OSI 理事会会议纪要，2019年12月13日星期五

法定人数

达到法定人数，会议于 UTC 时间 16:12 召开

出席人员

  • Josh
  • Elana
  • Hong
  • Pam
  • Faidon
  • Simon
  • Deb（于 UTC 时间 17:30 离开）
  • Molly
  • Tracy

缺席人员

  • Chris
  • Patrick

官员报告

动议

财务主管报告

主席报告

  • 支持纽约，与 Digital Ocean 讨论了资金问题
  • Patrick 准备好了关于政策和 FLOSS 儿童桌面系统的合同
  • Patrick 和 Molly 正在跟进聘请人力资源顾问的事宜
  • Patrick 和 Molly 即将开始制定 2020 年的目标
  • 讨论最近的新闻媒体咨询（Business Insider，《新堆栈》x2）
  • 关于一系列文章的想法，普及 OSI 所扮演的角色和流程（Deb）
  • 向 Patrick 提出想法，了解他对最佳渠道和方法、所需工作量和资源的看法

理事会主题

  • 需要跟踪的流程，
    1. 当前许可证和许可证申请
      • Elana 正在制定一份 RFP，以聘请能够彻底改革流程的人员（将提交给许可证委员会，然后提交给理事会）
      • 必须保持社区参与到流程中
    2. 出差（建议：差旅申请表草案 https://docs.google.com/forms/d/1zIkJ9uWwodO2rJ2F_hhANnQ0SJalqfiim3u5lnFfzDk/edit ）
      • 希望提高围绕 OSI 资助的出差的透明度
      • 警惕理事会更多地滑向运营角色
      • 行动项：Patrick、Hong Phuc、Josh 和 Phyllis 会面讨论财务报告
      • 行动项：Molly 与 Patrick 讨论总体透明度、提前预算的可能性以及 2020 年的总体出差情况
    3. 会员和赞助商的
      • 此信息在 CiviCRM 中
    4. 媒体请求？
      • 可能应该考虑为此寻找资源（无偿或其他方式）
      • 行动项：Deb 跟进之前自愿提供公关服务的人员（用于主动公关）（被动公关呢？）
  •  供审查：与 OpenForum Europe 的协议

会员主题

  • 会员委员会关于附属机构电话会议的更新。
    • 第四季度附属机构会议 – 出席率较低（不足为奇，12 月）
    • 出席者包括 Open Forum Europe、Breathing Games、Open Source Community Africa 和其他一些机构。
    • 讨论主题包括
      • CAL 许可证 – 人们没有意识到它正在进行中。
      • 为什么我们不在社交媒体上宣布正在审查的新许可证？
        • 希望这样做，并确保为不熟悉流程的人提供入门材料。
        • 建议建立一个我们可以共同贡献的流程
        • 警惕我们滑向运营，可能需要成立一个沟通委员会，并可能聘请人员来支持这项工作
      • 对开源的威胁。

沟通主题

  • 行动项：Hong 将 Pad 链接和用户名/密码放入理事会会议日历

筹款主题

  • 聘请执行董事的进展如何？
    • 目前缺乏支持员工的人力资源基础设施
    • 理事会在此阶段尚未要求聘请执行董事
    • 行动项：Josh 向人事委员会发送时间安排调查
    • 动议（Elana）：责成人事委员会确定战略组织需求，以及如何通过招聘来满足这些需求，其中可能包括寻找执行董事，并在 1 月份的理事会会议上报告。
      附议 （Josh）
      讨论
      投票：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权

孵化器/项目主题

  • ClearlyDefined（Chris，缺席补充）
    • 我们的商店中已收录超过 1000 万个定义，这对该项目来说是一个巨大的里程碑。我们已决定试用两名新的承包商来从事网站和服务方面的工作，有可能取代我们在 11 月底未续签合同的承包商。服务仍然稳定可靠。
    • 我们已经完成了与现有承包服务的合同，并且没有续签。我们已经开始试用两家不同的潜在新承包商，我们可能会在 2020 年初之后与他们续签长期合同。财务资源仍然稳定，但我们目前正在 2020 年初寻找更多潜在的资助者，许多对话正在进行中。
    • 我们现在已经在我们的定义商店中收录了超过 1000 万个定义，这对该项目来说是一个重要的里程碑。该服务仍然稳定可靠，并且在上个月没有报告任何重大错误。我们继续对网站进行渐进式改进和小改动，以帮助策展人。
    • 社区继续逐月增长。现在，大约有十几个人定期参加策展会议。定期的双周会议也继续受到广泛欢迎。我们有两场关于 ClearlyDefined 的演讲被 2020 年上半年的会议接受，我们将利用这个机会尽可能进一步发展社区。
    • 即将到来的目标
      • 决定是否将与其中一家承包商继续签订长期合同。这些试用期在本周结束。
      • 继续向可以展示 ClearlyDefined 的会议提交演讲。
      • 在下一次理事会报告之前，从至少 1 位资助者处获得 2020 年的资金。
  • FLOSS Desktops（Patrick，缺席补充）
    FLOSS Desktops 已与 Cassidy Layman 签订合同，聘请其担任“社区协调员”。

    • 职责包括
      1.  根据从城市学者计划中确定的最佳实践，审查、更新和协调 FLOSS Desktops 计划、教育内容和社区资源（课程、网站、维基等），以实现公司目标，
      2. 确定合格的潜在客户（参与者和硬件贡献者），并吸引社区/组织参与 FLOSS Desktops 计划，
      3. 制定营销材料和沟通计划，以推广 FLOSS Desktops 计划。
      4. 开发自助式培训计划，以协助新参与者和计划的入职。
      5. 向利益相关者（GNOME、开源促进会、Siena College 城市学者计划）提供月度报告，其中包括：与目标相关的活动和最新状态。
    • 目标包括
      1.  根据城市学者计划的成功经验，捕获最佳实践，作为更广泛应用于各种教育计划的参考资源。
      2. 增加 FLOSS Desktops for Kids 计划的参与度
      3. 识别并增加支持 FLOSS Desktops 计划所需的资源捐赠（硬件、人员配备、资金）。
      4. 发展和培育社区（在线活动、实时活动）。
  • 标准及相关公共政策
    • 报告之前已通过电子邮件分发（Simon）
  • Snowdrift
    • Elana 愿意自愿担任他们的理事会赞助人。
    • 动议（Josh）：任命 Elana 为 Snowdrift 的理事会赞助人
      附议（Molly）
      讨论
      投票：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权

下次理事会会议
下次 OSI 理事会会议定于 1 月 10 日

会议于 UTC 时间 17:21 休会