2018 年 2 月 8 日会议纪要

法定人数

达到法定人数，会议于美国东部时间 12:04 宣布开始。

出席人员

董事会成员

Simon
Carol
Patrick
Josh
Allison
Molly
Richard

访客

预期出席但未到场

Mike
Paul

已发送请假

Deb Bryant
Italo Vignoli

官员报告

批准会议纪要的动议

  • 2017 年 8 月 10 日会议纪要 (Patrick) https://wiki.opensource.org/bin/Main/OSI+Board+of+Directors/Board+Meeting+Notes/20170810DraftMinutes
  • 2017 年 9 月 14 日会议纪要 (Patrick) https://wiki.opensource.org/bin/Main/OSI+Board+of+Directors/Board+Meeting+Notes/20170924DraftMinutes
  • 秋季面对面会议纪要 (Patrick) https://wiki.opensource.org/bin/Main/OSI+Board+of+Directors/Board+Meeting+Notes/2017FallF2FDraftMinutes
    Patrick 将通过引用“行动事项”进行更新

财务主管报告（Josh），正在进行中。

董事会主题

2018 年春季面对面会议

春季面对面会议何时何地举行？

  • 加利福尼亚州，旧金山
  • 微软 (Carol)
  • 谷歌 (Josh)
  • Mozilla (Simon)
  • 电子前沿基金会和旧金山科技中心 (Molly)

日程安排

  • 开始：4 月 30 日星期一上午 9:00
  • 结束：5 月 1 日星期二下午 4:00
  • 董事会晚宴，4 月 30 日星期一，待定
  • 活动：5 月 1 日星期二下午 4:00，待定

会员 主题

  • Perl 应用程序

沟通主题

筹款主题

法律主题

已与 Dykema Cox Smith 签署聘用书。将寻求 Pam 的第二意见。考虑到当前 OSI 工作其他领域的讨论，现在是寻求认证的好时机。Simon 将跟进 DLAPiper，告知我们的总法律顾问我们的目标/工作。

基础设施主题

孵化器/项目主题

ClearlyDefined

  • ClearlyDefined 的二月月度报告：https://osi.xwiki.com/bin/Main/Projects/ClearlyDefined+Incubator+Project+Proposal/ClearlyDefined+Monthly+Board+Report%3A+February%2C+2018/
  • 3 月 6 日 ClearlyDefined 公告的新闻稿 – Carol 提供草稿，Simon 提供引言
  • 标准报告（口头）

时间表回顾

  • 规划时间表

下一次董事会会议

  • 下一次 OSI 董事会会议定于 2018 年 3 月 8 日

会议于美国东部时间 12:59 休会

动议

  • 动议（Simon）：批准 Perl 作为附属会员。
  • 第二发起人（Josh）。
  • 讨论：董事会许多成员强调了 Perl 基金会作为开源软件项目的悠久历史以及他们提交的 Artistic License。对附属协议和资格的审查没有提出任何问题。董事会很高兴看到这样一个知名且受人尊敬的基金会加入 OSI。
  • 投票：6 票赞成；0 票反对；1 票弃权（Allison）。
  • 动议（Simon）：休会。
  • 第二发起人（Josh）。
  • 讨论：无
  • 投票：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

附录 A – 财务主管报告

截至 2018 年 1 月 31 日的财务主管报告

期初资产总额（01/01/18）：104,733 美元 (1)

收入或资金来源
捐款：6,649 美元
会员费：560 美元
利息：2 美元
收入或资金来源总额：7,211 美元

支出或资金用途
工资费用：9,056 美元
法律及专业费用：923 美元
办公费用：236 美元
差旅及娱乐费：2,858 美元
其他费用：731 美元
支出或资金用途总额 13,804 美元

未结应付账款调整：200 美元

期末资产总额（01/31/18）：98,339 美元

过去 12 个月的主要捐款

赞助商名称 开票日期 付款日期 赞助金额 应收赞助款
之前的赞助
之前的赞助
之前的赞助
新的赞助
之前的赞助
新的赞助
新的赞助
新的赞助
新的赞助
新的赞助
新的赞助
新的赞助
新的赞助
之前的赞助
新的赞助
新的赞助
之前的赞助		 03/09/17
04/03/17
04/17/17
06/12/17
06/26/17
06/26/17
07/31/17
07/31/17
08/11/17
08/11/17
09/11/17
09/14/17
09/14/17
10/01/17
10/06/17
12/14/17
01/12/18 		03/09/17
04/27/17
06/05/17
07/03/17
06/26/17
07/03/17
09/07/17
09/07/17
09/05/17
11/01/17
10/02/17
09/28/17
10/14/17
11/11/17
10/17/17
01/31/18
– –		 $25,000
$20,000
$15,00
$1,000
$20,000
$1,000
$1,000
$1,000
$7,500
$2,500
$15,000
$7,500
$7,500
$20,000
$20,000
$20,000
$6,000 		$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
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$0
$0
$0
$0
$0
$0
$6,000

(1) 从现金制重述为权责发生制；增加是由于包括应收账款

附录 B – 团队报告

沟通团队

会员团队

新的附属机构申请：Perl 基金会 (TPF)（附属协议）

目前被组织所在国家的政府认可为（或已提交申请）非营利/非营利组织（或同等机构）。
    ✓ 2000 – 2013 年纳税申报表 (http://donate.perlfoundation.org/irs.html)

描述宗旨和目标的使命声明。
    ✓ 使命声明（页面顶部）

形式化组织的文档，例如章程。
    ✓ TPF 章程

公开发布产品或服务。
    ✓ Perl 的最新版本
    ✓ 众多基层 Perl 组织，包括：国际 Yet Another Perl Conferences；承担 Perl 5 和 Perl 6 的法律责任；perl.org；Perl Mongers；PerlMonks。

使用 OSI 批准的开源许可证（仅限软件开发项目）。
    ✓ TPF 拥有 ​Artistic Licence 2.0​，Rakudo Perl 6​ 在 Artistic License 2.0 下获得许可。
    ✓ Perl 5 在 ​Artistic License 1.0​ 和 GPL 双重许可下获得许可

公开参与的记录方法。
    ✓ 帮助 Perl 开发的通用指南在此处记录：Perl Foundation – Want to Help?
    ✓ TPF 不控制或管理 Perl 开发社区，TPF 按照第 3 条概述的方式帮助社区。Perl 开发社区本身向任何人开放加入，并且有积极的参与。例如

  • GitHub 上今日热门 Perl 存储库
  • CPAN 最新内容 – 2017 年 10 月

活跃的社区

  • 当前和感兴趣的个人/组织加入并参与您的社区的方法
    ✓ TPF 本身会临时招募志愿者，如下例所示
    • The Perl Foundation News – 征集组织者 – TPCNA：2018
    • The Perl Foundation News – 资助委员会需要一名新成员
  • 来自多个贡献者的积极参与，即创始人以外的个人和组织（贡献可能不是编程/技术）
    ✓ 社区本身如第 5 条所述是开放的。
    ✓ 另外，TPF 有志愿者，其核心志愿者列表位于​ TPF Who’s Who，他们都不是创始人。

来自其他开源项目的推荐信，最好是当前的 OSI 附属会员。

    ✓ 推荐人：Allison Randal，OSI 董事会成员兼 TPF 董事会成员

筹款团队

基础设施团队

法律团队

孵化器/项目团队