2017年7月13日董事会会议纪要

法定人数

达到法定人数，会议于美国东部时间 12:03 宣布开始。

出席人员

董事会成员

• Patrick
• Carol
• Allison
• Mike（12:46 离开）
• Italo
• Simon
• Josh
• Richard
• Deb

官员报告

• 批准会议纪要的动议（Patrick）： https://wiki.opensource.org/bin/Main/OSI+Board+of+Directors/Board+Meeting+Notes/20170518DraftMinutes
• 财务主管报告（Josh），见附录 A

董事会主题来自 Carol 的快速更新

• 与 Richard 讨论了许可事宜，但一直没有时间推进；
• 在微软找到了一份工作，并且一直在搬迁到雷德蒙德的过程中。7 月 24 日开始在 OSPO 工作。可能与 OSI 的工作有一些重叠，很乐意在下次会议上更多地讨论这个问题。恭喜！

会员主题

• 志愿者
• 社区委员会
• 20 周年庆典计划

沟通主题20 周年庆典

• GPJ ( https://www.gpj.com/) 支持 20 周年世界巡回展
• 参见审查材料

Kickstarter

• 精选页面、最佳实践、社论
• 关于审查过程的疑问仍然存在：我们的标准是什么，谁进行审查，我们需要做到多彻底，将项目添加到精选页面，我们能做出什么样的保证？

ACT-W 波士顿

• 需要代表（Pat、Molly、呼吁会员 &…）

筹款主题企业赞助商

• 谷歌？（通过另一个线程跟进？）

Linux 基金会的开源峰会

• 效仿 OSCON 活动（机票和汽车费用 600 美元）
• 感谢提供线索
• 对其他活动的建议？
• Carol 将会发言并参加，并且很乐意提供帮助（Josh 也是）

法律议题

Eclipse 公共许可证

• 等到下次会议，以便社区有时间审查/评论。

欧盟公共许可证

• 批准欧盟公共许可证 (EUPL) v1.2 的动议
  • https://lists.opensource.org/pipermail/license-review/2017-June/003046.html
  • https://joinup.ec.europa.eu/community/eupl/news/understanding-eupl-v12
• Patrick 发布英文版本，然后引用欧盟 Joinup 网站。

Arduino

• 对开源标签的合理使用性质疑： https://lists.opensource.org/pipermail/comms/2017-June/000319.html
• Patrick 将跟进 Pam，特别是关于开源软件问题。

React

• 跟进？（搁置）

Totara

• 跟进？（搁置）

基础设施主题

• 电子邮件和邮件列表：没有硬性数据，但我们继续有帐户被删除，“由于来自会员地址的过度退回”。

• 潜在影响：董事会联系人、会计师的电子邮件、与赞助商的联系。Patrick 跟进。

• Nick 的访问权限？参见： https://lists.opensource.org/cgi-bin/mailman/private/infrastructure/2017-June/003096.html  （搁置）

孵化器/项目主题

时间线回顾

• 计划时间线

下次董事会会议

下次 OSI 董事会会议定于 2017 年 8 月 10 日举行

会议于 13:06 结束

动议

动议（Patrick）： 批准并发布 5 月 17 日的会议纪要。
附议（Allison）。
讨论： 审查后，没有评论。
投票： 8 票赞成；0 票反对；1 票弃权。

动议（Richard）： 批准欧盟公共许可证 (EUPL) v1.2
附议（Simon）。
讨论： 强调该许可证是独一无二的，并且已用多种（27 种）语言表达，欧盟保证在各种语言中保持一致。投票： 8 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

附录 A – 财务主管报告

财务主管报告  截至  2017 年 6 月 30 日的月份

期初资产总额：$54,825.78

收入或资金来源

• 捐款：$36,479.68
• 会员费：$440.00 (11@ $40)
• Open Hatch：$0 本月没有报告，没有交易需要报告。
• 利息：$1.20
• 抵押品销售额：$ 0

收入或资金来源总额：$36920.88运营支出或资金用途

• 工资：$9212.09
• 赞助佣金：$1500.00
• 专业服务：$1315.00
• 会议：$ 503.68
• 会议/大会：$0 
• 工作组：$0
• 邮资、运费：$38.96
• 银行手续费：$103.80
• 备案费：$0
• Paypal：$18.58

运营支出或资金用途总额：$12,692.11工资负债变动：-$86.30期末资产总额：$78,968.252017 年主要捐款：  粗体显示为已开票但未收到款项    

• 之前的赞助商：$25000.00（未经请求收到，日期 3/9/1）
• 之前的赞助商：$
• 之前的赞助商 $（将在 17 年第 4 季度开票）
• 之前的赞助商：$
• 之前的赞助商：$
• 之前的赞助商：$20000.00（已开票，并于 2017 年 6 月 26 日收到）
• 之前的赞助商： $
• 之前的赞助商：$
• 新的赞助商：（$1000 已于 2016 年 6 月 20 日开票  将在 2017 年 7 月取消此发票）
• 之前的赞助商：$4000（2017 年捐款，于 16 年 11 月 28 日开票，16 年 12 月 06 日支付）
• 之前的赞助商：$20000（发票日期 17 年 4 月 03 日，收到日期 17 年 4 月 27 日）
• 之前的赞助商：$
• 新的赞助商：$1000 收到日期 17 年 6 月 26 日
• 之前的赞助商：$1000 未经请求的捐款，收到日期 16 年 11 月 29 日
• 之前的赞助商：$5000 于 16 年 12 月 28 日开票，收到日期 16 年 1 月 19 日
• 之前的赞助商：$1000 未经请求收到，日期 16 年 12 月 25 日
• 新的赞助商：$15000 于 17 年 4 月 17 日开票，收到日期 17 年 6 月 5 日

财务主管报告 截至 2017 年 5 月 31 日的月份期初资产总额： $69123.55    收入或资金来源：

• 捐款：$ 692.55
• 会员费：$ 720.00 (18 @ $40)
• Open Hatch：-163.56 Patrick 退还了当月捐款
• 利息：$ 1.04
• 抵押品销售额 $ 539.00

收入或资金来源总额：$ 1,789.03运营支出或资金用途

• 工资 $ 9029.58
• 专业服务 $ 1480.14
• 会议 $ 3774.59
• 会议/大会 $ 1241.30
• 工作组 $ 13.61
• 邮资、运费 $ 141.38
• 用品 $ 249.64
• 银行手续费 $ 132.14
• 备案费 $ 10.00
• Paypal $ 34.42

运营支出或资金用途总额：$ 16,086.80期末资产总额 $ 54,825.782017 年主要捐款：粗体显示为已开票但未收到款项

• 之前的赞助商：$ 25000.00 未经请求收到，日期 3/9/17
• 之前的赞助商： $（不预期）
• 之前的赞助商： $ 将在 17 年第 4 季度开票
• 之前的赞助商： $
• 之前的赞助商： $
• 之前的赞助商： $（已确认 $20,000 将在财年末/6 月或下一个财年，7 月支付）
• 之前的赞助商： $（多次联系代表，没有回复）
• 之前的赞助商： $（已确认 2017 年不提供支持）
• 新的赞助商 $ 1000 已于 2016 年 6 月 20 日开票 将在 2017 年 6 月取消此发票
• 之前的赞助商： $ 4000 2017 年捐款，于 16 年 11 月 28 日开票，16 年 12 月 06 日支付
• 之前的赞助商： $ 20000 发票日期 17 年 4 月 03 日，收到日期 17 年 4 月 27 日
• 之前的赞助商： $
• 之前的赞助商： $
• 之前的赞助商： $ 1000 未经请求的捐款，收到日期 16 年 11 月 29 日
• 之前的赞助商： $ 5000 于 16 年 12 月 28 日开票，收到日期 16 年 1 月 19 日
• 之前的赞助商： $1000 未经请求收到，日期 16 年 12 月 25 日
• 新的赞助商 $ 15000 于 17 年 4 月 17 日开票，收到日期 17 年 6 月 5 日

附录 B – 团队报告
沟通团队20 周年庆典

• 合作前景
• GPL One Pager

网络中立日

• 125,000 个网站，160 万条评论发往 FCC，300 万+ 电子邮件和电话发往国会，迄今为止已触达超过 1000 万人（美国东部时间晚上 7:00）
• 在 opensource.org 上有 640 万次展示
• 在 44 条推文中获得 45000+ Twitter 展示次数

ACT-W (Chick-tech)

• 参加了旧金山和纽约市的活动，接下来是波士顿

博客

• Simon 的每周周末阅读
• 通过 Shane Martin Coughlan 发布的开源面孔（Luis、Mark）系列

All Things Open

• 免费展位
• 参与者演示 FLOSS Desktops 计划（研讨会）

OW2

• 会议，10 周年庆典

高等教育中的开源

• Red Hat 正在组织与有兴趣创建大学课程的组织举行的会议。

会员团队

个人会员更新

• 参见表格： https://wiki.opensource.org/bin/Main/OSI+Board+of+Directors/Board+Meeting+Notes/20170713Agenda

联盟会员更新

OpenHatch

• 已关闭，筹款已停止

OpenProject 基金会

OpenProject 基金会的联盟会员资格 ( https://www.openproject.org/openproject-foundation/) 参见：申请/求职信。

1. 目前被组织所在国家的政府认可为（或已提交申请）非营利/非营利组织（或同等组织）。
   ✓ “OPF 注册为会员制非营利组织 (Verein)。它在德国柏林注册，当然 OPF 被指定为全球 OpenProject 社区。” ( https://www.openproject.org/openproject-foundation/)
2. 描述宗旨和目标的使命声明。
   ✓ 愿景/使命，“我们努力使 OpenProject 成为一个参与和协作开源和开放思想的地方”，可在 https://www.openproject.org/openproject-foundation/openproject-foundation-statutes/ 获取。
   ✓ 目标 ( https://www.openproject.org/openproject-foundation/),
   维护 OpenProject.org 和其他相应站点的硬件和软件基础设施。
   授权社区参与项目并为其做出贡献。
   保护项目的 GPL 源代码及其社区贡献。
   管理知识产权和财务捐款。
   通过支持和宣传来保护项目和社区。
   组织和推广 OpenProject，并宣传 OpenProject 软件的优势。
3. 正式组织的文件，例如章程。
   ✓ “OpenProject 基金会章程”可在以下网址获取： https://www.openproject.org/openproject-foundation/openproject-foundation-statutes/
4. 公开发布产品或服务。
   ✓ 版本可在以下网址获取： https://www.openproject.org/release-notes/
5. 使用 OSI 批准的开源许可证（仅限软件开发项目）。
   ✓ 通过 README.md ( https://github.com/opf/openproject/blob/dev/README.md)“OpenProject 根据 GNU 通用公共许可证版本 3 的条款获得许可，” ( https://github.com/opf/openproject/blob/dev/docs/COPYING.rdoc)。
6. 记录在案的公众参与方法。
   ✓ 社区参与指南在 https://www.openproject.org/development/ 中描述。
7. 一个活跃的社区： 
   1. 当前和感兴趣的个人/组织加入并参与您的社区的方法
      ✓ OpenProject 开发社区门户： https://community.openproject.com/✓ 开发者论坛： https://community.openproject.com/projects/openproject/boards/✓ 报告错误： https://www.openproject.org/development/report-a-bug/
   2. 来自多个贡献者的积极参与，即创始人以外的个人和组织（贡献可能不是编程/技术方面的）
      ✓ OpenProject 目前有 91 位贡献者 ( https://github.com/opf/openproject/graphs/contributors)，其中许多人来自创始组织之外。我们积极鼓励外部人士为 OpenProject 做出贡献，例如，我们为外部开发人员提供了开发人员/贡献者指南： https://www.openproject.org/development/。
      ✓ 论坛上有 6000 多个帖子： https://community.openproject.com/projects/openproject/boards/✓ 活跃的问题/错误跟踪： https://community.openproject.com/projects/openproject/roadmap✓ 社区论坛和门户网站中注册用户数量庞大。
   3. 来自其他开源项目的参考，最好是当前的 OSI 联盟会员。
      ☒ OpenProject 没有来自其他 OSI 联盟会员的参考，但他们“在开源社区中非常活跃。例如，OpenProject 是德国柏林开源社区 (Open IT Berlin) 的成员 ( http://www.open-it-berlin.de/openitberlin/members/3217)。”（通过与 Robin Wagner 的电子邮件）

筹款团队

• Leslie 捐赠巴黎面对面会议的费用（寄给她她的围巾）
• Benevity 注册
• 赞助
• 线索：Ad Block Plus、Advanced Telematic Systems、亚马逊、Collabra、CodeThink、Digital Ocean、IronSource、Just Digital、NPM、Orange
• 已承诺：Bloomberg、Heptio、Percona、Rocket.Chat、ScallaDB

基础设施团队

• Drupal 已升级
• 新的 Civi 开发（会员数据）

法律团队

商标

• 公司问题，已解决
• 澳大利亚（已接受）和巴西（已申请）

孵化器/项目团队

众筹 (Kickstarter)

• 建立一个 OSI 精选页面，以展示符合您的团队概述的最佳实践的项目。以下是一些精选页面的示例：Creative Commons、MIT Media Lab、LA Makerspace
• 与我们的社区分享一套由您的团队发布的开源项目最佳实践。这必须侧重于提供积极的指导，而不是谴责不良示例。
• 寻找社论机会，以突出以尽可能最佳方式利用开源的项目。如果您想讨论这个机会，我们可以将我们的策展和社论负责人与您的团队联系起来。
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• 新项目：Ferguson MI、Taconic Hills、Troy NY
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