2017年秋季面对面会议纪要

法定人数
达到法定人数，会议于美国东部时间 10:10 宣布开始。

与会者
董事会成员

  1. 艾莉森
  2. 迈克（11月28日 12:00 – 1:00，11月29日 10:00 – 11:30 未出席）
  3. 卡罗尔
  4. 理查德
  5. 西蒙
  6. 黛布（11月29日 10:00 – 11:30 未出席）
  7. 帕特里克
  8. 保罗
  9. 莫莉
  10. 乔什
  11. 伊塔洛

官员报告

  • 批准会议纪要的动议（帕特里克）
  • 2017年8月10日
  • 2017年9月14日
  • 财务主管报告（乔什），见附录 A

董事会议题

  • 年度计划
  • 总经理职位描述（最新版本）
  • 总经理年度绩效评估流程（参见马萨诸塞大学的附加模型）
  • 年度计划（为 APR 提供信息）
  • 年度预算（为年度计划提供信息）
  • 与菲利斯·多布斯签订合同
  • 邮件转发到帕特里克的家庭住址。
  • 人员配置
  • 规范与赞助相关的员工的角色和报酬
  • 制定员工手册（参考现有工作，例如 Eclipse 基金会）
  • 倡导主管
  • 建立 OSI 立场和案例研究资源：0.2
  • 协调与标准制定组织机构的合作：0.4
  • 让附属机构在其使命范围内推广 OSI：0.2
  • 帕特里克实施与年度目标和目的相一致的战略规划/报告流程。

会员议题

  • 更广泛和深入地与附属机构互动
  • 开展“市政厅”类型的机会，邀请附属机构和相关方讨论共同利益、共同目标和倡议。
  • 促进 OpenSource.net 成为识别和参与共同利益/活动的平台。

沟通议题

  • OSI 在实践/社区中认可真实性的作用
  • 参见 OPNsense 请求
  • 想法
  • 建立公共讨论论坛？
  • 帕特里克向董事会发送触发器，以确定对各种请求采取的行动。
  • 当前与现有附属机构和潜在合作伙伴的合作实践和方法。

筹款议题

法律议题

西蒙制定“OSD 许可证审查”常见问题解答
建议批准 W3C 软件和文档许可证 (2015)

艺术许可证

  • 讨论和回应 FSF 关于“第 8 条”的担忧。

NASA 许可证

  • 理查德向董事会提供关于许可证状态以及我们无法批准（歧义）的决议。

基础设施议题

  • 继续（当前和未来）迁移到具有第三方合同支持的远程服务。
  • Xwiki 每年 3000 美元
  • Mailman：每年 600 美元
  • OpenSource.Net：新赞助的 10%
  • opensource.org（迁移到 Digital Ocean）
  • 电子邮件（G Suite，其他）？

孵化器/项目议题

  • 迈克协调标准制定工作组。

时间线回顾

  • 计划时间线

下次董事会会议

下次 OSI 董事会会议计划于... 会议于...休会。

动议

动议（西蒙）： 批准开放源代码和标准工作组软件
附议（迈克）。
讨论：
投票： 10 票赞成；0 票反对；0 票弃权；1 人未出席

动议（理查德）： 批准 W3C 软件和文档许可证 (2015)
附议（黛布）。
讨论：
投票： 10 票赞成；0 票反对；0 票弃权；1 人未出席

动议（保罗）： OSI 永久基础设施应根据第三方服务级别协议 (SLA) 的条款提供，以确保专用、可靠和响应迅速的服务。
附议（帕特里克）。
讨论： 目标是确保“单一责任人”，服务连续性不受董事会变更的影响，并且没有利益冲突的可能性。
投票： 10 票赞成；0 票反对；0 票弃权，1 人未出席。

动议（理查德）： 通过以下决议：决议， 鉴于 NASA 开放源代码协议 2.0 版本提交的草案篇幅长、复杂且含糊不清，OSI 认为无法保证 NOSA 2.0 符合 OSD。因此，OSI 既不能批准也不能拒绝该许可证，并邀请 NASA 提交 NOSA 的新草案供 OSI 审议。
附议（卡罗尔）：
讨论：
投票： 11 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

休会：美国东部时间下午 2:31

附录 A – 财务主管报告

截至 2017 年 10 月底的财务主管报告

期初资产总额： $63,026.73  

收入或资金来源

  • 捐款：$ 43,534.24
  • 会员费：$ 1,000.00（25 位会员 @ 每位 $40）
  • 佣金 $ 11.52
  • 利息：$ 1.29+

收入或资金来源总额：$ 44,547.05

运营支出或资金用途

  • 工资 $ 9,014.18
  • 赞助佣金 $ 6,180.00
  • 专业服务 $ 1,225.00
  • 会议 $ 5,264.47
  • 会议/大会 $ 543.81
  • 工作组 $ 0
  • 邮资、运输 $ 27.20
  • 软件 $ 330.60
  • 银行手续费 $ 174.49
  • Paypal $ 493.97

运营支出或资金用途总额：$ 23.253.72

期末资产总额 $ 84,320.06

过去 12 个月的主要捐款：粗体为已开票但未收到， 斜体为未开票。

  • 现有赞助商 $ 5000，16 年 11 月 9 日开票，16 年 11 月 14 日支付
  • 现有赞助商 $ 4000，16 年 11 月 8 日开票，16 年 12 月 6 日支付
  • 现有赞助商 $ 1000，16 年 11 月 29 日收到主动捐款
  • 现有赞助商 $1000，16 年 12 月 25 日收到主动捐款
  • 现有赞助商 $ 5000，16 年 12 月 28 日开票，17 年 1 月 19 日收到
  • 现有赞助商 $ 25000，17 年 3 月 9 日收到主动捐款
  • 现有赞助商 $ 20000，17 年 4 月 3 日开票，17 年 4 月 27 日收到
  • 现有赞助商 $ 15000，17 年 4 月 17 日开票，17 年 6 月 5 日收到
  • 新赞助商 $ 1000，17 年 6 月 12 日开票
  • 新赞助商 $ 1000，17 年 6 月 12 日开票，17 年 7 月 3 日收到
  • 新赞助商 $ 1000，17 年 6 月 26 日开票，17 年 6 月 26 日收到
  • 现有赞助商 $   20000，17 年 06 月 26 日开票，17 年 6 月 29 日收到
  • 新赞助商 $ 1000，17 年 7 月 31 日开票，17 年 9 月 7 日收到
  • 新赞助商 $ 1000，17 年 7 月 31 日开票，17 年 9 月 7 日收到
  • 新赞助商 $ 7500，17 年 8 月 11 日开票，17 年 9 月 5 日收到
  • 新赞助商 $ 2500，17 年 8 月 11 日开票，17 年 11 月 1 日收到
  • 新赞助商 $ 15000，17 年 9 月 11 日开票，17 年 10 月 2 日收到
  • 新赞助商 $ 7500，17 年 9 月 14 日开票，17 年 9 月 28 日收到
  • 新赞助商 $ 7500，17 年 9 月 14 日开票，17 年 10 月 14 日收到
  • 现有赞助商 $ 20000，17 年 10 月 2 日开票（17 年 11 月 11 日收到 - 报告提交后）
  • 新赞助商 $ 20000，17 年 10 月 6 日开票，17 年 10 月 17 日收到，包括手续费

2018 年预计收入

期初余额（2017 年）： 100,000.00

经常性收入/支出   

预计收入     

捐款总额 – 现金

  • 捐款总额            216,500.00

会员费

  • 会员费                    5,000.00

其他

  • 佣金                       50.00
  • 周边产品销售                 0.00
  • 利息收入                   50.00 

其他收入总额                  5,100.00

总计                                     321,600.00
 

支出

  • 工资支出              108,000.00   
  • 赞助佣金   10,825.00   
  • 专业服务费               15,000.00   
  • 会议                             25,000.00   
  • 20 周年庆                 19,500.00   
  • 会议/大会   10,000.00   
  • 工作组、项目      1,000.00   
  • 其他支出                     7,000.00   
  • Paypal 手续费                            1,000.00   

支出总额                              197,325.00

余额                                       124,275.00

附录 B – 团队报告

沟通团队

会员团队

筹款团队

基础设施团队

法律团队

孵化器/项目团队