2017年3月25日

帕特里克·马森

2016年秋季面对面董事会会议纪要

法定人数

达到法定人数，会议于UTC时间09:14召开。

出席人员

董事会成员

艾莉森
伊塔洛
莱斯利
帕特里克
莫莉
扎克
黛布
理查德
乔什 (电话接入，11月14日，3:00 – 4:00)

访客

无。

请假

迈克
保尔塔格

官员报告

批准会议纪要的动议（帕特里克）[延期]
财务主管报告（迈克），见附录A
- 帕特里克：向董事会提交关于其他簿记员的提案和资格。
  包括簿记/会计的全套职责。
预算审查（艾莉森）
- 预算收入：$174,200
- 实际收入：$167,631.53
- 收入差额：-$6568.47
- 未付发票：$5k、$4k、~$2k = ~11k
- 预算支出：$145,000
- 实际支出：$136,963.76
- 支出差额：$8,036.24

董事会主题

FSF合作（艾莉森）
- 制定许可证列表
- 清晰阐明定义共享集的价值
- 扎克：许可证的频率
- 开源和自由软件的历史
- 文档审查（艾莉森）

会员主题

新的可能的附属会员福利
- 可交换性（附属会员的帐户）
  帕特里克：跟进。

沟通主题

新志愿者
- 来自OSI成员的视频博客
- 邀请参加沟通会议：11月23日上午11:00 ET
- 来自OSI成员的网站设计/内容管理
- 邀请参加沟通会议：11月23日上午11:00 ET
媒体外联项目（背景、战略和活动）
- 伊塔洛：为帕特里克提供研究主题
- 例如，安全性
- 为断言提供支持性文件。
- 将资金投入营销活动——特别是人员配备
- 同龄人时代可能是一个可能性（另见20周年纪念）
- 行动 LH & 帕特里克：创建一份工作范围文件，供董事会审查营销援助，然后与AoP洽谈并索取报价
- 董事会设定高层次目标，并询问他们将如何推动变革
- 在OSI网站上宣传我们正在寻找精益、高效的营销帮助——扩大范围？
恢复新闻通讯？
- 每季度发送一次

筹款主题

年终筹款活动
- 行动 LH：为年终筹款活动撰写另一封电子邮件（重用“我为什么是OSI会员，你也应该成为”博客文章）
- 帕特里克：在XWiki中创建待办事项。

法律主题

Facebook React 许可证。
- https://github.com/facebook/react/blob/master/PATENTS
- 理查德：发布到许可证讨论。
支持code.gov：与联邦政府合作，根据行业标准，采用符合OSI批准的开源许可证的政策，以界定构成开源软件的内容。“OSI不能推荐在code.gov上分发的软件，因为我们不能假定附加的许可证能够保证开源软件开发社区的软件自由。”
- 因选举而暂停：帕特里克 ping 黛布。
TL;DR 法律和指向其他许可证信息的链接
- 不要更突出地显示 TLDR 法律的链接（例如，不加粗）
- 检查 choosealicense.com 链接
- 使用 paultag 的元数据存储库在所有许可证页面上自动生成这些条目
商标更新
- Wunderbar：帕特里克：与帕姆跟进
- OpenCV：帕特里克：与马克跟进
- 迈克提交 CDDL 1.1 进行审查：帕特里克：提醒迈克关于 CDDL
- Taiga 审查
  - 帕特里克 & 艾莉森：为 F2F 任务创建工单
  - 艾莉森：为正在进行的许可证审查 & react rider 创建工单

基础设施主题

Gandi 迁移，截止日期：12月1日
- 在我们 Gandi 联系人的帮助下，已创建了我们服务的新实例（IaaS + PaaS）
- 扎克：负责迁移，下周初（21-23）
- 帕特里克：协调扎克、帕特、布赖恩和尼克进行迁移计划。
- 摆脱我们的 VM 和/或将邮件 & 邮件列表移动到外部托管
- 目标是摆脱邮件/邮件列表托管，因为这需要人力但价值不大；保留 VM 作为试验场（例如，用于 API 服务器托管）
- 对于邮件，我们只有转发，所以我们可以使用 gandi，它提供作为域名注册一部分的服务
- 对于邮件列表，我们需要探索第三方托管
- 扎克：与 riseup 联系，看看他们是否愿意，以换取 OSI 的定期捐款
- 艾莉森：将她已在使用的邮件列表托管商的指针发送给 infra@
- 我们有一位志愿者（通过艾莉森）系统管理员，太棒了 \o/ 艾莉森：进行介绍并将他与 infra@ 联系

孵化器/项目主题

其他主题

讨论20周年庆典计划（帕特里克：转移到维基页面）
- 同龄人时代（见上述营销）：活动策划/组织/推广
- 实体活动（与OSCON 2018同期举办？LibrePlanet的派对？）
- 艾莉森：致 Board-Plus 的信
- 艾莉森：邀请瑞秋喝咖啡
- 邀请我们的附属机构参与
- Debian 作为头条新闻，作为 OSD 的灵感
- Apache（看看他们是否可以重新加入）
- 安迪·厄普格罗夫（MIT许可证的作者）
- 关于开源历史中重要节点的帖子
- 每月活动
  - 从少到多具体
- 制定标语。
- FUD名人堂
- 人们注册开始使用开源的时间线。
- 赠品
- 受众/参与者
- 董事会校友
- 重要媒体
- 附属机构 & 附属会员
- 奥巴马总统
- 其他 FLOSS 基金会领导
- 历史文物
- 会员福利/折扣

========（休会，下午 5:00）=========
======（会议开始，上午 10:00）=======

组建2016年选举委员会
- 帕特里克、伊塔洛、黛布
- 时间线（与会员招募同步）
  - 1月份发送邀请，邀请人们自荐
  - 3月份的第一个星期一选举开始
  - 选举过程持续两周
  - 举行特别董事会会议，任命提名（“当选”）董事
  - 下一次面对面会议将在美国举行，届时最新成员将首次加入
  - 审查现有内容并更新，
    - 生成候选人信息表：董事会 & 董事会成员的职责，董事会和即将卸任的董事会成员的差距。
    - 信息可能来自总裁；年度回顾
  - 下次选举
    - 莱斯利的任期将结束，不会再次参选
    - 扎克稍后决定
    - 理查德很可能参选
    - 艾莉森很可能再次参选
  - 选举后情报解读
    - 查看候选人平台，列出他们当选后希望做的事情，对于那些没有将该列表带到董事会会议上讨论如何让他们参与OSI的人
多元化演讲者差旅基金（新的孵化器软提案）
- 艾莉森有兴趣帮助那些因旅行限制而无法参与的人
- Outreachy 产生了良好的影响
- 但公开演讲是一个差距，也是进一步参与及其职业生涯的障碍
- 一直在管理一个全球多元化的团队
- 通过旅行获得知名度，资金使他们能够被看到和听到，否则他们将无法做到
- 已与其他公司交谈
- 将被视为孵化器项目
- 成立委员会
- 广泛开放奖学金
- 考虑优先考虑首次演讲者
- 在会议中受到好评，艾莉森将带着提案返回
4月会议的检查
- civiCRM 集成，允许会员登录和续订
  - 我们已恢复使用 CiviCRM 进行会员邮件，并发现大约有 1,200 个地址需要清理。
  - 我们曾在一段时间内错误地运行了自助注册，因此我们被垃圾邮件淹没了，没有进行清理
  - 我们应该开展一项活动，研究续订会员（或应该续订的人），以抓住可能无法续订的会员
  - 将为下一次会员招募做好准备！
- 附属组织会员的折扣
  - Drupal 有兴趣，但可能在获得正式批准方面失去了动力
  - Drupal – 黛布主动联系霍莉，解答任何问题
  - 但我们需要获得其他人的兴趣
  - 我们可以/应该生成折扣代码
  - 应该是仅限第一年
  - 对于活动，我们将提供例如 75% 的折扣
  - 对于附属机构，应该是 100% 折扣
  - 应该每年向附属会员发送代码，供他们分发给其*当前*会员
  - 帕特里克：弄清楚以上内容。
  - 集思广益，为附属机构拓展折扣
  - 目标组织以及谁将协助拓展
  - 帕特里克应首先通过电子邮件向董事会发送一段介绍活动的段落，该活动基于我们今天的决定，以使其发挥作用
    - Debian – 扎克
    - Free BSD – 莱斯利
    - 开源社 – 帕特里克
    - KDE – 莱斯利
    - Linux 基金会 – 黛布将弄清楚与谁合作
    - Mozilla 基金会 – 艾莉森将联系热夫
    - Linux 基金 – 是一个衰落的组织，*但*可能有项目资金捐赠给特定的 OSI 项目 – 提议（在正式确定后）为新的多元化差旅倡议（为新演讲者）捐款
    - OSHERA – 帕特里克
    - OSSI（它消失了吗？） – 黛布
    - Outrecurve – 莱斯利将检查脉搏
    - 波多黎各 – 帕特里克
    - Sahana Fdn – 莱斯利
    - SouJava – 帕特里克
    - SysAmdin Army – 帕特里克
    - 杂项任务：删除 inBloom，它已消失
年度主要里程碑
- 增加个人会员（目标 1000 名会员）
  - 帕特里克
    - 目标是之前的会员
    - 定期年度招募
    - 目标活动
    - 目标附属机构
- 增加赞助（目标是每年增加 4 万美元）
  - 帕特里克：联系克里斯 A. 关于待办事项：提供给艾莉森。
  - 邀请在开源办公室工作的人员以公司身份加入。
  - 帕特里克：通过电子邮件联系集思广益列表中的联系人。
- 更多地与附属机构互动（指标待定）
  - 附属机构邮件列表中的电子邮件
  - 伊塔洛：将附属机构列表的信息发送给帕特里克。
  - 帕特里克：发送邀请给附属机构代表，邀请他们注册附属机构列表。
- 非营利性工作
  - 像多元化差旅奖学金这样的新项目
  - 创建志愿者组织，招募更多志愿者的计划
  - 帕特里克：通过电子邮件向董事会发送关于任务的想法。
- 基础设施
  - 将 OSI 列表从西蒙作为版主过渡，迁移到 ask.opensource.org？
  - 帕特里克：与乔什跟进，关于状态和可能的服务。
  - 莱斯利：将与 Discourse.org 核实，如果我们尚未建立另一个论坛。

时间线回顾

计划时间线

下一次董事会会议下一次 OSI 董事会会议定于 2016 年 12 月 14 日举行

会议于欧洲中部时间下午 3:00 休会

动议

无。

附录 A – 财务主管报告

截至 2016 年 10 月 31 日的月份财务主管报告

流动资产

支票/储蓄
- 富国银行主支票 4…: 46,169.59
- 富国银行主储蓄 78…: 21,489.27
- PayPal：826.35

支票/储蓄总额：68,485.21

流动资产总额：68,485.21

资产总额 68,485.21

负债

流动负债
其他流动负债
工资负债：-2,631.92

其他流动负债总额：-2,631.92

流动负债总额：-2,631.92

负债总额：-2,631.92

权益

期初余额权益：97,212.11

无限制（留存收益）：-56,762.75

净收入：30,667.77

权益总额：71,117.13

负债和权益总额：68,485.21

附录 B – 团队报告

沟通团队

会员团队

筹款团队

基础设施团队

法律团队

孵化器/项目团队