2020-01-10

法定人数

达到法定人数，会议于 UTC 16:08 召开。

与会者

  • 董事会成员
    • Tracy Hinds
    • Chris Lamb
    • Pam Chestek
    • Molly de Blanc
    • Josh Simmons
    • Faidon Liambotis
    • Deb Bryant
    • Simon Phipps
    • Hong Dang Phuc（UTC 16:45 到达）
  • 请假
    • Elana

官员报告

秘书报告（Patrick）

  • 动议：批准 2020 年 10 月 11 日董事会会议纪要草案并发布到网站（Patrick）：https://wiki.opensource.org/bin/Main/OSI+Board+of+Directors/Board+Meeting+Notes/20191111DraftMinutes
  • 附议 （Josh）
  • 讨论：无
  • 投票：5 票赞成，0 票反对，3 票弃权

主席报告（Molly）

  • 参加了 Libre Lounge <https://librelounge.org/> 播客。包括了对道德许可证的讨论。
  • 正在安排在非洲开源社区节上发言，将分享 OSI 赞助旅行的预算估算。

财务主管报告（Hong Phuc），见附录 A

总经理报告

董事会主题

  • 更新“董事会职责”（博客/演讲，参加预算内的活动），以供即将上任的董事参考（Patrick）。
    • 目标是提高新任董事旅行期望的透明度。
    • 有人建议调查并采纳旅行政策。
      • 获得旅行支持的参与者应向董事会提供活动摘要或“旅行报告”，说明活动的活动和成果。
      • 可能不需要公开，但可以公开。
      • 将适用于收到邀请鼓励参与的即将上任的成员。
    • 动议： （Patrick）创建 11,000 美元的年度预算，为董事会参与活动提供资金
      附议：Deb。
      讨论：（见上文）
      投票：0 票反对，0 票弃权，8 票赞成
  • 利益冲突（Pam）
    • Software Conservancy 是 Pam 目前的客户
    • Pam 已经向 Conservancy 提出了这个问题并提出了建议。
      • Conservancy 绝不会与 Pam 讨论有关 OSI 业务的主题。
      • OSI 董事会成员不应向 Pam 传达与 Conservancy 的任何讨论。Pam 和 Conservancy 之间应该有防火墙。
    • 建议在董事会开会详细讨论之前暂缓做出决定（Deb 安排一次没有 Pam 的会议）。
  • 董事会俘获（Josh）
    • 建议采纳一项政策来缓解董事会俘获（即，可能都在同一家公司工作或在同一项目工作的成员等——来自单个组织/集团的不当影响）。
      • 可能的俘获示例是之前对与 OSI 附属机构进行双重会员资格的兴趣。如果附属会员代表人数增加，他们的成员可能会影响选举结果和董事会成员资格。
      • 之前的 OSI 董事会包括来自同一组织的董事（雇员、成员），例如 Debian、Red Hat。公众、OSI 成员或董事会成员之前没有提出任何问题，因此目前没有引起关注，但董事会中的许多人认为该政策是最佳实践。
      • 据指出，该主题在秋季面对面会议上讨论过：提出了围绕就业和从属关系的问题。
        • 讨论结果导致：
          • 更改董事会选举规则，将附属会员的提名限制为每个组织一个，
          • 竞选董事会个人成员席位的人必须在提名开放前至少一周加入 OSI，
          • 只有在选举开始前成为会员的个人才能投票。
    • Patrick 将提交可能在 OSI 决策中引用的政策。
  • 人事委员会报告（Josh）
    • 委员会继续研究执行董事、教育总监、[另一个职位，见报告] 职位的作用和需求。
    • 委员会开会确定新员工的招聘和合同签订的优先顺序。
      • 标准政策分析师：目前的承包商仅在 3 月份之前可用。正在寻找工作范围文件，以定义需求并作为未来评估的依据
        • 标准政策分析师的报酬通过赞助获得。
      • 许可证审查流程顾问：一次性支出，侧重于用于进行许可证审查流程的基础设施和工具。
      • 人力资源顾问：确定和制定政策和资源以支持员工（入职/离职）。
      • 会员沟通专员：协助会员沟通，以建立会员资格和参与度。
        • 这被认为适合 Jessica，并增加了更多工时的预算 
      • 其他角色（这些角色可以是无偿的还是最好聘请专门的支持人员）
        • 沟通
        • 营销和推广
        • 公共关系（The New Kind 将担任此角色吗？The New Kind 赞助的状况如何？）
        • 许可证审查/讨论支持（推迟到许可证委员会决定需求和角色/职责）。
        • 社区管理
        • 活动策划、会员管理等。
        • 执行董事
          • 委员会希望更多地讨论此职位的需求。
          • 人们一致认为这个职位最终应该聘请，但何时聘请？
      • 有人讨论说，如果聘请了执行董事，上述四个职位是否仍然需要/聘请？
        • 我们是否有聘请执行董事和其他职位的资金？
          • 聘请执行董事和上述四个职位在经济上是否可行？
        • 执行董事预计会履行哪些职责？
        • 执行董事期望配备哪些员工？
        • 委员会将研究执行董事的职位描述。
    • 关于职位资金的考虑和讨论包括：
      • 标准政策分析师的报酬通过赞助获得。
      • 许可证审查流程顾问的资金可以来自“握手基金”，因为这些资金分配用于一次性成本。
    • 委员会确实认识到现在需要这些角色，而不是需要战略、人员配备、预算考虑的长期角色。
    • 更大的问题/担忧围绕着组织结构和机构知识。
      • 委员会认为，重要的是捕获和记录决策和当前实践的基本原理，以便它们被理解，并能为未来的决策提供信息。
    • 委员会将考虑预算问题

会员主题

  • GNOME 已提交附属会员申请。
  • 动议：批准 GNOME（Patrick）
    附议 （Simon）
    讨论：请参阅下方的资格和申请材料。
    投票：8 票赞成，0 票反对，1 票弃权（Molly）

法律主题

  • 疫苗许可证
    • 动议 （Pam）：开源促进会董事会拒绝批准疫苗许可证作为开源促进会批准的开源许可证。
      附议 （Deb）
      讨论：审查许可证审查委员会的决策过程和决定。
      投票：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权
  • Mozilla 法庭之友陈述（Pam）
    • 与 Mozilla 讨论签署 Google 诉 Oracle 案的法庭之友陈述。一旦陈述公开，OSI 应宣传我们的立场。Pam 将与签署方讨论宣传沟通，并将方案报告给董事会。 
  • L-R 审核（Pam）
    • 讨论审查许可证列表的参与和提交的过程。确保 OSI 行动守则和其他标准得到沟通和遵守。

孵化器/项目主题

  • 标准更新（Simon）
  • FLOSS 桌面。

下次董事会会议

  • 下次 OSI 董事会会议定于 2 月 14 日举行。

会议于 12 点过后休会

附录

附录 A – 财务主管报告

附录 B – 团队报告

  • 总经理报告
    • 沟通
      • 直接邮件（10 封）
        • OASIS 职位公告：成功送达，2526 封（98.44%）；唯一打开，765 封（30.29%）；总打开，1417 封；点击率，153 次（6.06%）。
        • OSI 附属机构电话会议 – 12 月 4 日星期三：成功送达，83 封（100.00%）；唯一打开，38 封（45.78%）；总打开，114 封；点击率；26 次（31.33%）。
        • 提醒：OSI 附属机构电话会议 – 12 月 4 日星期三：成功送达，83 封（100.00%）；唯一打开，42 封（50.60%）；总打开，71 封；点击率，0 次（0.00%）。
        • 附属机构媒体请求：成功送达，74 封（100.00%）；唯一打开，47 封（63.51%）；总打开，413 封；点击率，10 次（13.51%）。
        • 2019 年过期会员续订请求：成功送达，568 封（99.13%）；唯一打开，233 封（41.02%）；总打开，597 封；点击率，127 次（22.36%）。
        • 2019 年主席会员续订呼吁：成功送达，505 封（99.21%）；唯一打开，170 封（33.66%）；总打开，369 封；点击率，23 次（4.55%）。
        • OSTM 注册现已开放：成功送达，3974 封（97.64%）；唯一打开，1121 封（28.21%）；总打开，2444 封；点击率，402 次（10.12%）。
      • 博客文章
        • 来自 OSI 主席的呼吁，3113 次阅读
        • Luis Antonio Galindo Castro 是 OSI 会员，你也应该加入！，3883 次阅读
        • 2019 年 11 月许可证讨论和许可证审查摘要，2905 次阅读
        • 2019 年 10 月许可证审查摘要，4178 次阅读
        • 2019 年 10 月许可证讨论摘要，3858 次阅读
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      • 邮件列表 11 月/12 月
        • 倡导者圈：0 / 0
        • 附属机构：0 / 0
        • 联系人：20 / 15
        • 会员：0 / 0
        • 会员资格：9 / 8
        • 媒体：4 / 2
        • 商标：12 / 0
        • 筹款
      • 会员资格
        • 563 位现有会员
      • Masson 活动
        • 在线列出运营活动和年度计划的进展情况。
  • 董事会行动事项
  • 会员资格：附属会员申请：GNOME
    1. 已签署附属协议
      ✓ 附属协议
      ✓ 介绍信
    2. 目前被组织所在国家的政府认可为（或已提交申请）非营利/非营利组织（或同等机构）。
      ✓ GNOME 是位于加利福尼亚州（美国）的 501(c)(3) 公益慈善机构（IRS EIN：04-3572618）
    3. 描述目的和目标的使命声明。
      ✓ GNOME 基金会通过开发和分发可用的免费计算机桌面软件给世界各国人民，为他们提供原本无法获得或成本过高的可用计算机，从而为慈善社区带来利益（https://wiki.gnome.org/FoundationBoard/Resources/Charter）。
    4. 正式化组织的文档，例如章程。
      ✓ GNOME 基金会截至 2019 年 8 月 24 日的章程（https://www.gnome.org/wp-content/uploads/2019/09/bylaws.pdf）
    5. 公开发布产品或服务。
      ✓ GNOME 的大多数技术起源于 GNOME 并由 GNOME 积极开发。其他技术托管在其他地方，GNOME 社区成员是积极的贡献者（https://www.gnome.org/technologies/）。
    6. 使用 OSI 批准的开源许可证（仅限软件开发项目）。
      ✓ 混合使用，主要是 GPL 和 LGPL，没有专有许可证。
    7. 记录在案的公众参与方法。✓ GNOME 基金会的“新手指南”是为想要参与 GNOME 应用程序编码的开发人员准备的。贡献 GNOME 分为四个步骤
      （https://wiki.gnome.org/Newcomers/）
    8. 活跃的社区
      ✓ 国际用户组： https://wiki.gnome.org/UserGroups
      ✓ 会议和活动： https://www.gnome.org/category/events/
      ✓ GitLab： https://gitlab.gnome.org/explore
      ✓ IRC、邮件列表和 Wiki：       https://wiki.gnome.org/Engagement/GettingInvolved
    9. 当前和感兴趣的个人/组织加入并参与您社区的方法
      ✓ 如上所述（https://wiki.gnome.org/Newcomers/）。
    10. 来自多个贡献者的积极参与，即创始人以外的个人和组织（贡献可能不是编程/技术）
      ✓ GNOME 的 GitLab 项目（https://gitlab.gnome.org/）显示了数百名为 GNOME 项目做出贡献的人。
    11. 来自其他开源项目的参考，最好是当前的 OSI 附属会员。
      ✓  Debian、LibreOffice、KDE e.V、Mozilla 和 Software Freedom Conservancy 都应该能够为 GNOME 作证
  • 筹款团队
  • 基础设施团队
  • 法律团队
  • 孵化器/项目团队