2017年8月10日董事会会议纪要

法定人数

达到法定人数，会议于UTC时间17:05宣布开始。

出席人员

董事会成员

  • Carol
  • Deb
  • Mike
  • Richard
  • Simon
  • Josh
  • Patrick
  • Italo

预计出席，但未到场

  • Allison
  • Paul
  • Molly

官员报告

董事会主题

  • 总经理年度评估流程（提交给执行委员会）

会员主题

  • 附属会员…

沟通主题

  • 抱歉，由于过去几个月我一直在处理家庭问题，未能完成我的任务。现在我妻子的母亲已经回家了，我应该能够尽快恢复正常。我将在下周处理完电子邮件，并至少开始进行20周年纪念的沟通工作。

筹款主题

无

法律主题

基础设施主题

  • 联系了当前的服务提供商以寻求额外帮助（gandi和Xwiki）
  • 秋季面对面会议
  • Patrick通过board@确认是否举行面对面会议

孵化器/项目主题

无

时间线回顾

  • 规划时间线

下次董事会会议

下次OSI董事会会议定于2017年9月14日

会议于UTC时间18:00结束

动议

动议（Patrick）：批准并发布2017年7月13日会议纪要。
第二人（Deb）。
讨论：征求增加、删除和评论
投票：8票赞成；0票反对；0票弃权。

动议（Richard）：批准Eclipse公共许可证2.0
第二人（Simon）。
讨论：董事会和许可团队负责人审查，并在OSI列表上留出评论时间。
投票：7票赞成；0票反对；1票弃权。

动议（Patrick）：批准OpenProject的附属会员资格
第二人（Josh）。
讨论：与德国开源社区的联系人验证了该社区。与“OpenProd”无关。
投票：7票赞成；0票反对；0票弃权。

动议（Patrick）：批准冈比亚西非美国国际大学的附属会员资格
第二人（Italo）。
讨论：已与Italo联系，了解LibreOffice在冈比亚本土语言中的本地化情况
投票：7票赞成；0票反对；0票弃权。

附录A – 财务主管报告

截至2017年7月31日当月财务主管报告

期初总资产： $78,968.25   

收入或资金来源

  • 捐款：$1,218.82
  • 会员费：$1,320.00（33个会员@每个$40）
  • 利息：$1.57

收入或资金来源总计：$2,540.39

运营支出或资金用途

  • 工资 $9,214.18
  • 赞助佣金 $0
  • 专业服务 $720.00
  • 会议费用 $-506.36，包括来自LinuxFund的$2000
  • 会议/大会 $1900.02
  • 工作组 $0
  • 邮资、运输 $25.56
  • 银行手续费 $138.13
  • Paypal $49.34

运营支出或资金用途总计：$11,340.87

上月Paypal重复收费已更正 $-40.00

期末总资产 $70,127.77

2017年主要捐款：未收到的发票以粗体显示

  • Previous Sponsor $ 4000 invoiced 11/28/16 paid 12/06/16
  • Previous Sponsor  $ 1000 Unsolicited contribution received 11/29/16
  • Previous Sponsor  $1000 Unsolicited received 12/25/16
  • Previous Sponsor  $ 5000 invoiced 12/28/16 received 1/19/16
  • Previous Sponsor $ 25000 unsolicited recd 3/9/17
  • Previous Sponsor  $ 20000 invoice 4/03/17 received 4/27/17
  • New Sponsor $ 15000 invoiced 4/17/17 received 6/5/17
  • New Sponsor $ 1000 invoiced 6/12/17
  • New Sponsor $ 1000 invoiced 6/12/17 received 7/3/17
  • New Sponsor $1000 invoiced 6/26/17 received 6/26/17
  • Previous Sponsor  $ 20000.00 invoiced and received June 26, 2017
  • New Sponsor $ 1000 invoiced 7/31/17
  • New Sponsor $1000 invoiced 7/31/17
  • Previous Sponsor  $ Billing in 4th Quarter 17

Not yet invoiced for 2017: Last Invoiced

  • Previous Sponsor  1/07/16
  • Previous Sponsor  6/2/16
  • Previous Sponsor  6/10/16
  • Previous Sponsor  7/1/16
  • Previous Sponsor
  • Previous Sponsor  8/5/16
  • Previous Sponsor  10/15/15
  • Previous Sponsor  12/14/15
  • Previous Sponsor  9/29/15

附录B – 团队报告

沟通团队

会员团队

OpenProject基金会

OpenProject基金会的附属会员资格 (https://www.openproject.org/openproject-foundation/) 请参阅：申请书/求职信。

冈比亚西非美国国际大学冈比亚西非美国国际大学附属会员资格 (http://www.aiu.edu.gm): 求职信， 附属协议，支持文件，公司注册证书。

  • 该机构目前已获得适当认证机构的认可且信誉良好。
    ✓ 请参阅公司注册证书。
  • 机构/部门授权与外部组织建立联系的证明。
    ✓ 申请人 (Fabiyi Olawale) 是 AIU 管理与信息技术学院的院长/主管。
  • 描述机构/部门宗旨和目标的使命声明。
    ✓ 请参阅“使命声明”，支持文档第 1 页以及网站上的使命： http://www.aiu.edu.gm/history.html
  • 机构认可组织的文档（仅限学术和行政部门），例如组织结构图。
    ✓ 请参阅“组织结构”，支持文档第 2 页。
  • 公开发布符合 OSI 目标、价值观和使命的产品或服务。
    ✓ 学校将扩展其课程/教学大纲，将开源软件纳入思科、微软、Oracle 等的其他课程/证书中。学校还正在成立一个开源俱乐部，该俱乐部将包括计算机科学与技术系的学生、所有其他院系和学院对开源开发感兴趣的学生，以及当地工作场所/社区的人员。
  • 机构/部门内部使用和/或支持的、具有 OSI 批准的开源许可证的软件示例。
    ✓ Mozilla FireFox、PHP、Ruby、Java、Linux 和 Unix。
  • 一个活跃的社区
  • 当前和感兴趣的个人/组织加入和参与您社区的方法
    ✓ 相关专业的学生将使用各种开源软件，学生将能够加入开源俱乐部。
  • 来自多个贡献者的积极参与，即创始人以外的个人和组织（贡献可能不仅仅是编程/技术）
    ☒  项目刚刚开始，组织者希望 OSI 附属关系将为俱乐部和课程增加可信度和兴趣。
  • 来自其他开源项目的参考，最好是当前的 OSI 附属会员。
    ☒  无。

筹款团队

  • 赞助
  • 两家新赞助商已承诺赞助。
  • 联系潜在客户
  • 仍在尝试联系尚未承诺赞助 2017/2018 年的先前赞助商
  • OS峰会的潜在客户可在Google文档上找到。
  • 开始考虑2.0版本的筹款活动！！！

基础设施团队

法律团队

  • Arduino 许可问题已解决。
  • 跟进关于遵守 OSD 和 OSI 许可的问题：是否需要提供源代码才能符合许可要求？

孵化器/项目团队

  • FLOSS 桌面在线会议，8 月 18 日（AdaFruit 主题演讲）
  • 两个新的学区
  • 众筹：Kickstarter 提供精选页面，类似于 Creative Commons