2017年3月29日董事会会议纪要

法定人数

  • 达到法定人数，会议于 UTC 16:02 宣布开始。

参会人员

董事会成员

  • 帕特里克
  • 乔什
  • 保罗
  • 理查德
  • 艾莉森

预期参会，但未出席

  • 莫莉
  • 扎克
  • 莱斯利
  • 伊塔洛
  • 迈克
  • 黛布

干事报告

秘书报告

财务主管报告（迈克），参见附录 A

董事会主题

  • 动议：任命理查德·丰塔纳、艾莉森·兰德尔和卡罗尔·史密斯为 OSI 董事会个人成员席位，任期两年，自 2017 年 4 月 1 日起至 2019 年 3 月 31 日止；并任命西蒙·菲普斯为附属成员席位，任期三年，自 2017 年 4 月 1 日起至 2020 年 3 月 31 日止。

会员主题

沟通主题

筹款主题

法律主题

[从一月会议搁置] 许可证审查的几个人员请求董事会就以下问题提供指导

  • 许可证中的“不对称性”（在许可者/被许可者的类别处理方式上）是否与开源定义（特别是 OSD 5 – 不歧视个人或群体）相冲突？
  • 如果它不与 OSD 相冲突（有些人认为这有点牵强），那么它是否仍然是一个可能或将会以政策为由证明 OSI 拒绝的特性？
  • 近期具体示例：上游兼容性许可证 (UCL)
  • 由 copyleft OSL 3.0 构成，并有以下更改：衍生作品的创作者必须根据 Apache License 2.0 向上游作者许可衍生作品的副本。也就是说：上游作者获得了一种特殊的许可许可证，其他人无法获得（例如内置的 CLA）
  • Nigel Tzeng（许可证提交者）愿意考虑修改它，以便所有修改都在 Apache License 下进行（每个人都在 Apache License 下获得修改，而不仅仅是特权的上游许可者类别）

[从一月会议搁置 – 由 P. Masson 撤回] 与 USG 的许可讨论：似乎 USG 内的各个团体正在进行多次讨论，都在询问如何与开源社区互动。这些一次性讨论并非最佳选择，因为它们： 

  1. 可能是冗余的（跨机构解决相同的问题）， 
  2. 可能不全面（由其他机构的问题告知），并且
  3. 增加董事会的工作量。  

目前 OSI 和 USG 之间有四个公开讨论：陆军研究实验室、国防部、NASA、白宫 (code.gov)。此外，黛布还发现 OSI 之外正在进行其他一些讨论。也许 OSI 可以协调/主持一次会议/电话会议，将这些组织聚集在一起？

基础设施主题

孵化器/项目主题

时间线回顾

规划时间线： https://wiki.opensource.org/bin/Main/OSI+Board+of+Directors/Timeline2016-2017/

下次董事会会议

下一次 OSI 董事会会议定于 2017 年 4 月 3 日和 4 日（春季面对面会议）

会议于 UTC 16:08 结束

动议

动议（帕特里克）: 动议任命理查德·丰塔纳、艾莉森·兰德尔和卡罗尔·史密斯为 OSI 董事会个人成员席位，任期两年，自 2017 年 4 月 1 日起至 2019 年 3 月 31 日止；并任命西蒙·菲普斯为附属成员席位，任期三年，自 2017 年 4 月 1 日起至 2020 年 3 月 31 日止。帕特里克 / 乔什 0 票反对 0 票弃权。

附议（乔什）。
讨论: 董事会对莱斯利和扎克在其担任董事期间的所有努力和支持表示感谢，并表示真诚希望在未来继续与他们合作。 董事会还祝愿他们在繁忙的生活中一切顺利。
投票: 5 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

附录 A – 财务主管报告

截至 2017 年 1 月 31 日的月份财务主管报告

  • 期初资产总额: $ 60647.30 
  • 收入或资金来源
    • 捐款：$ 6336.79
    • 会员费：$ 400.00 (10x $40)
    • Open Hatch：99.49 收到 $99.49 支出 $0
    • Snowdrift $ 0
    • 利息：$ 0.81
    • 佣金 $ 0
  • 收入或资金来源总额：$ 6837.09
  • 运营费用或资金用途
    • 工资 $ 9212.00
    • 专业服务 $ 942.00
    • 银行手续费 $ 97.07
    • 办公用品 $ 0
    • 邮资、运费 $ 26.23
    • 软件 $ 0
    • 会议/大会 $ 0
    • 会议 $ 0
    • 网站托管 $ 0
    • Paypal $ 33.77
  • 运营费用或资金用途总额：$ 10311.07
  • 期末资产总额 $ 57173.32
  • 2017 年主要捐款：粗体为已开票但未收到
    • 往届赞助商 (2016 年：$25000)
    • 往届赞助商 (2016 年：$20000)
    • 往届赞助商 (2016 年：$20000)
    • 往届赞助商 (2016 年：$5000)
    • 往届赞助商 (2016 年：$7500)
    • 往届赞助商 (2016 年：$20000)
    • 往届赞助商 (2016 年：$25000)
    • 往届赞助商 (2016 年：$5000)
    • 新赞助商 $ 1000 Invoiced 6/20/16
    • 往届赞助商，2017 年：$4000 捐款 invoiced 11/28/16 paid 12/06/16
    • 往届赞助商 (2016 年：$20000)
    • 往届赞助商 (2016 年：$1000)
    • 新赞助商 (2016 年：$10000 Unsolicited contribution received 7/27/16，一次性)
    • 往届赞助商 (2016 年：$1000)
    • 新赞助商 (2016 年：$1000 Unsolicited contribution received 11/29/16，作为首届年度筹款活动的一部分)
    • 往届赞助商 2017 年：$5000 invoiced 12/28/16 received 1/19/16
    • 新赞助商 (2016 年，$1000 Unsolicited received 12/25/16，作为首届年度筹款活动的一部分)

截至 2017 年 2 月 28 日的月份财务主管报告

  • 期初资产总额: $ 57173.32 
  • 收入或资金来源
    • 捐款：$ 270.72
    • 会员费：$ 2640,00 (66x $40)
    • Open Hatch：-38.02 收到 $99.49 支出 $137.51
    • 利息：$ 0.79
    • 佣金 $ 16.92
  • 收入或资金来源总额：$ 2890.41
  • 运营费用或资金用途
    • 工资 $ 9157.05
    • 专业服务 $ 1131.00
    • 银行手续费 $ 10.78
    • 办公用品 $ 72.97
    • 邮资、运费 $ 25.32
    • 软件 $ 243.95
    • 会议/大会 $ 408.52
    • 会议 $ 1612.75
    • 网站托管 $ 0
    • Paypal $ 91.28
  • 运营费用或资金用途总额：$ 12,751.62
  • 期末资产总额 $ 47,312.11
  • 2017 年主要捐款：粗体为已开票但未收到
    • 新赞助商 $ 1000 Invoiced 6/20/16
    • 往届赞助商 $ 4000 2017 contribution invoiced 11/28/16 paid 12/06/16
    • 往届赞助商 $ 5000 invoiced 12/28/16 received 1/19/16

附录 B – 团队报告

沟通团队

会员团队

筹款团队

基础设施团队

法律团队

孵化器/项目团队