OSI 理事会会议纪要，2019 年 1 月 10 日，星期四会议纪要

法定人数

达到法定人数，会议于 UTC 时间 17:32 宣布开始。

与会人员

  • Carol
  • Simon
  • Italo
  • Vicky
  • Allison
  • Josh
  • Molly
  • Richard
  • Chris

理事会成员

嘉宾

预计出席，但未到场

请假

  • Patrick
  • Faidon

官员报告

 

动议（Carol）: 批准并发布 11 月份面对面会议（2018 年 11 月 13 日和 14 日）的会议纪要。

https://wiki.opensource.org/bin/Main/OSI+Board+of+Directors/Board+Meeting+Notes/2018fallf2fdraftminutes

附议（）。

讨论

投票： 7 票赞成；0 票反对；2 票弃权。
动议（Carol）: 批准并发布 2018 年 12 月 13 日的会议纪要。

https://wiki.opensource.org/bin/Main/OSI+Board+of+Directors/Board+Meeting+Notes/20181213draftminutes

附议（Vicky）。

讨论

投票： 6 票赞成；0 票反对；2 票弃权。

  • 财务主管报告（Josh），见附录 A
  • 2018 年底资产 33 万美元
  • 一些未偿债务
  • ClearlyDefined 项目资产 6.6 万美元
  • 两项赞助即将到期 
  • 2018 年赞助款项已全部付清
  • 标准活动： 
  • 有 6 家公司名单，我们期望他们能出资； 
  • 3 家已经是基线赞助商
  • 3 家我们希望赞助但尚未赞助
  • 从对标准有既得利益的公司获得 6 万美元的年收入
  • 没有针对标准的专项捐款；预计未来一两个季度也不会有
  • 在看到公司专门为该活动做出承诺之前，应保守支出
  • 主席报告（Simon）
  • 参加了 CONSULCon 会议，随后进行了电话跟进。CONSUL 计划在荷兰注册为 Stichting 基金会，并想知道 OSI 是否愿意成为创始受托人。OSI 将分担信托责任并永久任命一名受托人。
  • 需要任命某人担任受托人，该人将参加董事会会议（“类似于或少于担任 OSI 董事”）
  • 最低限度的承诺
  • 员工资金充足
  • Simon 已经参加了他们所有的会议，并愿意继续代表 OSI

动议（Simon）: 同意成为荷兰 Consul 基金会的受托人

附议（Italo）

讨论

投票：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权    

  • 重申了与 LPI 讨论向其成员提供会员资格的事宜，推迟等待会员机构电话会议
  • 与 OFE 和 FSFE 讨论围绕欧盟版权指令的进一步合作
  • Vicky 正在与 Juniper 的人员合作处理欧盟 JRC 
  • Vicky 与 SD Times 的 Christina Cardoso 交谈

总经理报告

  • OSI 员工“待办事项”清单。
  • Simon 提出了一些意见和修改建议——目前的措辞仍然过于模糊
  • 有两个地方可以缩小潜在利益冲突的范围，改为与当前/实际冲突相关
  • 现在等待 Patrick 和 Mark 确定下一步

理事会主题

  • 选举周期即将开始——提名将于 2 月 1 日开始 ——需要通过电子邮件或博客文章宣布 
  • OSD 肯定声明进展状况（Vicky）
  • 下一步是与 Patrick 联系，为 CiviCRM 获取请愿模块 
  • Molly 正在起草电子邮件
  • 协调声明与选举和其他正在进行的活动
  • 发布声明并明确表示我们希望获得反馈？——可能不会，最终可能达不到预期的效果
  • Vicky 将联系 Patrick，询问 CiviCRM 联系人
  • 考虑聘请人员以合同形式处理 CiviCRM 的未来问题
  • CopyLeft Conf 赞助状况（Molly）
  • Molly 将起草电子邮件并抄送董事会，说明我们不会赞助
  • Italo 和 Chris 将在 Copyleft Conf 上发言
  • FOSDEM 计划（Italo）
  • 有一个展位，需要决定由谁负责
  • 展位与去年在同一展厅（K 楼），但今年我们需要其他人负责，而不是 Italo
  • TDF 的人员可能愿意帮忙？
  • Italo 将整理一份展位时间安排的电子表格，其他人需要填写轮班时间
  • 商定相互沟通的渠道——Signal 还是 IRC？
  • CHM 活动计划和进展
  • 尚未收到 Nick 的回复

会员主题

 
  • AspirationTech 会员资格的状况？（通过 Chris）
  • 目前状况如何——需要联系 Patrick
  • 会员机构电话会议的进展和计划（Italo）
  • 将有 18 人参加
  • Patrick 将向尚未填写 Doodle 的人员发送提醒邮件
  • 主要电话会议在欧洲中部时间星期五晚上
  • 星期四晚上晚些时候（欧洲中部时间）将为非洲等地安排另一次会议
  • Italo 将通过电子邮件分享电话会议的时间安排和主题幻灯片

沟通主题

筹款主题

 
  • 11 月/12 月筹款情况更新 
  • 两项赞助即将结束
  • 看看未来几个月赞助商辞职后的筹款情况，这将非常有趣

法律主题

 
  • “[许可证审查] 2018 年 12 月总结”
  • 我们喜欢！
  • 需要将其分解，使其更易读，不那么枯燥
  • 还需要一个概述来获得建议 
  • Vicky 正在与 opensource.com 洽谈在其网站上重新发布此内容
  • 联合发布这个内容会很好
  • 服务器端公共许可证 v2
  • 如果提议的许可证审查流程已经到位，则应在 2018 年 12 月 21 日做出决定。建议推迟到下一个 30 天的讨论周期，因为讨论仍在进行中。  
  • 将新通过的流程应用于此许可证审查
  • 考虑在下次董事会会议上对此进行投票
  • 批准提议的许可证审查流程？（已提交供讨论，许可证审查 2018-12-07）
  • 应沟通我们乐于接受改进和建议
  • 在每次面对面董事会会议上增加对许可证审查流程的审查

动议（Richard）: 批准许可证审查流程作为正式通过的政策和已发布的文件。

附议（Simon）。

讨论： 确保我们沟通我们乐于接受对流程的改进和建议，如果合理预期会遵循该流程，可以考虑设定时间表。

投票： 9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

基础设施主题

孵化器/项目主题

 
  • ClearlyDefined 项目更新
  • 标准
  • OSI 现在是 ETSI 的成员

下次董事会会议

下次 OSI 董事会会议定于 2019 年 2 月 14 日举行。

会议于…休会

 

附录 A – 财务主管报告

 

附录 A – 财务主管报告财务主管报告截至 2018 年 12 月 31 日的月份期初资产总额 (2018 年 12 月 1 日) 331,557 美元收入或资金来源

  • 捐款：22,164 美元
  • 会员费：840 美元
  • 利息：7 美元

总收入或资金来源： 

23,011 美元支出或资金用途

  • 薪酬：10,286 美元
  • 法律和专业费用：2,961 美元
  • 办公费用：147 美元
  • 项目服务费用：20,000 美元
  • 促销费用：0 美元
  • 差旅和招待费：703 美元
  • 其他费用：452 美元

总支出或资金用途： 

$34,849

应付账款变动： 

-$20,476

期初资产总额 (2018 年 11 月 30 日)：303,621 美元
附录 A.1 – 财务主管报告

开源促进会

ClearlyDefined

截至 2018 年 12 月 31 日的资产负债表资产 | 2018 年 12 月 31 日（实际）| 2018 年 2 月 28 日（预计）(1) |

  • 银行
  • 现金 - ClearlyDefined | 66,587 美元 | 6,130 美元 |
  • 银行总额 | 66,587 美元 | 6,130 美元 |

资产总额 | 66,587 美元 | 6,130 美元 |负债和权益

  • 负债
  • 应付账款 | 20,152 美元 | 0 美元 参见应付账款账龄 |
  • 负债总额 | 20,152 美元 | 0 美元 |
  • 权益
  • 暂时性限制净资产 - ClearlyDefined | 46,435 美元 | 6,130 美元 |
  • 权益总额 | 46,435 美元 | 6,130 美元 |

负债和权益总额 | 46,435 美元 | 6,130 美元 |(1) 基于 2019 年 1 月至 2 月的预计合同付款和电汇费用