OSI 理事会会议纪要，2018 年 9 月 13 日星期四

达到法定人数，会议于 UTC 时间 16:35 召开。

参会人员

理事会成员

• 卡罗尔

• 伊塔洛

• 西蒙

• 帕特里克

• 乔希

• 费东

• 克里斯

• 维姬

• 莫莉

• 艾莉森（UTC 时间 16:40 到达）

访客

预期到场但未出席

表示遗憾

• 理查德

官员报告

• 主席报告 – 正式业务摘要（西蒙、维姬）
• 在加入 ETSI 的阶段，我们是“申请者”
• Christine Peterson 收到了第一张 OSI 网页的裱框截图 – 在 Linux 基金会被正式认可
• 标准小组正在欧洲继续开展工作
• 财务主管报告（乔希），见附录 A
• 银行存款约 40 万美元；ClearlyDefined 项目约 12.7 万美元

理事会主题

• 关于新员工的最新情况（帕特里克）
• 第一个月的工作是零星的 
• 周一回来上班
• 已完成入职（现在有了 Phyllis 和 Patrick 共同制定的员工入职流程）
• 开始处理围绕 Twitter、列表管理、wiki 管理等方面的运营事务
• 定期在当地的联合办公空间与 Patrick 一起办公
• 还在协助 2 月 9 日 CHM 活动的活动策划
• 关于秋季面对面会议的最新情况（伊塔洛和西蒙）
• https://wiki.opensource.org/bin/Main/OSI+Board+of+Directors/Board+Meeting+Notes/F2F18F2FPlanning
• 安排了周一下午与米兰一所大学的会议（当地 LUG 大学的学生共同组织）
• 伊塔洛正在安排食物和饮料
• 周二和周三会议
• 周二晚上是理事会晚宴
• 周三晚上是在伊塔洛家吃晚饭
• 周四出发前往博尔扎诺
• 周四在博尔扎诺与 FSFE 会议
• 周五在 SFScon 的活动
• 周末由您决定，伊塔洛周六离开
• 希望 OSI 能派一位演讲者在 SFScon 的开幕全体会议上发言
• 需要每个人填写计划页面，注明您的到达和离开时间
• 建议住在老城区；伊塔洛和西蒙将在 wiki 上添加酒店推荐
• 讨论 Handshake 资助金的使用想法和确认函（维姬）
• https://wiki.opensource.org/bin/Main/OSI+Operations/funding/Handshake+Grant+Brainstorming/
• 标准的“感谢信”和确认函（用于税务目的）： 
• https://wiki.opensource.org/bin/Main/Communities/Corporate+Sponsors+%26+Support+Program/CorporateSponsorshipAcknowledgmentLetter帕特里克将撰写一篇博文，维姬和西蒙将审核并联合签署
• 希望在面对面会议之前列出一份简短的资金使用清单
• 每日津贴政策（乔希）：政策文本见， 

会员主题

• 每种会员类别的状态（帕特里克）
  • 来自 Civi 的季度数据（下图）显示了会员资格的同比增长情况。
  • 会员资格通过捐款来识别，免费会员、学生会员和理事会/校友会员不包括付款。
    • 我们还会收到相当多的会员申请，这些申请在“待处理”和“进行中”状态时卡住，原因是申请人未能完成 PayPal 交易或其信用卡未处理 – 这些申请也已从数据中删除。
  • 该图表不代表六年来的累计会员资格，而是每年发生的滚动会员资格（续订和新会员）。每年会员都必须续订，因此 2018 年的数字包括续订会员、减去未续订的会员，加上新会员。
  • 我们目前有 343 名活跃会员。
  • 在六年多的项目中，我们的会员总数（至少加入一年的人）为 979 人。
  • 在该计划的六年里，我们通过会员费筹集了 39,180.00 美元。

• 会员类别保持不变

• 已经有一段时间（约 6 个月）没有附属会员加入了

• 帕特里克可以获取数据用于记录

• 希望在未来的会议上提供报告

沟通主题

• • OSI 理事会董事担任 CONSUL 基金会正式受托人（维姬）
• 维姬在电子邮件中发送了信息
• 以正式和创始受托人身份加入
• 西蒙将担任受托人

动议（维姬）：加入 CONSUL 基金会，成为正式受托人和创始成员
附议： （西蒙）
讨论
赞成：9 票   反对：0 票  弃权：0 票

• 对非 OSI、非附属机构、非开源倡议的支持范围（帕特里克）
• DRM 活动和其他活动请求我们的参与
• 我们需要一个框架/政策来评估我们是否参与，以及如果参与如何进行吗？
• 支持直接影响我们使命的活动
• OSI 教育网页（伊塔洛）推迟到面对面会议，因为除了收集资料外，我一直无法处理
• 就 Commons Clause、Lerna、No Harm 等发表声明（乔希）
• 撰写一篇文章，指出“尽管 OSI 的成立不是为了讨论软件的伦理基础，但人们确实为了利益而进行开源”
• 西蒙将撰写文章 – “开源的系统目标，在商业利益和道德/伦理目标方面，不能通过忽视系统效应来实现”
• 希望有一个基础性文件作为参考点，以便我们在遇到此类事情时可以参考

筹款主题

• CHM 周年庆典晚会闭幕式（帕特里克）
• 2 月 9 日
• 与活动策划人协调活动
• 将邀请所有理事会成员并鼓励他们参加
• 希望为校友提供差旅费/津贴以参加
• 正在寻求赞助商以减轻成本

法律主题

• 许可证审查状态报告
• 没有状态报告
• 员工开始制作报告
• 西蒙将外出寻找人来做这项工作
• 西蒙和伊塔洛有联系人，他们可能能够为我们处理此事
• 西蒙将在下次理事会会议上提出提案
• 关于聘请许可证论坛管理员的提案

基础设施主题

孵化器/项目主题

• 标准工作更新（西蒙）
• OSI 已申请加入 ETSI
• Bruce 和 Simon 将参加 9 月在欧洲举行的会议
• PublicCode 作为孵化项目（伊塔洛）
• 没有足够的“FOSS 文化”
• 意大利政府数字团队正在创建基于标准的文档（YAML？），该文档保存在 OSI 的软件存储库中
• 为意大利和法国政府 + FSFE 提供工作组
• 提出满足政府需求的定义
• 许可证兼容性信息 

动议伊塔洛） 批准 PublicCode 作为孵化项目
附议：艾莉森
讨论
在将其作为最终建议之前，需要审查所有内容
赞成：8 票    反对：0 票   弃权：0 票

• ClearlyDefined 月度理事会报告：2018 年 9 月

时间线回顾

• 计划时间表

下次理事会会议

下一次 OSI 理事会会议定于 2018 年 10 月 11 日举行

会议于 UTC 时间 18:00 结束

附录 A – 财务主管报告

截至 2018 年 7 月 31 日的月份财务主管报告

• 期初总资产（2018 年 7 月 1 日）：$268,246
  • 收入或资金来源
  • 捐款：$1,216
  • 佣金：$0 仅供内部报告使用
  • 会员费：$1,200
  • 利息：$6
    • 收入或资金来源总额：$2,422

• 支出或资金用途
  • 薪酬：$10,097
  • 法律和专业费用：$1,721
  • 办公费用：$864
  • 项目服务费用：$X,XXX 仅供内部报告使用
  • 宣传费用：$959
  • 差旅和招待费：$6,334
  • 其他费用：$128
    • 支出或资金用途总额：$25,864

现金变动

• 应收账款变动：$25,000 ClearlyDefined-老赞助商
• 应付账款变动：$3,837
• 其他（四舍五入）$1

期初总资产（2018 年 7 月 31 日）：$273,642

截至 2018 年 8 月 31 日的月份财务主管报告

期初总资产（2018 年 8 月 1 日）：$273,642

• 收入或资金来源
  • 捐款：$220,214
  • 会员费：$544
  • 利息：$9
    • 收入或资金来源总额：$220,768

• 支出或资金用途
  • 薪酬：$10,097
  • 法律和专业费用：$1,896
  • 办公费用：$628
  • 宣传费用：$432
  • 差旅和招待费：$4,377
  • 其他费用：$283
    • 支出或资金用途总额：$63,337

应付账款变动：$40,735

期初总资产（2018 年 8 月 31 日）：$471,807

过去 12 个月的主要捐款

附录 B – 团队报告

沟通团队

会员团队

筹款团队

基础设施团队

法律团队

孵化器/项目团队