OSI 理事会会议纪要，2019 年 2 月 14 日星期四会议纪要

法定人数

达到法定人数，会议于 UTC 17:34 宣布开始

出席人员

理事会成员

  • 卡罗尔
  • 西蒙
  • 帕特里克
  • 克里斯
  • 费顿
  • 理查德
  • 乔什
  • 莫莉 – 17:39
  • 伊塔洛 – 17:39（18:48 离开）

访客
预期出席但未到场
已发送请假

  • 艾莉森

官员报告

  • 动议（卡罗尔）： 批准并发布 2019 年 1 月 10 日的会议纪要。
  • 附议（克里斯）。
  • 讨论
    投票： 7 票赞成；0 票反对；2 票弃权。
  • 财务主管报告（乔什），见附录 A
    • 乔什已开始着手编制 2018 年现金流量报告；更新版本的预测。 
    • 也在编制 2019 年的预测
    • 银行大约有 30 万美元，ClearlyDefined 有 6.1 万美元
    • 菲利斯希望审查她分享的财务委员会文件。（主题：“回复：[理事会] 两件事……”）
  • 财务主管报告（乔什），见附录 A
  • 主席报告（西蒙）
    • 代表
    • FSFE FOSDEM 会前会议
      • 概述了与欧盟相关的活动
    • 欧盟 JRT 开源与 FRAND 研究
      • 布鲁塞尔中期项目会议
    • 布鲁塞尔知识产权会议
      • 关于开源与 FRAND 的小组讨论
    • CONSUL 基金会
      • 计划在荷兰注册成立
      • 提供了 OSI 详细信息

总经理报告

理事会主题

  • 利益冲突政策（批准动议，见下文）。

动议（帕特里克）： 动议批准利益冲突政策。

附议（乔什）。

讨论：    

投票： 9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

  • 与马德里市议会潜在的合作（西蒙）
  • 希望城市议会走上为其基础设施使用自由软件的道路
  • 西蒙在电子邮件中提出了概要提案，供理事会审议
  • 我们可能需要聘请承包商担任市议会的顾问角色，我们将监督承包商
  • 我们欢迎马德里市议会迁移到开源，OSI 不会进行监督或协助
  • 政策总监候选人外联（西蒙）
  • 政策总监是我们标准工作的结果
  • 同意我们将聘请人员筹集资金，撰写立场文件，并在高级职位上普遍可用
  • 有潜在的候选人可用
  • 我们将概述年度可交付成果，然后就这些可交付成果签订合同
  • 理事会同意确定候选人，然后从那里划定他们的可交付成果；我们希望审查一些简历并进行讨论
  • 有一些初始资金用于解决标准工作 
  • 理事会选举 — 有针对性的招聘，明确期望（乔什）
  • 有针对性的招聘：个人或某些技能组合供我们招聘
  • 明确期望：提高理事会的期望？已经有期望，但也许我们可以提高它们的可见性？
  • 帕特里克将在给候选人的通讯中添加一条具体说明，指向期望和利益冲突政策
  • 许可证类别维护（欧盟公共许可证 (EUPL)）（帕特里克）
  • 出现过几次 – 关于它的 Twitter 帖子，在 FOSDEM 上被提及
  • 在许可证页面上分类 – 流行的、特殊的、未分类的
  • 直接要求将 EUPL 移至另一个类别 – 国际许可证
  • 移动 EUPL？协议？
  • 理查德和帕特里克将起草关于 EUPL 的沟通稿
  • 在网页上添加注释，说明这是一个历史遗留问题，并提供相关背景信息
  • Ubuntu 字体许可证：讨论和后续沟通（帕特里克）
  • 帕特里克将离线处理

会员主题

动议（帕特里克）： 批准软件自由保护协会的附属会员申请

附议（西蒙）。

讨论

投票： 9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

 

动议（帕特里克）： 批准台湾软件自由协会的附属会员申请

附议（西蒙）。

讨论

投票： 9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

 

动议（帕特里克）： 批准开源设计的附属会员申请

附议（伊塔洛）。

讨论：    将安排专人负责，作为他们附属会员资格的持续联络点

投票： 9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

 

动议（帕特里克）： 批准香港开源协会的附属会员申请

附议（乔什）。

讨论

投票： 9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

动议（帕特里克）： 批准开放研究机构的附属会员申请

附议（克里斯）。

讨论

投票： 9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

-我们有待定的潜在附属机构和大量的兴趣

  • 会员门户（帕特里克）

-所有当前会员都可以访问以编辑他们的会员资格和账单信息-新会员将自动添加-将使用它作为增加与他们沟通渠道的方式

沟通主题

  • 最近的“重申 OSD”公告/新闻稿

    -已发布，我们获得了一些媒体报道。我们应该多做这方面的工作。

筹款主题

  • 状态更新（帕特里克）
  • 安排活动
  • 会员福利
  • 2018 年总额，捐款和会员费：17,208 美元（迄今为止最多）
  • 更新我们的 2019 年招股说明书
  • 赞助的“我能得到什么？”答案
  • 尼克和帕特里克正在清理 CiviCRM 赞助商数据
  • 每年为赞助商提供 4 次专门更新
  • 希望在历年之间有更多的连续性
  • 从个人捐助者那里获得的捐款最多

法律主题

  • “开源”商标注册
  • Vineyard 已注册开源作为商标

基础设施主题

  • LibreOffice Online 进展（西蒙）
  • 即将准备好测试它，并从赞助商那里获得安全的虚拟机，并部署一个实例。为纽约会议做好准备

孵化器/项目主题

下次理事会会议

下一次 OSI 理事会会议定于 2019 年 3 月 14 日举行

会议于太平洋时间上午 10:57 休会。

动议

动议（）： 批准并发布 __________ 的会议纪要。
附议（）。
讨论
投票： 0 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

动议（帕特里克）：批准并通过利益冲突政策，草案位于： https://wiki.opensource.org/bin/Main/OSI+Operations/OSI+Staff/Conflict+of+Interest+Policy/Conflict+of+Interest+Policy%2C+2018+Update
附议 ().
讨论:
投票： 0 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

附录 A – 财务主管报告

 

财务主管报告 截至 2019 年 1 月 31 日的月份期初资产总额（2019 年 1 月 1 日） $303,621收入或资金来源

  • 捐款：$27,026
  • 会员费：$960
  • 利息：$6

收入或资金来源总额： 

$27,992支出或资金用途

  • 薪酬：$10,406
  • 法律及专业费用：$2,621
  • 办公费用：$141
  • 项目服务费用：$15,000
  • 促销费用：$258
  • 差旅及招待费：$0
  • 其他费用：$283

支出或资金用途总额： 

$28,709应付账款变动： 

-$8,259期末资产总额（2019 年 1 月 31 日）： $295,770
附录 A.1 – 财务主管报告开源促进会：ClearlyDefined 截至 2019 年 1 月 31 日的资产负债表资产 | 2019 年 1 月 31 日（实际） | 2018 年 2 月 28 日（预计）(1) |

  • 银行
  • 现金-Clearly Defined | $61,565 | $6,175 |
  • 银行总额 | $61,565 | $6,175 |

资产总额 | $61,565 | $6,175 |负债和权益

  • 负债
  • 应付账款 | $15,130 | $0 见应付账款账龄报告 |
  • 权益总额 | $15,130 | $0 |
  • 权益
  • 暂时限制性净资产-Clearly Defined | $46,435 | $6,175 |
  • 权益总额 | $46,435 | $6,175 |

负债和权益总额 | $46,435 | $6,175 |(1) 基于 2019 年 1 月至 2 月的预计合同付款和电汇费用

 

附录 B – 团队报告

理事会行动事项

沟通团队

会员团队

  • 附属会员申请（非营利组织）： 软件自由保护协会
    1. 已签署附属协议
    2. 目前被组织所在国家的政府认可为（或已提交申请）非营利/不以营利为目的的组织（或同等组织）。
      ✓ 根据保护协会网站，“软件自由保护协会 (Software Freedom Conservancy, Inc.) 是在纽约注册成立的 501(c)(3) 非营利组织” (https://sfconservancy.org/about/)。
      ✓ 软件自由保护协会公司 (Software Freedom Conservancy inc.)（EIN：41-2203632）已在美国国税局 (IRS) 注册（见附件“SFC-status.pdf”）
    3. 描述目的和目标的使命声明。
      ✓ “…促进、推动和捍卫软件自由。” (https://sfconservancy.org/about/)
    4. 正式组织的文件，例如章程。
      ✓ 保护协会的章程，如在注册文件中备案，并于 2006 年 4 月 7 日获得纽约州批准 (https://sfconservancy.org/docs/conservancy_by-laws.pdf)。
      ✓ 在 IRS 表格 1023 “根据美国国内税收法典第 501{c)(3) 条申请免税认可” (https://sfconservancy.org/docs/conservancy_Form-1023.pdf) 中，对“您是否已通过章程？如果‘是’，请附上显示通过日期的当前副本”回答“是”。
      ✓ 章程附在 IRS 表格 1023 “根据美国国内税收法典第 501{c)(3) 条申请免税认可” (https://sfconservancy.org/docs/conservancy_Form-1023.pdf) 中。
    5. 公开发布的产品或服务。✓ 保护协会在“保护协会的项目” (https://sfconservancy.org/projects/) 中列出了他们支持的多个项目。
      ✓ 保护协会在“会员项目服务” (https://sfconservancy.org/projects/services/) 中列出了已加入保护协会成为会员项目的 FLOSS 项目可用的服务和选项
    6. 使用 OSI 批准的开源许可证（仅限软件开发项目）。
      ✓ 所有保护协会项目，“都必须以符合软件自由原则的方式获得许可。具体而言，项目的所有软件都应根据自由软件基金会列为自由软件许可证且开源促进会列为开源许可证的许可证进行许可” (https://sfconservancy.org/projects/apply/)。
      ✓ 保护协会网站根据 OSI 批准的开源许可证获得许可 (https://k.sfconservancy.org/website)。
    7. 公开参与的方法。
      ✓ 参见“申请加入保护协会成为会员项目” (https://sfconservancy.org/projects/apply/)。
      ✓ 保护协会通过 Mastodon、Twitter、pump.io、Google+、Facebook 和 YouTube 等多种渠道与公众及其社区互动。
    8. 活跃的社区
      保护协会通过其项目（每个项目都有自己的沟通渠道）以及保护协会的总体活动，与数千名志愿者互动。保护协会在 freenode 上的 #conservancy 维护着一个活跃的 IRC 频道，并在 Twitter 和 fediverse 上进行对话。保护协会还拥有一个由捐助者组成的活跃的支持者社区，这构成了他们的大部分筹款和营销工作。

      1. 当前和感兴趣的个人/组织加入并参与您社区的方法
        ✓ 参见“当前项目” (https://sfconservancy.org/projects/current/)
      2. 来自多个贡献者的积极参与，即创始人以外的个人和组织（贡献可能不是编程/技术）
        ✓ 参见“当前项目” (https://sfconservancy.org/projects/current/)✓ 参见“赞助商” (https://sfconservancy.org/sponsors/)
        ✓ 参见通过 Mastodon、Twitter、pump.io、Google+、Facebook 和 YouTube 进行的沟通。
      3. 来自其他开源项目的推荐信，最好是当前的 OSI 附属会员。
        ✓ 2018 年 OSI 理事会全体成员
  • 附属会员申请（用户社区）： 台湾软件自由协会 (SLAT)
    1. 所需文件。
      ✓ 介绍信 (https://wiki.opensource.org/bin/download/Main/Communities/Affiliates/Affiliate_Status/WebHome/SLAT_Introduction.odt)
      ✓ 已签署的附属协议 (https://wiki.opensource.org/bin/download/Main/Communities/Affiliates/Affiliate_Status/WebHome/AffiliateAgreement_slat_SIGNED.odt)
    2. 正式组织成立的文件，例如章程。
      ✓ https://nextcloud.slat.org/index.php/s/saxZgTWLzZ6SA6x（中文）
      ✓ 中华民国软件自由协会章程：https://nextcloud.slat.org/index.php/s/YfaYoZcB3WjwFoj（中文）
    3. 与国际、国家、专业和/或附属组织的协会会员资格、合作伙伴关系等（如果适用）。
      ✓ ezgo (https://ezgo.westart.tw) 是为繁体中文用户定制的 Linux 发行版（基于 Kubuntu/Lubuntu/Debian）。ezgo 主要由 SLAT 成员支持，但不受 SLAT 管辖。
    4. 描述目的和目标的使命声明。
      ✓ SLAT 章程：https://nextcloud.slat.org/index.php/s/YfaYoZcB3WjwFoj
      章程 I.2：本会为依法设立、非以营利为目的之社会团体，宗旨如下： 为基于软体自由及开放精神，推动相关软体及其源碼于各方面之应用，并落实资讯分享之理念﹔藉由教育推广与国际交流等活动，以促进软体自由社群之发展，进而提昇软体品质与技术水准，促成软体发展的健全环境。
      （SLAT 对章程 I.2 的翻译）：“本协会依法成立，是一个非营利性社会团体。宗旨如下：基于软件自由和开放共享的精神，协会应在各个领域推广自由开源软件及其应用，促进自由软件社区的发展，提高软件开发的健康生态系统。”
      （谷歌翻译）：“这是一个依法成立的非营利性社会团体，其宗旨如下：本着软件自由和开放的精神，促进相关软件及其源代码在各个方面的应用，落实信息共享的理念；通过教育推广和国际交流等活动，促进软件自由社区的发展，从而提高软件的质量和技术水平，促进软件发展的健全环境。”
    5. 公开发布的活动/活动，例如会议、研讨会等。
      ✓ SLAT 共同主办和支持开源社区活动，并提供关于自由开源软件的培训课程。

      1. ODF/LibreOffice 推广/采用/培训。在文档基金会董事会中有一个席位（代表：Franklin Weng）： https://www.documentfoundation.org/governance/board/ 
      2. ezgo (https://ezgo.westart.tw) 是为繁体中文用户定制的 Linux 发行版（基于 Kubuntu/Lubuntu/Debian）。ezgo 主要由 SLAT 成员支持，但不受 SLAT 管辖。
    6. 公开参与的方法。
      ✓ 加入我们页面和表格： https://slat.org/join_us  
      ✓ 工作和成果： https://slat.org/our-works
      人们不需要加入 SLAT 即可参加/帮助 SLAT 的活动，甚至包括全体大会。但是，只有 SLAT 会员才能在全体大会上投票。
    7. 活跃的社区
      1. 当前和感兴趣的个人/组织加入并参与您社区的方法
        ✓ 如问题 2 和 5 中所述。
      2. 来自多个贡献者的积极参与，即创始人以外的个人和组织（贡献可能不是编程/技术）
        ✓ SLAT 的成员包括（但不限于）以下贡献者

        • DRBL (Steven Shiaw)
        • KDE (Franklin Weng/ Jeff Huang)
        • Gnome (Cheng-Chia Tseng)
        • LibreOffice (Cheng-Chia Tseng/Franklin Weng/Jeff Huang/Eric Sun/Kevin Lin)
        • Proxmox Virtual Environment (Jason Cheng / Kevin Lin / …)
        • Knoppix / CLE（中文 Linux 扩展）  (Chao-Kuei Hung)
        • 开放文化基金会 (Pofeng Lee)
    8. 来自其他开源项目的推荐信，最好是当前的 OSI 附属会员。
      ✓ Italo Vignoli，OSI 理事