2017 年 5 月 18 日董事会会议纪要

法定人数

达到法定人数，会议于 UTC 时间 12:06 宣布开始。

参会人员

董事会成员

  • Italo
  • Allison
  • Molly
  • Patrick
  • Josh
  • Paul
  • Simon
  • Carol
  • Deb
  • Mike（12:18 加入）

请假

  • Richard

官员报告

秘书

财务主管

  • 财务主管报告（Mike），见附录 A

董事会主题

会员主题

  • 推进 Casey Valk 的 OSI 志愿者计划章程草案？
    • 关于如何维护关系的更多细节
    • 制定志愿者聚集后的参与流程
    • 为志愿者角色制定“职位描述”
    • 行动：PATRICK 跟进
  • 与 FSFE 合作的潜力

沟通主题

  • 讨论 Italo 的报告中关于与 Ed Schauweker 通话的主题
    确定季度媒体外联工作，利用一些新闻公告（旨在覆盖 OSI 传统生态系统之外的普通受众）
    • Italo 澄清“利用一些新闻公告”的概念
      利用 Reddit 作为沟通渠道，以覆盖 OSI 传统生态系统：创建 OSI subreddit 以讨论相关主题，例如 OSS 许可和“超越许可”等项目，在 opensource subreddit 上组织 AMA（每季度一次？）。
    • Italo 组织第一次 AMA，以查看结果并根据结果做出决定
      利用 OSI 会员/附属机构/赞助商生态系统，该生态系统代表了更广泛的 OSS 生态系统，组织一项关于 OSS 未来趋势的调查，计划在第三季度组织，并在第四季度媒体寻找“2018 年开源”新闻报道时发布。
    • Italo 组织与可用人员小组（请在此处添加您的姓名：）和 Ed 的电话/讨论，以将想法转化为项目
      邀请 Ed Schauweker 参与关于 20 周年庆典计划的讨论。
    • 我们将邀请 Ed 参加关于 20 周年庆典的具体沟通会议

筹款主题

  • 在 OSCON 期间，联系了 49 位人士，询问赞助事宜。进行了 30 次后续跟进，促成了 15 次讨论：Amazon、AMEX、Capitol One、Ciena、CloudFlare、Dell、DigitalOcean、Engineering Group、Four Kitchens、GM、Indeed、Microsoft、NPM、Redis Labs、SuiteCRM。我们已获得一项承诺，即 Microsoft。

法律主题

基础设施主题

孵化器/项目主题

  • OpenHatch 已正式结束，需要检查剩余的定期捐款并取消，跟进博客文章
    行动：PATRICK 关闭捐款页面。
    行动：PAUL 请求信函详细说明转发资金的请求。
  • 根据他们的博客文章，他们宣布剩余资金将在他们使用资金“结束”后捐赠给 Outreachy
  • Sean Roberts 正在努力重新启动公共政策工作组（Deb 赞助），目标是在本月内开会/

时间线回顾

计划时间线

下次董事会会议

  • 下次 OSI 董事会会议计划于 2017 年 6 月 8 日星期四举行

会议于 1:05 休会

动议

  • 动议（Patrick）：批准并发布 2017 年春季 F2F 会议纪要。
    附议（Allison）。
    讨论：无
    投票：13 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

附录 A – 财务主管报告

截至 2017 年 3 月 31 日的财务主管报告

  • 期初总资产：47,312.11 美元
  • 收入或资金来源：         
    • 捐款：25,189.00 美元       
    • 会员费：1238.82 美元（33 名会员，每人 40 美元，减去 Murdoch 退款）       
    • Open Hatch：99.49 美元（收到 99.49 美元，支付 0 美元）
    • 利息：1.29 美元
    • 佣金：10.94 美元
  • 收入或资金来源总额：  26,539.54 美元
  • 运营费用或资金用途
    • 工资：9010.00 美元
    • 专业服务：650.00 美元
    • 银行手续费：13.81 美元
    • 用品：$
    • 邮资、运输：25.54 美元
    • 软件：$
    • 会议/大会：696.89 美元
    • 会议：212.70 美元
    • 网站托管：$
    • Paypal：48.74 美元
  • 运营费用或资金用途总额：10,657.68 美元
  • 期末总资产：63,107.67 美元
  • 2017 年主要捐款：  （未收到的已开票金额以粗体显示）
    • 先前赞助商：25000.00 美元，于 2017 年 3 月 9 日收到，非主动捐款
    • 先前赞助商：$（承诺第四季度捐款）
    • 先前赞助商：$（在 OSCON 承诺 2 万美元）
    • 先前赞助商：$（已请求，未回复）
    • 先前赞助商：$（已确认 2017 年不捐款）
    • 新赞助商：$  1000 美元，于 2016 年 6 月 20 日开票
    • 先前赞助商 $  4000 美元（2017 年捐款，于 2016 年 11 月 28 日开票，2016 年 12 月 06 日支付）
    • 先前赞助商 $（应已开票，2 万美元）
    • 新赞助商： 1000 美元，于 2016 年 11 月 29 日收到，非主动捐款
    • 先前赞助商 5000 美元，于 2016 年 12 月 28 日开票，2016 年 1 月 19 日收到
    • 新赞助商： 1000 美元，于 2016 年 12 月 25 日收到，非主动捐款

截至 2017 年 4 月 30 日的财务主管报告

  • 期初总资产：63,107.67 美元
  • 收入或资金来源
    • 捐款： 20570.00 美元
    • 会员费： 480.00 美元
    • Open Hatch：（12 名会员，每人 40 美元，减去 Murdoch 退款）99.39 美元，5 月 8 日支付余额
    • 利息： 1.25 美元
    • 佣金 7.42 美元
    • 收入或资金来源总额：21158.06 美元
  • 运营费用或资金用途
    • 工资 8990.42 美元
    • 专业服务 1338.00 美元
    • 银行手续费 10.85 美元
    • 用品 $
    • 邮资、运输 25.56 美元
    • 软件 $
    • 会议/大会 830.81 美元
    • 会议 3758.48 美元
    • 网站托管 $
    • Paypal 21.76 美元
  • 运营费用或资金用途总额： 14975.88 美元
  • 期末总资产 69123.55 美元
  • 2017 年主要捐款：（未收到的已开票金额以粗体显示）
    • 先前赞助商：25000.00 美元，于 2017 年 3 月 9 日收到，非主动捐款
    • 先前赞助商：$（承诺第四季度捐款）
    • 新赞助商： 1000 美元，于 2016 年 6 月 20 日开票
    • 先前赞助商： 4000 美元
    • 先前赞助商： 20000 美元，于 2017 年 4 月 3 日开票，2017 年 4 月 27 日收到    
    • 新赞助商 1000 美元，于 2016 年 11 月 29 日收到，非主动捐款       
    • 先前赞助商 5000 美元，于 2016 年 12 月 28 日开票，2016 年 1 月 19 日收到       
    • 新赞助商：1000 美元，于 2016 年 12 月 25 日收到，非主动捐款       
    • 新赞助商：15000 美元，于 2017 年 4 月 17 日开票

附录 B – 团队报告

沟通团队

会员团队

筹款团队

基础设施团队

法律团队

孵化器/项目团队