OSI 理事会会议纪要，2018 年 7 月 16 日星期四
法定人数
达到法定人数，会议于 UTC 时间 20:09 宣布开始。
出席人员
理事会成员
- 西蒙
- 乔希
- 克里斯
- 莫莉
- 帕特里克
- 卡罗尔
- 维姬
访客
尼克·维达尔
预计出席但未到场
- 伊塔洛
发送了缺席致歉
- 理查德·丰塔纳
- 费顿·利亚姆博蒂斯
访客，尼克·维达尔
- 周年纪念活动和未来工作更新
- 有 OSS 欧洲 + 北美活动的场地和通行证
- 与理事会成员的视频：5 个问题，并提供 FOSS 的口述历史
- 计算机历史博物馆：确定日期（2 月 9 日？）
- 周年纪念巡演在 LCA 2019 结束？
- 在活动中展示赞助商时间表
官员报告
- 动议批准会议纪要（帕特里克）
- 财务主管报告（乔希），见附录 A
理事会主题
- 运营助理搜索委员会关于批准新聘人员的建议：杰西卡·斯皮亚克
- 动议：聘用杰西卡·斯皮亚克担任运营助理搜索委员会成员（乔希）
- 赞成：5 票，反对：0 票，弃权：0 票
- 鼓掌通过
- 已发送聘用书
- 当我们收到她的更多消息时可以批准
- 董事和官员责任险？（帕特里克提供来自菲利斯的详细信息）
- 董事和官员责任险通常对非营利组织来说是一件好事；它可以为代表 OSI 行事的管理人员和其他理事会成员提供保护，防止他们遭到诉讼。但是，此保险不保护理事会成员的欺诈或非法活动。此外，董事和官员责任险保单通常附带 EPLI（雇员行为责任保险）附加条款，如果 OSI 雇员因错误解雇、歧视、性骚扰等而被起诉，该条款也提供保险。在不提交报价申请的情况下，OSI 的 100 万美元保额和 5,000 美元免赔额的费用可能低于每年 1,500 美元。100 万美元可能对 OSI 来说是一个不错的保险额度（当我在希默学院时，该学院的收入约为 200 万美元，并且有活跃的学生，我们投保了 200 万美元）。最后，如果 OSI 想为执行 OSI 业务的雇员和理事会成员投保汽车保险，我估计每年将花费 300-400 美元。是否购买汽车保险在其他我工作过的非营利组织中各不相同；例如，经济适用房机构购买了汽车保险，因为有 2 名工作人员总是要去房产。
- 我们希望继续进行，并让菲利斯进一步调查并提出建议，并且我们确实想要汽车保险
- 员工入职
- 审查并确定开发内容。https://wiki.opensource.org/bin/Main/OSI+Operations/OSI+Staff/StaffOnBoarding
- 我们将在我们自己的时间审查
- 社交媒体政策
- 交接程序
- 典型活动和程序
- 行为准则信息
- https://wiki.opensource.org/bin/Main/OSI+Operations/#HSpendingandContracting
会员主题
- OSI 分会（详细信息）
- https://wiki.opensource.org/bin/Main/Communities/local_chapters/
- 我们同意希望培养另一个社区渠道，并且我们无法处理正式地方分会的人员配置，因此我们可以进行更非正式的聚会和小型非正式资助以及相关的会员招募活动
沟通主题
筹款主题
- Handshake 资金的使用（帕特里克提供来自菲利斯的详细信息）
- 关于投资，我建议首先建立一个投资委员会/政策（或委托财务委员会管理投资）。接下来，投资委员会应设定一个目标投资组合，其中包括现金、股票和债券。一个不错的起始组合是 5-10% 现金（非常保守，回报率非常低，可能包括美国国债，但基本上是有保障的），50-65% 股票（三者中回报率最高，但风险最大），30-40% 债券（回报率低于股票，但在股市下跌时表现良好，反之亦然）。但是，此项投资的风险承受能力将取决于理事会的风险承受能力。所有投资基金都收取费用，但通常为 1-3%，远低于收益率。然后，委员会可以从 9 万美元（10 万美元减去佣金）中取出一部分投入投资，其余的用于各项计划。也许 OSI 可以从这笔一次性捐款中拿出一部分，考虑向一些受赠人提供资助？这是您要寻找的信息吗？
- 在波士顿/旧金山举办一次会议，让人们聚集在一起提出建议
- FSF 和其他组织
- 意外之财的其他考虑事项
- 捐赠或赠款
- 资金和项目的可持续性将很困难
- 需要有人管理该项目
- OSI 发展的项目
- 联合会员或捐款活动
- 未来职位的人员配置计划
- 项目会议出席基金
- 基础设施
- 许可证审查
- 乔希关于与财务顾问进行无偿会面的建议？
- 确定当前在基础设施或人员配置方面存在差距，但与我们的使命相符的活动
- 确定解决方案
- 帕特里克制定基础设施和人员配置路线图。
法律主题
- 审查并最终确定合同政策和实践。
- 最终确定并记录此过程
- 获取/确认标准合同
- 审查采购政策
基础设施主题
孵化器/项目主题
时间表回顾
下次理事会会议
下次 OSI 理事会会议定于太平洋时间 2018 年 8 月 9 日上午 9:30 举行。
会议于 UTC 时间 22:33 休会
动议
动议（）：批准并发布 __________ 的会议纪要。
附议（）。
讨论
投票：赞成 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。
附录 A – 财务主管报告
财务主管报告，2018 年 6 月 30 日
期初资产总额，2018 年 6 月 1 日：184,376 美元
收入或资金来源
- 捐款：100,990 美元
- 佣金：10,000 美元（仅供内部报告使用）
- 会员费：640 美元
- 利息：4 美元
- 佣金
收入或资金来源总额，111,635 美元
支出或资金用途
- 薪酬，10,297 美元
- 筹款费用，1,500 美元
- 法律和专业费用，2,056 美元
- 办公费用，45 美元
- 项目服务费用，10,000 美元（仅供内部报告使用）
- 促销费用，43 美元
- 差旅和娱乐，4,501 美元
- 其他费用，656 美元
支出或资金用途总额：29,098 美元
- 应付账款变动，1,334 美元
其他（四舍五入） -1 美元
期初资产总额，2018 年 6 月 30 日：268,246 美元
| 旧赞助商 | 04/03/17 | 04/27/17 | $20,000 | $0 |
| 旧赞助商 | 04/17/17 | 06/05/17 | $15,000 | $0 |
| 旧赞助商 | 06/12/17 | 07/03/17 | $1,000 | $0 |
| 旧赞助商 | 06/26/17 | 06/26/17 | $20,000 | $0 |
| 旧赞助商 | 06/26/17 | 07/03/17 | $1,000 | $0 |
| 旧赞助商 | 07/31/17 | 09/07/17 | $1,000 | $0 |
| 旧赞助商 | 07/31/17 | 09/07/17 | $1,000 | $0 |
| 旧赞助商 | 08/11/17 | 09/05/17 | $7,500 | $0 |
| 旧赞助商 | 08/11/17 | 11/01/17 | $2,500 | $0 |
| 旧赞助商 | 09/11/17 | 10/02/17 | $15,000 | $0 |
| 旧赞助商 | 09/14/17 | 09/28/17 | $7,500 | $0 |
| 旧赞助商 | 09/14/17 | 10/14/17 | $7,500 | $0 |
| 旧赞助商 | 10/01/17 | 11/11/17 | $20,000 | $0 |
| 旧赞助商 | 10/06/17 | 10/17/17 | $20,000 | $0 |
| 旧赞助商 | 12/14/17 | 01/31/18 | $20,000 | $0 |
| 旧赞助商 | 01/12/18 | $25,000 | $0 | |
| 旧赞助商 | 01/12/18 | 05/09/18 | $6,000 | $0 |
| 旧赞助商 | 02/01/18 | 06/12/18 | $20,000 | $0 |
| 旧赞助商 | 02/01/18 | 02/06/18 | $1,000 | $0 |
| 旧赞助商 | 02/12/18 | 03/08/18 | $20,000 | $0 |
| 旧赞助商 | 03/29/18 | 05/18/18 | $20,000 | $0 |
| 旧赞助商 | 04/19/18 | 05/21/18 | $20,000 | $0 |
| 新赞助商 | 05/30/18 | $540 | $540 |
过去 12 个月的主要捐款
OSI 赞助商
明确定义的赞助商
| 旧赞助商 | 05/09/18 | 05/30/18 | $50,000 | $0 |
| 新赞助商 | 06/26/18 | 06/29/18 | $100,000 | $0 |
净收入核对数字，82,536 美元
差异，0.00 美元
附录 B – 团队报告
沟通团队
会员团队
筹款团队
基础设施团队
法律团队
孵化器/项目团队