2020-02-14

法定人数

达到法定人数，会议于 UTC 16:06 召开。

出席人员董事会成员

  • 西蒙·菲普斯
  • 克里斯·兰姆
  • 洪富克·当
  • 费顿·利亚姆博蒂斯
  • 埃拉娜·哈希曼
  • 特蕾西·海因茨
  • 乔什·西蒙斯
  • 莫莉·德布朗
  • 帕姆·切斯特克

表示遗憾  

  • 帕特里克·马森（通过杰米）  
  • 黛布·布莱恩特（部分） 
  • 西蒙： 事情变成这样，我今天通话开始时以及之后大约 T+45 分钟仍将在 transit 中。我会尝试连接，但无法保证在我到达酒店之前能够出席。

官员报告

总经理报告

  • OSI 员工“待办事项”列表。
  • 董事及高级职员责任保险

董事会主题

会员主题

  • 会员委员会报告
  • 我们继续鼓励新的附属机构加入，尤其是在亚洲（感谢洪！）
  • 围绕选举的个人会员推动策略：自然的社交媒体互动，确保人们了解 OSI 的工作，确保人们了解员工支付会员费
  • 审查并批准了相关的年度倡议

沟通主题

  • 如上所述

筹款主题

法律主题

动议

  • 动议（帕姆）： CAL beta 4：决议认为，OSI 的意见是，密码学自主许可证 Beta 4 应该在未分类许可证类别中获得批准。
  • 附议（埃拉娜）
  • 讨论： 董事会讨论了许可证委员会向董事会提出建议后发送的额外电子邮件，并发现它们没有提出之前未考虑过的问题。
  • 投票： 8 票赞成；0 票反对；1 票弃权。
  • 动议（帕姆）： 木兰公共许可证 v2：决议认为，OSI 的意见是，木兰公共许可证 v2 应该作为开源促进会批准的许可证在国际许可证类别中获得批准。
  • 附议（克里斯）
  • 讨论： 中文许可证 — 如果存在差异，应以中文语言为准
  • 投票： 9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

基础设施主题

孵化器/项目主题

  • ClearlyDefined： ClearlyDefined 在 FOSDEM 及其相关周边活动中得到了充分的展示和讨论。许多潜在的新用户的问题和一些疑虑得到了解答，多人表示现在更接近开始使用这些数据。该项目也已向新的受众进行了介绍，并且自活动以来继续享受更多的口碑传播。  详见附录 C。（克里斯）

下次董事会会议

下次 OSI 董事会会议计划在...
会议于...休会动议动议（）： 批准并发布 __________ 的会议纪要。附议（）。讨论：投票： 0 票赞成；0 票反对；0 票弃权。附录附录 A – 财务主管报告

附录 B – 团队报告

  • 董事会行动事项
  • 包含当前事项和状态的 Google 表格。
  • 沟通团队
  • 会员团队
  • 筹款团队
  • 基础设施团队
  • 法律团队
  • 孵化器/项目团队

附录 C – ClearlyDefined 报告

摘要

ClearlyDefined 在 FOSDEM 及其相关周边活动中得到了充分的展示和讨论。许多潜在的新用户的问题和一些疑虑得到了解答，多人表示现在更接近开始使用这些数据。该项目也已向新的受众进行了介绍，并且自活动以来继续享受更多的口碑传播。 

资源

我们不再有任何参与该项目的承包商，因此上个月的错误修复和功能添加非常有限。我们确实收到了新捐助者捐赠 2.5 万美元的通知，其他方面的财务状况稳定。我们希望尽快开始确定一位新的工程师来从事该项目的工作。 

技术

上个月的技术变更和添加很少。作为在开放合规工具黑客马拉松上讨论 ClearlyDefined 的一部分，我们共同设计了一个 ClearlyDefined 镜像选项的原型。我们正在努力确定可用于实施此解决方案的资源（承包或其他方式）。 

社区

策展社区继续蓬勃发展并保持活跃。特别是 Eclipse 基金会在策展社区中一直很活跃，并希望与我们的项目合作撰写一篇关于他们如何使用数据的联合博客文章，以及就我们正在共同进行的工作进行联合演示。这一切都旨在帮助推动口碑传播和对该项目的兴趣，并发展社区。Software Heritage 项目还表示愿意在今年夏天接待一位 GSoC 学生来从事 ClearlyDefined 集成方面的工作。

近期目标
  1. 确定一位新的工程资源，以继续从事该项目的工作，并在熟悉该项目后可能实施该项目的镜像解决方案。
  2. 与 Eclipse 基金会一起撰写一篇关于 ClearlyDefined 的博客文章和联合演示。