OSI 理事会会议纪要，2019 年 3 月 14 日星期四会议记录

法定人数

达到法定人数，会议于 UTC 时间 16:31 宣布开始。

与会者

理事会成员

  • 卡罗尔
  • 西蒙
  • 克里斯
  • 费顿
  • 帕特里克
  • 莫莉
  • 理查德
  • 伊塔洛 – 16:38 到达

嘉宾

预期出席，但未到场

已发送请假

  • 艾莉森
  • 乔什

官员报告

  • 批准会议纪要的动议（卡罗尔） 

动议（卡罗尔）： 批准并发布 2019 年 2 月 14 日的会议纪要。

附议（克里斯）。

讨论

投票： 7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

  • 财务主管报告（乔什），见附录 A
  • 筹款活动呈下降趋势，但这并不令人意外，我们情况还好
  • 主席报告
  • 在布鲁塞尔的知识产权与竞争论坛上发言
  • 参加了布鲁塞尔的 OSOR 审查研讨会
  • 与 ATIS 的讨论
  • 有一个“开源物联网”小组使用非开源许可证
  • 我们已致函董事会提出投诉
  • ETSI 讨论
  • 将参加 3 月 22 日的 CONSUL 成立会议

总经理报告

理事会主题

  • 动议（帕特里克）：限制理事会候选人选择竞选附属席位或个人席位，但不能两者兼选。
  • 常见问题解答中已有说明，只需将其添加到选举页面的正文中即可 – 已解决
  • 新成员投票限制/静默期（来自 IRC）– 延期至 5 月面对面会议
  • 保留席位（西蒙）– 也延期至面对面会议
  • 纽约市面对面会议的选举主题（从讨论中收集）
  • 确认候选人在任何一次选举中只能在一个类别中参选
  • 制定加入 OSI 后提名和选举资格的静默期
  • 讨论为理事会提名保留席位
  • 考虑投票算法选择
  • 探索更结构化的竞选/辩论/候选人展示
  • FOSDEM 事后分析（从二月份议程延期）
  • 之前通常在 FOSDEM 上没有出席；去年我们有一个配备人员的展位，旁边是伊塔洛/LibreOffice
  • 该出席计划与 20 周年纪念活动同时进行
  • 今年：对出席水平的困惑；工作人员注册表；寄出的包裹被邮局处理不当
  • 伊塔洛在二月底收到了包裹
  • 没有“签约”展位工作人员
  • 展位短暂空置，然后被 FSFE/Conservancy 吸收
  • 对于未来的会议，如果我们想要正式出席，请专门委派帕特里克负责协调，并设立一名明确的展位经理
  • 5 月面对面会议更新？
  • 会议的办公室主办地点已更改
  • 帕特里克将尽快向所有人提供新的地点信息
  • 与纽约大学和纽约市立大学的活动将发生变化
  • 更多更新即将到来
  • 日期不变
  • 预订机票，并决定是否参加教育活动
  • 布兰迪斯课程
  • 开源专业证书
  • 支付一切费用
  • 课程主席已确定
  • 所有教员都有报酬
  • OSI 从收入中收取费用（学费的 10%）
  • 附属机构和会员可享受折扣

动议（帕特里克）： 批准“开源促进会 (OSI) 和布兰迪斯大学专业研究生院 (GPS)：合作提案”。

附议（西蒙）。

讨论

投票： 8 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

会员主题

  • 非洲开源社区申请（乔什）– 延期

沟通主题

筹款主题

法律主题

  • 参考
  • 三月份许可证委员会报告 
  • 服务器端公共许可证版本 2：MongoDB 公司在最后一刻撤回了对该许可证的审议。 
  • 可转换自由软件许可证版本 1.4  – 理查德建议理事会拒绝
  • 理查德将发送拒绝消息 

动议（理查德）： 拒绝可转换自由软件许可证版本 1.4

附议（帕特里克）。

讨论

投票： 8 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

基础设施主题

孵化器/项目主题

  • 重新设计了网站，以便人们可以更快地查看已扫描的组件
  • 重新扫描我们拥有的所有 435,000 个组件，以获得更好的数据
  • 从微软为该项目额外获得 5 万美元
  • 选举结束后将发布博客文章
  • 标准更新
  • 报告即将发布
  • 讨论工作组的人员配置 – 需要找到一位新的主席
  • 需要有人在小范围内与 ETSI 接触
  • 正在审核所有人的续订/赞助

下次理事会会议

下一次 OSI 理事会会议安排在
关于选举结果的电话会议：2019 年 3 月 28 日星期四上午 9:30（太平洋时区），时长 30 分钟。 

下一次月度会议：2019 年 4 月 11 日上午 9:30（太平洋时区）。

会议于 UTC 时间 17:24 休会

 

附录 A – 财务主管报告

截至 2019 年 2 月 28 日的财务主管报告

期初总资产（2019 年 2 月 1 日）：$295,770

收入或资金来源

  • 捐款：$1,640
  • 会员费：$3,602
  • 利息：$5

收入或资金来源总额：$5,268

支出或资金用途

  • 薪酬：$10,349
  • 法律和专业费用：$2,338
  • 办公费用：$77
  • 项目服务费用：$20,021
  • 宣传费用：$0
  • 差旅和娱乐费用：$716
  • 其他费用：$2,439

支出或资金用途总额：$36,939

应付账款变动：$4,449

期末总资产（2019 年 2 月 28 日）：$268,558

附录 A.1 – 财务主管报告

开源促进会：ClearlyDefined

截至 2019 年 1 月 31 日的资产负债表

资产

  • 现金-Clearly Defined：$31,252

总资产：$31,252

负债和权益
负债

  • 应付账款：$20,152

权益

  • 暂时性限制净资产-ClearlyDefined：$11,100

负债和权益总额：$11,100