2017年5月18日董事会会议纪要

法定人数

达到法定人数，会议于 UTC 12:06 宣布开始。

出席人员

董事会成员

  • Italo
  • Allison
  • Molly
  • Patrick
  • Josh
  • Paul
  • Simon
  • Carol
  • Deb
  • Mike (12:18 加入)

缺席致歉

  • Richard

干事报告

秘书

财务主管

  • 财务主管报告 (Mike)，见附录 A

董事会主题

会员主题

  • 推进 Casey Valk 的 OSI 志愿者项目章程草案？
    • 关于如何维护关系的更多细节
    • 制定志愿者聚集后的互动流程
    • 为志愿者角色制定“职位描述”
    • 行动：PATRICK 跟进
  • 与 FSFE 合作的潜力

沟通主题

  • 讨论 Italo 关于与 Ed Schauweker 通话的报告中包含的主题
    以季度为目标进行媒体外联，利用一些新闻公告（旨在覆盖 OSI 传统生态系统之外的普通受众）
    • Italo 澄清“利用一些新闻公告”的概念
      利用 Reddit 作为沟通渠道，触达 OSI 传统生态系统：创建 OSI subreddit 讨论相关主题，例如 OSS 许可和“超越许可”等项目，在 opensource subreddit 上组织 AMA（每季度一次？）。
    • Italo 组织首次 AMA，以观察结果并据此做出决定
      利用 OSI 会员/附属机构/赞助商生态系统（代表整个 OSS 生态系统），组织关于 OSS 未来趋势的调查，计划在第三季度组织，并在媒体寻找“2018 年开源”新闻报道的第四季度发布。
    • Italo 组织与可用人员小组（请在此处添加您的姓名：）和 Ed 的电话/讨论，将想法转化为项目
      邀请 Ed Schauweker 参与关于 20 周年庆典计划的讨论。
    • 我们将邀请 Ed 参加关于 20 周年庆典的特定沟通会议

筹款主题

  • 在 OSCON 期间联系了 49 位人士，询问赞助事宜。进行了 30 次跟进，促成了 15 次讨论：Amazon、AMEX、Capitol One、Ciena、CloudFlare、Dell、DigitalOcean、Engineering Group、Four Kitchens、GM、Indeed、Microsoft、NPM、Redis Labs、SuiteCRM。我们已获得一项承诺，来自 Microsoft。

法律主题

基础设施主题

孵化器/项目主题

  • OpenHatch 已正式结束，需要检查剩余的定期捐款并取消，跟进博客文章
    行动：PATRICK 关闭捐款页面。
    行动：PAUL 请求信函，详细说明转发资金的请求。
  • 根据他们的博客文章，他们宣布剩余资金将在他们使用资金“结束”后捐给 Outreachy
  • Sean Roberts 正在努力重新启动公共政策工作组（Deb 赞助），目标是在本月内会面/

时间线回顾

计划时间线

下次董事会会议

  • 下一次 OSI 董事会会议定于 2017 年 6 月 8 日星期四

会议于 1:05 休会

动议

  • 动议 (Patrick)：批准并发布 2017 年春季 F2F 会议纪要。
    附议 (Allison)。
    讨论：无
    投票：13 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

附录 A – 财务主管报告

截至 2017 年 3 月 31 日的月份财务主管报告

  • 期初总资产：$47,312.11
  • 收入或资金来源：         
    • 捐款：$25,189.00       
    • 会员费：$1238.82（33 位会员 @ $40 减去 Murdoch 退款）       
    • OpenHatch：99.49（收到 $99.49，支付 $0）
    • 利息：$1.29
    • 佣金：$10.94
  • 总收入或资金来源：  $26,539.54
  • 运营支出或资金用途
    • 工资：$9010.00
    • 专业服务：$650.00
    • 银行手续费：$13.81
    • 用品：$
    • 邮资、运费：$25.54
    • 软件：$
    • 会议/大会：$696.89
    • 会议：$212.70
    • 网站托管：$
    • Paypal：$48.74
  • 运营支出或资金用途总额：$10,657.68
  • 期末总资产：$63,107.67
  • 2017 年主要捐款：  （发票已开但未收到的以粗体显示）
    • 之前的赞助商：$25000.00 主动捐款，于 17 年 3 月 9 日收到
    • 之前的赞助商：$（承诺于第四季度）
    • 之前的赞助商：$（在 OSCON 承诺 $2 万美元）
    • 之前的赞助商：$（已请求，未回复）
    • 之前的赞助商：$（已确认 2017 年不赞助）
    • 新赞助商：$  1000，于 16 年 6 月 20 日开具发票
    • 之前的赞助商 $  4000（2017 年捐款，于 16 年 11 月 28 日开具发票，于 16 年 12 月 06 日支付）
    • 之前的赞助商 $（应已开具发票，$2 万美元）
    • 新赞助商： $1000 主动捐款，于 16 年 11 月 29 日收到
    • 之前的赞助商 $5000，于 16 年 12 月 28 日开具发票，于 17 年 1 月 19 日收到
    • 新赞助商： $1000 主动捐款，于 16 年 12 月 25 日收到

截至 2017 年 4 月 30 日的月份财务主管报告

  • 期初总资产：$63,107.67
  • 收入或资金来源
    • 捐款：$ 20570.00
    • 会员费：$ 480.00
    • OpenHatch：（12 位会员 @ $40 减去 Murdoch 退款）99.39，余额将于 5 月 8 日支付
    • 利息：$ 1.25
    • 佣金 $ 7.42
    • 总收入或资金来源：$21158.06
  • 运营支出或资金用途
    • 工资 $ 8990.42
    • 专业服务 $ 1338.00
    • 银行手续费 $ 10.85
    • 用品 $
    • 邮资、运费 $25.56
    • 软件 $
    • 会议/大会 $ 830.81
    • 会议 $ 3758.48
    • 网站托管 $
    • Paypal $21.76
  • 运营支出或资金用途总额：$ 14975.88
  • 期末总资产 $ 69123.55
  • 2017 年主要捐款：（发票已开但未收到的以粗体显示）
    • 之前的赞助商：$25000.00 主动捐款，于 17 年 3 月 9 日收到
    • 之前的赞助商：$（承诺于第四季度）
    • 新赞助商：$ 1000，于 16 年 6 月 20 日开具发票
    • 之前的赞助商：$ 4000
    • 之前的赞助商：$ 20000，发票日期 17 年 4 月 3 日，于 17 年 4 月 27 日收到    
    • 新赞助商 $ 1000 主动捐款，于 16 年 11 月 29 日收到       
    • 之前的赞助商 $ 5000，于 16 年 12 月 28 日开具发票，于 17 年 1 月 19 日收到       
    • 新赞助商：$1000 主动捐款，于 16 年 12 月 25 日收到       
    • 新赞助商：$15000，于 17 年 4 月 17 日开具发票

附录 B – 团队报告

沟通团队

会员团队

筹款团队

基础设施团队

法律团队

孵化器/项目团队