2016 年 12 月 14 日董事会会议纪要

法定人数

达到法定人数，会议于 UTC 17:00 召开。

出席人员
董事会成员

  • 扎克
  • 帕特里克
  • 乔什
  • 艾莉森

预计出席，但未到场

  • 迈克
  • 保罗
  • 莫莉

已发送请假

  • 伊塔洛
  • 莱斯利
  • 理查德
  • 黛布

官员报告

秘书

  • 批准会议纪要的动议（帕特里克）

财务主管

  • 财务主管报告（迈克），见附录 A

董事会主题

  • 选举：审查投票方法。

会员主题

  • “准会员组织是指希望支持 OW2 的宗旨和目标的实体，例如标准组织、研究机构、学术机构、开源组织、出版组织和其他组织类型。简而言之，准会员组织是我们在全球市场中的官方朋友和支持者。”
  • 开源软件期刊的附属会员资格（见下文）。

沟通主题

筹款主题

  • 更新

法律主题

基础设施主题

孵化器/项目主题

  • 开源软件期刊

时间线回顾

  • 规划时间线

下次董事会会议
下一次 OSI 董事会会议定于 2017 年 1 月 11 日 UTC 17:00 举行

会议于 UTC 17:28 休会

动议

动议（帕特）： 批准并发布秋季 F2F 会议纪要
附议（扎克）。
讨论：感谢扎克为会议和晚餐所做的准备工作。
投票： 3 票赞成；0 票反对；1 票弃权。

动议（帕特）： 批准 JOSS 成为附属会员。
附议（乔什）。
讨论：
投票： 4 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

动议（帕特）： 批准 Joss 成为孵化器项目
附议（扎克）。
讨论：调整为孵化器项目的措辞，评估当前的合并/状态，确认财政赞助期望。
投票： 4 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

附录 A – 财务主管报告编辑财务主管截至 2016 年 11 月 30 日的月度报告
期初资产总额： $ 68485.21    收入或资金来源：

  • 捐款：$ 7089.06
  • 会员费：$ 680.00 (17 x $40)
  • Open Hatch：0 收到 $99.49 支付 $99.49
  • Snowdrift $ 0
  • 利息：$ 0.82
  • 佣金 $ 0

收入或资金来源总额：$ 7769.88 运营支出或资金用途

  • 工资 $ 9010.00
  • 专业服务 $ 1281.34
  • 银行手续费 $ 55.94
  • 用品 $ 0
  • 邮资、运输 $ 0
  • 软件 $ 0
  • 会议/大会 $ 0
  • 会议 $ 896.57
  • 网站托管 $ 0
  • 贝宝 $ 89.63

运营支出或资金用途总额：$ 11333.48 期末资产总额 $ 64921.61 2016 年主要捐款：发票已开但未收到的以粗体显示

  • 之前的赞助商 $ 25000 主动捐款，于 2016 年 2 月 10 日收到
  • 之前的赞助商 $ 20000，于 2016 年 1 月 11 日开具发票，于 2016 年 4 月 8 日收到
  • 之前的赞助商 $ 20000，于 2015 年 12 月 9 日开具发票，于 2016 年 2 月 10 日收到
  • 之前的赞助商 $ 5000，于 2015 年 10 月 15 日开具发票，于 2015 年 12 月 2 日收到
  • 新的赞助商 $ 7500，于 2015 年 12 月 14 日开具发票，于 2016 年 2 月 10 日支付
  • 新的赞助商 $ 20000，于 2016 年 3 月 3 日开具发票，于 2016 年 3 月 7 日支付
  • 之前的赞助商 $ 25000，于 2016 年 6 月 3 日开具发票，于 2016 年 7 月 7 日支付
  • 之前的赞助商 $ 5000，于 2016 年 6 月 10 日开具发票，于 2016 年 8 月 18 日支付
  • 新的赞助商 $ 1000，于 2016 年 6 月 20 日开具发票
  • 之前的赞助商 $4000 2017 年捐款，于 2016 年 11 月 28 日开具发票
  • 之前的赞助商 $ 20000，于 2016 年 8 月 5 日开具发票，于 2016 年 8 月 18 日支付
  • 之前的赞助商 $ 1000，发票已开并支付，于 2016 年 8 月 22 日
  • 之前的赞助商 $5000 2017 年捐款，于 2016 年 11 月 9 日开具发票，于 2016 年 11 月 14 日收到
  • 新的赞助商 $ 10000 主动捐款，于 2016 年 7 月 27 日收到
  • 新的赞助商 $ 1000，发票已开并收到，于 2016 年 10 月 5 日
  • Blindside Networks Inc $ 1000 主动捐款，于 2016 年 11 月 29 日收到
  • 之前的赞助商承诺 $ 5000 2017 年捐款

其他报告

  • OSI 交易明细截至 2016 年 11 月 30 日
  • OSI OpenHatch 交易 2016 年 11 月 30 日
  • OSI 收入和支出季度报告 2016 年 11 月 30 日
  • OSI 资产负债表 2016 年 11 月 30 日

附录 B – 团队报告

沟通团队

会员团队

新的附属机构申请

开源软件期刊（附属协议）

  • 正式化组织的创始文件，例如章程。
    ✓ 请参阅原始博客文章“宣布开源期刊”以及期刊的“关于”页面，其中包括作者和审稿指南、编辑委员会及其商业模式。
  • 与国际、国家、专业和/或附属组织的协会会员资格、合作伙伴关系等（如适用）。
    ✓ 编辑委员会包括一份令人印象深刻的编辑名单，其中一些编辑与 OSI 附属会员和赞助商（例如 Mozilla、GitHub、Google）相关联。此外，这项工作需要使用 OSI 批准的许可证。
  • 描述宗旨和目标的任务说明。
    ✓ 收录在 JOSS 的原始博客文章“宣布开源期刊”中
  • 公开发布活动/活动，例如会议、大会等。
    ✓ 所有工作（论文提交和审阅）均通过 GitHub 进行。
  • 记录在案的公众参与方法。
    ✓ JOSS 网站包含作者指南、审稿人指南以及公开提交流程。
  • 一个活跃的社区
    • 当前和感兴趣的个人/组织加入并参与您的社区的方法
      ✓ 有兴趣提交论文的人可以查看作者指南，查找当前的论文（已提交、正在审阅、已接受）。论文可供任何人阅读，无需订阅。
    • 来自多个贡献者的积极参与，即创始人以外的个人和组织（贡献可能不仅仅是编程/技术）
      ✓ JOSS 网站目前列出了 86 篇已提交的论文和 15 位审稿人。
  • 来自其他开源项目的参考文献，最好是当前的 OSI 附属会员。
    ✓ 帕特里克和扎克曾与主编阿方·史密斯合作，该项目也正在与 Github 的布兰登·基珀斯合作。

筹款团队

基础设施团队

法律团队

孵化器/项目团队

  • 开源软件期刊