OSI 理事会会议纪要，2019 年 4 月 11 日星期四

法定人数

达到法定人数，会议于 UTC 16:31 宣布开始。

出席人员

理事会成员

• 帕特里克
• 西蒙
• 卡罗尔
• 克里斯
• 伊拉娜
• 莫莉
• 乔希
• 费顿
• 帕姆

预计出席，但未到场

• 克里斯汀

请假

• 邓红福

官员报告

秘书报告 (卡罗尔)

• 动议（卡罗尔）： 批准并发布 2019 年 3 月 14 日的会议纪要。
• 附议（帕特里克）。
• 讨论
• 投票： 6 票赞成；0 票反对；3 票弃权。

• 动议（西蒙） 批准并发布 2019 年 3 月 28 日的会议纪要
• 附议（卡罗尔）。
• 讨论
• 投票： 6 票赞成；0 票反对；3 票弃权。财务主管报告（乔希），见附录 A

财务主管报告（乔希）

• 资产 53.4 万美元 – 其中 28.1 万美元用于 ClearlyDefined 项目
• 一项赞助款项延迟到账，否则 2018 年账目已结清
• 尼克及其团队将关注未来几个月的赞助级别，并重新关注此事
• 给予现有赞助商一年的过渡期（新的级别/费率可能没有考虑到赞助商之前所做的会计处理）

主席报告（西蒙）

• 与 OIN 的讨论
• 关于欧盟 JRC 报告的讨论
• 成立 Consul Democracy 基金会
• ATIS 通信
• 帕特里克和西蒙将进一步沟通，并可能在五月的面对面会议上讨论
• 与 Github CEO 会面
• 联系新的附属机构

总经理报告

• OSI 员工“待办事项”清单。
  • 我们是否还在使用此清单列出未解决的问题/状态？
• 大部分工作都是围绕选举的运营工作
• 我们收到了几份董事和高管责任险的报价，但对于我们组织的规模来说，这些报价相当昂贵。  Phyllis 已将问题反馈回去，询问是否有其他针对非营利组织的、价格更合理的承保人。  我们还收到了网络保险的报价，Phyllis 认为我们确实需要网络保险。
• 布兰迪斯大学最新进展
  • 确认合作伙伴关系继续进行，审查正在开发的课程
  • 可能能够为附属机构和赞助商提供教职机会
  • 已联系理事会校友，评估他们对教授课程的兴趣。
• 新任理事会董事
  • 正在搭建全新的基础设施
  • 与帕特里克线下沟通

理事会议题

• 纽约春季理事会会议后勤事宜？（卡罗尔）
• 关于竞选官员职位（以及发布主席竞选纲领）的通知，针对五月份的理事会会议？（卡罗尔）
• 官员职位：主席、副主席、财务主管、秘书、助理财务主管
• 发布官员职位描述，并要求在 5 月 5 日前提交竞选意向声明

会员议题

• 与 ASF 进一步讨论关于签署 OSD 确认书的事宜（卡罗尔）
• 卡罗尔将以理事会董事的身份，更正式地与 ASF 进行沟通
• 审议新的附属机构：布兰迪斯大学、OpenStreetMap 基金会、TODO Group
  • 动议（帕特里克）： 批准布兰迪斯大学成为附属会员。
  • 附议（克里斯）。
  • 讨论： 参见附录 B，会员
  • 投票： 9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
     
  • 动议（克里斯）： 批准 OpenStreetMap 基金会成为附属会员。
  • 附议（伊拉娜）。
  • 讨论：  参见附录 B，会员
  • 投票： 9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
     
  • 动议（帕特里克）： 批准 TODO Group 成为附属会员。
  • 附议（帕姆）。
  • 讨论： 参见附录 B，会员
  • 投票： 9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

沟通议题

• 面对面会议边会： https://www.meetup.com/Open-Source-NYC/events/258658427/
• 与 DigitalOcean 合作举办
• 695.33 美元（场地）
• 300 美元（餐饮）
• 为了参与，周二入住，周三离开
• 莫莉负责策划活动演讲者/座谈嘉宾名单

筹款议题

法律议题

• 批准 OSI 批准的许可证的附加权限
  • 推迟到面对面会议
  • 帕特里克将添加到议程中

基础设施议题

• 新任董事的待解决问题？
• 谁是我们的 IRC 管理员？
  • 克里斯将检查我们 IRC 理事会会议室的管理权限
  • 移除前任理事会成员
  • 授予新任理事会成员权限

孵化器/项目议题

• ClearlyDefined 月度更新 (https://wiki.opensource.org/bin/Working+Groups+%26+Incubator+Projects/ClearlyDefined+Incubator+Project+Proposal/ClearlyDefined+Board+Report+April%2C+2019/))（卡罗尔）
   
• 标准项目
  • 主席变更
  • 赞助商讨论
  • ETSI 参与
  • 欧盟 JRC 参与
  • 通过 OFE 提交 FRAND 论文
  • OFE 合作
  • 计划新闻通讯
  • 为新闻通讯接收者计划更新电话会议
  • 需要为 OSI 政策总监创建职位描述（西蒙）

• 自由/开源软件桌面
  • 三个新项目（2 个在纽约，1 个在北卡罗来纳州）
  • Gnome 基金和筹款活动
  • 招聘新员工（暑期实习生）

下次理事会会议

下一次 OSI 理事会会议计划于 2019 年 5 月 6 日至 7 日在美国纽约举行面对面会议。 

会议于 UTC 17:51 结束

动议

附录 A – 财务主管报告

开源促进会财务主管报告，截至 2019 年 3 月 31 日

期初总资产：2019 年 3 月 1 日，268,558 美元

收入或资金来源

• 捐款：338,063 美元
• 会员费：5,800 美元
• 利息：5 美元

收入或资金来源总额：302,258 美元

支出或资金用途

• 薪酬：10,413 美元
• 筹款费用：1,250 美元
• 法律和专业费用：1,337 美元
• 办公费用：196 美元
• 项目服务费用：50,000 美元
• 宣传费用：726 美元
• 差旅和招待费：884 美元
• 其他费用：439 美元

支出或资金用途总额：65,246 美元

应收账款变动：1,250 美元 Bruce Perens 02/19 发票

应付账款变动：-8,051 美元

其他 70 美元

期末总资产，2019 年 3 月 31 日：534,644 美元

附录 B – 团队报告

理事会行动事项

• 包含当前事项和状态的 Google 表格.

会员团队

• 附属会员申请：TODO Group
  1. 已签署附属协议
     ✓ 已签署协议
  2. 正式成立组织的创始文件，例如章程。
     ✓ TODO Group 是作为一个用户社区创建的，“一群具有共同利益的公司聚集在一起，帮助解决利用和发布我们自己的开源软件的问题”（https://todogroup.org/faq/）。常见问题解答为该组织的目的提供了框架/概述。
  3. 描述目的和目标的使命宣言。
     ✓ 虽然没有正式描述为使命宣言，但“TODO 是一个开放的公司团体，他们希望在实践、工具以及其他运行成功有效的开源项目和程序的方式上进行协作。”
  4. 与国际、国家、专业和/或附属组织的协会会员资格、合作伙伴关系等（如果适用）。
     ✓ 除了多家公司作为成员参与外（https://todogroup.org/members/），TODO 还是 Linux 基金会合作项目（https://todogroup.org/blog/todo-becomes-lf-collaborative-project/）。
  5. 公开发布的活动/事件，例如会议、研讨会等。
     ✓ TODO 指南 (https://todogroup.org/guides/) 是为寻求有关组建/管理开源项目和/或项目办公室信息的公司提供的精选资源列表。✓ TODO Group 与 The Newstack 和 Linux 基金会合作，对公司中的开源项目进行了调查。（https://todogroup.org/blog/todo-take-survey/）。✓ 季度会议在其成员公司站点之一亲自举行 (https://todogroup.org/community/)。
  6. 一个活跃的社区
     1. 感兴趣的个人/组织加入并参与您的社区的方法
        ✓ 提供了会员流程（https://todogroup.org/join/），为社区参与/沟通提供了多种机会（https://todogroup.org/community/）。
     2. 来自多个贡献者的积极参与，即创始人以外的个人和组织（贡献可能不仅仅是编程/技术）
        ✓ Slack 频道有 397 名成员，✓ 活跃的邮件列表 (https://groups.google.com/forum/#!forum/todogroup)
        ✓ 参加了多个活动，例如 OSCON (https://conferences.oreilly.com/oscon/oscon-tx-2016/public/schedule/detail/49069)、2018 年 OpenFinTech 论坛 (https://www.slideshare.net/caniszczyk/starting-an-open-source-program-office-ospo)、@Scale (https://127.0.0.1/atscaleevents/videos/1775935579346205/) 等。
  7. 来自其他开源项目的推荐信，最好是当前的 OSI 附属会员。
     ✓ 乔希·西蒙斯 ✓ Linux 基金会
• 附属会员申请：布兰迪斯大学
  1. 已签署附属协议
     ✓ 请参阅已签署的 附属会员申请
  2. 机构目前已获得适当认证机构的认可且信誉良好。
     ✓ 布兰迪斯大学每十年接受一次新英格兰高等教育委员会的认证审查（http://www.brandeis.edu/reaccreditation/index.html）。
  3. 机构/部门有权加入外部组织的证明。
     ✓ 附属会员申请由布兰迪斯大学首席财务官 Samuel Soloman 签署（https://www.brandeis.edu/about/administration/solomon.html）
  4. 描述机构/部门目的和目标的使命宣言。
     ✓ 参见，https://www.brandeis.edu/about/mission.html
  5. 机构认可组织的证明文件（仅限学术和行政部门），例如组织结构图。
     ✓ 该申请是针对大学，而不是某个部门。
  6. 公开发布符合 OSI 目标、价值观和使命的产品或服务。
     ✓ 布兰迪斯大学将主办 OSI 的研究生和专业发展课程教育项目，作为其 IT 管理 MBA 课程的一部分，以及作为“数字徽章”项目。
  7. 在机构/部门内部使用和/或支持的、采用 OSI 批准的开源许可证的软件示例。
     ✓ 布兰迪斯大学使用了各种开源工具，包括用于在线教育的完全开源堆栈（OSI 的项目将通过这种方式交付），包括 Moodle (http://www.brandeis.edu/its/services/software-business-systems/latte/index.html)、Mahara (https://blogs.brandeis.edu/gps/2018/07/26/online-learning-tools-that-foster-interactive-coursework/)、Zotero (https://kb.brandeis.edu/display/LTS/Zotero)、Amara，
  8. 来自其他开源项目的推荐信，最好是当前的 OSI 附属会员。
     ✓ 帕特里克·马森
• 附属会员申请：OpenStreetMap 基金会
  1. 已签署附属协议
     ✓查看已签署协议：https://wiki.opensource.org/resources/js/xwiki/wysiwyg/xwe/undefined
  2. 目前已被组织所在国家的政府认可为（或已提交申请）非营利组织（或同等组织）。
     ✓收入和资产负债表：https://wiki.osmfoundation.org/wiki/Finances
  3. 描述目的和目标的使命宣言。
     ✓ “OpenStreetMap 基金会致力于鼓励免费地理空间数据的增长、发展和分发，并为任何人提供地理空间数据以供使用和共享。“
  4. 正式成立组织的证明文件，例如章程。
     ✓ 协会章程在此处：https://wiki.osmfoundation.org/wiki/Articles_of_Association
  5. 公开发布的产品或服务。
     ✓ 地理数据可供所有人免费下载。 Planet.osm 是 OpenStreetMap 数据在一个文件中的形式，可以从 https://planet.openstreetmap.org 或其镜像站点之一下载（https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Planet.osm#Downloading）。地图数据也可以从 https://www.openstreetmap.org 访问。
  6. 使用 OSI 批准的开源许可证（仅限软件开发项目）。
     ✓ 不适用，因为 OSMF 不开发软件。但是，
     • OpenStreetMap 地理数据根据开放数据库许可证 “ODbL” 1.0 获得许可（http://www.opendatacommons.org/licenses/odbl/）。更多信息请访问：https://wiki.osmfoundation.org/wiki/Licence。
     • 通过 www.osm.org 访问的地图编辑器是开源的。
     • 此外，OSMF 针对董事会和工作组使用的软件制定了开源政策（https://wiki.osmfoundation.org/wiki/FOSS_Policy）。
  7. 公开参与的文档化方法。
     ✓ 参与该项目的一般指南在此处有文档记录：https://wiki.openstreetmap.org/wiki/How_to_contribute
     OpenStreetMap 基金会是一个国际性的非营利组织，支持但并不控制 OpenStreetMap 项目。 OpenStreetMap 社区本身对任何人开放加入。 一些统计数据：https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Stats。
  8. 一个活跃的社区
     1. 当前和感兴趣的个人/组织加入并参与您的社区的方法
        ✓ 个人
        • 绘制地图！– 任何人都可以通过 www.openstreetmap.org 创建一个帐户 (https://www.openstreetmap.org/user/new) 并绘制地图。
        • 为 OpenStreetMap Wiki 贡献内容 – 任何人都可以创建一个帐户 (https://wiki.openstreetmap.org/w/index.php?title=Special:CreateAccount&returnto=Main+Page) 并编辑 OpenStreetMap Wiki (https://wiki.openstreetmap.org/)。Wiki 是社区讨论和改进我们的标记系统的地方之一（许多讨论也在我们的标记邮件列表中进行：https://lists.openstreetmap.org/listinfo/tagging）。
        • 参与社区频道 – 我们的官方社区频道 – 对所有人开放 – 包括：我们的论坛（注册链接：https://forum.openstreetmap.org/register.php）、我们的 IRC 频道（频道列表及链接：https://wiki.openstreetmap.org/wiki/IRC）和我们的邮件列表（列表 – 需要单独注册：https://lists.openstreetmap.org/listinfo）。例外：我们唯一的受限邮件列表是 osmf-talk (https://lists.openstreetmap.org/listinfo/osmf-talk)，该列表仅对 OpenStreetMap 基金会成员开放 – 但其存档 (https://lists.openstreetmap.org/pipermail/osmf-talk/) 对所有人开放浏览。除了我们的官方频道外，还有许多非官方频道。
        • 开发软件 – 通过开发 OpenStreetMap 平台本身，或使用 OSM 数据和服务，为社区创建工具。许多 OpenStreetMap 的项目使用 Git (https://git.openstreetmap.org/)，因此人们可以简单地 fork 一个仓库并贡献更改。更多信息 (https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Develop)。
        • 报告问题 – 任何人都可以通过 notes (无需 OSM 帐户) 报告 OSM 数据的问题 (https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Notes)。
        • 对我们的 wiki 软件提出技术改进建议 (OSM trac (https://trac.openstreetmap.org/query?status=new&status=assigned&status=reopened&component=wiki&order=priority))。
        • 翻译 – 地图数据 (https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Translation#OpenStreetMap_map_data)、OpenStreetMap 网站 (https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Translation#OpenStreetMap_website_interface)、OSM wiki (https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Wiki_Translation)、编辑器 (https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Translation#Editors_Translation) 或其他相关软件 (https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Translation#Other_software_translations)。
        • 基金会会员资格 – 基金会会员有权在基金会事务中投票。他们在 OpenStreetMap 项目的运行方式上没有特别的发言权，只有在基金会的运行上才有。欢迎任何想要影响基金会活动的人加入。会员费为每年 15 英镑，对于缺乏合适的汇款方式或因经济需要而无力支付的情况，可以免除会员费。一个人不必成为基金会会员才能使用或贡献 OpenStreetMap。
        • 参与 OpenStreetMap 基金会的工作 – 通过我们的志愿者工作组 (https://welcome.openstreetmap.org/welcome-mat/about-osm-community/working-groups/)。
        • 联系他们国家的官员，要求提供可在 OpenStreetMap 中使用的数据集。
        • 组织和公司可以
          • 贡献图像或其他数据，例如 GPS 轨迹或 GIS 数据（导入指南：https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Import/Guidelines），以帮助改进所有人的地图，并为社区提供使用这些信息收集新数据的方法。重要的是以开放许可发布这些数据。
          • 成为 OpenStreetMap 基金会的企业会员 (https://wiki.osmfoundation.org/wiki/Corporate_Members)。
          • 通过捐赠托管空间和硬件来支持我们的基础设施 (https://hardware.openstreetmap.org/thanks/)。
          • 成为我们年度国际 OpenStreetMap 会议（State of the Map：https://stateofthemap.org/）的赞助商，该会议由 OpenStreetMap 基金会组织。
          • 为社区使用的工具贡献代码。
          • 通过我们的志愿者工作组参与 OpenStreetMap 基金会的工作 (https://welcome.openstreetmap.org/welcome-mat/about-osm-community/working-groups/)。
          • 组织社区地图马拉松 (操作方法，组织编辑指南)。
        1. 来自多个贡献者的积极参与，即创始人以外的个人和组织（贡献可能不仅仅是编程/技术）
           ✓ 个人可以自行组织。他们可以做的一些事情
           • 组织绘图聚会 (https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Mapping_parties) 或微型绘图聚会 (https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Micro_Mapping_Party) (操作方法，组织编辑指南：https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Mapping_Weekend_Howto)。
           • 组织区域性 OpenStreetMap 会议（商标政策：https://wiki.osmfoundation.org/wiki/Trademark_Policy#4.2._Events_and_conferences)。
           • 推广 OpenStreetMap (https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Press_Kit)。
           • 申请成为官方 OpenStreetMap 地方分会 (https://wiki.osmfoundation.org/wiki/Local_Chapters)。
        2. 来自其他开源项目的推荐信，最好是当前的 OSI 附属会员。
           ✓ Simon Phipps