OSI 理事会会议纪要，2014 年 8 月 6 日星期三

法定人数

达到法定人数，会议于 UTC 时间 16:06 宣布开始。

出席人员

理事会成员

  • 帕特里克·马森
  • 黛布·布莱恩特
  • 迈克·米林科维奇
  • 西蒙·菲普斯
  • 艾莉森·兰德尔
  • 托尼·沃瑟曼 (16:23UTC / 17:10UTC)

来宾

  • 无

预期出席，但未到场

  • 莱斯利·霍索恩
  • 路易斯·维拉

请假

  • 理查德·方塔纳
  • 斯特凡诺·扎基罗利
  • 布鲁诺·索萨

官员报告

主席报告（西蒙）

  • 西蒙感谢所有为 OSI 在 OSCON 上的亮相做出贡献的人，OSI 在 OSCON 上为新的附属机构和赞助商争取到了一些重要的潜在客户。
  • 西蒙指出，OSI 下一阶段发展涉及到在各组成组织之间建立联系，以桥接进步的需求和资源。西蒙要求理事会成员关注机会，将我们的影响力扩展到附属机构和其他专业组织中。
  • 西蒙要求各位组合经理在夏季之后（或更早！），花时间召集一组对您的工作和组合目标相关的感兴趣的人员，以帮助发展和推动运营和组织效率。西蒙强调，没有哪位理事会成员有时间独自交付 OSI 需要的所有结果；我们只有通过团队合作才能取得成功。
  • 为了更有效地利用时间，西蒙建议理事会未来的会议围绕常设委员会（每个组合都应向其报告）构建，并且理事会将任何未要求理事会审查的报告视为已阅读（可能会动议确认收到报告）。

秘书报告（帕特里克）

  • 动议（帕特里克）：批准 2014 年 7 月 9 日星期三的会议纪要草案
    • 附议：西蒙
    • 讨论：无
    • 投票：赞成，5 票，反对，0 票，弃权，0 票
    • 通过
  • 在会议纪要页面添加了 990 表格： https://open-source.org.cn/minutes

财务主管报告（迈克）

  • 就为“FLOSS 实体”工作组 (WG) 制定预算进行了讨论
  • 艾莉森报告说，工作组要求 3.6 万美元用于支付法律费用，支付亚伦·威廉姆森（该领域的法律专家）的时间费用。
    • 估计每月 10 小时：每月与小组进行 2 小时电话会议，加上准备时间和邮件列表讨论，费用为每小时 300 美元。
  • 12 个月的赞助目标为 5 万美元，这应涵盖常规月度估计费用，以及如果我们决定采取更公开的行动，例如发布法律白皮书（关于为什么开源软件是“公共产品”或其他类似主题）的任何额外时间。
  • 向理事会提出的建议是，OSI 承诺提供最初两个月的资金（6000 美元），同时工作组寻求赞助商。
    • 动议（西蒙）：为 FLOSS 实体工作组的法律费用提供 6000 美元的资金，如果从其他赞助商处筹集到更多资金，则支付该费用。（本动议取决于理事会批准 FLOSS 实体工作组）
    • 附议（帕特里克）。
    • 讨论：目标是为此提供种子资金，以便开始运作，如果获得更多赞助商，OSI 将获得偿还。
    • 投票：赞成，5 票；反对，0 票；弃权，0 票
    • 通过
  • 总资产：116,043.33 美元，而之前为 130,029.52 美元，减少了 13,986.19 美元，这可以用 3633.88 美元减去 13699.82 美元再减去 3920.25 美元（见下文）来解释。收入或资金来源
    • 捐款：来自企业赞助商的 2500 美元
    • 个人会员：1560 美元（39 人）
    • Open Hatch：收到 481.93 美元，支付 1690.36 美元，净现金流出 1,208.43 美元
    • 利息： 4.98 美元
    • 总收入或资金来源：3,633.88 美元
  • 应收赠款
    • 来自企业赞助商的 5000.00 美元
    • 来自企业赞助商的 4000.00 美元（尚未开具发票）
  • 今年主要捐款
    • 企业赞助商：2500 美元
    • 企业赞助商：5000 美元
    • 企业赞助商：25000 美元
    • 企业赞助商：20000 美元
    • 企业赞助商：25000 美元
    • 企业赞助商：2014 年 5 月 25000 美元
    • 企业赞助商：5000 美元，5 月已开具发票，尚未支付
  • 运营费用或资金用途： 13,699.82 美元
    • 工资：9045.38 美元
    • 专业服务：1447.77 美元
    • 办公用品、邮资：177.16 美元
    • 银行手续费：27.18 美元
    • 会议：2596.75 美元
    • 网站托管：229.60 美元
    • 贝宝：52.89 美元
    • 负债变动（已支付工资保证金）：3920.25 美元
    • 资金总用途：17620.07 美元

迈克向会计师提出了一个问题，以确认可能位于美国境外的企业赞助商的公司总部。

总法律顾问报告（马克）

无报告

总经理报告（帕特里克）

帕特里克概述了 OSI 赞助的社区领导力峰会和 OSCON 活动

  • 使用了以下宣传材料。
    • 可重复使用的宣传材料，成本会逐渐降低
      • 3 个 6’x2′ 横幅：465.70 美元
      • 3 张带有徽标的桌布：51.81 美元 + 113.40 美元 = 165.21 美元
      • 小计 = 210.30 美元（三次使用）
    • 通用营销材料
      • 1000 份宣传册：325.92 美元
      • 500 张“行动号召”卡片：0.00 美元
      • 500 张名片（马森）：24.00 美元
      • 600 张 OSI 贴纸：69.66 美元
      • 250 个徽章/按钮和三件 T 恤衫（142.60 美元）
      • 小计 = 266.71 美元
    • 一次性活动成本
      • OSI 旅行枕头和印刷：21.58 美元 + 34.56 美元 = 56.14 美元
      • 马森酒店：854.96 美元
      • 马森地面交通：40.00 美元
      • 马森机票：713.00 美元
      • AgilePR：1,260.73 美元
      • 小计 = 2,924.83 美元
    • 总计 = $3,401.84
    • 迈克建议理事会成员规范他们的展位活动，并投入更多时间参与 OSI 的特定活动。
  • 帕特里克提出 OSI 是否应该表彰我们的志愿贡献者 Agile PR 和 DLA Piper？普遍共识是与两者联系，询问他们是否对此感兴趣。
  • 帕特里克提供了与 2014 年 9 月/10 月 Educause 开放招待会规划相关的时间表和成本更新。
    • 帕特里克建议 OSI 应该邀请可能对高等教育领域感兴趣的附属会员，作为会员福利。
      • 动议（西蒙）：提供 3,000 美元赞助 Educause 开放招待会活动（3,000 美元金额包括总经理费用）
      • 附议（迈克）。
      • 讨论：虽然这可能是 OSI 首次赞助活动，但考虑到我们的附属会员资格正在扩展到高等教育领域，帕特里克与会议的历史渊源以及可能的潜在客户，确定这是一项明智的投资。此外，OSI 现在将提供资金以预订活动，如果获得更多赞助商，OSI 将获得偿还。
      • 投票：赞成，5 票；反对，0 票；弃权，0 票
      • 通过
    • 帕特里克报告说，莱斯利和他已经确定了一位新的实习生，协助我们与市场和传播组合相关的社交媒体活动。
    • 帕特里克报告说，一位来自 Kitware 的志愿者主动提出帮助我们进行会议/活动策划。

组合报告

附属会员（理查德）

  • 更新了附属协议以供审查。– 将要求理查德通过电子邮件分发拟议的变更，供理事会批准
  • 通过 OSCON 获得新的潜在附属会员
    • 贝内科技
    • ChickTech
    • FLOSSmole / FLOSShub（特殊情况：非教育性或非营利性）。
    • FOSSETCON
    • Grassroots.org
    • 开源实验室
    • OpenStack
    • RIT 媒体、动画、游戏、互动和创意中心 (MAGIC) — 教育
    • 开源之路
    • PRPIG 的财政赞助：孵化器提案（卡尔）
  • 介绍和审查 WordPress 基金会附属协议
    • 动议（黛布）：接受 WordPress 附属协议
    • 附议（帕特里克）
    • 讨论：大家都表达了对欢迎 WordPress 成为附属会员的兴奋之情。
    • 投票：赞成，6 票；反对，0 票；弃权，0 票
    • 通过

品牌形象（黛布）

  • 关于 Agile PR 会议的审查/讨论
  • Agile PR 将提供书面建议，供理事会在 8 月份一起审查 – 黛布将在 9 月份之前通过电子邮件分发
  • 品牌工作组将在获得认可的信息后恢复活动
  • 黛布请求为 Mozilla 波特兰办公室颁发感谢证书，感谢他们主办了研讨会和 FOSS 实体工作组会议（帕特将协助），西蒙记录了他的感激之情

企业赞助（迈克）

  • 迈克更新了来自 OSCON 的新的潜在赞助商的信息。
  • 迈克向理事会通报了几项新的赞助承诺。

教育和培训（托尼）

  • 无报告

孵化器（西蒙）

  • 西蒙提供了他在 OSCON 之前与 TLDRLegal 会议的最新情况。
  • 艾莉森介绍了“FLOSS 实体工作组”，这是在 OSCON 举行的会议的成果。
  • 帕特里克介绍了约瑟夫·波特文关于 OSI 参与 W3C 的全球数字支付系统的请求。
  • 记录了一项关于 OSI 开发资源以指导/鼓励健康的开源项目管理的说明。

个人会员（艾莉森）

  • 艾莉森提供了她的 OSCON 摘要。
    • 在 OSCON 期间注册了 8 名新会员（一名回归会员）。
    • 回顾今年的活动，艾莉森提出了一些关于我们可以在哪些方面做出不同的想法？
      • 让会员定义项目。
      • 登上主题演讲议程以宣传会员资格。
      • 关注社会意识和活动。
    • 黛布建议我们应该考虑为参加会议的 OSI 会员打印会员卡。
  • 艾莉森报告说，她有兴趣将 OSI 会员资格作为参加其他组织会议的人员的会议福利提供。

基础设施（布鲁诺）

  • 确认了 Bluehost 的托管可用性。
  • 承诺调查 Civi 托管支持
  • 仍然开放与 InMotion 合作的选项

许可证批准（路易斯）

  • Sourceforge 的创建项目工作流程不包含许可组件。这是否是我们也应该像 GitHub 那样解决的问题。
  • Qabel 回复了我们关于使用开源标签和 Qabel 公共许可证的信函。
  • 西蒙提出了关于 NASA 许可证状态的问题。

市场营销（莱斯利）

无报告

商标管理（扎克）

  • Sourceforge 在网站上使用了旧徽标： https://sourceforge.net/create/
  • 提供了关于 DLA Piper 关于 OSI 徽标和“OPEN SOURCE INITIATIVE”商标国际注册的建议的最新信息。

常设委员会

预算（迈克）

无报告

会员（艾莉森）

无报告

倡导委员会（黛布）

无报告

选举委员会：（西蒙）

旧事项

请查看 Redmine 上当前未解决的问题、任务和请求列表。

新事项

  • 西蒙提出了为“联络”组合设立新的董事职位的想法。
    • 该职位将评估潜在的关系，无论是自发的还是应会员要求；（针对那些原本不会成为会员，但具有潜在战略关系的实体）；
    • 考察他们对 OSI 的影响，包括成本和其他资源；
    • 向理事会提出建议；
    • 代表理事会签署文件并支付费用，以及；
    • 这位董事也将是与所有外部非附属组织的正式联系人，但有权选择另一个人——最好是会员，但不一定是另一位董事——作为与另一个组织接洽的人员。
  • 帕特里克介绍了来自附属会员关于 OSI 对组织（特别是附属机构）进行“认证”的请求。
    • 该附属机构正在与一所大学合作，该大学与一个现有的开源项目有关。
    • 该附属机构当前使用的 CLA 允许该附属机构从事商业（收费）出站许可。
    • 然而，该附属机构希望申明，尽管 CLA 的样板条款如此，但其赞助项目的出站许可将始终根据 OSI 批准的许可证进行。
    • 该附属机构询问 OSI 是否可以制定某种组织可以签署的“承诺”？
      • 有人提出问题，OSI 是否可以修改附属协议。
      • 有人提出问题，OSI 将如何审计该组织？如何适当地筛选组织？
      • 模仿欧盟 CE 标志的想法：创建商标用于自我认证。
      • 考虑以“按规则开放”作为起点的想法。

下次理事会会议

下次 OSI 理事会会议计划于 2014 年 9 月 3 日举行。

会议结束

  • 动议（迈克）：接受 WordPress 附属协议
  • 附议（艾莉森）
  • 讨论：无。
  • 投票：赞成，6 票；反对，0 票；弃权，0 票
  • 通过

会议于… UTC 时间 17:30 结束