2018年12月13日会议纪要

与会者

董事会成员
西蒙

帕特里克

理查德

乔希

莫莉

维姬

艾莉森

费顿（UTC时间17:50起）

嘉宾

预计出席但未到场

已发来遗憾

  • 克里斯
  • 卡罗尔
  • 费顿

官员报告

  • 批准会议纪要的动议（已搁置）
  • 财务主管报告（乔希），见附录A
  • 亚马逊续订
  • Digital Ocean 续订
  • Twitter 重新加入
  • 三位新赞助商：Daily Fantasy Cafe、Lineups、The Hand Wrist Institute
  • 制定赞助方案（年度和周年纪念活动）。
  • 审查和更新利益冲突政策（帕特里克 发送给董事会进行最终审查）。
  • 预计所有费用和财务报表都将汇总以结束 2018 年的账目。
  • 总裁报告
  • 过去 10 周内举办了 12 场活动。 为社区代表、附属机构和赞助商招募提供了极好的机会。
  • 很高兴看到许可证摘要员角色取得进展
  • 很高兴看到新的附属机构取得进展
  • 标准工作报告如下

总经理报告

董事会主题

  • CiviCRM 更新（帕特里克）
  • 会员门户
  • 附属机构门户
  • 赞助商管理
  • 年度计划审查（帕特里克）
  • 2019 年 1 月和 2 月的新合同，40,000 美元。 一旦我们支付了 2 月份的合同，我们将剩下大约 6,000 美元用于其他 ClearlyDefined 工作。
  • Lukas Atkinson 的新合同草案，撰写许可证审查和许可证讨论摘要，供董事会审查。

会员主题

  • LPI 附属会员资格（西蒙）
  • 希望 LPI 会员（所有经过仔细资格审查的）也成为 OSI 会员
  • 乐于以任何方式贡献，包括经济上的贡献
  • 西蒙 将 帕特里克 与 LPI 代表联系，讨论实施事宜。
  • 附属机构大会？ <– 伊塔洛？
  • 将首先进行电话沟通，以便为进一步联系做好准备
  • 莫莉将起草一封电子邮件，以确认附属机构的联系信息（自然是在通话之前）
  • 对帕特里克的 CiviCRM 说明有任何意见吗？
  • 请从现在开始将所有附属机构和赞助商线索放入 Civi 中

沟通主题

  • “OSD 重申声明”的状况
  • 已提供意见。
  • 请董事会考虑如何获得签名，如何沟通，在哪里发布等，并添加到文档中。
  • 帕特里克和莫莉：查看 Civi 中的请愿选项。

筹款主题

  • 儿童 FLOSS 桌面更新
  • 目前约 6,000 美元
  • GNOME 提供了 1,000 美元的配捐
  • 这笔钱用于支付 Sienna College 实习生的工资，以管理参与该项目的组织

法律主题

  • 许可证审查报告撰写人（帕特里克）
  • 已向候选人发送合同样本
  • 许可证批准流程发布更新（理查德）
  • 许可证审查报告
  • Libpng – 建议撤回并修改
  • SSPL – 仍在进行中

基础设施主题

  • Mailman 更改以提高可传递性？
  • 帕特里克将里克的消息转发给我们的 mailman 人员，并让他们更改 DMARC 设置

孵化器/项目主题

  • 标准项目报告
  • 英特尔对人们在标准上争取 RF 条款感到不满，希望 OSI 停止争取
  • 西蒙和布鲁斯将与英特尔通话讨论此事
  • JRC 问卷？
  • 我们可以通过电子邮件将此信息发送给附属机构吗？
  • 西蒙将起草一封电子邮件，帕特里克将发送出去

下次董事会会议

下次 OSI 董事会会议定于 2019 年 1 月 10 日举行

会议于...休会

动议

动议（）： 批准并发布 __________ 的会议纪要。
附议（）。
讨论
投票： 0 赞成；0 反对；0 弃权。

附录 A – 财务主管报告

截至 2018 年 11 月 30 日的财务主管报告

期初（2018 年 11 月 1 日）资产总额 $380,301

收入或资金来源

  • 捐款：$4,359
  • 会员费：$960
  • 利息：$8

收入或资金来源总额：$5,327

支出或资金用途

  • 薪酬：$10,205
  • 法律和专业费用：$3,253
  • 办公费用：$64
  • 项目服务费用：$20,000
  • 促销费用：$0
  • 差旅和娱乐：$8,066
  • 其他费用：$1,628

支出或资金用途总额：$43,215

应付账款变动：-$10,855

期初（2018 年 11 月 30 日）资产总额：$331,557

附录 A.1 – 财务主管报告

开放源代码促进会：ClearlyDefined 截至 2018 年 11 月 30 日的资产负债表

资产 | 2018 年 11 月 30 日（实际） | 2018 年 2 月 28 日（预计） (1) |

  • 银行
    • 现金 - Clearly Defined | $91,239 | $6,130 |
  • 银行总额 | $91,239 | $6,130 |

资产总额 | $91,239 | $6,130 |

负债和权益

  • 负债
    • 应付账款 | $24,652 | $0 参见应付账款账龄报告 |
  • 权益总额 | $24,652 | $0 |
  • 权益
    • 暂时限制性净资产 - Clearly Defined | $66,587 | $6,130 |
  • 权益总额 | $66,587 | $6,130 |

负债和权益总额 | $66,587 | $6,130 |

（1）基于 2018 年 12 月至 2019 年 2 月的预计合同付款和电汇费用

附录 B – 团队报告

董事会行动事项

沟通团队

会员团队

筹款团队

基础设施团队

法律团队

孵化器/项目团队