2017 年 1 月 11 日董事会会议纪要

法定人数

达到法定人数，会议于 UTC 17:06 宣布开始。

与会人员

董事会成员

  • 艾莉森
  • 乔什
  • 伊塔洛
  • 莫莉
  • 帕特里克
  • 理查德

访客

  • 无

预期出席，但未到场

  • 黛布
  • 莱斯利
  • 保罗

已发送请假

  • 迈克
  • 扎克

官员报告

  • 批准 2016 年 12 月 14 日会议纪要草案的动议（帕特里克）[https://wiki.opensource.org/bin/Main/OSI+Board+of+Directors/Board+Meeting+Notes/20161214DraftMinutes/]
  • 财务主管报告（迈克），见附录 A
  • 迈克于 2017 年 1 月 10 日通过电子邮件发送至 treasurer@，“我特别高兴我们在 2016 年的现金流大约为 2 万美元正值。这是一个重大成就，因为我们过去几年一直现金流为负值。祝贺帕特里克和董事会其他成员取得这一里程碑。”
  • 2016 年预算审查（实际与预测对比）
  • 明年预测 

董事会主题

  • 预算审查（见“附录 B – 收入、支出和资产”以及 2016 OSI 预算执行情况.ods）
  • 聘请新的兼职人员的可行性
  • 帕特里克发送讨论启动文件。

会员主题

  • 给附属机构邮件列表的消息（伊塔洛）。通过电子邮件发送的消息文本。
  • 致所有 OSI 附属机构成员：
  • OSI 附属机构成员已接近 60 个，代表了开源环境的多样性，组织遍布各大洲和许多不同的领域。OSI 董事会希望通过促进附属机构邮件列表的活动来利用这一资源，分享共同的开源知识，并为讨论 OSI 活动和更新的目标做出贡献。
  • 例如，OSI 附属机构成员可能有助于将 OSI 的“超越许可”等项目提升到新的水平，因为他们可以从不同的角度为讨论做出贡献。
  • 在我们重新启动 OSI 附属机构邮件列表之前，我们想检查一下订阅的地址是否符合我们概述的目标。如果不是，请提供正确的地址（每个附属机构甚至可以提供多个地址）。
  • 我们计划从二月份开始，根据 OSI 正在进行的或涉及 OSI 的讨论，每月分享几条消息。我们期待您的贡献。
  • OW2 准会员资格 (https://www.ow2.org/bin/view/Membership_Joining/Associate_Organizations)
  • “准会员组织是指希望支持 OW2 的宗旨和目标的实体，例如标准组织、研究机构、学术机构、开源组织、出版组织和其他组织类型。简而言之，准会员组织是我们在全球市场中的官方朋友和支持者。”
  • 帕特里克将跟进 OW2，以正式确定准会员组织地位。
  • RCOS 附属会员资格

沟通主题
媒体宣传主题

  • OSI 的相关性 > 基于开源软件的普及，以及随后使用开源许可证许可的软件的增加，OSI 在其维护开源定义以造福社区的最初角色中的相关性正在提高。开源促进会批准的许可证商标和计划创建了一个信任纽带，开发者、用户、公司和政府可以在此基础上组织开源合作。
  • 关于开源的教育 > 基于越来越多的公司和初创公司使用开源许可证，OSI 在教育方面的作用——关于开源许可证的特征、优势和优点——也在增长。
  • 超越许可证的增长 > 根据开源许可证发布软件的公司必须确定并寻求一种不同于过去的增长模式，这种模式基于特定的开源软件特性。开源为软件启用了一种开发方法，可以利用分布式同行评审和过程透明度的力量。开源的承诺是更高的质量、更好的可靠性、更大的灵活性、更低的成本以及结束掠夺性的供应商锁定。OSI 可以帮助公司利用开源模式，并为讨论和知识共享提供开放平台。 
  • 伊塔洛将跟进，以确定哪些董事可以或更愿意与媒体交谈。

筹款主题

  • 最终结果（感恩节星期二至 206 年 12 月 31 日）
    • $4,893
    • 72 笔捐款

法律主题
初步：OSI 董事会是否应该正式“拒绝”某个许可证（而不是因未批准而采取不作为）？OSI 的传统/政策尚不明确。
许可证批准程序的拟议变更（由 Nigel Tzeng 建议）

  • 如果自提交许可证以供 OSI 批准以来已过去 6 个月而未做出决定，则 OSI 董事会应在下次董事会会议上投票决定接受或拒绝该许可证，除非许可证提交者要求更多时间来考虑该许可证。
    • 不会颁布上述规定，但大家一致认为 OSI 将承诺在 6 个月内提供状态更新。
    • 当前不接受（“拒绝”）的原因
    • 不符合 OSD 标准
    • 草拟不佳（含糊不清）——这留下了一些与上述两点相关的问题……
    • 许可证扩散
    • OSI 在收到提交后提供什么回应
    • 确认收到
    • 批准
    • 拒绝/不接受
    • 状态更新

许可证批准提交
在某种意义上，对这些采取行动的前提是上述问题的答案为“是”（董事会应拒绝许可证），并且对提案的答案为“是”（应做出 6 个月的赞成或反对决定）。请参阅报告 https://lists.opensource.org/pipermail/license-review/2017-January/002933.html

  • NASA 开源协议 2.0
    • 请参阅：https://lists.opensource.org/pipermail/license-review/2017-January/002924.html
    • 建议：董事会应投票否决
    • 理查德的观点（绝不是“共识观点”）：许可证过于复杂、令人困惑且草拟不佳，并且可能是为了 NASA 的利益而隐晦地草拟的。NASA 律师从未同意修改。
    • OSI 批准的前身 NOSA 1.3
    • 路易斯·维拉在 2013 年建议批准，但从未提交董事会投票。
    • 一些人要求进行“赞成或反对”投票（包括许可证提交者）。
    • 理查德将跟进 License-Review 和 FSF，了解 OSI 当前的解释和未解决的问题。
  • TOPPERS 许可证
    • OSI 建议作为国际许可证提交。提交者从未提供经认证的翻译宣誓书。
    • 建议：董事会应以程序理由投票否决。
    • 根据讨论，OSI 应提供状态更新，要求作者提供英文翻译，OSI 此前根据国际提交程序要求提供英文翻译。
    • 主要问题是担心翻译是否准确（我们需要翻译认证吗？）
    • 理查德将跟进。
  • 禅道公共许可证
    • 建议：董事会应投票否决
    • 主要关注点是该许可证似乎是“徽章软件”。
    • 董事会对徽章软件的看法是什么？在 License-Review 上普遍持负面态度。
    • 更新作者，要求提供经认证的翻译，或（可选）OSI 使用志愿者努力独立验证翻译，许可证可能是徽章软件
    • 理查德将跟进

[已搁置至下个月] License-Review 上的几个人要求董事会对以下问题提供指导

  • 许可证中的“不对称”（在如何对待许可方/被许可方类别方面）是否与开源定义（特别是 OSD 5 – 不歧视个人或群体）相冲突？
  • 如果它不与 OSD 相冲突（有些人认为这是一种“牵强附会”），那么它是否仍然是一个将或可能证明 OSI 以政策理由拒绝的特征？
  • 最近的具体示例：上游兼容性许可证 (UCL)
  • 由复制左侧 OSL 3.0 组成，并进行了以下更改：衍生作品的创建者必须根据 Apache 许可证 2.0 向上游作者许可衍生作品的副本。也就是说：上游作者获得了其他人无法获得的特殊许可许可证（类似于内置 CLA）
  • Nigel Tzeng（许可证提交者）愿意考虑对其进行修改，以便所有修改均在 Apache 许可证下进行（每个人都在 Apache 许可证下获得修改，而不仅仅是特权的上游许可方类别）

[已搁置至下个月] 与 USG 的许可讨论

似乎有几个与 USG 内各个小组正在进行的讨论，都在询问如何与开源社区互动。这些一次性讨论并非最佳选择，因为它们：1. 可能是多余的（跨机构解决相同的问题），2. 可能不全面（受到其他机构的问题的影响），以及 3. 增加董事会的工作量。目前 OSI 与 USG 之间有四个公开讨论：陆军研究实验室、国防部、NASA、白宫 (code.gov)。此外，黛布还确定了 OSI 之外正在发生的其他一些讨论。也许 OSI 可以协调/主办一次会议/电话会议，将这些组织聚集在一起？基础设施主题

孵化器/项目主题

时间线回顾

计划时间线

下次董事会会议

下次 OSI 董事会会议安排在… 会议于 UTC 18:13 结束

动议

动议（帕特里克）： 批准并发布 2016 年 12 月 14 日的会议纪要。第二发起人（乔什）。讨论：投票： 3 票赞成；0 票反对；3 票弃权。

动议（帕特里克）： 批准伦斯勒开源中心 (RCOS) 的附属会员资格。第二发起人（艾莉森）。讨论： RCOS 描述 投票： 6 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

附录 A – 财务主管报告截至 2016 年 12 月 31 日的月份的财务主管报告

迈克于 2017 年 1 月 10 日通过电子邮件发送至 treasurer@，“我特别高兴我们在 2016 年的现金流大约为 2 万美元正值。这是一个重大成就，因为我们过去几年一直现金流为负值。祝贺帕特里克和董事会其他成员取得这一里程碑。”

期初资产总额：$ 64921.61

11 月对账差异：$1.00

收入或资金来源

  • 捐款：$6794.00
  • 会员资格：$1000.00 (25 x $40)
  • Open Hatch：$38.02
  • 收到 $38.02
  • 已支付 $0（付款延期至 > $100）
  • Snowdrift $0.00
  • 利息：$1.01
  • 佣金 $0

收入或资金来源总额：$7833.03

运营支出或资金用途

  • 工资 $9010.00
  • 专业服务 $892.00
  • 银行手续费 $149.07
  • 用品 $0.00
  • 邮资、运费 $29.58    
  • 软件，$0
  • 会议/大会，$0              
  • 会议，$1903.76
  • 网站托管，$0 
  • 贝宝，$123.93

运营支出或资金用途总额：$12108.34期末资产总额，$60647.302016 年主要捐款：以粗体显示已开票但未收到的款项     

  • 之前的赞助商，$25000 未经请求的捐款，于 2016 年 2 月 10 日收到
  • 之前的赞助商，$20000 已于 2016 年 1 月 11 日开票 于 2016 年 4 月 8 日收到
  • 之前的赞助商，$20000 已于 2015 年 12 月 9 日开票，于 2016 年 2 月 10 日收到（此赞助商已通知我们，他们将在 2017 年赞助我们）
  • 新的赞助商，$5000 已于 2015 年 10 月 15 日开票 于 2015 年 12 月 2 日收到
  • 新的赞助商， $7500 已于 2015 年 12 月 14 日开票，于 2016 年 2 月 10 日支付
  • 新的赞助商，$20000 已于 2016 年 3 月 3 日开票，于 2016 年 3 月 7 日支付    
  • 之前的赞助商，$25000 已于 2016 年 6 月 3 日开票 于 2016 年 7 月 7 日支付
  • 之前的赞助商， $5000 已于 2016 年 6 月 10 日开票，于 2016 年 8 月 18 日支付（此赞助商已通知我们，他们不会在 2017 年赞助我们）
  • 新的赞助商，$1000 已于 2016 年 6 月 20 日开票             
  • 之前的赞助商，$2017 捐款已于 2016 年 11 月 28 日开票，于 2016 年 12 月 6 日支付
  • 之前的赞助商，$20000 已于 2016 年 8 月 5 日开票，于 2016 年 8 月 18 日支付
  • 之前的赞助商，$1000 已开票，于 2016 年 8 月 22 日支付
  • 之前的赞助商，$5000 2017 年捐款已于 2016 年 11 月 9 日开票，于 2016 年 11 月 14 日收到
  • 新的赞助商，$10000 未经请求的捐款，于 2016 年 7 月 27 日收到
  • 新的赞助商，$1000 已开票并于 2016 年 10 月 5 日收到
  • 新的赞助商，$1000 未经请求的捐款，于 2016 年 11 月 29 日收到
  • 之前的赞助商，$5000 已于 2016 年 12 月 28 日开票

附录 B – 收入、支出和资产

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附录 C – 团队报告

沟通团队

会员团队

伦斯勒开源中心 (Rensselaer Center for Open Source) (RCOS) 的附属会员资格，请参阅：附属协议 & 求职信。

  1. 创始文件
    ✓ 我们的社区结构、各种会员角色和期望记录在 https://github.com/rcos/intro
  2. 协会会员资格/合作伙伴关系
    ✓ RCOS 隶属于伦斯勒理工学院，在该学院作为激励学生的免费选修课程提供。
    ✓ RCOS 获得 RedHat 的资助，以继续努力扩大参与度和学生对开源的参与
  3. 使命宣言
    ✓ 为学生提供一个有创造力、有智慧和有创业精神的平台，让他们使用最新的开源软件平台来开发解决社会问题的应用程序 ()。
  4. 公开发布的活动/事件
    RCOS 的活动和事件在以下位置进行跟踪
    ✓ Google 论坛：https://groups.google.com/forum/?fromgroups#!forum/rcos-at-rensselaer
    ✓ 成就网页：https://rcos.io/achievements
    ✓ 我们的 Slack（非正式）：http://rcos.slack.com
    ✓ RPI 公开会议（地点在每个学期开始时确定，写入 https://github.com/rcos/intro)
  5. 记录在案的公众参与方法
    ✓ 请参阅 https://github.com/rcos/intro。搜索外部成员或外部导师
  6. 活跃社区
    ✓ 活跃的 RCOS 成员在 https://rcos.io/users/?page=0&sort=name 进行跟踪
    ✓ 活跃的 RCOS 项目在 https://rcos.io/projects 进行跟踪
  7. 来自其他开源项目的参考，理想情况下是 OSI 附属机构成员
    ✓ RCOS 收到了帕特里克·马森的指导以及申请 OSI 附属机构的初步建议。

筹款团队

基础设施团队

法律团队

孵化器/项目团队