OSI 理事会会议纪要，2019 年春季面对面会议

开源促进会董事会于 2019 年 5 月 6-7 日在美国纽约州纽约市举行的面对面会议纪要。

法定人数

法定人数已达到，会议于 2019 年 5 月 6 日 UTC 时间 13:45 宣布召开。

会议于 2019 年 5 月 7 日 UTC 时间 13:23 复会

出席人员

理事会成员

  • Pam Chestek
  • Elana Hashman
  • Carol Smith
  • Chris Lamb
  • Hong Phuc Dang
  • Faidon Liambotis
  • Patrick Masson
  • Simon Phipps
  • Molly de Blanc

缺席

  • Christine Hall

嘉宾

  • Mark Radcliffe（5 月 6 日）

官员报告

秘书报告（Carol）

  • 动议（Carol）：批准并发布 2019 年 4 月 11 日的会议纪要
  • 附议（Simon）。
  • 讨论：无
  • 投票：10 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

主席报告（Simon）

  • Simon 报告了他与 GitHub 的会议。

财务主管报告（Josh）

  • 参见附录 A。
    由于资源冲突，尚未收到 4 月份的报告
    【Patrick 于 2019 年 11 月 2 日添加了报告】
  • 所有月度财务报表的存储库均可用
  • 介绍了由 Josh、Phyllis 和 Patrick 审核的当前预算（Phyllis 非常出色）。与之前的 2018 年预算进行了比较。

总经理报告

  • 参见附录 B – 报告，总经理报告

Patrick 待办事项

  • 有人有兴趣为欧洲创建一套会议材料。
    • 欧洲额外的卷轴海报、贴纸等。
    • Patrick 应该探索这些选项。
  • 审查邮件列表目标。
  • 共享 GDrive 文件夹以保存可重复使用的辅助材料

理事会主题

  • 选举官员（主席、副主席、秘书、首席财务官、副财务主管）
    • 2019 – 2020 年官员提名
      • 主席 – Molly，Josh
      • 秘书：Simon
      • 助理秘书：（无）
      • 首席财务官：Hong
      • 助理财务主管：Josh
      • 副主席 – Elana，Josh（我们只选举一位副主席）
    • 动议（Pam）：任命 Molly 为主席。
      • 附议（Josh）。
      • 讨论
      • 投票：9 票赞成；0 票反对；1 票弃权（Molly）。
    • 动议（Elana）：任命 Simon 为秘书。
      • 附议（Chris）。
      • 讨论：Simon 慷慨地自愿担任。预计 Simon 不会完成本年度的任期。
      • 投票：10 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
    • 动议（Josh）：任命 Hong 为首席财务官
      • 附议（Simon）。
      • 讨论
      • 投票：10 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
    • 动议（Chris）：任命 Josh 为助理财务主管
      • 附议（Simon）。
      • 讨论：Josh 同意担任新任首席财务官的导师。
      • 投票：10 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
    • 动议（Elana）：任命 Josh 为副主席
      • 附议（Carol）。
      • 讨论
      • 投票：9 票赞成；0 票反对；1 票弃权（Josh）。
  • 为新任理事介绍 OSI 治理结构和流程的历史概况。
    • Simon 回顾了 OSI 治理如何从自我任命的理事会过渡到选举产生的理事会的历史。Simon 还就转型的原因和未来可能出现的问题提出了一些见解。具体要点包括
      • Eric Raymond 是联合创始人，目前与所有前任理事一样，被公认为“荣誉退休成员”。
    • 理事会从任命制理事会转变为由来自（“由”）附属机构和个人成员的理事组成的理事会。
    • 选举过程由于历史原因有其特定的算法
      • 个人理事的任期限制为 2 年，附属机构理事的任期限制为 3 年，连续任期限制为 6 年；间隔 1 年后才能再次参选。
    • Patrick 于 2013 年 10 月受聘，担任当然理事。
    • 存在理事会被愿意为个人投票支付（很多）钱的人控制的可能性。
      • 例如，一家公司或基金会用其员工/成员充斥个人会员资格。
    • 考虑到选民可能不了解理事会/OSI 的需求（技能、专业知识），理事会可能希望考虑将 1-2 个理事席位改为任命而非选举产生
      • 这意味着保留一些不参加连任的席位，还是在理事会中增加两个席位？
      • 席位仍然会受到任期限制
    • 理事们就将此类决定推迟到下次选举/理事会会议进行了讨论。
  • 就理事会选举的流程进行了总体讨论。
    • 讨论了一种可能的新方法：投票算法 – https://www.debian.org/vote/2019/vote_001
    • OSI 当前使用的软件 (Helios) 不支持上述示例。
    • Patrick 对 Helios 的可持续性表示担忧——OSI 无法保证 Helios 服务器（远程管理）在未来的选举中可用。
    • 其他投票流程和其他投票工具需要更多调查。
    • 理事会将确定我们希望探索的投票方法，并让 Patrick 调查支持这些方法的软件。
  • 然后，理事会转而讨论当前的选举流程。
    • 提出了几个问题…
      • 在提名开始前结束候选人资格？
      • 投票资格在投票开始前结束？
      • 在选择期间加入可以吗？
      • 在投票期间加入不可以吗？
      • 在投票开始前关闭投票权？
      • 选举候补人以完成提前结束的任期，而不是新的任期？
  • 理事会还讨论了提高投票率/参与度的想法。
    • 向附属机构成员提供个人会员资格？
  • Patrick 解释说，OSI 目前使用选举来推动会员发展：会员发展活动与选举过程同时进行，“今天加入，这样你就可以在选举中投票。”
  • Simon 介绍了关于选举、提名和投票的提案。
    • 只有在投票开始时是会员的个人和附属机构才能投票。
      （目前，OSI 允许在选举投票期间加入的新会员投票。）
    • 在指示性选举前 1 月 1 日获得批准的组织可以提名一名候选人。
      （目前，在提名过程中加入的附属机构成员可以提名一名候选人。）
    • 在提名开始时是会员的个人可以被提名为个人选举候选人
    • 空缺在下一次指示性选举中通过选举一个人担任新的完整任期来填补，而不是通过完成空缺任期来填补
    • （当 OSI 总法律顾问 Mark Radcliffe 到达时，该议题被搁置）
    • 动议（Simon）：只有在投票开始时是会员的个人和附属机构才能投票。
      • 附议（Pam）。
      • 讨论：
      • 投票：10 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
    • 动议（Simon）：只有在提名开始前一周获得批准的组织才能进行提名。
      • 附议（Faidon）。
      • 讨论
      • 投票：10 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
    • 动议（Simon）：每个附属机构只接受一项提名。
      • 附议（Chris）。
      • 讨论
      • 投票：8 票赞成；1 票反对；1 票弃权。
    • 动议（Simon）：只有在提名开始前一周成为会员的个人才能被提名为个人选举候选人。
      • 附议（Josh）。
      • 讨论
      • 投票：10 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
    • 动议（Simon）：空缺在下一次咨询选举中通过选举一个人担任新的完整任期来填补，而不是通过完成空缺任期来填补。
      • 附议（Elana）。
      • 讨论
      • 投票：10 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
    • 动议（Simon）：一个人在任何咨询选举中只能被提名为一个席位的候选人。
      • 附议（Faidon）。
      • 讨论
      • 投票：10 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
  • 理事会运作、委员会和结构概述。
    • 理事会审查了当前和拟议的理事会委员会的成员团队分配（会员、沟通等）。
    • 有人建议成立一个雇佣/人事委员会。
  • 讨论了解决许可证和角色争议的框架。
  • 预算编制
    • 介绍了 2019 年赞助商招募方案
  • 董事和高级职员 (D&O) 责任保险
    • Patrick 将继续寻找选项。
  • 为新任理事审查了利益冲突政策。
  • 使命和目标
    • 介绍了并讨论了 2019 年年度计划
      • 明年的计划将在 2019 年秋季会议上再次进行。
      • 讨论了更长期的规划，例如五年。
    • 审查了 OSI 的总体使命，提高对开源的认识并促进开源的采用。
    • 讨论了许可证审查流程。注意到许多人认为这是 OSI 理事会的主要活动，但这项工作实际上已委托给许可证审查委员会。OSI 外部和 OSI 社区的人是否理解该流程？
    • 就“软件自由”和“用户自由”以及 OSI 对两者的使用进行了讨论。
    • 进行了一次讨论，以更好地阐明 OSI 为社区提供的价值（我们如何变得更相关）。Faidon 询问 OSI 在许可证执行和“开源”标签的使用方面应发挥什么作用？
  • 总法律顾问来访。
    • 理事会进入执行会议。
  • 下一次面对面理事会会议
    • 有人建议秋季面对面会议在欧洲（柏林？）举行
      • 预留 2019 年 11 月 4-7 日
      • 有人建议会议为期三天而不是两天

会员主题

  • Simon 和 Patrick 概述了会员类别以及我们如何走到今天。

沟通主题

  • 讨论了媒体列表会员资格。
  • Patrick 介绍了扩大与全球活动/会议的合作以影响 OSI 利益相关项目的想法
  • Patrick 审查了 OSI 邮件列表、会员资格和当前参与情况。

筹款主题

  • Simon 和 Patrick 概述了赞助以及我们如何走到今天。

法律主题

  • Simon 概述了许可证-{讨论、审查}流程以及我们如何走到今天。
  • 讨论了关于开源标签和许可行动的全球法律问题。
  • 提出了强制执行“开源”标签的道德权利和市场混淆的提案。
  • 动议（Carol）：任命 Pam 为许可证审查主席
    • 附议（Elana）。
    • 讨论：在 Elana、Chris、Simon 委员会的支持下
    • 投票：9 票赞成；0 票反对；1 票弃权（Pam）。
  • 动议（Patrick）：任命理事会许可委员会
    • 附议（Carol）。
    • 讨论：成员：Elana、Chris、Simon，由 Pam 主持。无委托理事会权力，委员会负责准备关于许可证批准和流程的建议给理事会
    • 投票：10 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

基础设施主题

  • Patrick 提供了基础设施概述

孵化器/项目主题

  • Simon 概述了孵化器以及我们如何走到今天。
    • 工作组毕业流程和目的。
      • Patrick 指出，流程中没有毕业的固定时间要求。
      • Hong 提出了对毕业项目在行业中知名度可能不够高的担忧。
    • Simon 建议今年将工作组设为一个永久性的 OSI 项目（而不是毕业）——项目可以提出提案吗？
    • ClearlyDefined 概述和状态
      • Carol 介绍了 ClearlyDefined 项目的概况
    • 标准工作组概述和状态
      • Simon 介绍了标准项目的概况
    • 动议（Simon）：任命理事会标准委员会
      • 附议（Carol）。
      • 讨论：成员将包括 Simon、Pam、Josh，委托理事会权力：制定和发布理事会对与标准相关主题的立场，主席由委员会任命
      • 投票：赞成：9 票，反对：1 票（Faidon），弃权：0 票。
    • 动议（Pam）：任命会员理事会委员会
      • 附议（Faidon）。
      • 讨论：涵盖附属会员和个人会员。负责制定和监督增加会员资格以及为会员提供价值的策略。成员：Elana、Hong、Josh。主席，Elana。
      • 投票：10 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
    • 动议（Josh）：任命筹款理事会委员会。
      • 附议（Hong）。
      • 讨论：负责制定会员活动以外的筹款策略。成员：Josh、Molly、Elana，观察员：Nick，主席由委员会任命
      • 投票：10 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
    • 动议（Simon）：除常设委员会外，本次会议纪要中未提及的所有先前存在的理事会委员会均被视为解散。
      • 附议（Faidon）。
      • 讨论
      • 投票：10 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

执行会议于 16:00 开始（Patrick 未参加）

下一次理事会会议

  • 下一次 OSI 理事会会议定于 2019 年 6 月 14 日太平洋夏令时 08:00 举行

附录 A – 财务主管报告

截至 2019 年 4 月 30 日的月份财务主管报告

期初资产总额，2019 年 4 月 1 日：$534,644

  • 收入或资金来源
    • 捐款：$2,646
    • 会员费：$720
    • 利息：$10
  • 收入或资金来源总额：$3,387
  • 支出或资金用途
    • 薪酬：$10,527
    • 筹款费用：$1,500
    • 法律和专业费用：$1,645
    • 办公费用：$3,281
    • 项目服务费用：$20,000
    • 宣传费用：$387
    • 差旅和招待费：$3,417
    • 其他费用：$262
  • 支出或资金用途总额：$41,019
  • 应收账款变动：$1,250 Bruce Perens 02/19 发票
  • 应付账款变动：$227 对 < 04/19 期间的调整
  • 其他：$0

期末资产总额，2019 年 4 月 30 日：$498,489

附录 B – 报告

总经理报告

  • 运营助理
    • 专注于社交媒体、博客、新闻稿
  • 发展/筹款总监
    • 迄今为止的筹款工作状况
    • 准备了 OSCON 联系表以生成潜在客户
    • 向每个潜在客户分发了 2019 年招募方案
    • 向每个潜在客户分发了 2018 年年度报告
  • 基础设施
    • 网站维护
      • Gandi 关闭
  • 会员资格
    • 16 名新会员
      • 专注于新地区（非美国、欧洲）
      • 当前的附属机构会员资格可在 OSI 网站和 Wiki 上找到
    • 总共 472 个
    • 总共 1180 个会员
    • 8 个新附属机构
    • 几个潜在客户
  • 教育
    • 学术项目
      • 布兰代斯大学、康奈尔大学
      • 舍夫德大学
      • LPI (Rhyme)
  • 理事会会议计划
    • 侧边栏
  • 会议计划
    • LFNW
    • 康卡斯特
    • Percona
    • 开源系统
    • Oscon
    • CLS
  • 商标
  • 沟通
    • 社交媒体：https://127.0.0.1/user/OpenSourceOrg/home
    • 列表
    • Wiki 维护
      • 内容不断增长，许多页面被废弃（由于新的政策/实践），未及时更新。
      • 通过新功能/特性，迁移和维护可能实现
      • 正在寻求 XWiki 的指导