OSI 理事会会议纪要，2019 年 8 月 16 日星期五

2019 年 8 月 16 日星期五，通过 Jitsi 会议举行的开源促进会董事会会议纪要。

法定人数

达到法定人数，会议于 UTC 时间 17:10 宣布召开。

与会人员

理事会成员

  • Simon Phipps
  • Faidon Liambotis
  • Elana Hashman
  • Pam Chestek
  • Josh Simmons
  • Molly de Blanc
  • Patrick Masson
  • Chris Lamb（UTC 时间 16:30 到达）

嘉宾

预计出席但未到场

  • Christine Hall

发送请假

  • Hong Phuc Dang

会议于 UTC 时间 15:07 宣布召开

官员报告

  • 同意议程和利益声明 (Simon)
    • 无声明
  • 动议（Simon）： 批准 OSI 理事会 2019 年 6 月 14 日会议纪要
    • 附议（Molly）。
    • 讨论
    • 投票： 5 票赞成  0 票反对  2 票弃权
  • 介绍了 2019 年 7 月 22 日常务委员会会议纪要

主席报告

  • Linux 基金会 (Mike Dolan)
  • 讨论了 OSI 使用“源代码可用”一词来描述未经批准的许可

财务主管报告

见附录 A

总经理报告

Patrick 提供了他本人和组织活动的报告。详细信息可在下面的附录 C 中查看。

理事会主题

  • 人事委员会报告 (Josh)
    • 目标：在柏林面对面会议上提交未来组织结构图的提案，附带职位描述
  • 任命董事填补空缺席位 (Patrick)
    • Patrick 介绍了关于在即将到来的选举中选出新董事之前，填补董事会空缺席位的讨论。Elana 询问是否也可以考虑从一位未出席会议的董事的现有席位中任命？由于有问题的两个席位都是“个人会员席位”，即由 OSI 个人会员选举产生的董事，这将导致附属会员席位（五个）与个人会员席位（三个）分配不平衡，因此讨论了将下一个空缺的个人席位转换为附属会员席位。Simon 指出，现在任命成员填补这两个个人席位将导致 2020 年没有公开选举。Elana 建议在 2021 年的选举中重新分配一个席位。
    • 行动：Molly 将询问 Christine，鉴于她自当选以来缺席了所有会议，她是否考虑辞职。
    • 行动：理事会委派 Patrick 根据理事会所需的技能而非公众推荐，为当前空缺任期的剩余时间创建一份被任命者的候选人名单。 （Patrick 创建名单，理事会提议将人员纳入名单）
    • 理事会打算进行搜索，任命一位个人填补董事会空缺席位，以完成剩余的当选任期（至 2021 年 4 月）。

会员主题

  • 会员委员会报告 (Elana)
    • 六月附属会员电话会议更新（7 月 31 日）
    • 会员沟通角色描述更新（将提交给人事委员会）
    • 参考：委员会的议程和纪要（在 wiki 中）
    • 将向柏林面对面会议提交重组附属会员资格的提案

沟通主题

  • Molly 提供了关于 OSI 会员对成立公共部门工作组的兴趣的最新信息。
    • 该工作组将以美国为重点
    • 几位理事对适当的资源配置表示担忧，因为公共政策工作需要员工和理事会以外的专业知识
    • 议题搁置。

筹款主题

  • Patrick 提供了 OSI 赞助工作的当前状态，包括当前赞助线索列表以及迄今已承诺赞助的组织。

法律主题

  • 董事及管理人员责任保险的状态？ (Patrick)
    • Patrick 将他和财务主管的进展情况告知了理事会。财务主管认识的几家候选保险公司都联系了，但发现不合适（成本）。仍在进行中。
    • 截至 2019 年 8 月 13 日，财务主管报告
      • 目前正在与两家不同的非营利保险公司联系。
      • 已收到另一家当地独立经纪人提交给财务主管的申请表。
      • Patrick 向纽约非营利组织委员会提出了请求
        • 希望有 3 或 4 个数字可以比较。
        • 正在寻找关于明年现场活动的信息：两家保险公司通常可以将单独活动的保险与我们的综合保单捆绑在一起。
    • 理事会要求继续努力获得保险。
  • 许可委员会更新 (Pam)
    • Pam 将邮件列表持续存在的审核问题告知了理事会。
    • 密码学自主许可证 1.0 版许可证已提交审批。
      • 动议（Pam）： 开源促进会理事会拒绝批准密码学自主许可证 1.0 版作为开源促进会认证许可证。
      • 附议（Elana）。
      • 讨论：无。
      • 投票： 7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
    • CAL v2 正在 license-discuss 上讨论
    • Pam 将委员会中关于修改许可证讨论和许可证审查列表运作机制的讨论通知了理事会。

基础设施主题

  • 无

孵化器/项目主题

  • ClearlyDefined 更新
  • FLOSS 桌面更新
  • 标准工作组更新

由于时间限制，未提供这些报告。

下次理事会会议

下一次 OSI 理事会会议定于 2019 年 9 月 13 日 UTC 时间 15:00 举行

会议于 19:00 休会

附录 A – 财务主管报告

截至 2019 年 7 月 31 日的财务主管报告

期初资产总额，2019 年 7 月 1 日：$433,456

收入或资金来源

  • 捐款：$3,796
  • 会员费：$1,280 
  • 利息：$9

收入或资金来源总额：$5,085 支出或资金用途

  • 薪酬：$10,940
  • 筹款费用：$0
  • 法律和专业费用：$1,090
  • 办公费用：$37
  • 项目服务费用：$20,000
  • 宣传费用：$124
  • 差旅和招待费：$4,596
  • 其他费用：$345

支出或资金用途总额：$37,132 现金变动

  • 应收账款变动：$50,000 Juniper Networks 赞助
  • 应付账款变动：$1,666
  • 其他：$343

期末资产总额，2019 年 7 月 31 日：$453,417附录 B – 团队报告理事会行动事项

  • 包含当前事项和状态的 Google 表格。

附录 B – 附属会员申请

附属会员申请：网络时间基金会 (https://www.nwtime.org/)

  1. 已签署附属会员协议
    ✓ 来自网络时间基金会的介绍信和已签署的附属会员协议
  2. 目前被组织所在国家的政府认可为（或已提交申请）非营利/非盈利组织（或同等机构）。
    ✓ 2014 年 7 月 16 日美国国税局认定函 (https://www.nwtime.org/wp-content/uploads/2014/10/501c3-acceptance.pdf)。
  3. 描述宗旨和目标的使命声明。
    ✓ 使命：可持续地培养和推广研究、教育和开发项目，使交付的精确时间与最新的技术进步和消费者的需求保持同步 (https://www.nwtime.org/)。
  4. 组织章程文件，例如章程。
    ✓网络时间基金会公司章程 (https://www.nwtime.org/wp-content/uploads/2015/03/Bylaws-2012-07-13.pdf)
  5. 公开发布的产品或服务。
    ✓ 多个项目可在 https://www.nwtime.org/downloads/ 获取，包括

    1. NTP – 网络时间协议
    2. Ntimed
    3. Linux PTP
  6. 使用 OSI 批准的开源许可证（仅限软件开发项目）。
    ✓ NTP 许可证已获得 OSI 批准。
    ✓ LinuxPTP 使用 GPL（已获得 OSI 批准）。
    ✓ Ntimed 许可证似乎使用 2 条款 BSD（OSI 批准）。
  7. 公开参与的记录方法。
    ✓ “新 NTP 用户信息” (http://support.ntp.org/bin/view/Main/WebHome#Information_For_New_NTP_Users)✓ “我如何提供帮助？” (http://support.ntp.org/bin/view/Main/WebHome#How_can_I_help)。
    ✓ 代码仓库 (https://github.com/bsdphk/Ntimed/blob/master/README.rst)。
    ✓ 如何参与 (http://linuxptp.sourceforge.net/)。
  8. 活跃的社区
    1. 当前和感兴趣的个人/组织加入并参与您的社区的方法
      ✓ NTF，网络时间联盟和个人会员申请的注册申请：https://www.nwtime.org/join✓ NTP wiki：https://support.ntp.org/bin/view/Main/ContactInformation
    2. 来自多个贡献者的积极参与，即创始人以外的个人和组织（贡献可能不是编程/技术）
      ✓ 当前会员和捐助者：https://www.nwtime.org/current-members-donors/
      ✓ NTP 贡献者：https://support.ntp.org/bin/view/Main/ContributorsList
  9. 来自其他开源项目的推荐信，最好是当前的 OSI 附属会员。
    ✓ FreeBSD 项目和 FreeBSD 基金会
    ✓ Perl 项目和 Perl 基金会
    ✓ Gil Yehuda

附录 C – 总经理报告

  • OSI 员工“待办事项”列表审查。（Patrick）
  • 沟通
    • OSCON：基金会早餐会、展位等。
    • ATO 规划
    • The New Kind：营销和传播服务的实物捐赠。
    • 十篇“博客”文章（4 篇新闻稿，2 篇附属会员，2 篇政策，2 个工作组）
      • 新闻稿：PRLog：127,434 次展示，1236 次点击，约 1% 的点击率
      • OSI 博客：16,502 次阅读
      • 附属会员：9,332 次阅读
      • 政策：5680 次阅读
      • 工作组：6897 次阅读
  • Twitter：推文在 6 月和 7 月获得了 150 万次展示
    • 2019 年 7 月：推文，208 条；展示次数，81.1 万次；个人资料访问次数，5,365 次；提及次数，385 次；新关注者，658 人
    • 2019 年 6 月：推文，166 条；展示次数，69.6 万次；个人资料访问次数，6,713 次；提及次数，861 次；新关注者，480 人
  • 直接邮件
    • Percona Live Europe 2019：预期收件人，2750 人；成功送达；2633 人 (95.75%)，唯一打开次数；472 次 (17.93%)；总打开次数，772 次；点击次数，48 次 (1.82%)。
    • 会员福利：Linux 基金会会议折扣：预期收件人，518 人；成功送达，516 人 (99.61%)；唯一打开次数，239 次 (46.32%)；总打开次数，430 次；点击次数， 61 次 (11.82%)。
    • Brandeis 大学教员招聘：预期收件人，48 人；成功送达，48 人 (100.00%)；唯一打开次数，30 次 (62.50%)；总打开次数，85 次；点击次数，13 次 (27.08%)。
    • OSCON，ClearlyDefined：预期收件人，67 人；成功送达，67 人 (100.00%)；唯一打开次数，32 次 (47.76%)；总打开次数，274 次；点击次数，16 次 (23.88%)。
    • 附属会员电话会议，提醒：预期收件人，77 人；成功送达，76 人 (98.70%)；唯一打开次数，41 次 (53.95%)；总打开次数，111 次；点击次数，10 次 (13.16%)。
    • 附属会员电话会议：预期收件人，77 人；成功送达， 76 人 (98.70%)；唯一打开次数，42 次 (55.26%)；总打开次数，206 次 点击次数，0 次 (0.00%)。
    • IETF 职位公告：预期收件人，1022 人；成功送达，1015 人 (99.32%)；唯一打开次数，547 次 (53.89%)；总打开次数，955 次；点击次数，1 次 (0.10%)。
    • OpenExpo 2019 折扣：预期收件人，1015 人；成功送达，1005 人 (99.01%)；唯一打开次数，363 次 (36.12%)；总打开次数。541 次，点击次数，65 次 (6.47%)。
  • 邮件列表
    • 倡导者圈子：2 个（7 月）
    • 附属会员：1 个（7 月）
    • 联系人：13 个（6 月），13 个（7 月）
    • 会员：0 个
    • 会员资格：8 个（6 月）；10 个（7 月）
    • 媒体：1 个（6 月）；1 个（7 月）
    • 商标：1 个（6 月）；3 个（7 月）
  • 会员资格
    • 附属会员：1 个新申请 (NTF)，（sourcefabric.org 今天刚刚提交），46 个潜在客户（2019 年 6 个）
  • 个人会员：490 名现有会员，685 名以前会员，1090 名支持者
  • 筹款
    • 赞助状态：截至 2019 年的赞助线索列表及其状态。
    • OSCON：27 个潜在客户联系人，21 次会议安排，15 次会议举行。
  • 基础设施
    • XWiki wiki 培训/开发
    • 实体邮箱，Mailman
  • 法律
    • Pixsy 版权侵权：$375
    • WebYourMind 合同
    • L-R、L-D 摘要的招聘
    • OSI 美国注册：中国已批准，带有文字标记的美国徽标申请
  • 孵化器/项目
    • Brandeis 大学：课程开发，教员招聘，营销/推广。
  • 年度战略计划的季度更新。