OSI 理事会会议纪要，2018 年 6 月 21 日星期四

法定人数

 

达到法定人数，会议于 UTC 时间 16:30 宣布开始。

出席人员

理事会成员

  • 西蒙
  • 卡罗尔
  • 帕特里克
  • 克里斯
  • 维姬
  • 伊塔洛
  • 费顿 (12:37 到达)
  • 乔希 (PDT 时间 12:39 到达)
  • 理查德 (EDT 时间 1:42 到达)
  • 莫莉 (12:37 到达)

访客

预期出席但未到场

已发送请假

  • 艾莉森

官员报告

 

主席报告（西蒙）

  • 与 OASIS 就新的开放标准托管进行讨论（与维姬一起）愿意托管关于创建标准的提案，并以迭代方式实施标准
  • 支持 UNESCO 的软件遗产
  • 拥有广泛的关系，与他们建立关系对我们来说很有价值
  • 许可证审查活动
  • 许可证博弈的复苏

财务主管报告（乔希），见附录 A

 

  • 收到与 Freenode 相关的 10 万美元赠款 – handshake.org，正在与社区外联主管联系 
  • 让我们弄清楚如何明智地使用它
  • 当面讨论我们如何使用它
  • 超过今年的收入预测
  • ClearlyDefined 物流对话
  • ClearlyDefined 目前没有，而且可能在一段时间内不会有预算，现在还太早，无法有意义地预测收入和支出
  • ClearlyDefined 是否提交所有费用以供批准？起草一项决议，将支出与其带来的收入一起考虑
  • 一揽子授权，每月支出不超过捐款的 1/10 – 超过此承诺的金额需要两位董事批准
  • 对于所有合同开发人员，可以批准一次，然后按照当前的财务惯例支出
  • 动议（西蒙）： 根据当前的标准财务惯例，ClearlyDefined 等项目可以支出与已批准合同相关的任何金额，或任何单笔交易中不超过 1200 美元的金额。合同和较大金额应经两位董事和首席财务官/副手批准。
    • 第二提案人：维姬
    • 讨论：与“新”合同的状态相关的问题，包括 OSI 谈判的新项目合同，以及由于采用现有合同的项目而对 OSI 而言“新”的合同。
    • 赞成：8，反对：0
  • 在标准工作的背景下“非常有趣”
  • 西蒙将与 OASIS（首席技术官詹姆斯·布莱斯·克拉克）进行进一步讨论
  • OASIS 主管罗宾·C·科弗（Robin C Cover）（https://www.linkedin.com/in/robin-c-cover-42a638162/ ）联系了帕特里克
  • 伊塔洛愿意参与此次讨论，因为它目前正在与 OASIS 讨论 ODF，以使文档标准更受欢迎（与 OASIS 的同一批人联系）
  • 在 OW2Con 和 EclipseCon 上的主题演讲

理事会主题

  • 讨论即将到来的项目资金以及围绕流入和流出的指导方针
  • 招聘更新
    • 第一次面试是星期一
    • 已审查 10-12 名候选人，确定 3 名进行面试，1 名不再寻求该职位，1 名未回复
    • 有人在下周开始工作？ 
    • 合同/工资单/等：理事会无需采取行动
    • 理事会将需要在需要时通过电子邮件批准搜索委员会的建议
    • 员工入职计划；希望看到帕特里克制定一个计划 – 帕特里克将与维姬跟进
  • 7 月 16 日星期一下午在 OSCON 举行半天面对面会议
  • 讨论 Handshake 捐款的用途
  • 讨论人员配置的后续步骤
  • 在会议中心预订房间 – 维姬负责跟进
  • 我们需要为莫莉和伊塔洛找到 Jitsi 的替代方案
  • 秋季面对面会议定于 11 月 13/14 日当周（星期二和星期三？）在意大利（可能在米兰）举行？
    • OSI 意大利成员希望与 OSI 理事会会面（已通过电子邮件与其中一些人进行了非正式交谈）
    • 在这种情况下，博洛尼亚将比米兰更好，因为它位于意大利细长形状的中心
    • 伊塔洛将在七月份跟进
    • 星期五的会议 – SFScon
    • 担心博洛尼亚需要另一个连接？
    • 卡罗尔将跟进关于意大利作为地点以及 11 月 13/14 日作为日期的计划的帖子
  • 2018-2019 年的最高目标
  • 人力资源结构：绩效评估、招聘委员会、今年的明确招聘计划
  • 会员参与：开放/增加对外沟通，征求反馈和帮助，培养会员社区和沟通
  • 许可证列表修剪
  • 公共代码标准格式（伊塔洛 6 月 17 日的电子邮件）
  • 帮助公共管理部门了解软件是否真正开源
  • 希望 OSI 托管此标准定义
  • 是否设立一个孵化器项目并找到其他对托管该定义感兴趣的公共管理者？
  • 最近与伊塔洛联系
  • 明确表示我们不会帮助他们编写规范，也不会为此提供资金
  • 伊塔洛将通过电子邮件跟进

会员主题

  • 伊塔洛起草给附属组织的电子邮件
  • 询问将在 OSCON 和其他活动中与 OSI 理事会成员会面的人
  • 在七月下半月组织第一次附属组织电话会议

沟通主题

  • OSCON（见下文尼克的注释）
  • 将出席的理事会成员应跟进他们的空闲时间和兴趣，以及他们是否能够举办研讨会 
  • 谁会去？
  • 卡罗尔
  • 帕特里克
  • 西蒙
  • 维姬
  • 艾莉森说她已经预订了酒店，但尚未预订航班，IIRC
  • 乔希
  • 我们是否应该邀请校友参加周年纪念活动？（例如，扎克和托尼要来，并使用我们的十张免费通行证之一）
  • 西蒙建议布鲁斯
  • 谁不去？
  • 克里斯
  • 伊塔洛（可以通过视频加入）
  • 展位值班？
  • 请报名参加展位值班。这将有助于帕特里克·尼克管理与赞助商的会议。
  • 社交活动？
  • 理事会聚会社交？
  • 谁需要通行证？ 
  • 布鲁斯 – 帕特里克将与他跟进

筹款主题

法律主题

基础设施主题

孵化器/项目主题

时间线回顾

下次理事会会议

下次 OSI 理事会会议计划于 7 月 16 日举行面对面会议，然后于 8 月 9 日（电话会议）举行

  • 建议我们将电话会议预订 90 分钟，并可能缩短会议时间（西蒙）

会议于 UTC 时间 17:34 休会

动议

动议（）： 批准并发布 __________ 的会议纪要。
第二提案人（）。
讨论
投票： 0 赞成；0 反对；0 弃权。

附录 A – 财务主管报告

开源促进会财务主管报告，截至 2018 年 5 月 31 日

期初资产总额： 2018 年 5 月 1 日，$163,500

收入或资金来源

  • 捐款：$50,768
  • 会员费：$600
  • 利息：$2
  • 佣金                

收入或资金来源总额：$51,370

支出或资金用途

  • 薪酬： $10,094
  • 筹款费用： $2,550
  • 法律和专业费用：$1,369
  • 办公费用： $285
  • 项目服务费用：$500
  • 促销费用：$97
  • 差旅和娱乐：$10,002
  • 其他费用： $280

支出或资金用途总额：$25,176

现金变动
应收账款变动
应付账款变动： -$5,249

其他（前期重新分类）：-$69

期初资产总额：2018 年 5 月 31 日， $184,376

过去 12 个月的主要捐款：                        

赞助商名称 发票日期 付款日期 赞助金额 应收赞助款
         
老赞助商 04/03/17 04/27/17 $20,000 $0
老赞助商 04/17/17 06/05/17 $15,000 $0
老赞助商 06/12/17 07/03/17 $1,000 $0
老赞助商 06/26/17 06/26/17 $20,000 $0
老赞助商 06/26/17 07/03/17 $1,000 $0
老赞助商 07/31/17 09/07/17 $1,000 $0
老赞助商 07/31/17 09/07/17 $1,000 $0
老赞助商 08/11/17 09/05/17 $7,500 $0
老赞助商 08/11/17 11/01/17 $2,500 $0
老赞助商 09/11/17 10/02/17 $15,000 $0
老赞助商 09/14/17 09/28/17 $7,500 $0
老赞助商 09/14/17 10/14/17 $7,500 $0
老赞助商 10/01/17 11/11/17 $20,000 $0
老赞助商 10/06/17 10/17/17 $20,000 $0
老赞助商 12/14/17 01/31/18 $20,000 $0
新赞助商   01/12/18 $25,000 $0
老赞助商 01/12/18 05/09/18 $6,000 $0
老赞助商 02/01/18 06/12/18 $20,000 $0
老赞助商 02/01/18 02/06/18 $1,000 $0
老赞助商 02/12/18 03/08/18 $20,000 $0
老赞助商 03/29/18 05/18/18 $20,000 $0
老赞助商 04/19/18 05/21/18 $20,000 $0

CLEARLY DEFINED 赞助商

老赞助商 05/09/18   $50,000 $50,000

附录 B – 团队报告

沟通团队

大家好，我是尼克·维达尔，我一直在帮助帕特里克处理周年纪念活动。我还没有机会见到你们大多数人，但我期待在 OSCON 上见到你们，以便我可以正式介绍自己。我们在第一个学期取得了非常好的成绩。我们与全球 15 多个活动合作，包括许多主题演讲和其他活动。看起来第二个学期将会更好。我们已确认参加 OSCON、北美和欧洲的开源峰会以及 Mozilla Festival。我创建了一个 wiki 总结了我们计划参加的活动： https://wiki.opensource.org/bin/Main/OSI+Operations/OSI+20th+Anniversary+Celebration我很想听取您对 OSCON 的建议。我们在星期三（7 月 18 日）有一个自己的房间，为理事会成员和校友提供 10 张 Expo Plus 免费通行证，以及周年庆典的纸杯蛋糕。我查看了星期三的日程安排，丹妮丝将在上午 11 点演讲，维姬将在下午 1:45 演讲，莱斯利将在下午 5 点演讲。因此，无论我们为周年纪念活动制定什么时间表，我们都需要确保主要活动不会与这些时间冲突。Linux 基金会还慷慨地为我们提供了 10 张北美和欧洲开源峰会的免费通行证（每个活动 10 张通行证）。请告诉我您对哪些活动感兴趣。

您可以 1) 仅回复我，告诉我您的兴趣；2) 在 wiki 上列出的活动中添加您的姓名；或 3) 在以下网址注册

https://opensource.net.cn/events

除了协助活动和网站外，我们还同意我将再次从事筹款工作。为此，我制作了一本小册子（请见附件）。欢迎您提供任何反馈。如果您能为我提供一些潜在赞助商的热情介绍，我将不胜感激。再次感谢您的支持，让我们继续庆祝！此致，尼克

会员团队

筹款团队

基础设施团队

法律团队

孵化器/项目团队