2018年春季面对面董事会会议纪要

法定人数

达到法定人数，会议于UTC时间16:10召开。

与会者

董事会成员

1. 西蒙
2. 艾莉森
3. 费顿
4. 乔什
5. 维姬
6. 帕特里克
7. 克里斯
8. 莫莉
9. 理查德
10. 伊塔洛
11. 卡罗尔

嘉宾

1. 马克·拉德克利夫，DLA Piper 律师事务所

官员报告

• 批准2018年4月12日会议纪要的动议（帕特里克）： 
• 财务主管报告（乔什），见附录A
  • 组织的整体财务状况逐年改善。 
  • 随着更多收入进入组织，董事会有机会扩大我们与开源社区的互动，并为开源社区服务，并且必须确保任何努力都与我们的使命和职责相符。
  • 周年纪念期间发展总监的参与以及与开源和标准工作组相关的外联活动推动了收入增长
  • 目前的收入风险包括（与往年一样）我们赞助商的持续贡献。为了降低这些风险，OSI应努力发展更深层次的关系、更频繁的联系，并创造机会展示OSI如何在共同利益方面交付价值。
  • OSI应保持50,000美元的储备金。

董事会主题

• 董事会主席的连续任期
• 新当选，担任秘书
• 利益冲突政策,
  • 审查 建议的更新，已发布在 wiki页面上。
  • 董事会签名
• 介绍“组织发展提案”，并审查/制定…
  • 愿景
  • 使命
  • 核心价值观
  • 目标，
  • 策略，
  • 目的
  • 行动计划”
• 制定绩效考核

会员主题

• 建立大使/地方分会（帕特里克）
• 与附属机构（SFC、GNOME等）的协调
• 建议的文本更改： https://docs.google.com/document/d/11afQ5cP3muYoXA59llINcwUViot4eGgWfPHpOLHZaIw/edit
  • 文本已由董事会审查；文本在网页上的位置将由帕特里克审查并发布
  • “开源是…”声明必须首先出现在主页上
• Linux Australia, Inc. 的附属会员资格
• 开源设计 的附属会员资格
• 帕特里克将跟进开源设计，解决董事会的担忧。
• 开源设计 的附属会员资格
• 帕特里克和费顿将跟进问题
• 在亚洲、非洲和拉丁美洲等代表性不足的大陆地区为潜在的附属机构进行营销

沟通主题

• 活动和参与程度的总时间表（帕特里克）
• OSSNA、OW2、其他…
• 《财富》/ OSI 合作伙伴关系（帕特里克）
• Meredith 的品牌内容团队每年为《时代》、《财富》或《金钱》杂志创建约 150 个版块。这些版块涵盖从医疗保健和技术到多元化和慈善事业的各种类别。为了帮助这些版块的有效性并确保它们击中正确的要点，Meredith 与他们正在报道的主题的学科专家合作。
• OSI 将能够指导 Meredith 了解关键主题和来自意见领袖和其他权威人士的故事，以便在该文章中重点关注，而他们定制的作家、编辑和设计师团队将构建该版块。OSI 将被突出显示为唯一的协会合作伙伴。因此，Meredith 将采访 OSI 选择的一位高管进行该版块的采访，并将保证在最终报道中对 OSI 进行报道。Meredith 还将在该版块的首页上放置 OSI 徽标，并将该版块的发布比例至少为 1 比 1 的广告与编辑比率，因此 Meredith 获得的广告支持越多，物理版块就越大，OSI 作为特色协会的影响力也就越大。
  • 附件样本：CloudOfThings2.pdf、Wireless 5G.pdf、Fintech 4.17.pdf
• 与 Avid PR（前 Agile PR）的 Ed Schauweker 星期五会议的报告
• 讨论将在 2018 年（以及可能在更长时间内）用于公关外联的主题
• 旧金山选举声明
  • 简短摘要：OSI 可以签署成为加州清洁资金运动组织的重要竞选启动活动的“共同赞助商”，以支持下周日 5 月 6 日的开源投票吗？
  • 许多城市和州领导人已经确认出席并公开表示支持，包括州议会议员邱信福、州参议员斯科特·维纳、议会临时议长凯文·穆林、旧金山监事会主席伦敦·布里德、旧金山监事会预算委员会主席马利亚·科恩和前州参议员马克·莱诺。
  • 贵组织的代表也将有机会发言。
  • 背景
  • 加州清洁资金运动是一个全州性的团体，最近大力帮助为旧金山的开源投票项目争取资金，包括在城市层面和州层面，他们帮助启动了一项可能的 800 万美元的配套资金州预算请求。
  • 他们组织了一场竞选启动活动，将于下周日 5 月 6 日下午 2 点在旧金山任务区开始，以帮助建立支持并继续保持势头。以下是传单的链接： http://www.yesfairelections.org/content/pdf/events/flyer_opensource_kickoff_sf.pdf
  • 他们希望扩大活动组织共同赞助商的名单。除了获得列出该组织名称的许可外，实际上不需要太多。共同赞助的完整详细信息在我附加的共同赞助/背书表格中。

筹款主题

法律主题

• 批准（用于旧版批准）Unicode 数据文件和软件许可证的动议
•     http://www.unicode.org/copyright.html#LICENSE 提交：http://lists.opensource.org/pipermail/license-review_lists.opensource.org/2017-November/003296.html
• 关于 OSI GDPR 政策的讨论
  • DLA Piper 将在 5 月 22 日之后参与并提供建议
• 存档许可证列表

孵化器/项目主题

• ClearlyDefined 更新；未来 6 个月讨论

下次董事会会议

下一次 OSI 董事会会议定于 2018 年 6 月 21 日 UTC 时间 18:30 举行

会议于太平洋时间下午 4:30 结束

动议

动议（西蒙）：批准并发布  https://wiki.opensource.org/bin/Main/OSI+Board+of+Directors/Board+Meeting+Notes/20180412DraftMinutes 的会议纪要。

附议：（艾莉森）.

讨论： 无

投票： 10 票赞成；0 票反对；1 票弃权。

动议（卡罗尔）： 为了在会议间隙处理董事会事务，成立一个由公司现任官员组成的常设委员会。

附议（帕特里克）。

讨论

投票： 11 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

动议（乔什）： 除了章程定义的职责外，还规定官员职责如下：首席财务官负责财务预测和计划、流程管理以及制定和遵循预算；秘书负责管理董事会选举。

附议（西蒙）。

讨论

投票： 11 票赞成；0 票反对； 弃权。

动议（莫莉）： 除了章程中定义的职责外，总裁可以将当前规定给总裁的任何职责委托给任何副总裁。

附议（帕特里克）。

讨论

投票： 11 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

动议（西蒙）： 选举乔什·西蒙斯为首席财务官，附议（维姬）。

讨论

投票： 11 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

动议（西蒙）： 选举卡罗尔·史密斯为董事会秘书

附议（维姬）。

讨论

投票： 11 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

动议（乔什）： 选举伊塔洛·维尼奥利为董事会助理财务主管

附议（维姬）。

讨论

投票： 10 票赞成；0 票反对；1 票弃权。

动议（艾莉森）： 选举维姬·布拉瑟为副总裁

附议（伊塔洛）。

讨论

投票： 10 票赞成；0 票反对；1 票弃权。

动议（乔什）： 批准 Linux Australia, Inc. 为用户组附属机构

附议（维姬）。

讨论

投票： 11 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

动议（卡罗尔）： 选举西蒙·菲普斯为总裁

附议（维姬）。

讨论： 

• 候选人有 5 分钟时间介绍平台（候选人有一夜时间准备平台）

• 进行不记名投票

• 进行鼓掌

投票： 11 票赞成；0 票反对；0 票弃权

动议（理查德）： 批准（用于旧版批准）Unicode 数据文件和软件许可证

附议（西蒙）。

讨论

投票： 11  票赞成；  0 票反对； 0  票弃权。

动议（乔什）： 给帕特里克自 5 月 1 日起生效的 12% 生活成本增长（不追溯）。

附议（莫莉）。

讨论： 金额反映了这是自聘用以来的首次加薪

投票： 10 票赞成；  票反对；1 票弃权。

动议（乔什）： 将“工作组”和“孵化器项目”术语合并为“项目”术语。

附议（费顿）.

讨论： 

• 需要项目计划的术语

• 需要一位主管来持续监督项目：莫莉（以及莫莉跟进行动项）

• 需要对信誉良好的参与者进行定义

投票： 11 票赞成；0  票反对；0 票弃权。

附录 A – 截至 2018 年 5 月 31 日的财务主管报告

期初资产总额（2018年5月1日）： 

收入或资金来源

• 捐款：50,768 美元
• 会员费：600 美元
• 利息：2 美元
• 佣金：0 美元

收入或资金来源总额： 

支出或资金用途

• 薪酬：10,094 美元
• 筹款费用：2,550 美元
• 法律和专业费用：1,369 美元
• 办公费用：285 美元
• 项目服务费用：500 美元
• 促销费用：97 美元
• 差旅和招待费：10,002 美元
• 其他费用：280 美元

支出或资金用途总额：24,176 美元

• 现金变动： 
• 应收账款变动： 
• 应付账款变动：-5,249 美元
• 其他（重新分类）：-69 美元

期初资产总额（2018年5月31日）：184,376 美元

过去 12 个月的主要捐款

(1) 要求在 PO 04/18 上提供更多数据
(2) 赞助商付款流程存在问题，正在纠正中
(3) 于 2018 年 4 月 12 日提交至之前的赞助商在线采购系统

附录 B – 团队报告

沟通团队

会员团队

Linux Australia, Inc. 的会员资格资质（附属协议 & 介绍信 + 资质）

1. 正式组织成立文件，例如章程。
   ✅ Linux Australia 在澳大利亚新南威尔士州注册为法人社团。他们的澳大利亚商业编号 (ABN) 是 ABN 56987 117 479。如果需要，可以提供注册证书，但是验证此信息的更简单方法是通过 ABN 查询：
   https://abr.business.gov.au/SearchByAbn.aspx?SearchText=56%20987%20117%20479
   ✅ Linux Australia 的章程可以在以下网址找到：https://linux.org.au/constitution
2. 与国际、国家、专业和/或附属组织的协会会员资格、合作伙伴关系等（如果适用）。
   ✅ auDA – 澳大利亚域名管理局 – 需求类会员，APNIC – 组织会员，WordPress Support PLC – 2017 年签署的谅解备忘录
   EFA – 澳大利亚电子前沿基金会的组织会员资格目前正在协商中（因为 EFA 的章程目前正在修订以允许组织会员资格）。
3. 描述宗旨和目标的任务声明。
   ✅ Linux Australia 提供了“价值观声明”（https://linux.org.au/values）和“关于”部分（https://linux.org.au/about），其中包含与宗旨相关的常规信息。
4. 公开发布产品或服务。
   ✅ Linux Australia 的会议纪要、活动和活动在他们的网站 https://linux.org.au 上公开发布，并在我们的年度报告中公开记录。
5. 公开参与的记录方法。
   ✅ Linux Australia 的关键决策发布到邮件列表 linux-aus（http://lists.linux.org.au/mailman/listinfo/linux-aus），该列表充当反馈
   机制。Linux Australia 理事会通过电子邮件积极征求反馈意见，邮箱地址为
   [email protected]，关键文档也在 Linux Australia 的 GitHub 上提供（https://github.com/linuxaustralia/）。
6. 活跃的社区
   1. 当前和感兴趣的个人/组织加入并参与您的社区的方法
      ✅ Linux Australia 的会员人数不稳定，由于我们的会员系统老化，但大约在 3500 人左右。Linux.conf.au 定期接待超过 600 名代表，Pycon AU 大约有 350 名代表。Linux Australia 会员资格是免费的，只需填写表格即可加入。
   2. 来自多个贡献者的积极参与，即创始人以外的个人和组织（贡献可能不是编程/技术）
      ✅ Linux Australia 托管了几个子委员会（https://linux.org.au/sub-committees），他们致力于实现特定目标或结果。
7. 来自其他开源项目的参考文献，最好是当前的 OSI 附属会员。
   ✅ 可根据要求提供。

筹款团队

基础设施团队

法律团队

孵化器/项目团队