒店（3 晚酒店）
    • $9,210 总计
  • 除了开放注册活动，我们可以在其中推广我们的教育附属机构计划外，本次会议还将为 OSI 提供与教育领域从事开源工作的潜在公司赞助商会面的机会。我在这里开始了一个列表：http://wiki.opensource.org/bin/XWiki/Educause

OSCON（社区领袖）计划

  • 请参阅 wiki 页面
  • 理事会建议 Patrick 应该出席

这是我们可能感兴趣的内容吗：互联网自由。https://www.resetthenet.org/

  • 待办事项：Zack 向理事会提供项目/组织的摘要，以及主要行动：推广开源工具，例如 Tor、安全增强插件
  • 我们可以通过推广项目和引用的工具来提供支持。我们希望因我们的支持而获得认可吗？
  • 挑战在于时间，因为今天是提供支持的最后一天。http://osi.xwiki.com/bin/XWiki/Educause

Bruno 报告了他出席 _______

  • 似乎有人担心 FSF (FISL) 与 OSI 的关系。
  • 理事会可能希望监控/参与对话。我们可能会建议这个人与 John Sullivan 联系。
  • Bruno 将向 Patrick 发送内容/讨论链接，以便与 John Sullivan 进行后续跟进。

行动项目

请查看 OSI 投资组合仪表板上的当前活动和问题。

下次理事会会议

下次 OSI 理事会会议定于 2014 年 7 月 9 日

会议于 UTC 时间 16:47 结束