OSI 理事会会议纪要，2014 年 7 月 9 日星期三

出席人员

理事会成员

黛博拉·布莱恩特
理查德·丰塔纳
莱斯利·霍索恩（UTC 时间 15:58 退出会议）
帕特里克·马森
迈克·米林科维奇（UTC 时间 15:49 进入会议，16:30 退出会议）
西蒙·菲普斯
艾莉森·兰德尔
布鲁诺·索萨
路易斯·维拉
托尼·沃瑟曼（UTC 时间 16:03 退出会议）
斯特凡诺·扎基罗利

会议纪要审阅和批准

2014 年 6 月 4 日星期三会议纪要草案： http://wiki.opensource.org/bin/OSI+Board+of+Directors/20140604_Draft_BoD_Minutes

动议： 批准并发布会议纪要（扎克），
第二提案人：  （西蒙）
讨论： 无
投票： 赞成 10 票；反对 0 票；弃权 0 票
结果： 通过

官员报告

主席报告（西蒙）

无报告。

秘书报告（帕特里克）

创建议程的新方法。 重点是为每个投资组合提供报告以及指向从投资组合创建的背景信息的链接。 理事会董事应能够查看议程和 OSI 投资组合仪表板，以了解问题的当前状态。 这应该可以减少会议时间，因为背景信息将在会议之前提供。

财务主管报告（迈克）

迈克非常感谢简·彼得曼在准备月度报告方面所做的出色工作。

截至 2014 年 6 月 30 日的月份

  • 简遇到了并解决了银行账户访问权限错误，以支付（转账）给 OpenHatch 的款项。
  • OSI 将被要求在明年报告外国交易，并将确认我们当前财政合作伙伴和赞助商的营业地点。
  • 自 2014 年 4 月 12 日以来，我们一直没有收到来自 Flattr 的捐款。 简正在调查，因为这可能是 Paypal 处理欧元交易方式的差异？ 
  • 对于 2012 年，我们没有义务提交 990 EZ 表格，但被允许提交 990N 表格以及相应的加州 199N 表格。 我们提交了 199N 表格，并认为我们已经提交了 990N 表格，但显然没有。 无法提交往年的 990N 表格，因此我们改为提交 2013 年的 990EZ 表格。 此文件将添加到 2013 年税务申报的资产存储中。
    • 对于一般信息，990EZ 表格已于 2013 税务年度进行了修订，以消除过去年份要求的董事个人地址信息。 这可能会影响 OSI 是否广泛发布这些表格。
    • 此外，OSI 收到了提交先前期间（追溯至 2009 年）工资税申报表的要求：当时我们没有员工。
  • Paypal 再次更改了他们的网站，并且未添加报表作为报告选项。 简将在八月再次尝试对账。
  • 简有一台新的扫描仪/复印机，它工作正常，让她的生活轻松多了。
  • 为了使 OSI 资产负债表显示“应收赠款”，我们必须将收入确认基础从“现金”更改为“权责发生制”作为我们的收入确认基础。 在权责发生制会计方法中，捐款在开具发票时而不是在收到时确认。 使用“现金”基础并在付款时确认捐款是正确的。 但是，我们将继续在财务主管报告中注明应收赠款。

总资产： 130,029.55 美元（6 月）相比 137,913.18 美元（5 月）减少 7883.63 美元收入或资金来源：

  • 捐款： 576.00 美元，其中 561 美元来自 Benevity，即谷歌员工配捐计划。 7 月 1 日收到来自 NGINX 的 2500 美元，这将在下个月的捐款中显示。
  • 会员费：600.00 美元，15 个会员
  • Open Hatch：2014 年 6 月 1690.36 美元减去 8% 的手续费 135.23 美元，等于支付给 OpenHatch 的净额 1555.13 美元，计划于 2014 年 7 月 9 日支付
  • 利息：5.33 美元

2014 年 6 月收入或资金来源总额：2559.71 美元

2014 年迄今收入或资金来源总额:

  • 应收赠款：7,500.00 美元
  • 主要捐款：100,000 美元

运营费用或资金用途

  • 工资 9045.39 美元
  • 专业服务 1133.04 美元
  • 用品、邮资 7.61 美元
  • 银行手续费 12.18 美元
  • 会议 3464.86 美元
  • 网站托管 229.60 美元
  • Paypal 21.04 美元

资金用途总额 13,913.70 美元

已对账账户：富国银行储蓄和支票账户，6 月；Paypal 截至 2013 年 9 月 

总法律顾问报告（马克）

无报告。

总经理报告（帕特里克）

运营中心

  • 继续创建运营中心的工作。
    • FLOSS 桌面翻新和分发项目
      • 向当地学院/大学以及当地学区提供实习机会
      • 合作伙伴关系，Kitware、SUNY、RPI
    • 参与，旨在增加总经理在运营和组织活动中资源的各项活动。

网站维护/开发

  • 附属会员图形更新
  • 附属会员列表更新
  • 企业赞助商图形更新
  • 添加了 Twitter “关注”按钮。

OSI “办公室”维护

  • 网络管理
  • （家庭和枫树山）

定期要求的申报（非常感谢简）创建了索引

  • 990 N（总经理发布到网页上的董事会 / pdf 链接 – 以及提供反馈的方式）
  • 990 EZ
  • 加利福尼亚州州务卿信息声明
  • 美国人口普查报告 SQ-CLASS(00)

投资组合报告

附属会员资格（理查德）

DemocracyLab

  • 已添加到网站
  • 已添加到附属会员图形
  • 正在创建新闻稿

OpenHatch

  • 附属会员资格投票：请参阅附属会员状态 wiki 页面上的申请。
    • 动议： 批准来自 OpenHatch 的附属会员申请（理查德）
    • 第二提案人： （西蒙）
    • 讨论： 所有成员都对批准 OpenHatch 以及我们未来的合作伙伴关系表示兴奋
    • 投票： 赞成 10 票；反对 0 票；弃权 0 票
    • 通过。
  • 我们希望在 OSCON 上发布公告（突出我们的财政赞助、孵化、OSI 的扩展作用）

PRPIG（原名 MisTribus）

  • 已添加到网站
  • 已添加到附属会员图形
  • 正在创建新闻稿

会员申请

  • 帕特里克和理查德审阅和编辑

品牌形象（黛布）

价值主张会议

  • 理事会研讨会：与 AgilePR 举行的战略规划会议（促进沟通研讨会）。  （详情）
  • 日期和时间:
    • 7 月 21 日星期一上午 9 点至下午 1 点  
    • 提供午餐（由 Mozilla 提供，他们为整个办公室提供当天的午餐）。
  • 地点:
    • Mozilla 波特兰办公室； 
    • Brewery Block 2 1120 NW Couch St, Suite 320 
    • 波特兰，俄勒冈州 97209  “Hair of the Dog”会议室。
  • 已确认出席的人员包括
    • 西蒙·P。
    • 迈克·M。
    • 艾莉森·R。
    • 莱斯利·H
    • 黛布·B。
    • 帕特里克·M。
    • 扎克（如果可能，远程）
    • 托尼（如果可能，远程）
    • 布鲁诺（如果可能，远程）

企业赞助（迈克）

研究中

  • 脸书
  • Kitware
  • Educause 会议

潜在客户

  • Kitware：实习赞助方法。

新赞助商

  • NGINX+

教育和培训（托尼）

在希腊进行了辅导

与 Democratize Computing Now 合作并介绍开源

向开放世界论坛提出的提案

希望与红帽的教育工作相协调。

孵化器（西蒙）

FLOW 教学大纲工作组

  • 约瑟夫·波特文已提交关于完成 FLOW 教学大纲的报告 (http://wiki.opensource.org/bin/Projects/flow-syllabus)。
  • 项目已完成，教学大纲已准备就绪并可用： http://wiki.opensource.org/bin/Projects/flow-syllabus
  • 工作组还提交了一份提案 (http://wiki.opensource.org/bin/Projects/Charter-OSI-EDU-WG-2014-2015)，以继续他们与更广泛的开源和教育社区合作的工作。
  • 确定委员会工作的潜在参与者（如初步调查）
    • 教育工作者：教师、项目经理等，他们开发和交付有关开源的内容。 
    • 律师：参与开源许可、诉讼、合同等。
    • 技术专家：在项目中实施开放原则和方法。
    • 项目经理：领导团队并围绕原则和方法调整组织。
  • 扩大参与度：工作组已联系到，
    • “开放源代码教学”和约瑟夫·奥廷格，“红帽公司的工程师，目前负责创建一个课程，旨在让学生了解开源文化、工具、目标和社区。”
    • MINES – 法国高等教育和研究部
  • 西蒙建议，在本月晚些时候在 OSCON 举行的理事会研讨会之后，我们将更好地了解如何定位这项工作和最终产品。

TLDR WG（提案）

  • 根据 F2F 会议，OSI 跟进邀请 TLDRLegal 的凯文提出成立工作组的建议
  • 已提交提案，可供审阅（TLDR WG 页面）。
  • 凯文根据与 OSI 的各种对话生成了一些背景信息 (https://docs.google.com/document/d/14cSPwArTLZ9I53Wbnt5DrUCdO28vuaGHqJgYDSHOlhs/
  • 凯文再次联系我们以获取最新信息
  • “我们最近几乎涵盖了所有 SPDX 和 OSI 批准的许可证。  这个人 (https://tldrlegal.com/users/Henry) 特别活跃，并在过去一周内发布了大量新摘要。 我很乐意让 OSI 的一些人对这些摘要进行同行评审，并开始进行一些链接和推广。 我们还重新开始了与 GitHub 的对话，并正在与 BinPress 进行另一次合作，BinPress 希望在每个页面上以内联方式显示 TLDR 摘要。
  • 真的很高兴能继续前进”
    • 动议：在 TLDR 和西蒙之间的最终讨论之后，理事会将遵从西蒙的判断，接受 TLDR 作为孵化器中的工作组。（帕特里克）
    • 第二提案人：（黛布）
    • 讨论：西蒙将与 TLDR 的凯文会面，以解决未决问题并获得答案。 可能需要召开会议/电话会议。 西蒙应担任赞助商，帕特里克应担任协调员（就像他在所有工作组中所做的那样）。 我们应该向更广泛的 License-Discuss 社区宣布此事，以确定参与者。
    • 投票：赞成 10 票；反对 0 票；弃权 0 票

政府开源手册工作组（提案）

关于税务申报状态的新工作组（艾莉森）

  • 关于美国国税局对非营利组织地位 (501c3) 的评估和拒绝已进行了多次讨论，这让开源社区中的许多人不确定如何组织。
    • OSI 可以发挥什么作用来提供/帮助 501c3 申请……OSI 可以帮助提供哪些其他选择？
    • OSI 有兴趣成立一个工作组来开发一个存储库，用于
      • 来自同行组织的示例申请（已接受/已拒绝）
      • 除 c3 状态之外的其他选项，这些选项可能允许组织成立和运营（例如，财政赞助）
      • 可以支持新社区的组织列表。
      • 应包括法律观点吗？
      • 包括专家的最佳实践（而不是建议）
  • 西蒙自愿帮助在 OSCON 上进行宣传

个人会员资格（艾莉森）
会员福利

  • 16 张新会员卡
  • Linux 基金会会议折扣
  • OSCON 折扣
  • 福利比较
  • LinuxVoice 订阅

会员门户页面

  • 会员自助服务构建要求。

待处理会员资格

  • 向状态为“待处理”的会员发送后续邮件”

新会员招募

  • 活动折扣
  • 用户社区

基础设施（布鲁诺）

记录了几个系统和服务

  • EasyMatch
  • Flattr
  • GlobalSign
    • 调查续订和部署 SSL
  • OSI Gmail 帐户
    • 发现并记录了 GMail 帐户
  • Google Analytics
    • 发现了 Google Analytics 帐户，无法访问
  • GoogleVoice
    • 发现并记录了 GoogleVoice 帐户
  • PayPal

托管服务/迁移

  • 当前的支持令人难以忍受，我们将进行迁移
  • 联系了 OSL – 响应不佳（无），不提供 SLA。
  • 不提供特定于应用程序的支持。
  • 正在联系 BlueHost 和 InMotion。
  • Bluehost 为开源项目提供实物服务
  • Bluehost 不提供 CiviCRM 支持，但我们确实有联系人可以提供 SLA。
  • InMotion 为开源项目提供实物服务。
  • InMotion 确实提供专门的 Drupal 和 CiviCRM 支持，但我们没有联系人可以推动实物赞助。
  • 与我们的 Drupal/Civi 承包商合作，确定迁移方法
  • 一旦确定新的托管，设置 Drupal 和 Civi 的全新安装
  • 我们正在考虑 Joomla，因为承包商具有更强的内部专业知识。
  • 与 OSI 合作定义会员管理业务流程
  • 加入、更新、续订、福利、沟通等。
  • 与 OSI 合作设计新网站的外观和感觉。

OwnCloud

  • 请求电子邮件“owncloud-admin@…”以创建单个用户 OwnCloud 服务帐户（帕特里克·弗伦奇创建）
  • 使用带有密码保护的 .zip 文件的 XWiki？
  • 资源文件已从 SVN 移动到 OwnCloud（卡尔完成了此操作）

Redmine

  • Mailman / Redmine 接口问题已解决。


许可证批准（路易斯）

无报告

营销与传播（莱斯利）

会议

Educause

  • 继续赞助 Educause 2014 开放教育招待会
  • 继续识别企业赞助的潜在客户

OSCON

  • 请查看 OSCON 规划页面以获取输入和更新。
  • 投票反对食物
  • 会议材料
  • 设计（0 美元）并订购了 1,000 份（293.99 美元 @ 每份 0.29 美元）“什么是 OSI”宣传册（适合所有场合）
  • 设计（0 美元）并订购了 500 份“您可以做的 3 件事…”（24.00 美元）插页
  • 设计（0 美元）并印刷了 240 张 OSI 徽标贴纸（0 美元）
  • 订购了两个“OSI 品牌”颈枕（21.58 美元）
  • 确定了当地 OSI 会员
  • 关于参与的问题？
  • 开发者大会（巴西）– 开源轨道
  • http://www.thedevelopersconference.com.br/tdc/2014/saopaulo/trilha-software-livre

新闻通讯

  • 已发送五月新闻通讯（邮寄报告和详细信息）
  • 预期收件人：1887 人
  • 成功投递：1887 人 (100.00%) – 我们不相信这个
  • 跟踪打开次数：237 次
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  • 退回邮件：0 次 (0.00%)
  • 取消订阅请求：0 次 (0.00%)
  • 选择退出请求：3 次 (0.16%)

新闻稿

  • Blindside Networks
  • DiplomacyLab
  • FLOW Edu
  • NGINX+
  • OpenHatch（假设）
  • PRPIG
  • XWiki

内务

  • 莱斯利和帕特里克正在评估媒体骑师角色的实习生候选人；他将邀请 Shreyas Narayanan Kutty 加入我们担任媒体骑师。 入门项目将要求 Shreyas 向我们发送相关文章，我们可以在 Twitter 上分享这些文章。 更深入的项目将在 OSCON 的 OSI 价值主张研讨会上推出。
  • 莱斯利和帕特里克正在研究 NGINX+ 联合营销机会的可能性 – 看看他们是否愿意发布关于加入 OSI 的联合新闻稿，而不是我们发布新闻稿。 莱斯利是他们的开发者营销人员 Michelle Thompson 的朋友，她在红帽工作时就认识她。
  • 跟进以从谷歌朋友那里获取信息，了解我们如何才能重新获得对 Google Analytics 的访问权限。

商标管理（扎克）

首次联系

  • “开源”（状态/联系方式）
  • B3 Innovations（状态/联系方式）
  • Qabel（状态/联系方式）

DLA Piper 更新

  • 向新律师提供了有关当前项目的历史和更新信息
  • 正在查看国际商标注册
  • 保护“开源”的选项

商标和指南

  • 审查了当前注册商标、其范围和有效期
    • 与帕特里克合作，记下关于上述内容的待解决问题，以供我们的法律顾问参考
    • 开始收集商标注册证书以形成数字档案
  • 审查了当前的商标程序，以确保我们有一个一致的工作流程
  • 审查了 当前指南，记下潜在的问题和改进（出于实际和伦理原因）
    • 需要准备一份完整列表，并将其提交理事会和法律顾问审查

下次理事会会议

下一次 OSI 理事会会议定于 2014 年 8 月 6 日举行。

会议于 UTC 时间 16:54 休会