OSI 理事会会议纪要，2019 年 6 月 14 日星期五
2019 年 6 月 14 日星期五通过 Jitsi 会议举行的开源促进会理事会会议纪要。
法定人数
达到法定人数，会议于 UTC 时间 17:08 宣布召开。
与会者
出席
Molly de Blanc
Patrick Masson
Elana Hashman
Hong Phuc Dang
Chris Lamb
Christine Hall
Pam Chestek
Simon Phipps
利益声明
要求董事声明任何与会议议程项目相关的实际或潜在利益冲突（以下为斜体字）。没有人声明任何冲突。
官员报告
批准会议纪要的动议 (Simon)
Simon 告知，五月份面对面会议的纪要仍在准备中
主席关于代表情况的报告 (Molly & Josh)
Molly 告知，她没有关于 OSI 代表情况的报告。她向董事会通报了即将举行的会议。
财务主管报告 (Hong/Josh)
董事会尚未收到月度财务报告，原因是财务主管的个人和临时工作量原因。Patrick 向董事会保证，没有明显的担忧问题。
总经理报告
Patrick 概述了他的报告内容（见附录 B）并回答了问题。
董事会主题
人事委员会报告 (Josh, Molly)
Molly 报告说，举行了一次会议，讨论了良好的人力资源实践方面的差距以及未来人事战略的框架。没有提供会议纪要。
会员主题
OpenStack 的附属会员资格 (Patrick)
动议 (Patrick)：批准 OpenStack 基金会成为 OSI 附属会员。
附议 (Simon)。
讨论：
- Patrick 向董事会提供了尽职调查研究，证明 OpenStack 符合 OSI 当前对附属会员资格的要求。
- 会员委员会将在未来日期讨论 (c)(3) 与 (c)(6) 分类的问题，但现在搁置该问题，以便一致同意接纳 OpenStack。
该动议经一致同意获得批准。
会员委员会报告 (Elana)
Elana 确定了会员委员会 2019 年 6 月会议的行动为
- 创建会员沟通角色（兼职员工职位）
- 每季度召开一次附属会员电话会议
Elana 确定了会员委员会 2019 年的目标为
- 扩大 OSI 会员规模，包括新的个人/附属会员，并增加欧洲和美国以外的代表性
- 加强与 OSI 传统上没有互动的社区的互动
- 审查会员福利和类型
Elana 向董事会提供了委员会的参考资料（在线存储），但没有提交会议纪要以供接受。
Elana 主持了关于个人会员和附属会员信息清晰度的讨论，结论是 OSI 需要一个“简短的口号”来以简明扼要的方式向会员传达董事会的 OSI 使命。
讨论中出现的短语是“OSI 将通过社区和标准工作，促进和代表开源社区，保护该术语和开发模型的含义。”
KDE 顾问委员会成员 (Patrick)
OSI 在 KDE 的顾问委员会中占有一席之地。OSI 的代表是 Italo Vignoli。随着他的离职，这个席位需要一位新的代表。承诺详情请见 https://ev.kde.org/advisoryboard.php
Chris Lamb 自愿担任该角色，董事会一致同意同意。
沟通主题
Twitter 消息 (无负责人)
由于缺乏主题解释，该项目被搁置。
2019 年下半年活动出席情况 (Hong)
Patrick 向董事会解释了当前的活动策略：
OSI 很少自己举办活动。相反，1) 我们确定一般董事会成员会出席的战略活动并推广它们，或者 2) 我们将选定的会议与年度计划对齐，并使其成为员工安排 OSI 出席的责任。
(Simon 指出在华盛顿特区举行的非常成功的政府研讨会是例外)
2019 年年度计划中的会议：OSCON、DebConf (?)、Linux 基金会开源活动 (??)、All Things Open (??, Pam 住在会场附近，可以为展位工作一段时间，Christine/Molly 将会到场)
对齐：当前流程：向董事会发送电子邮件 > 将活动添加到 OSI 日历 > 社交媒体
行动项目：创建拟议活动列表文档 (Patrick)
历史记录
OSI Wiki 页面，“规划标准” https://wiki.opensource.org/bin/Main/OSI+Operations/Conference_Planning_Rubric/
OSI 运营 Wiki 页面（参见，外部活动）：https://wiki.opensource.org/bin/Main/OSI+Operations/
为 OSCON 做准备 (Patrick)
展位后勤：Patrick 正在负责
谁将出席：Hong, Carol (?), Elana (待定), Molly, Josh
谁需要参展商通行证：Elana
意识请求：ICANN/UASG 关于更新的互联网标准的信息 (Patrick)
通用接受指导小组 (UASG) – Apple、Google、ICANN 和 Microsoft
初步提案和后续行动（通过电子邮件，附件）
ICANN/UASG 提交了 3 篇博客，用于向您的会员进行宣传。
UASG101 – 通用接受简介：http://get.uasg.asia/docs/UA101-Intro-2019-03-20.pdf
UASG102 – 电子邮件地址国际化 (EAI) http://get.uasg.asia/docs/UA102-EAI-2017-05-17.pdf
UASG103 – 编程语言技巧 http://get.uasg.asia/docs/UA103-Hacks-2019-03-20.pdf
法律主题
密码学自主许可证的状况和讨论
Pam 解释说，许可委员会已决定在每次许可证批准时发布一份理由文件，并且由于 CAL 将是第一个带有实质性理由文件的批准，因此委员会在继续之前征求了董事会的同意。
Pam 解释了委员会的调查结果，并同意制作一份理由文件版本供董事会审查，然后再按照已发布的流程将版本发送到 license-review 列表。董事会同意在短暂的审查期后发布报告。
批准 LBNL BSD 许可证
动议 (Pam)：决议批准 LBNL BSD 作为开源促进会认证的许可证，归类为“传统”许可证。
附议 (Chris)。
讨论
董事会接受了委员会的理由文件。
该动议经一致同意获得批准。
license-{discuss,review} 的审核 (Chris)
Chris 放弃了讨论，因为许可委员会已开始实施新的审核策略。
孵化器/项目主题
未讨论这些议程项目。
ClearlyDefined 更新 (Carol)
Carol 未出席。
标准更新 (Simon)
Simon 放弃了讨论，等待工作组的变更生效。
非洲开源 (Josh)
Josh 未出席。
下次董事会会议
下一次 OSI 董事会会议计划于 2019 年 7 月 19 日举行，但需经常务委员会确认。
会议于 UTC 时间 18:50 休会 。
附录 A（财务主管报告）
开源促进会
财务主管报告
截至 2019 年 5 月 31 日
期初资产总额，2019 年 5 月 1 日：$498,489
收入或资金来源
| 捐款 | $659 |
| 会员费 | $640 |
| 利息 | $11 |
| 收入或资金来源总额 | $1,367 |
支出或资金用途
| 薪酬 | $10,599 |
| 筹款费用 | $0 |
| 法律和专业费用 | $1,000 |
| 办公费用 | $110 |
| 项目服务费用 | $20,000 |
| 宣传费用 | $0 |
| 差旅和娱乐 | $7,948 |
| 其他费用 | -$820 （Gandi.net 退款） |
| 支出或资金用途总额 $10,599 | $38,837 |
变动
| 应收账款变动 | $0 |
| 应付账款变动 | $10,500 |
| 其他 | $3 |
期末资产总额，2019 年 5 月 31 日：$471,523
附录 B（总经理报告）
- 从技术基础设施转向运营基础设施。
- OSI 员工规划页面
- 总经理活动，2019 年 5 月。
- 创建年度活动日历
- 目标是列出经常性的 OSI 活动，以实现活动规划并确保运营连续性。
- 加入纽约非营利组织委员会 (NYCON) 和帝国州协会主管协会 (ESSAE)
- 服务资源（例如，D&O 保险）、合规性（例如，GDPR）和“最佳实践”。
- 同行交流。
- OSI 员工和董事会的专业发展机会。
- 创建年度活动日历
- 与 XWiki 签订 Wiki 维护合同。
- 年度计划，2018 年秋季 FWF 会议和规划会议中概述的那些倡议的状况
- 年度长期投资：红色（寻找供应商，NYCON）
- 吸引董事会校友：黄色（参与度低于 10 位校友/活动）
- 吸引倡导圈：黄色（参与度低于 10 位校友/活动）
- 响应社区输入、发展：红色
- 支持开源和标准工作组：绿色
- 管理许可证审查流程：绿色
- 增加个人会员数量：红色
- 扩大附属会员数量：黄色
- 开发专业发展和高等教育课程：黄色