2018年秋季面对面会议纪要

出席人员

董事会成员

• 克里斯
• 卡罗尔
• 费顿
• 西蒙
• 伊塔洛
• 帕特里克
• 莫莉
• 理查德
• 乔希

请假

• 维姬
• 艾莉森

官员报告

动议 (卡罗尔): 批准并发布2018年9月会议纪要： https://wiki.opensource.org/bin/Main/OSI+Board+of+Directors/Board+Meeting+Notes/20180913DraftMinutes

附议 ()。
讨论
投票： 0 赞成； 0 反对； 0 弃权。

动议 (卡罗尔): 批准并发布2018年10月会议纪要： https://wiki.opensource.org/bin/Main/OSI+Board+of+Directors/Board+Meeting+Notes/20181011DraftMinutes
附议 ()。
讨论
投票： 0 赞成； 0 反对； 0 弃权。

• 财务主管报告（乔希），见附录A

• 支票账户2.5万美元； 储蓄账户32.5万美元

• ClearlyDefined项目12.7万美元

• 尼克的佣金已全部支付

• 无未付应付款或未付报销款

• 尼克已联系我们所有当前的赞助商关于续订事宜

• 11月开始会员资格筹款活动

• 菲利斯提出的政策事项稍后讨论

• 主席报告

• 西蒙感觉自己一个半月以来一直没有停下来

• 活动

• DevRelCon

• Freenode Live

• Mozfest

• 一些潜在的赞助商

• DINAcon

• Speck & Tech

• Mindtrek

• 代表

• INRIA/联合国教科文组织软件作为遗产项目

• 给联合国教科文组织成员的专家报告和行动呼吁

• 英国政府 DMCS – 软件专业

• 在英国将软件实践作为一项专业特许活动 – 非常糟糕的想法

• 招募赞助商

• 标准活动

• ETSI 会员资格进展

• 已支付第一笔会费，使我们有资格在 12 月份进行投票

• 希望在 12 月份获得全体批准

总经理报告

• OSI 员工“待办事项”清单。

董事会主题

• 行动项目回顾 https://docs.google.com/spreadsheets/d/1YUWUlRqcPGqxRXwAUwpYI8Pmf3SDDlHZZHwsJjPobXA/edit#gid=0

   – https://opensource.stackexchange.com/a/7523 https://lukasatkinson.de/about/对 SSPL 情况的相当好的总结

• 2017 年 990 税务申报表审查

• 菲利斯尚未回复最终更改 – 正在等待她的回复

• 我们应该期待 Schedule J 吗？

• 年度计划流程 https://wiki.opensource.org/bin/Operations/Annual+Planning+Process/2019+Annual+Plan/

• 介绍和讨论

• 定义 2019 年的组织目标（与计划会议相关）

• 计划会议

• 附属机构认可

• 扩大会员资格

• 附属会员拓展

• 附属会员的个人会员机会

• 附属会员会议

• 聘请某人审查 CoC？

• 项目清单和团队分配

• 政策主管职位和标准活动协调员将在招聘中讨论

• 董事会选举

• 清理/定义对新董事会成员的期望

• 使用页面作为董事会选举的参考

• 页面链接 – https://wiki.opensource.org/bin/Main/OSI+Board+of+Directors/Responsibilities+of+the+Board/

• 文档清理 – 异步

• 在年初宣布选举； 选举于 2 月 2 日开始

• 12 月 6 日之前起草

• 目标是在 12 月董事会会议上批准

• 项目清单/团队分配

• 孵化器项目都有工作人员联系

• 利益冲突政策更新 (https://wiki.opensource.org/bin/Main/OSI+Operations/OSI+Staff/Conflict+of+Interest+Policy/

• 菲利斯的提案？ – 我们需要批准吗？

• 帕特里克将把拟议的文本更改发送给菲利斯； 如果她同意，我们需要董事会投票批准，如果获得批准，我们将全部审查并签署

• 也将联系马克寻求法律建议

• 人员配备/组织发展更新

• 杰西卡回来了 – 负责日常活动、Twitter、会员管理卡、第一篇博客文章

• 菲利斯已实施 When I Work 用于时间跟踪器和工资管理（Rippling 工具集的一部分）

• 尼克非常棒且无畏

• 全球巡演结束和 opensource.net 倡导工作的前期客户开发、赞助时间表

• 既然我们有了杰西卡，让帕特里克花更多时间在教育倡导上

• 聘请人员从事附属关系/会员参与/可能还有其他职责

• OSI 权威讨论

• license-review 和 license-discuss 当前面临关于人们能够制定自己的许可证的问题； 质疑 OSI 的权威

• 我们需要采取行动的领域

• 附属机构

• 审查许可证审查流程

• 扩大会员资格

• API 版权（乔希）

• 谷歌/甲骨文在最高法院诉讼的非当事人意见陈述

• OSI 是否有兴趣进行更多讨论？

• 董事会想知道谁将撰写简报

• 之前的简报： https://www.eff.org/document/osi-amicus-support-petition-writ-certiorari

• 我们将被要求主张什么？

• 鉴于我们之前支持的范围，我们愿意重新审视讨论

• 2 月份的 OSI 活动（“计算机博物馆”） – 未讨论

• 投资组合 https://wiki.opensource.org/bin/Main/OSI+Operations/

• 行政 – 西蒙

• 沟通团队 – 伊塔洛

• 筹款 – 莫莉

• 孵化器/工作组 – 卡罗尔

• 基础设施 – 费顿

• 法律 – 理查德

• 会员资格（个人） – 维姬

• 会员资格（附属机构） – 伊塔洛

会员主题

• 2019 年底前召开附属机构电话会议

• 伊塔洛将在会议结束后发出准备好的电子邮件，并将在 12 月份确定电话会议的日期

• 2019 年期间定期召开季度电话会议

• 在非洲和亚洲吸引更多附属机构

• 对谁有资格成为附属机构（例如创客空间）采取更宽松的立场

• 计划可能在日本以及亚洲更多地方举办活动

• 欢迎创客空间作为附属机构

• 将其纳入我们的年度计划

• 讨论开放设计和开放实验室的申请

• 伊塔洛将要求他们正式申请成为附属机构

• 与附属机构开展会员招募活动

• 允许附属机构成员免费加入 OSI 吗？

• Drupal、Debian 和 Python 感兴趣

• 基础设施：识别会员并将组织间的会员规范化

• 这包含在 CiviCRM 支持提案中

沟通主题

• OSI CoC 审查

• https://open-source.org.cn/codeofconduct

• https://open-source.org.cn/codeofconduct/licensing (与上面相同，移除？)

• https://wiki.opensource.org/bin/Operations/Infrastructure+Policies/Code+of+Conduct+for+OSI+Wiki/

• 将 CoC 移出“Beta”。

• 已移出 beta

• 分配 CoC 审核员 – 在年度审查计划流程中

• 审查邮件列表审核员

• 聘请某人审查 CoC？ – 年度计划流程

• 签署其他政治行动/声明的规则

动议 (帕特里克): 批准 OSI 签署活动规则的语言。

附议 (西蒙)。

讨论

• OSI 将签署直接影响其核心使命的活动。 影响以下方面的问题

• 开发者根据 OSI 批准的许可证行使自由的能力， 

• 开源社区自由运作的能力以及问题 

• 用户根据 OSI 批准的许可证获取和使用软件的自由 

• 都将符合条件。

投票： 9 赞成； 0 反对； 0 弃权。

筹款主题

• 赞助商级别和费率（乔希）

• 为收入较高的赞助商增加更多级别还是提高我们的费率？

• 为特定活动领域（例如标准）增加额外的赞助机会

• 再增加两个级别（如果您根据您的收入支付建议的金额，无论您的级别如何，您都是高级赞助商） – 

• 收入 > 10 亿美元 – 5 万美元

• 收入 > 100 亿美元 – 10 万美元

• 从 501(c)(6) 附属机构筹款（乔希）

• 年度筹款（感恩星期二至 2018 年 12 月 31 日

• 仅供参考

• 转发并进行您喜欢的任何宣传

法律主题

• 许可证委员会状态报告已发布到 license-review http://lists.opensource.org/pipermail/license-review_lists.opensource.org/2018-November/003822.html

• 拟议的拒绝（我们是否想要完全正式的拒绝）

• 可转换自由软件许可证，版本 1.1

• 草拟得很差，令人困惑； 要点是它赋予“原始作者”对贡献的特权重新许可权

• 决定：“暂缓批准，等待重新起草”

• YetiForce 公共许可证 3.0

• 要点：MIT 许可证，要求在 YetiForce 公司注册

• 决定：“拒绝”

• License Zero 互惠公共许可证（最新提交的草案）

• “如果您运行此软件来分析、修改或生成

•      软件，您必须发布该软件的源代码。”

• 无决定 – 提交者已撤回

动议 (理查德): 实施上述关于许可证的决定。

附议 (西蒙)。

讨论

投票： 9 赞成； 0 反对； 0 弃权。

• 更广泛的问题 – OSD，使用 OSD 为最近提交的许可证辩护

• OSI 在许可和“开源”方面的权威 – 如上所述

• 审查许可证审查流程 – 添加总括性声明？

• 关于许可证命名变体的政策 (0BSD)

• Free Public License 1.0.0 的拟议名称更改为：“Zero-Clause BSD”

• 解释决定的理由并用作先例，而不是制定正式的“政策声明”

动议 (理查德): 批准将 Free Public License 1.0.0 重命名为“Zero-Clause BSD”。

附议 (帕特里克)。

讨论：    在 opensource.org 上发布，以澄清该许可证不是 BSD 的衍生品，而是 ISC 的衍生品

投票： 9 赞成； 0 反对； 0 弃权。

• 审查 license-review 和 license-discuss 的邮件列表审核员

• 审核员学院 – 维姬、理查德、西蒙

• 列表管理员 – 西蒙

• 列表审核员 – 理查德、维姬、西蒙

• 许可证审查工具改革  https://wiki.opensource.org/bin/LicenseReviewToolRequirements/

• 审查工具作为聘请人员管理许可证报告管理的一部分

• 工具可能具有社会以及实际后果

• 工具可以提供给公众讨论，然后在申请批准之前使用

• 拟议的许可证审查流程

• * 在日期 D 按照规定的程序提交

• * 许可证在 D+60 时成熟（或者如果很明显，则更早）

• * 如果关于许可证是否符合 OSD 的讨论尚未平息，则推迟 +30

• * 如果讨论批准并且董事会认为许可证保证软件自由，则批准

• * 如果董事会认为许可证无法补救以保证软件自由和/或讨论出于实质性原因拒绝许可证和/或许可证在技术上不足（例如，草拟不当、重复等）和/或需要的修订周期过多，则拒绝

• * 如果需要返工并且提交者似乎愿意且能够补救，则暂缓批准（修订版本在 D'+30 时成熟）

基础设施主题

• 谁在维护 https://github.com/OpenSourceOrg/licenses – paultag

• 当董事会有一个新的许可证时，我们需要通知他更新； 帕特里克将更新保罗

• 帕特里克将让尼克创建一个系统，该系统使用 GitHub 数据作为 opensource.org 上许可证页面的规范来源

• CiviCRM 

• 创建我们的会员门户的报价，该门户将允许会员管理自己的内容，包括信用卡信息，并以某种方式添加来自其他组织的会员

• 会员门户

• 数据/联系人管理

• 初始实施费用为 3800 美元，然后额外支付 3000 美元用于更多工作
• GDPR 合规负责人/联系人？

动议 (帕特里克): 批准帕特里克花费高达 1.5 万美元用于 CiviCRM 和 GDPR 实施
附议 (卡罗尔)。
讨论
投票： 9 赞成； 0 反对； 0 弃权。

• OSI 受邀测试 libreoffice online？ – 来自 TDF 的邀请

• TDF 提出免费为 OSI 提供 Nextcloud + LibreOffice Online 实例

• 董事会很高兴接受该提议

孵化器/项目主题

• 标准项目状态

• 向会员和附属机构推广 https://ec.europa.eu/jrc/en/science-update/consultation-open-source-software-and-standardisation？

• 可能即将加入 ETSI，但应在 12 月底前以某种方式知晓

• 在收到 ETSI 关于批准/不批准的消息后的 1 月/2 月，我们应该重新审视这一点

• 政策主管职位和标准活动协调员将在招聘中讨论

• PublicCode 状态

• 将 PublicCode 存储库移动到 OSI GitHub

• 9 月份举行了第一次电话会议

• 不同存储库中标准的各种实现，然后在 github.com/opensourceorg 中合并为一个中立存储库

• 在 github 中创建另一个存储库； 伊塔洛管理

• 6 个月围绕政策和治理的工作，然后是之后的大部分工作

• 伊塔洛将继续分发会议纪要并向董事会报告

• ClearlyDefined 更新

• 项目进行了 9 个月，现在已经构建了所有需要的软件

• 现在正在构建一个策展社区

• 下一步将是让公司将数据的使用构建到他们的工作流程中

• 当公司加入后，将被要求为 OSI 项目的维护做出贡献

• 项目清单

• 为 FSFE 会议做准备

• 周四与 6 位 FSFE 成员会面

时间线回顾

• 重新审视年度目标（乔希）摘自电子邮件线程。 主题： 2018-2019 年的首要目标。 日期：  2018 年 5 月 5 日

• 1. 人力资源结构：绩效评估、招聘委员会、今年招聘的明确计划

• 2. 会员参与：开放/增加对外沟通，征求反馈和帮助，培养会员社区和沟通

• 3. 许可证列表修剪

• 计划时间表

下一次董事会会议

下一次 OSI 董事会会议定于…

会议于…休会

动议

动议 (): 批准并发布 __________ 的会议纪要。
附议 ()。
讨论
投票： 0 赞成； 0 反对； 0 弃权。

下一次 OSI 董事会会议定于 2018 年 12 月 13 日

下一次董事会线下会议将于 2019 年 5 月 6-7 日在纽约举行

会议于 11 月 13 日星期二 17:21 UTC 休会

11 月 14 日 9:14 UTC 复会

会议于 11 月 14 日星期三 14:44 UTC 正式休会

附录 A – 财务主管报告

截至 2018 年 10 月 31 日的财务主管报告

期初资产总额 (18 年 10 月 1 日)：$430,700

收入或资金来源

捐款：$1,917

• 会员费：$680
• 利息：$10

收入或资金来源总额：$2,606

支出或资金用途

• 薪酬：$10,097
• 法律及专业费用：$2,121
• 办公费用：$118
• 项目服务费用：$20,000
• 促销费用：$604
• 差旅及招待费：$2,575
• 其他费用：$478

支出或资金用途总额：$36,042

现金变动

• 应收账款变动
• 应付账款变动：-$17,149
• 其他：$186 ETSI 会费，员工预付款

期初资产总额 (18 年 10 月 31 日)：$380,301

附录 B – 团队报告

董事会行动事项

• 包含当前事项和状态的 Google 表格.

沟通团队

会员团队

筹款团队

基础设施团队

法律团队

孵化器/项目团队