2016年6月8日董事会会议纪要

法定人数

达到法定人数，会议于美国东部时间12:03（UTC时间17:03）召开。

出席人员

董事会成员

  • Patrick
  • Paul（1:00离开）
  • Allison
  • Italo
  • Josh（1:27离开）
  • Richard（1:08离开）
  • Deb
  • Leslie (12:06)
  • Molly（12:07进入，1:20离开）

访客

预期出席但未到场

已发送请假

  • Zack
  • Mike

官员报告

董事会主题

  • “FLOSS 现场指南”文档冲刺（Josh） (https://docs.google.com/a/joshuasimmons.name/document/d/1hQQwL8lowVc-vKDnOqP4EaqAgxAch2LFE0PINrZHKdI/edit?usp=sharing)
  • 董事会对此感兴趣，并且可能已经有其他组织董事会知道哪些组织会感兴趣。
  • 这可能是一个工作组/孵化器项目吗？
  • 董事会同意这可以纳入现有的超越许可工作组。
  • 添加到超越许可工作组电话会议（6 月 20 日）的主题中
  • 这是否也应该包括非技术人员，例如组织管理员等。
  • 格式/平台应是所有类型的人都可以使用的。
  • 该文档应该针对不同的/或广泛的受众吗？
  • 一些主题、信息、问题可能对每个受众/角色/部门都是独特的？
  • 就像 3-5 天的承诺形式，这将为承诺提供设定的时间。
  • 董事会认为这适用于长期努力，并且会随着时间的推移（通过额外的冲刺）进行更新。
  • 是否存在与内容相关的问题（当前或预期）？超越许可工作组现在是如何管理这个的？这项具体工作可能会受到什么影响？
  • 董事会在我们的中立性（例如许可证）方面一直保持一致，这个项目也应该采取同样的方法（例如，不推荐治理模型、组织结构等）。
  • 是否存在资金需求？超越许可工作组目前没有任何来自 OSI 的预算，
  • 下一步： Josh 联系超越许可工作组。
  • “领导力峰会”（Josh）
  • 努力帮助发展开源社区中的“领导者”（例如，基金会执行董事、OSS 项目负责人等）
  • 这是 OSI 感兴趣的领域吗？
  • 下一步： Molly 将协调与 Leslie、Italo、Deb 和 Josh 的讨论，通过教育团队会议进一步发展/完善想法？
  • 下次面对面会议的地点和日期（Allison）： https://dudle.inf.tu-dresden.de/osi-fall-f2f/
  • 审查以作进一步决定： Molly 和 Deb 添加可用性。

会员主题

  • 个人会员团队会议/对话（Molly）
  • 一般概述
  • 未来“12 个月”的目标
  • 信息传递、潜在行动
  • 联合会员资格（OSI + 其他组织）
  • 下一步： 继续进行！ 待办事项：Patrick 与 PSF 详细讨论。 Molly 在 wiki 上发布笔记。

沟通主题

  • 通用和许可证列表行为准则。
  • 最近列表上的活动导致一些用户被设置为“审核”状态。
  • 下一步： 法律团队审查（仍然适用），与列表确认，并转为“正式”采用，而不是“Beta”。（Patrick 放入 Taiga）。
  • 目前，OSI 为我们的许可证审查与讨论 (https://open-source.org.cn/codeofconduct/licensing) 列表和我们的其他“通用”列表 (https://open-source.org.cn/codeofconduct) 发布了两个行为准则。
  • 这些准则应该进行审查并正式化，因为它们目前被标记为“此政策尚未最终确定。请通过您的列表或 OSI 联系表格 发送反馈和想法。”
  • 正在制定流程，用于公告和向董事会成员放大有关活动的信息——Italo 正在编纂这个流程
  • 新闻列表已加载到 CiviCRM 中，并通过发送许可证 API 新闻稿测试了跳出率——感谢 Italo 和 Patrick！
  • 开源峰会对于 OSI 来说非常成功——与会者感觉这是一个他们可以带管理层和教育机构 C 级人员参加的活动，他们会“理解”的
  • OSCON 的展示也很成功——在展位上至少获得了 6 个新会员注册。不足之处：Red Hat 捐赠的相机套件缺少电源线，因此现场没有拍摄视频。

筹款主题

两家公司询问公司赞助事宜（Patrick）。

  • Follow My Vote：已承诺，不确定金额。
  • Synopsys：已跟进信息。

法律主题

  • Wunderbar 代表
  • Zack 的评论：我认为我们在这方面的目标是双重的。一方面，我们希望公众认识到我们的商标执法行动旨在保护有意识的 FOSS 用户；在包装盒上看到 OSI 标志的客户应该放心，他们购买的是 FOSS 友好的东西，所以我们不能让这件事过去。另一方面，我们应该真正争取对这里的损失进行金钱赔偿；该产品已接近生命周期终点，因此任何其他解决方案都不会花费他们任何费用，而我们只会浪费（大量）我们的集体时间。
  • 下一步： 法律团队制定目标，提交给董事会征求反馈，然后与 Pam 跟进
  • 自由与公平
  • OpenCV
  • OpenCamps

基础设施主题

  • 采用 Taiga.io（Patrick）
  • 每个人都应该被邀请参加不同的“项目”
  • 董事会成员可以为个人发布任务，而不是通过电子邮件请求
  • 董事会倾向于在列表中丢失任务。
  • 下一步： Allison 安排一个电话会议，“演练”如何根据 OSI 的运营/组织使用该工具。（Patrick、Italo、Richard、Deb 和 Leslie 感兴趣）
  • 将一些邮件列表迁移到 Askbot/Redmine*？（Josh）
  • 建立更具体的平台来应对特定的受众/联系人。
  • 我们将需要为迁移和“运营化”提供资源
  • 下一步： Josh 可以制定一个计划和用例，从董事会获得反馈，然后与基础设施团队合作评估需求/资源。
  • 这可能是 Shelly 发展志愿者兴趣的机会。

孵化器/项目主题

潜在的教育工作组（Molly）

  • OpenHatch 的最新进展——工具链状态和 OSI 可能提供的其他帮助
  • 我们是否更新了财政代理模板
  • 下一步： Molly 与 OpenHatch 会面，了解下一阶段并最终确定财政赞助状态。 Patrick 发布到 Tiaga 孵化器 OpenHatch 年度报告（+ 资金更新）和 OpenHatch 状态（结束、交接或采用）。

时间表回顾

  • 计划时间表

下次董事会会议

下一次 OSI 董事会会议定于 2016 年 7 月 13 日
会议于…美国东部时间 1:28（UTC 时间 18:28）休会

动议

动议（Patrick）： 批准并发布 2016 年 5 月 11 日的会议纪要。
第二人（Paul）。
讨论：
将 Leslie 添加为未出席人员
投票： 6 票赞成； 0 票反对； 2 票弃权。

动议（Allison）： 呼吸游戏
第二人（Deb）。
讨论：
投票： 5 票赞成； 0 票反对； 0 票弃权。

附录

附录 A

截至 2016 年 5 月 31 日的财务主管报告我们的会计师（Jane）提出了一个问题，即会议和会议之间的费用编码是否有更正。编码基于 Patrick 的电子邮件。Jane 已升级到 Quickbooks 2016。 Patrick 不得不打电话给 PrimePay 让他们运行工资单。 Jane 计划在 6 月 6 日星期一给他们打电话，“处理业务”。 Jane 还计划在 6 月 6 日星期一向 Zach 和 Italo 汇款。期初资产总额：83,066.66 美元

收入或资金来源

  • 捐款：265.61 美元
  • 会员费：960.00 美元（24x 40 美元）
  • Open Hatch：收到 245.12 美元，支付 249.66 美元，差额 -4.94 美元
  • Snowdrift $ 收到 7640 美元，支付 7640 美元，利息：1.50 美元

收入或资金来源总额： 1,222.57 美元

运营费用或资金用途

  • 工资 4485.42 美元（5/31/16 的工资直到 6/3/16 才支付）
  • 专业服务 6428.76 美元，DLA Piper 4339 美元，J&J 2192 美元，包括退税
  • 银行手续费 95.69 美元
  • 用品 1041.28 美元，新宣传册
  • 邮资、运费 81.83 美元
  • 软件 3512.10 美元
  • 会议/大会 259.88 美元
  • 备案费 30.00 美元
  • 会议 3102.26 美元
  • 网站托管 583.95 美元
  • Paypal 31.93 美元

运营费用或资金用途总额： 15,557.05 美元，期末资产总额：68,732.18 美元

2016 年主要捐款

  • 先前赞助商 25000 美元，02/10/16 收到
  • 先前赞助商 20000 美元，01/11/16 开票，04/08/16 收到
  • 先前赞助商 20000 美元，12/09/15 开票，02/10/16 收到
  • 先前赞助商 5000 美元，12/07/15 开票
  • 先前赞助商 7500 美元，12/14/15 开票，02/10/16 支付
  • 新赞助商 20000 美元，3/3/16 开票，03/07/16 支付
  • 先前赞助商 25000 美元，6/3/16 开票
  • 先前赞助商（已联系，并于 2016 年 6 月 3 日确认 5,000 美元： https://lists.opensource.org/cgi-bin/mailman/private/treasurer/2016-June/005948.html)
  • 先前赞助商 $
  • 先前赞助商 $（2016 年 6 月 2 日联系，无回应）
  • 先前赞助商 $
  • 先前赞助商 $
  • 先前赞助商 $（2016 年 6 月 2 日联系，无回应）

其他报告

  • OSI 截至 053116 的资产负债表
  • OSI 截至 053116 的季度收入和支出报告
  • OSI OpenHatch 截至 053116 的交易记录
  • OSI 截至 053116 月底的交易明细
  • Snowdrift

附录 B

团队报告

沟通团队

会员团队

  • 与 PSF 就双重和/或折扣交叉会员资格展开讨论。

新的附属机构申请

呼吸游戏 (网站)

求职信和申请

  1. 目前被国家政府认可为（或已提交申请）非营利/非盈利组织（或同等机构）。
    ✓ 呼吸游戏是一个未注册的国际协会，目前依靠两个国家法律结构 (http://fibrosekystique.net/?q=en/vision)

    • 加拿大：加拿大知识经济学院，在魁北克注册的非营利组织 (1169850923),
      管理员：Tiberius Brastaviceanu, [email protected] 
    • 瑞士：Fondation praneo，在沃州州注册的基金会 (CH-550.1.159.671-2),
      主席：Pierre-Antoine Baraillé, [email protected]
  2. 描述宗旨和目标的使命声明。
    ✓ 呼吸游戏的使命是通过创建与呼吸相关的游戏的开源标准来促进呼吸自主 (https://www.unglobalcompact.org/system/commitment_letters/84281/original/breathinggames_un_commitment.pdf?1462060404, http://www.worldhealthinnovationsummit.com/blog/2016/05/02/health-breath-to-innovate-cysticfibrosis-gaming/)。
  3. 正式化组织的文档，例如章程。
    ✓ 文档 在 Google Drive 上，尤其是 BG-1-1 治理, BG-1-2 收入再分配, BG-0-2 策略（限制访问）
  4. 公开可用的产品或服务发布。
    ✓ 文档 在 Google Drive 上，尤其是 BG-4-1 核心文档游戏, BG-5-1 核心文档设备 和 BG-8-1 核心文档医疗保健 – 源代码 在 GitHub 上
  5. 使用 OSI 批准的开源许可证（仅限软件开发项目）。
    ✓ 代码采用 GNU Affero 通用公共许可证 3.0；硬件采用 CERN 开放硬件许可证 1.2；其余部分采用 Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 国际许可。
  6. 公开参与的文档化方法。
    ✓ 文档 在 Google Drive 上，尤其是 BG-2-1 贡献者指导 – 源代码 在 GitHub 上 – 书目 在 Zotero 上 – 贡献日志 在 Sensorica 价值核算系统上 – 决策 在 Enspiral Loomio 上
  7. 活跃的社区
    1. 当前和感兴趣的个人/组织加入和参与您社区的方法
    2. 来自多个贡献者的积极参与，即创始人以外的个人和组织（贡献可能不是编程/技术）

      ✓ 该倡议的时间表在 breathinggames.net 上；组织了不同的共同创作活动，请参阅 YouTube，在 OpenSym 2016 期间将组织一次研讨会；加拿大和瑞士的合作伙伴，请参阅 BG-1-4 合作伙伴；小型在线社区，请参阅 Facebook, Twitter, Instagram; BG 是 联合国全球契约 的签署方

  8. 来自其他开源项目的参考，最好是当前的 OSI 附属会员。
    ⚠ 无。我们正在与蒙特利尔的开源创新实验室 Sensorica 密切合作，并与 Mikorizal (美国) 和 Enspiral (新西兰) 相关。

筹款团队

基础设施团队

法律团队

孵化器/项目团队