OSI 理事会会议纪要，2014 年 9 月 10 日星期三






20140910 BoD 会议纪要草案 (OSI 董事会.20140910_Draft_BoD_Minutes) – XWiki















法定人数

达到法定人数，会议于 UTC 时间 15:02 宣布开始。

出席人员

理事会成员

  • 帕特里克·马森 14:57
  • 艾莉森·兰德尔 15:01
  • 托尼·沃瑟曼 15:01 – 16:34
  • 迈克·米林科维奇 15:02
  • 理查德·丰塔纳 15:03
  • 西蒙·菲普斯 15:06
  • 莱斯利·霍索恩 15:48
  • 扎克 16:02
  • 布鲁诺·索萨 16:24

访客

无

预计出席但未到场

无

缺席

官员报告

主席报告（西蒙）

很高兴看到组织正在成长并且看起来不错，欢迎讨论。

秘书报告（帕特里克）

  • 动议：帕特里克 – 批准 2014 年 8 月 6 日星期三的会议纪要草案
  • 附议：艾莉森
  • 讨论：无
  • 投票：赞成，6；反对，0；弃权，0
  • 通过

财务主管报告（迈克）

截至 2014 年 7 月 31 日的月份

由简·彼得曼准备的月度报告

总资产：

  • 103,886.71 美元，相比 116,043.33 美元，减少了 12,156.65 美元，这可以通过 434.70 美元减去 13069.39 美元减去 478.04 美元（见下文）的组合来解释
  • 我们在 8 月份从 Paypal 转账了 2107.03 美元和 233.89 美元（178.99 欧元）。

收入或资金来源

  • 捐款：71.00 美元
  • 会员费：520.00 美元（13 x 40 美元）
  • Open Hatch：收入 321.46 美元，支出 481.93 美元，现金净流出 160.47 美元
  • 利息：4.17 美元

总收入或资金来源：434.70 美元

  • Twitter 的应收赠款 5000.00 美元
  • SpagoBI 的 4000.00 美元（我们的银行信息已发送）
  • 今年主要捐款
    • 之前的企业赞助商：5000 美元
    • 新的企业赞助商：25000 美元
    • 之前的企业赞助商：20000 美元
    • 之前的企业赞助商：25000 美元
    • 之前的企业赞助商：25000 美元
    • 之前的企业赞助商：5000 美元，5 月份开具发票，未付
    • 之前的企业赞助商：2500 美元，5 月份开具发票，7 月 1 日已付

运营费用或资金用途：13069.39 美元

  • 工资 9043.66 美元
  • 专业服务 1939.18 美元
  • 用品、邮资 468.00 美元
  • 银行手续费 46.18 美元
  • 会议 1322.40 美元
  • 网站托管 229.60 美元
  • Paypal 20.37 美元
  • 负债变动（工资负债增加）-478.04 美元

资金总用途 12156.65 美元

  • 注意：一张 2014 年 6 月 19 日开出的 1,938.66 美元的支票仍未兑现
  • 账户已对账
    • 富国银行储蓄和支票账户，2014 年 8 月；
    • Paypal，截至 2013 年 9 月

总法律顾问报告（马克）

无

总经理报告（帕特里克）

  • 将前往 FOSSETCON，9 月 12、13 和 14 日。
    • 将在展厅展示常用的会议宣传品。
  • 越来越多地使用 Twitter，利用附属机构列表、Tweetdeck 和定时推文。
    • 个人资料和会员数量的实际增长。
  • 8 月份的新闻通讯已发送。
    • 预期收件人：1988
    • 成功投递：1988
    • 跟踪打开次数：218
    • 选择退出请求：1
    • 点击次数：91
    • 新闻通讯的网络版本：25
    • OSI 网站：19
    • OSI Wiki：16
    • OSI Twitter 页面：14
    • Apereo：3
    • 会员页面：3
    • 菲普斯接受 O’Reilly 采访：3
    • 心脏出血的故事，《信息安全》文章：2
    • 文档基金会：2
    • OSCON 获奖者推文：2
    • LinuxFestNW：1
    • Mozilla：1
    • OW2：1
    • Wikiotics：1

其他活动

  • 网站更新：请参阅下文的委员会
  • 开源促进会外国备案注册更新和律师授权请求
  • 与通用电气全球研发中心会面
  • Educause 规划
  • 与 FLOW Syllabus 的约瑟夫·波特文会面
  • 与美国开源组织的比尔·谢尔顿会面

投资组合报告

附属会员（理查德）

  • 更新的附属会员协议
    • 根据新的附属协议，制定教育附属会员协议和用户组协议。
  • 记录来自 OSCON 和其他方面的线索
    • AMBD
    • Benetech
    • ChickTech
    • FLOSSmole / FLOSShub（特殊情况：非教育或非营利）。
    • FOSSETCON
    • Grassroots.org
    • 开源实验室
    • OpenStack
    • RIT 媒体、动画游戏、互动和创意中心 (MAGIC) — 教育
    • SpagoIT
    • 开源之道
    • TYPO3

品牌形象（黛布）

  • 审查 OSCON 消息焦点小组会议的流程和结果。
  • 媒体资产清点
  • 更新认知工作组
  • 添加 OSCON 会议信息
  • 添加志愿者
  • AgilePR 更新。

企业赞助（迈克）

  • 后续行动（参见企业发展/筹款页面）
    • O’Reilly
    • 工程组（已发送发票）
    • SAP
  • 建立企业发展/筹款页面。
  • 通用电气全球研发中心（与 WG/IP 联系）
  • 企业赞助的设计概要/摘要，用于记录 OSI 上一年的工作。
  • 审查/更新了企业赞助演示材料。在 wiki 页面上添加了最新的幻灯片并更新了大纲/内容/资源。

教育和培训（托尼）

  • 希望为投资组合制定使命宣言
  • 制定预算，用于赞助项目和开发（外部赠款和内部成本）
  • OSCON 营销会议更新/时间表
  • 审查 FLOWedu 和最新提案
  • OSI 管理教育工作组 (OSI-EDU-WG) 2014-2015 章程
  • 确定 OSBOK 项目的合作者
  • FLOSSmole / FLOSShub
  • RIT 开源辅修专业

孵化器（西蒙）

  • TLDR Legal
  • FLOSS 实体
  • FLOWedu 教学大纲 2.0
  • WC3 联络 – “我们不在乎”
  • FLOSS 桌面 – 暂停。
  • GEGR

个人会员（艾莉森）

  • 开发/提供会员访问 Civi 的权限
  • 与 InMotion 合作（基于 Civi 推荐）
  • 创建/修改会员业务流程/规则（加入、续订、通知）
  • 待定福利。
    • Linux 基金会后续行动。
      • 在 osi 网站上添加页面，列出福利。
    • System76 ThinkPenguin
    • 戴尔、惠普、联想
  • 支票/现金支付（我们可以有特定活动的会员加入页面吗）
  • 确定 OSCON 支持的本地支持
  • 与附属机构合作，进行双重会员/会员折扣
  • 活动折扣
  • 参加附属机构活动以推广会员资格

基础设施（布鲁诺）

  • 确定 Civi、Drupal 的服务器管理员
  • 寻找托管选项
    • Bluehost – 发送电子邮件以设置帐户 (M:8/11/14) – 无响应，放弃
    • InMotion Hosting – 无响应，放弃
  • 目前每月为 Rimuhosting 支付 229 美元
  • 目前在专用服务器上运行 Mailman 和 Elections。
  • 使用 OwnCloud 与 XWiki
  • 演示 Lastpass 企业密码管理。
  • 建议与 ADG 一起向前推进。
    • 迁移：550 美元
    • 托管：540 美元/年
    • 服务/支持：110 美元/小时

许可证批准（路易斯）

  • 与 Sourceforge 合作实施许可工作流程

营销（莱斯利）

  • 第一轮消息审查完成（代表黛布·布莱恩特介绍）– 消息幻灯片和白板照片附在此页
    • 黛布将重新启动认知工作组，以进一步加强这项工作（消息索引文档等）
    • LH 将（与帕特里克一起）查看网站，以确定我们网站上的哪些页面可以使用消息刷新
    • LH 将与黛布和认知工作组合作制定计划，以传播这些消息（新闻、社交、面对面活动）
  • 与媒体骑师实习生 Shreyas Kutty 合作
    • 半周进度检查（IRC 会议似乎最适合印度的人们）
    • 起草了关于哪些新闻报道会引起我们的会员兴趣并在社交媒体上分享的指南
    • 经过试验，似乎 Shreyas 最好在 OSI 博客上定期发布“感兴趣的新闻”帖子（目标是每周一次 – 具有挑战性的延伸目标）
  • 获得更多的营销帮助
  • 计划与开放源代码教学小组联系，看看教授们是否愿意为帮助 OSI 进行写作/社交媒体的学生提供额外学分
  • 支持帕特里克努力与纽约州立大学、伦斯勒理工学院和他当地的其他有实习项目的学校进行外联
  • 联系已知的具有社交媒体能力的人，询问他们是否愿意加强我们目前在 Twitter 上的工作
  • 邀请嘉宾发推文。
  • 新闻通讯和新闻稿编辑。

商标管理（扎克）

  • Sourceforge 在网站上使用旧徽标：https://sourceforge.net/create/
  • 提供了关于国际上注册 OSI 徽标和“开源促进会”商标的建议的更新。
  • 审查拥有的商标、范围和期限
  • 确认/请求持续管理商标注册
  • 确认美国商标注册/证书/编号
  • 商标邮件列表的目的是什么？
    • 将列表用作商标问题的联系点和主管
  • 辅助商标的状态，例如“OSI 批准的许可证”、“OSI 认证”（认证标志）等。
    • 澄清这些商标的注册地点（如果已注册）并维护
  • 讨论注册“开源”的状态/历史
  • 回顾过去的历史和当前对此问题的看法
  • 当前商标指南的问题，例如
  • 在商标侵权页面上注明信函应来自 OSI GM，而不是律师
  • 管理侵权行为
    • 当前流程以及更自动化/集成（如附属机构页面和“参见 CiviCRM”）的愿景
    • Qabel 后续行动（待定）

常设委员会

预算（迈克）（财务主管、基础设施、孵化器）

报告正现金流和大量储备。对企业赞助商日益增长的支持感到高兴。未来费用

  • 亚伦·威廉姆森的 6,000 美元
  • Educause 3,000 美元
  • Fossetcon 500 美元
  • 托管：1,500 美元
  • 动议：帕特里克 – 接受 ADG 关于 Drupal 和 CiviCRM 开发、托管和支持的提案。
  • 附议：迈克
  • 讨论：请参阅以上报告。
  • 投票：赞成，7；反对，0；弃权，0
  • 通过

会员（艾莉森）

  • 动议：艾莉森 – 接受/批准附属会员协议的当前草案。
  • 附议：理查德
  • 讨论：董事会感谢为修改协议所做的工作，该协议反映了组织的当前状况。就将其用于教育和用户组协议进行了一些讨论。董事会提出了关于持续评估附属机构的地位以及这可能如何影响附属关系的问题。
  • 投票：赞成，7；反对，0；弃权，0
  • 通过

董事会就教育附属机构进行了讨论：关于非营利机构与营利机构的问题：共识是营利机构应成为企业赞助商。

托尼将担任即将举行的会议的联合主席，这可能是一个介绍 OSI 的机会。建议与宣传部门合作，制定推广方案。

宣传委员会（黛布：品牌、营销/传播）

已提交消息报告并附上供审查。

  • 后续步骤
  • 将从中创建消息索引。
  • 用于开发新闻稿模板 (AgilePR)

商标：马克·拉德克利夫提供了 OSI 商标的历史。Qabel 需要出色的后续行动

许可：通常审查各种许可证和请求的未决问题。

选举委员会：（西蒙）

需要确定基础设施并与宣传部门合作宣布帕特里克设置通话：西蒙、布鲁诺、莱斯利、帕特里克、黛布。

  • 动议：路易斯 – 如果谷歌寻求最高法院在 Oracle 诉谷歌案中准予调卷令，OSI 应聘请纽约大学法学院代表我们起草一份非当事人意见陈述。
  • 附议：莱斯利
  • 讨论：我们应该寻找合作伙伴组织并为这项工作做出贡献。
  • 投票：赞成，8；反对，0；弃权，0
  • 通过

新业务

下一次 OSI 理事会会议定于 11 月 11 日至 13 日举行。应尽快开始规划。

动议：西蒙，附议（迈克）

  • 动议：西蒙 – 休会
  • 附议：帕特里克
  • 讨论：无
  • 投票：赞成，8；反对，0；弃权，0
  • 通过

会议于 17:54 休会