OSI 理事会会议纪要，2019 年 10 月 11 日星期五

2019 年 10 月 11 日星期五通过 Jitsi 会议举行的开源促进会董事会会议纪要。

法定人数

达到法定人数，会议于 UTC 时间 15:00 召开

出席人员

董事会成员

  • 乔什·西蒙斯
  • 洪当福
  • 帕特里克·马森
  • 埃拉娜·哈什曼
  • 费顿·利亚姆博蒂斯
  • 帕姆·切斯泰克
  • 西蒙·菲普斯
  • 克里斯·兰姆

请假

  • 莫莉·德·布兰克

官员报告

秘书报告（西蒙）

  • 批准 8 月 16 日和 9 月 20 日会议纪要的动议被搁置到下次会议，因为会议纪要尚未准备好进行审查。

财务主管报告（洪）

主席报告（洪）

  • 莫莉未出席 

总经理报告

  • 见附录 B
    [帕特里克于 2019 年 11 月 2 日添加了报告)]

董事会主题

  • 任命两名董事（莫莉）
    • 提出了若干提案，以讨论和任命两位新董事，包括一项建议，即在讨论之后，每位董事将发送电子邮件，列出他们对第一个空缺职位的排名选择给帕特里克。在确定第一个任命的结果后，董事将向帕特里克发送一封电子邮件，其中包含董事对第二个空缺职位的排名选择。
    • 在讨论上述内容后，董事会同意在会议期间寻求共识，如果完全可以实现的话。
    • 董事会同意对本次选举的对话完全保密。
    • 动议（帕特里克）： 任命黛布·布莱恩特填补两个任命的董事席位之一，任期从 2019 年 10 月 11 日至 2021 年 10 月 31 日
      • 附议（乔什）。
      • 讨论
      • 投票：7 票赞成；0 票反对；1 票弃权（埃拉娜）。
    • 动议（埃拉娜）：任命特蕾西·海因茨填补两个任命的董事席位之一，任期从 2019 年 10 月 11 日至 2021 年 10 月 31 日
      • 附议（乔什）。
      • 讨论
      • 投票：8 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

会员主题

  • 附属会员申请审查（帕特里克）。
  • 动议（西蒙）：接受开放保存基金会为附属机构
    • 附议（帕特里克）。
    • 讨论：见附录 B – 报告：会员报告。我们感谢开放保存基金会的兴趣和支持。
    • 投票：8 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
  • 动议（乔什）：接受 FOSS Africa 为附属机构
    • 附议（帕特里克）。
    • 讨论： 见附录 B – 报告：会员报告。我们感谢开放保存基金会的兴趣和支持。
    • 投票：8 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

孵化器/项目主题

标准与公共政策（西蒙）

  • 与米尔科·博姆的合同
  • 11 月 14 日至 15 日的 EC 会议需要代表

ClearlyDefined 更新（克里斯）

  • 见附录 B：报告，孵化器/项目报告

下次董事会会议

下一次 OSI 董事会会议定于 2019 年 11 月 12 日和 13 日（秋季面对面会议）

会议于 UTC 时间 17:00 休会

附录 A – 财务主管报告

截至 2019 年 9 月 30 日止月份的财务主管报告

期初总资产，2019 年 9 月 1 日：$456,561

  • 收入或资金来源
    • 捐款：$23,364
    • 佣金：$13
    • 会员费：$760
    • 利息：$8
  • 收入或资金来源总额：$24,145
  • 支出或资金用途
    • 薪酬：$11,120
    • 筹款费用：$5,300
    • 法律和专业费用：$593
    • 办公费用：$414
    • 项目服务费用：$20,000
    • 宣传费用：$918
    • 差旅和招待费：$628
    • 其他费用：$261
  • 支出或资金用途总额：$39,234
  • 现金变动
    • 应付账款变动：$5,001
    • 其他：$4
  • 期末总资产，2019 年 9 月 30 日：$446,477

附录 B – 报告

董事会行动报告

  • 包含当前项目和状态的 Google 表格。

会员报告

     附属会员申请：开放保存基金会 ( https://openpreservation.org/ )

  1. 已签署附属协议
    ✓ 已附上已签署的附属协议
  2. 目前被组织所在国家政府认可为（或已提交申请）非营利组织/非营利性组织（或同等组织）
    ✓ 开放保存基金会是英国的一家非营利会员组织。我们的宗旨在我们的章程（第 3 页）中说明。该基金会由英国图书馆于 2010 年成立。
  3. 描述宗旨和目标的使命声明。
    ✓ 使命：为有效和高效的数字保存实现共享解决方案；开放保存基金会领导一项协作努力，以创建、维护和开发可持续的开源数字保存工具和支持资源的参考集。这套工具（包括软件和标准）使组织能够评估、验证、记录、降低风险和处理数字内容，以便按照期望的政策和社区最佳实践进行保存
    – http://openpreservation.org/about/organisation/vision-mission-strategy/
  4. 正式确定组织的文档，例如章程。
    ✓ http://www.openpreservation.org/public/OPF_ArticlesofAssociation.pdf
  5. 公开发布产品或服务。 
    ✓多个项目可在 OPF 的 Github 帐户中找到： https://github.com/openpreserve 和相关项目， https://github.com/verapdf
  6. 使用 OSI 批准的开源许可证（仅限软件开发项目）。
    ✓ 多个示例
    – https://github.com/openpreserve/jhove#licensing  （GNU 较宽松通用公共许可证）
    – https://github.com/veraPDF/veraPDF-library#licensing （GPLv3+ 和 MPLv2+）
    – https://github.com/openpreserve/fido/blob/master/LICENSE.txt （Apache 许可证，版本 2.0）
    – http://jpylyzer.openpreservation.org/ （GNU 较宽松通用公共许可证）
  7. 公开参与的文档化方法。
    ✓ 我们的目标是使协作、开源软件开发友好而有趣，同时鼓励和帮助成员遵循一些简单有效的最佳实践，以确保软件得到尽可能广泛的受众的测试和使用。我们认为，最佳软件开发实践以沟通和可见性为基础。在线、开放的公共基础设施是我们战略的关键，我们使用
       – GitHub 用于版本控制和协作开发
       – Travis-CI 用于持续集成，确保定期构建和测试软件
       – 托管的 Jenkins 实例，用于运行夜间质量保证构建；以及
       – 托管的 Sonar 服务器，用于自动代码质量分析。
       – https://openpreservation.org/technology/principles/shared-development/)✓ OPF 最新的黑客周信息
    – https://openpreservation.org/event/opf-document-hack-week-october-2019/
    –     https://openpreservation.org/news/join-us-for-jhove-hack-week/
  8. 活跃的社区
    ✓ 在 GitHub 上提出和解决的问题
    – https://github.com/veraPDF/veraPDF-library/issues
    –     https://github.com/openpreserve/jhove
    –     https://github.com/openpreserve/fido/issues
    –     https://github.com/openpreserve/jpylyzer/issues✓ 产品委员会确定修复和功能的优先级，并指导开发
    ✓ 社交媒体存在： https://twitter.com/openpreserve✓ 全球黑客日和周（见上文）
    ✓ 关于使用我们工具的研讨会
    ✓ 托管一个社区博客平台，供数字保存社区撰写关于他们工作的文章并寻求其他人的反馈： http://openpreservation.org/knowledge/blogs/✓ 运行邮件列表和用户列表
  9. 当前和感兴趣的个人/组织加入和参与您的社区的方法
    ✓ OPF 提供会员计划 (https://openpreservation.org/about/join/)✓ 向公众开放的网络研讨会和活动计划
    ✓ 在数字保存会议上发言
    ✓ 组织在线黑客日
    ✓ 运行邮件列表并在社交媒体上发布
    ✓ 活跃的 Github 存在
    ✓ 托管开放社区资源，包括 http://www.digipres.org/​ 和 http://coptr.digipres.org/Main_Page✓ 对工具、政策和方法的使用进行会员和社区数字保存调查
  10. 来自多个贡献者的积极参与，即创始人以外的个人和组织（贡献可能不是编程/技术）
    ✓ 会员兴趣小组（格式、档案）
    ✓ 网络研讨会和活动出席情况 (https://openpreservation.org/events/category/webinars/)✓ GitHub 上的问题和拉取请求
    ✓ 黑客周出席情况
    ✓ 博客贡献 (https://openpreservation.org/knowledge/blogs/)

     附属会员申请：非洲开源社区 (https://www.oscafrica.org/)

  1. 已签署附属协议
    ✓ 已附上已签署的附属协议
  2.  正式确定组织的创始文档，例如章程。
    ✓ 治理和相关文档可在 OSCA 的 Github 帐户上找到： https://github.com/oscommunityafrica/docs/blob/master/src/GOVERNANCE.md
  3. 与国际、国家、专业和/或附属组织的协会会员资格、合作伙伴关系等（如果适用）。
    ✓ 当前赞助商包括：Open Collective、Salesforce、TripleByte 和 Webflow (https://github.com/oscommunityafrica/docs#sponsors)✓ 提供会员资格。要成为 OSCA 会员，必须至少为一个开源项目或组织做出一次贡献。 (https://docs.google.com/forms/d/1FloV5IVTWNVOXDvb1IFNM5PfUS74lWdGVdCsjs0FBqY/viewform?ts=5bd0aa4c&edit_requested=true)
  4. 描述宗旨和目标的使命声明。
    ✓ 我们是一个由开源爱好者组成的多样化社区，在不同的项目上进行协作，以在非洲各地产生影响。我们目前通过以下方式实现这一目标：OSCA 分会、开源节和精选开源项目。
    我们的主要目标是创造一种氛围，让非洲人不仅使用软件和硬件，而且还是这些技术的创造者。
    – https://www.oscafrica.org/about-us)
  5. 公开发布的活动/活动，例如会议、研讨会等。
    ✓ 项目和活动通过 Github 进行开发、记录和管理 (https://github.com/oscommunityafrica)✓ 尼日利亚项目 (https://github.com/oscommunityafrica/made-in-nigeria) 提供在尼日利亚开发的资源列表，以支持开源开发、教育和采用。
  6. 公开参与的文档化方法。
    ✓ 公众受邀向 OSCA 申请主办活动。 (https://docs.google.com/forms/d/1AxbxuGZpJb4u1dZmKx6iLil75lqEjIOh3nq2K7-tX1w/viewform?ts=5bd0aab4&edit_requested=true)✓ Open Collective 用于捐款 (https://opencollective.com/osca#backer)✓ Github 用于传统开发 (https://github.com/oscommunityafrica/docs/blob/master/src/contribute.md) 组织和文档开发 (https://github.com/oscommunityafrica/docs/blob/master/src/documentation.md)
  7. 活跃的社区
    1. 当前和感兴趣的个人/组织加入和参与您的社区的方法
      见上文。
    2. 来自多个贡献者的积极参与，即创始人以外的个人和组织（贡献可能不是编程/技术）
      ✓ 参与者包括赞助商（做出财务贡献的人）、会员和 OSCA 活动的主办方。尼日利亚制造项目有 60 多位贡献者 (https://github.com/oscommunityafrica/made-in-nigeria/graphs/contributors)
  8. 来自其他开源项目的参考文献，最好是当前的 OSI 附属会员。
    ✓  乔什·西蒙斯、帕特里克·马森

孵化器/项目报告

     ClearlyDefined

     （本报告规范地位于： ClearlyDefined 月度董事会报告：2019 年 10 月）

  • 摘要
    本月该项目的工作和资源保持稳定。我们专注于在 2020 年初举行的会议上推广 ClearlyDefined。我们仍然希望让更多的数据用户参与到项目中。
  • 资源
    承包资源与上个月保持不变，WebYourMind 提供了两名承包商。财务资源正经历与上个月相同的消耗率。我们已开始努力为 2020 年确定新的资金机会，以便我们可以确保我们在预计耗尽现有资金的明年年初不会遇到任何限制。
  • 技术
    本月我们遇到了一些错误，主要是涉及大小写不匹配的一个错误，这些错误已由我们的承包商修复。该技术本身保持稳定、可靠和弹性。社区的一些成员表示有兴趣构建将数据镜像到 ClearlyDefined 的能力，因此我们已开始围绕为此构建规范进行探索性对话。
  • 社区
    社区仍然积极参与该项目，并得到了许多公司、组织和个人的良好代表。我们的目标是增加来自其他公司和组织的策展数量，以便继续推动对数据质量的投资。我们还计划在明年初向会议提交关于 ClearlyDefined 的演讲，以继续引起人们对该项目的关注和可见性，并鼓励新的数据用户。
  • 即将到来的目标
    1. 在各自的截止日期前，向 FOSDEM 和 Copyleft Conf（可能与 OSI 合作）的 CFP 提交演讲稿。
    2. 起草镜像规范，以便决定是否开始进行这项工作。

总经理报告

  • OSI 工作人员“待办事项”列表。（帕特里克）
  • 行政管理
    • 董事会
      • 伯克利集团申请更新。
      • 董事会任命建议。
      • 董事会会议纪要（草稿/发布）
      • 董事会会议策划。
    • 商标
      • 开放硬件徽标。
  • 沟通
    • 新闻
      • 领英采访：资助开源项目。
    • 宣传
      • The New Stack：可能推广 OSI 倡议。
      • The New Kind：公关和品牌推广机会。
    • All Things Open 策划
      • OSI 将主办一个展位（免费）。
      • 会议袋子的赠品。
      • OSI 与布兰代斯大学合作，计划在 10 月 14 日星期一举办早餐会。邀请 OSI 附属机构和赞助商。
    • 中国开源会议：主题演讲邀请。
    • Linux 基金会的 OSSummit EU 策划。
    • PerconaLive 阿姆斯特丹会议展位由当地个人会员负责。
      • 会议材料已发送。
    • RSA 会议，邀请董事会代表 OSI 出席。
    • SFSCon 策划。
    • Twitter：2019 年 9 月：推文，177 条；展示次数，633.8K；2438 次互动
      • “我们的朋友和赞助商 @DigitalOcean 想知道您对 #opensource 状态的看法。参加他们最新的 Currents 调查，以帮助塑造 #OSS 的未来和对话（此外，您还将获得一个超棒的限量版 OS Sammy the Shark！）：http://do.co/currentsOSS”：展示次数，14,768；总互动次数，86；链接点击次数，36；点赞数，11；个人资料点击次数，11。
      • “@CoralineAda 希波克拉底许可证的介绍可能会让一些人相信该许可证是开源软件许可证，并且根据希波克拉底许可证分发的软件是开源软件。由于两者都不是真的，我们请您修改语言以消除混淆：”展示次数，14,306；总互动次数，926；详细展开，630；个人资料点击次数，172；点赞数，88；转发数，20；回复数，16。
      • “欧盟委员会启动了一项针对自由和 #OpenSource 软件开发人员的调查，以了解需求以及欧盟如何为更安全的 #OSS 生态系统做出贡献……有关欧盟 FOSSA 2 项目的更多信息：…”展示次数，10,367；总互动次数，145；链接点击次数，59；点赞数，35；转发数，29；个人资料点击次数，5。
      • “我们正在寻找热情的从业者，他们从事 #opensource 软件工作，并与 #opensource 软件合作，与对支持开源软件的职业发展感兴趣的学生分享他们的知识和经验：”展示次数，8,613；总互动次数，197；链接点击次数，113；点赞数，30；个人资料点击次数，20；转发数，12；回复数，2。
      • “‘自由和 #opensource 软件对社会的重要性及其影响是不容忽视的。我想以开发人员以及活动家和倡导者的身份来支持它。’” – @jackyalcine。感谢 Jacky 最近加入 #OSI 会员！”展示次数，8,339；总互动次数，40；点赞数，18；转发数，8；个人资料点击次数，8；回复数，3。
    • 直接邮件（10 封：附属机构，8 封；个人，6 封；赞助商，4 封）
      • OSI 季度附属机构电话会议 – 2019 年 9 月 18 日星期三：预期收件人，78 人；成功投递，78 人（100.00%）；唯一打开次数，36 次（46.15%）；总打开次数，70 次；点击率，3 次（3.85%）。
      • 调查（DigitalOcean 和欧盟）：预期收件人，511 人；成功投递，509 人（99.61%）；唯一打开次数，191 次（37.52%）；总打开次数，411 次；点击率，104 次（20.43%）。
      • Percona Live Europe 2019（荷兰会员）：预期收件人，11 人；成功投递，11 人（100.00%）；唯一打开次数，4 次（36.36%）；总打开次数，7 次；点击率，0 次（0.00%）。
      • 布兰代斯大学教师招聘 #002：预期收件人，3128 人；成功投递，3021 人（96.58%）；唯一打开次数，809 次（26.78%）；总打开次数，1610 次；点击率，241 次（7.98%）。
      • 附属会员电话会议，提醒（2019 年 9 月）：预期收件人，78 人；成功投递，78 人（100.00%）；唯一打开次数，；总打开次数，85 次；点击率，10 次（12.82%）。
      • OSI 附属会员福利：利润分享和折扣代码：预期收件人，69 人；成功投递，69 人（100.00%）；唯一打开次数，31 次（44.93%）；总打开次数，116 次；点击率，12 次（17.39%）。
      • 2019 年会员招募活动 – 会员简介：预期收件人，69 人；成功投递，69 人（100.00%）；唯一打开次数，32 次（46.38%）；总打开次数，203 次；点击率，7 次（10.14%）。
      • 2019 年会员招募活动 – 会员简介 (02)：预期收件人，69 人；成功投递，69 人（100.00%）；唯一打开次数，31 次（44.93%）；总打开次数，93 次；点击率，0 次（0.00%）。
      • OSI 董事会更新：任命的董事：预期收件人，454 人；成功投递，453 人（99.78%）；唯一打开次数，220 次（48.57%）；总打开次数，510 次；点击率，15 次（3.31%）。
      • ATO 早餐会：预期收件人，105 人；成功投递，103 人（98.10%）；唯一打开次数，48 次（46.60%）；总打开次数，93 次；点击率，11 次（10.68%）。
    • 邮件列表
      • 倡导者圈子：0
      • 附属机构：0
      • 联系人：23
      • 会员：1
      • 会员资格：12
      • 新闻：8
      • 商标：3
    • 博客文章
      • 2019 年的开源：14,734 次阅读
      • 学校开源成功 – 一件值得“大惊小怪”的事情：13,265 次阅读
      • 神话般的开源经济模式：11,067 次阅读
      • OSI 正在寻找教师（您！）来教授新的开源课程：8,601 次阅读
      • OSI 董事会更新：5,840 次阅读
  • 筹款
  • 基础设施
    • XWiki 培训合同.
    • CiviCRM 培训研讨会开发。
    • 网站，NGiNX 配置用于重定向。
  • 孵化器项目
    • OSTM
      • 布兰代斯 ATO 早餐会：邀请所有当前和潜在赞助商以及参加 ATO 的附属机构推广课程。
      • 与布兰代斯大学一起发送给 OSI 联系人和开源社区的市场调查。
      • 联系会员、附属机构代表和赞助商来教授和贡献内容。
    • FLOSS 桌面社区协调员职位描述。
    • 标准
      • ETSI 代表更新（米尔科替布鲁斯）
  • 许可/政策
    • LR/LD 报告的合同签订和计划。
    • 塔林电子政务宣言
    • 开源软件和硬件研讨会
    • 对道德许可证的回应。
    • OpenCore 回应。
    • SPDX 集成。
  • 会员
    • 附属机构
    • 个人
      • 490 名现有会员，685 名以前会员，1090 名支持者
      • 会员招募活动策划：长期会员认可。
      • 学生会员处理。