OSI 理事会会议纪要，2018 年 10 月 11 日星期四
法定人数
达到法定人数，会议于 UTC 时间 16:38 宣布开始。
出席人员
理事会成员
- 卡罗尔
- 维姬
- 西蒙
- 帕特里克
- 乔什
- 理查德
- 费顿
- 克里斯
访客
预期出席但未到场
- 艾莉森
已发来遗憾
- 伊塔洛
- 莫莉
官员报告
- 批准会议纪要的动议（卡罗尔）
- 无 - 需要上个月会议议程的财务主管报告；卡罗尔将在下个月的会议前联系，起草九月和十月的会议纪要
- 主席报告（西蒙 & 维姬）
- 西蒙一直在各种会议中代表 OSI
- 正在与新的赞助商讨论
- 财务主管报告（乔什），见附录 A
- 收到来自（续签的）现有赞助商和新赞助商的许多承诺
- 讨论主题 – 赞助级别以及对此的任何期望变更？
- 在顶部增加额外的赞助层级？
- 在米兰讨论，与尼克讨论
- 收入持续增长
理事会主题
- 总经理报告（帕特里克）
- 人员配置 – 杰西卡将于周一开始回归工作
- 尼克正在联系赞助商
- 帕特里克和尼克正在制定为期一年的巡回计划
- 十月份正在进行各种活动
- 正在与康奈尔大学、布兰迪斯大学讨论关于开源证书的专业发展系列
- 筹款活动开始（见下文“给予星期二”）
- 帕特里克的待办事项清单在 wiki 上
- 讨论面对面会议的后勤事宜（所有人）
- 伊塔洛休假；如果任何人有问题，请联系西蒙
- 莫莉、克里斯、乔什、帕特里克将继续留下并前往博尔扎诺
- 克里斯将谈论可重现构建
- 西蒙将在下周与他们讨论演讲主题
- 西蒙将提议所有来参加的人都做一个演讲
- 费顿不确定他是否会继续留在博尔扎诺
- 开源定义峰会（帕特里克）
- 确认这是一个好主意
- 撰写一篇博客文章，作为目的和进一步讨论的基础
- 与布鲁斯的视频？
- 审查和编辑帕特里克整理的文件
- 行动事项登记册（西蒙）
- 卡罗尔重新发送了关于此事的电子邮件
- 资金使用提案（乔什）
- 特别是基础设施项目
会员主题
- 会员状态报告（帕特里克）
- 去年续订或加入的人员 100% 续订
- 帕特里克正在准备一份未续订人员名单，并向他们发送直邮邮件
- 杰西卡将承担部分会员管理工作
- 附属会员呼吁/外联的最终日期？（伊塔洛 – 延期）
沟通主题
- 行动：帕特里克确认 Handshake 礼品，并争取 Handshake 基金会的批准
筹款主题
- 给予星期二（11 月 27 日）
法律主题
- 许可证审查委员会
- 理查德名义上担任主席，但几乎没有时间处理此事
- 截至目前，邮件列表中已有一段时间没有关于待处理许可证业务的正式更新
- 理查德的任期将于 2019 年春季结束；应考虑由另一位董事担任该角色
- 西蒙聘请专人每月做月度总结，如果这样做，担任许可证审查主席角色的人可以减少工作量
- Wiki 已更新，帕特里克正在删除 TL;DR 线程并修复许可证页面格式
动议：保留一人提供服务，用于许可证审查管理员，费用不超过 500 美元/月（帕特里克）
附议：西蒙
讨论
赞成：8 反对：0 弃权：0
行动：帕特里克制定职位描述并带回委员会提案
动议：根据许可证管理员的请求，将“Free Public License-1.0.0”重命名为 0BSD（西蒙）
附议
讨论： 需要验证此名称更改是否是社区的共识（理查德）
行动：理查德将验证并在下次会议上汇报
动议：根据历史请求，撤销 CUA-OPL-1.0（西蒙）
附议：理查德
讨论
赞成：8 反对：0 弃权：0
行动：帕特里克将此许可证移至已撤销许可证
关于“待批准：可转换自由软件许可证，版本 1.1 (C-FSL v1.1)”的讨论尚未达成积极共识
基础设施主题
孵化器/项目主题
- 标准项目（西蒙）
- 为该项目申请预算分配
- 布鲁斯希望被聘为顾问，帕特里克正在起草合同（估计为 1.5k – 2k 美元/月；上限为 8000 美元/月）
- 他有修订意见，我们将进行核实
- 行动：乔什根据已承诺的赞助商提供项目分配的估算
时间线回顾
下次理事会会议
原定于 11 月 8 日的会议已取消，下一次 OSI 理事会会议定于 11 月 13 日和 14 日在意大利米兰举行。
会议于太平洋时间上午 10:50 休会
动议
动议 ()： 批准并发布 __________ 的会议纪要。
附议 ()。
讨论
投票： 0 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
附录 A – 财务主管报告
截至月份的财务主管报告：2018 年 9 月 30 日
期初总资产（2018 年 9 月 1 日）：$471,807
- 收入或资金来源
- 捐款 $370
- 会员费 $560
- 利息 $11
- 收入或资金来源总额 $952
- 支出或资金用途
- 薪酬 $10,194
- 筹款费用 $0
- 法律和专业费用 $1,471
- 办公费用 $82
- 宣传费用 $0
- 差旅和娱乐 $2,282
- 其他费用 $267
- 支出或资金用途总额 $34,295
应付账款变动 -$7,764
期初总资产（2018 年 9 月 30 日） $430,700
过去 12 个月的主要捐款
OSI 赞助
| 赞助商名称 | 开票日期 | 付款日期 | 赞助金额 | 应收赞助款 |
| 旧赞助商 | 04/03/17 | 04/27/17 | $20,000 | $0 |
| 旧赞助商 | 04/17/17 | 06/05/17 | $15,000 | $0 |
| 旧赞助商 | 06/12/17 | 07/03/17 | $1,000 | $0 |
| 旧赞助商 | 06/26/17 | 06/26/17 | $20,000 | $0 |
| 旧赞助商 | 06/26/17 | 07/03/17 | $1,000 | $0 |
| 旧赞助商 | 07/31/17 | 09/07/17 | $1,000 | $0 |
| 旧赞助商 | 07/31/17 | 09/07/17 | $1,000 | $0 |
| 旧赞助商 | 08/11/17 | 09/05/17 | $7,500 | $0 |
| 旧赞助商 | 08/11/17 | 11/01/17 | $2,500 | $0 |
| 旧赞助商 | 09/11/17 | 10/02/17 | $15,000 | $0 |
| 旧赞助商 | 09/14/17 | 09/28/17 | $7,500 | $0 |
| 旧赞助商 | 09/14/17 | 10/14/17 | $7,500 | $0 |
| 旧赞助商 | 10/01/17 | 11/11/17 | $20,000 | $0 |
| 旧赞助商 | 10/06/17 | 10/17/17 | $20,000 | $0 |
| 旧赞助商 | 12/14/17 | 01/31/18 | $20,000 | $0 |
| 旧赞助商 | 01/12/18 | 01/12/18 | $25,000 | $0 |
| 旧赞助商 | 01/12/18 | 05/09/18 | $6,000 | $0 |
| 旧赞助商 | 02/01/18 | 06/12/18 | $20,000 | $0 |
| 旧赞助商 | 02/01/18 | 02/06/18 | $1,000 | $0 |
| 旧赞助商 | 02/12/18 | 03/08/18 | $20,000 | $0 |
| 旧赞助商 | 03/29/18 | 05/18/18 | $20,000 | $0 |
| 旧赞助商 | 04/19/18 | 05/21/18 | $20,000 | $0 |
| 新赞助商 | 05/30/18 | $540 | $540 | |
| 新赞助商 | 07/28/18 | $1,000 | $1,000 | |
| 新赞助商 | 08/15/18 | 08/15/18 | $200,000 | $0 |
ClearlyDefined 赞助
| 旧赞助商 | 05/09/18 | 05/30/18 | $50,000 | $0 |
| 旧赞助商 | 06/26/18 | 06/29/18 | $100,000 | $0 |
| 旧赞助商 | 06/28/18 | 08/10/18 | $25,000 | $0 |
附录 B – 团队报告
沟通团队
会员团队
筹款团队
基础设施团队
法律团队
孵化器/项目团队