2017 年 4 月 3 日和 4 日春季面对面会议记录

法定人数

达到法定人数，会议于 UTC 时间 10:27 宣布开始。

与会者

董事会成员

  • Patrick Masson
  • Allison Randal
  • Simon Phipps
  • Mike Milinkovich
  • Carol Smith
  • Deb Bryant
  • Paul Tagliamonte
  • Molly de Blanc
  • Josh Simmons
  • Italo Vignoli
  • Richard Fontana

官员报告

董事会主题

  • 回顾/议程设置
    • 2016 年底的筹款工作进展顺利，希望能够重复，Molly 希望今年能做更多，Carol 可能会提供帮助。
    • FLOSS 桌面更新和在会议上的代表性很有帮助
    • 回顾 2016-2017 年的目标
      • 增加个人会员数量（目标 1000 名会员）
      • 增加赞助（目标每年增加 4 万美元）
      • 更多地与附属机构互动（指标待定）
      • 创建志愿者组织，招募更多志愿者的项目
      • 新闻通讯
        • Patrick 将停止定期发布新闻通讯几个月，而只做年度回顾。
        • 通讯团队的表格
        • 注意，重要的是推送新闻，也许可以发送更轻量级的电子邮件
        • 通过 Drupal 进行一些自动化，将摘要捆绑起来用于推文
        • 来自董事会的更多一般性内容，内容应围绕我们正在做的工作
        • 可以在网站和新闻通讯中自由使用 Simon 的每周文章
        • Taiga 没有用处，组织和优先级排序
          • 如何更有效地使用
          • 更高层次的问题管理
          • 可能适用于执行委员会。
      • 合作，价值，是否继续？例如，与 GitHub 合作进行开源调查
        • 感谢 DOD 和其他机构的参与
        • 在更广泛的开源社区中产生影响
        • 董事会应考虑此类倡议如何扩展，以及我们如何与 OSI 以外的其他机构合作，以投入资源来补充董事会有限的资源。
        • 最好发展一个由董事会启用/管理的响应者社区（最初在其中工作），而不是仅仅使用董事会的业余时间来实现目标
      • 志愿者参与非常耗时，需要大量的手动管理
        • 学生实习生在专注于特定任务时效果良好
        • 志愿者在展位工作人员方面效果良好
        • 针对性更强的志愿者任务可能比开放式的参与效果更好
        • 仍然需要基础设施维护志愿者
        • 使命广泛而通用，这使得参与变得困难
        • 志愿者回答一般性问题，askbot 实例
        • Linux Australia、NLNet、Renewable Freedom 可能是 Askbot 实例等项目的资助来源
  • 实现成果的依赖关系映射 [已搁置]
  • 官员选举
    • Allison 再次当选主席
    • Josh 当选首席财务官
    • Patrick 再次当选秘书
  • 团队角色
    • 讨论并确定了团队和团队成员（见下文）
  • 预算
  • [下午] 明年计划，明年指标，时间表
    • 宏大而引人注目的失败想法
    • 思考一下我们未来几年想要关注什么
    • 关闭我们认为不重要的事项，以便专注于优先事项
  • MIT 晚间活动和周三附带活动的计划
  • 董事会运作，会议计划
    • 减少为每年一次的面对面会议，一次异地务虚会
    • 在 11 月的时间范围内，进行远程董事会会议，回顾我们在目标方面的进展情况（可能比一小时略长）
    • 为面对面会议做计划，在 8 月/9 月审查远程会议的资金和有效性，并在面对面会议和更长的远程会议（2-4 小时）之间做出决定
    • 考虑举行视频会议
    • 每月
    • 用视频会议代替一次面对面会议——节省多少
      • Jitsi 没有电话拨入功能，必须有单独的 sip，Eclipse 可能会设置一个带有 sip 的 jitsi。尝试 Jitsi： https://meet.jit.si
      • Big Blue Button（嗯，不太好）
    • 执行会议
      • 在董事会会议之间的月中
      • 设置一个种子议程，然后邀请董事会成员添加内容
      • 绩效评估计划
    • 董事会会议时间（每月第二个星期三与 FSF 全体员工会议冲突）
      • 每月第二个星期四，5 月 11 日、6 月 8 日、7 月 13 日、8 月 10 日、9 月 14 日、10 月 12 日、11 月 9 日（或面对面会议，可能在 10 月 26-27 日或 30-31 日）。
    • 会计协助计划
      • Pat 和 CFO 找到解决方案
    • 行动：检查/清理日历

会员主题

更新：

  • 网站每月有 20 万独立访客和 35 万页面浏览量。
  • Twitter 受众，达到 19,000 名关注者，
    • 930 万次展示，
    • 1.4 万次链接点击，
    • 1.16 万次转发，
    • 1.44 万次点赞和 630 次回复。
  • 社区目前人数为 9,927 人，包括
    • 786 名现任和往届会员，
    • 808 笔捐款，
    • 1,324 名贡献者，
    • 3,427 名媒体联系人，
    • 269 个企业或开源组织。
  • 行动： 让 Josh 访问 Google Analytics 和 Adwords（已完成）
  • 国际会员，在国际活动中的代表性
    • 国际附属机构，一年免费会员资格
    • 国际会议的折扣代码
    • 潜在的沟通渠道，Telegram、MatterMost 等
    • 会员团队将讨论费率的潜在变化
  • 我们可以与附属机构合作到什么程度，如何为附属机构创造价值（而不仅仅是放大现有价值），例如附属机构会议的品牌推广，所有附属机构在活动中的 OSI 代表和徽章
    • 在与附属机构联系之前，提出具体的活动建议
    • 什么价值会促使附属机构捐款
      • 成功标准 1：是否愿意进行免费的交叉会员资格
      • 成功标准 2：我们是否提供了足够的价值来让他们愿意捐款，但承认他们的使命可能不是向我们的使命捐款
  • FLOSS United 会员活动
    • FSF、Conservancy 和 OSI 的会员驱动。
    • 共享共同社区
    • 会员/参与不受限制：基于理念，所有组织都是兼容的
    • 在 OSCON 运行试点
    • 研究付款计划
    • 付款金额是多少？
  • 现在是修改章程的时候了吗？（“不”也是一个好的答案……）
  • 行动： 在附属机构会员表格上提供备用联系人，以防申请过程中出现问题。（已完成 - 已移至会员委员会讨论）

沟通主题

  • 在沟通方面做得更多 [Italo]，在发布公告方面更加积极主动
    • Italo 起草一份简短的沟通计划
    • 以新闻公告为基础，开展季度媒体外联工作
    • 利用 Reddit 作为沟通渠道（创建 subreddit，组织 AMA）
    • 创建一个较小的记者邮件列表，定期联系有关 OSI 主题
    • 与附属机构联系，开展联合沟通项目
    • 使用我们的会员/附属机构基础组织关于 OSS 的年度调查？OSS 观察站？提升 OSI 作为开源信息来源的形象？调查
      • 更像是一个民意调查，而不是一个完整的调查
  • 沟通计划，使我们拥有的沟通渠道与实现我们的目标保持一致，更具战略性地将社交媒体和邮件列表用于我们的目标
  • 20 周年庆典计划 https://open-source.org.cn/20years
    • Italo 已联系 FOSDEM，争取在 2017 年开幕式上进行主题演讲，并设立展位
    • 开源奖
    • OSCON 作为一个潜在的庆祝活动
    • FOSSAsia？（Italo 联系 Mario Behling？）
    • FOSDEM 派对
    • 我们如何在这个活动中处理 OSI 丰富的校友资源？
      • 3 分钟视频，在一年内分散发布
    • 促销品——纪念册？
    • 针对特定活动或多个活动的定向筹款
    • 围绕 20 周年庆典进行公开演讲吗？
    • 在时间轴上规划活动
  • 2017-2018 年的会议目标，提交演讲？行动：Patrick 将分享列表
  • 将沟通团队改为每两周举行一次会议，以实现特定成果为导向

筹款主题

  • 顾问：Nick Vidal
  • 赞助机会：（更新列表： https://wiki.opensource.org/bin/Main/OSI+Operations/Development+%26+Fund-raising/)
    • 亚马逊 [Italo & Nick]
    • Orange [Mike & Nick]
    • Comcast [Nick]
    • Verizon [Nick]
    • 三星 [Nick]
    • CapitalOne [Nick]
    • 沃尔玛 [Nick，Deb 将寻找线索]
    • 查看其他 openstack 等赞助商
    • 汽车行业 [Nick]
    • OSCON 的演讲者日程 [Nick]
  • 来自附属机构的潜在会员费或至少定期捐款（取决于创造价值）
  • 为特定项目筹款，例如 askbot 实例——可能通过以下资助机构：
    • Linux Australia (Josh)
    • NL.Net
    • Renewable Freedom Foundation
  • 会员驱动/筹款驱动，是的，总是很棒！

法律主题

[从 1 月会议搁置] 许可证审查中的几个人要求董事会就以下问题提供指导

  • 许可证中的“不对称”（在许可方/被许可方的类别处理方式中）是否与开源定义（特别是 OSD 5 – 不歧视个人或群体）冲突？
  • 如果它不与 OSD 冲突（有些人认为这是一种“延伸”），那么它是否仍然是一个可能或将证明 OSI 以政策理由拒绝的功能？
  • 最近的具体示例：Upstream Compatibility License (UCL)
  • 由 copyleft OSL 3.0 组成，并进行以下更改：衍生作品的创建者必须根据 Apache License 2.0 向上游作者许可一份衍生作品的副本。也就是说：上游作者获得了一种特殊的许可许可，其他人无法获得（类似于内置 CLA）
  • Nigel Tzeng（许可证提交者）愿意考虑修改它，以便所有修改都在 Apache License 下进行（每个人都在 Apache License 下获得修改，而不仅仅是特权的上游许可方类别）[这就是 Upstream Compatibility License 1.0]
  • 商标

基础设施主题

  • 邮件服务器退回（转移到 Gandi？）
    • 总体批准转移到 Gandi
    • 行动：[Paul] 将联系 Gandi 了解免费服务
  • OSI API 是否可行
    • 带有 API 的机器可读许可证 git 仓库
    • 有兴趣保留它并使用它在 opensource.org 上的每个许可证页面上生成链接列表
    • GitHub 有可能根据来自 API 的数据拉取在许可证中添加“OSI 批准”图标
    • 志愿者
  • 已将许多事情卸载到 Gandi 的“即服务”组件
  • 将邮件列表转移到网络论坛
    • 托管，来自其背后公司的潜在免费托管版本
    • 建立一个志愿者社区来主持和回复问题
    • 用 askbot 实例的链接替换指向面向公众的问题列表的链接，消除审核任务
    • 寻求开源 FAQ 的赞助（与 GitHub 围绕其开源指南的合作）
    • 更小、更精英的版本取代 license-discuss 邮件列表。注意长期贡献者可能不会为网络论坛做出贡献。
    • 行动：[Simon] 将与潜在赞助商洽谈

孵化器/项目主题（https://wiki.opensource.org/bin/Main/Projects/)

  • 重启工作组，保持其向前发展
  • 公共政策 WG，再次向前推进
  • 超越许可 WG
  • 实体 WG (IRS)
  • 教育 –
    • 将开源纳入课程（由 LH 发起）
    • Fogel 的书 Coursepack
    • 儿童 FLOSS 桌面
  • Open Hatch – 必须结束官方地位
    • 实际上不是孵化器/工作组，而是财政赞助商。
  • 更好地沟通孵化器的作用，以吸引参与
  • 更新项目页面，包含当前项目和已过期项目

时间表回顾

  • 计划时间表

==========星期二议程：

  • 投票表决 1 月份的会议记录和 3 月份的董事会任命。
  • 2017-2018 年度首要优先事项的候选方案
    • 许可证审查流程，建立项目经理角色，记录流程如何运作的剧本。目标：清晰简洁的时间表和跟踪，定期检查。
    • 创建可持续的内部能力来管理/领导志愿者，使志愿者能够自给自足。OSI 成为回答“如何参与开源”的地方。
      • 什么样的贡献者入职培训。
      • 制定志愿者协调员的招聘材料
      • 定义志愿者协调员需要的资源
      • 不因找不到志愿者协调员而受阻）为志愿者提供小型任务，为志愿者提供更好的支持/协调，以免他们感到失望
      • 目前，将志愿者集中在现有的孵化器项目或工作组周围。让工作组确定字节大小的任务。在中心位置发布这些任务。
  • 提高效率/自动化以扩展规模，使我们更有效率
    • 用 askbot 实例替换邮件列表
    • 自动化沟通：例如，来自博客文章的自动化新闻通讯，收集董事会成员的链接。包含在年度沟通计划中。
    • 我们希望如何将 OSI 会员资格共享给附属机构的成员。尝试折扣代码，与 Linux Australia 的参考实施。
  • 未采纳
    • 合作伙关系，对更广泛的开源社区的影响

下一次董事会会议下一次 OSI 董事会会议定于 2017 年 5 月 11 日举行

会议于 EDT 时间 16:41 / EDT 时间 22:41 休会

动议

  • 动议（Molly）：任命 Allison Randal 为 2017 – 2018 年度主席
    附议：（Paul）    。
    讨论：
    投票：     11 票赞成；0 票反对；0 票弃权
  • 动议（Mike）： 任命 Josh Simmons 为 2017 – 2018 年度首席财务官/财务主管
    附议：（Patrick）。
    讨论：     关于帐户访问的后勤保障
    投票：     11 票赞成；0 票反对；0 票弃权
  • 动议（Josh）： 任命 Mike Milinkovitch 为 2017 – 2018 年度助理财务主管
    附议：（Simon）。
    讨论：
    投票：     11 票赞成；0 票反对；0 票弃权
  • 动议（Allison）： 任命 Patrick Masson 为 2017 – 2018 年度秘书
    附议：（Deb）。
    讨论：
    投票：     11 票赞成；0 票反对；0 票弃权
  • 动议（Mike）： 动议批准 BSD+Patent 许可证
    附议：（Deb）。
    讨论：
    投票：     11 票赞成；0 票反对；0 票弃权
  • 动议（Deb）： 动议批准 Upstream Compatability License 1.0 许可证
    附议：（Simon）。
    讨论：
    投票：     11 票赞成；0 票反对；0 票弃权
  • 动议（Patrick）： 动议批准 1/11/17 会议记录
    附议：（Josh）。
    讨论：
    投票：     6 票赞成；0 票反对；5 票弃权
  • 动议（Patrick）： 动议批准 3/29/17 会议记录
    附议：（Josh）。
    讨论：
    投票：     5 票赞成；0 票反对；6 票弃权
  • 动议（Allison）： 动议批准提出的 2017 年预算。
    附议：（Mike）。
    讨论：
    投票：     11 票赞成；0 票反对；6 票弃权

附录 A – 财务主管报告
截至 2017 年 1 月 31 日的月份财务主管报告
期初资产总额： $ 60647.30
收入或资金来源

  • 捐款：$ 6336.79
  • 会员费：$ 400.00 (10x $40)
  • Open Hatch：99.49 收款 $99.49 支出 $0
  • Snowdrift $ 0
  • 利息：$ 0.81
  • 佣金 $ 0

收入或资金来源总额：$ 6837.09

运营支出或资金用途

  • 工资 $ 9212.00
  • 专业服务 $ 942.00
  • 银行手续费 $ 97.07
  • 用品 $ 0
  • 邮资、运输 $ 26.23
  • 软件 $ 0
  • 会议/大会 $ 0
  • 会议 $ 0
  • 网站托管 $ 0
  • Paypal $ 33.77

运营支出或资金用途总额：$ 10311.07

期末资产总额 $ 57173.32

2017 年主要捐款：已开票但未收到的以粗体显示

  • 之前的赞助商 (2016 年：$25000)
  • 之前的赞助商 (2016 年：$20000)
  • 之前的赞助商 (2016 年：$20000)
  • 之前的赞助商 (2016 年：$5000)
  • 之前的赞助商 (2016 年：$7500)
  • 之前的赞助商 (2016 年：$20000)
  • 之前的赞助商 (2016 年：$25000)
  • 之前的赞助商 (2016 年：$5000)
  • 新的赞助商 $ 1000 已于 2016 年 6 月 20 日开票
  • 之前的赞助商，2017 年：$4000 捐款已于 2016 年 11 月 28 日开票，2016 年 12 月 6 日已支付
  • 之前的赞助商 (2016 年：$20000)
  • 之前的赞助商 (2016 年：$1000)
  • 新的赞助商 (2016 年：$10000 未经请求的捐款，于 2016 年 7 月 27 日收到，一次性)
  • 新的赞助商 (2016 年：$1000)
  • 新的赞助商 (2016 年：$1000 未经请求的捐款，作为首届年度筹款活动的一部分于 2016 年 11 月 29 日收到)
  • 之前的赞助商，2017 年：$5000 已于 2016 年 12 月 28 日开票，2016 年 1 月 19 日收到
  • 新的赞助商 (2016 年，$1000 未经请求的捐款，作为首届年度筹款活动的一部分于 2016 年 12 月 25 日收到)

截至 2017 年 2 月 28 日的月份财务主管报告

期初资产总额： $ 57173.32

收入或资金来源

  • 捐款：$ 270.72
  • 会员费：$ 2640,00 (66x $40)
  • Open Hatch：-38.02 收款 $99.49 支出 $137.51
  • 利息：$ 0.79
  • 佣金 $ 16.92

收入或资金来源总额：$ 2890.41

运营支出或资金用途

  • 工资 $ 9157.05
  • 专业服务 $ 1131.00
  • 银行手续费 $ 10.78
  • 用品 $ 72.97
  • 邮资、运输 $ 25.32
  • 软件 $ 243.95
  • 会议/大会 $ 408.52
  • 会议 $ 1612.75
  • 网站托管 $ 0
  • Paypal $ 91.28

运营支出或资金用途总额：$ 12,751.62

期末资产总额 $ 47,312.11

2017 年主要捐款：已开票但未收到的以粗体显示

  • 之前的赞助商 $ 未经请求
  • 之前的赞助商 $
  • 之前的赞助商 $
  • 之前的赞助商 $
  • 之前的赞助商 $
  • 之前的赞助商 $
  • 之前的赞助商 $
  • 之前的赞助商 $
  • 新的赞助商 $ 1000 已于 2016 年 6 月 20 日开票
  • 之前的赞助商 $ 4000 2017 年捐款已于 2016 年 11 月 28 日开票，2016 年 12 月 6 日已支付
  • 之前的赞助商 $
  • 之前的赞助商 $
  • 新的赞助商 $ 未经请求的捐款，于 2016 年 7 月 27 日收到
  • 新的赞助商 $
  • 之前的赞助商 $ 5000 已于 2016 年 12 月 28 日开票，2016 年 1 月 19 日收到

附录 B – 团队报告
沟通团队会员团队筹款团队基础设施团队法律团队孵化器/项目团队
附录 C – 团队成员更新，2017-2018

  • 沟通团队
    • 团队负责人：Italo
    • 成员：Italo、Josh、Simon、实习生
    • 职责：品牌推广、营销、新闻通讯、年度报告、Twitter、会员驱动、与公关公司合作、新闻稿、更积极地回应公众评论请求
  • 会员团队
    • 团队负责人：Patrick
    • 团队成员：Italo、Molly、Josh、Carol
    • 职责：个人会员（Molly）、附属机构会员（Italo）、选举沟通和会员驱动
  • 基础设施团队
    • 团队负责人：Paul
    • 成员：Paul、Allison、Simon、志愿者
    • 职责：网站、wiki、邮件列表、选举投票系统
  • 法律团队
    • 团队负责人：Richard
    • 成员：Paul、Allison、Patrick、Simon
    • 职责：许可证审查（Richard、Paul、Allison）、商标管理（Italo、Patrick）
  • 孵化器/项目团队（https://wiki.opensource.org/bin/Main/Projects/)（缺少公共政策小组）
    • 团队负责人：Deb
    • 成员：Deb、Molly、Carol、所有工作组的董事会赞助商
    • 职责：孵化项目/工作组，向会员推广工作组。添加：项目更新；更好地定义董事会成员的义务/角色。OpenHatch (Paul)（讨论需要停止运营），公共部门（Deb），教育相关工作组，包括 FLOSS 桌面和开放教育峰会（Patrick、Molly、Italo [欧洲、全球战略]），TLDR:legal（Richard），FLOSS 实体 WG（Allison），Beyond Licensing WG（Allison），Snowdrift.coop 孵化器（Molly）
  • 筹款团队
    • 团队负责人：Molly
    • 成员：Patrick、Mike、Italo、Josh、Carol
    • 职责：全面了解所有筹款渠道（个人、附属机构、企业、众筹等），年度计划，新的筹款想法，企业会员