2016年5月11日董事会会议纪要

法定人数

达到法定人数，会议于UTC时间17:02宣布开始。

出席人员

董事会成员

  • Zack
  • Paul
  • Italo
  • Allison
  • Patrick
  • Josh
  • Richard
  • Molly (UTC时间17:20)

访客

  • 无

预期出席，但未到场

  • Mike
  • Deb

发送请假

  • Leslie


官员报告

董事会主题

  • 重新审视“执行董事”角色，在最初的招聘期间被董事会否决，转而支持“总经理”角色 [推迟到下次会议]
    • LH 表示支持。
  • 讨论开放董事会会议的可能性，以提高透明度（可以选择为某些部分举行非公开执行会议）。更便于会员和志愿者参与。
    • 符合与附属机构更多互动的目标（根据面对面会议/目标）
    • 作为会员制组织，这将是吸引参与的好方法
    • 必须弄清楚实际问题：平台、观众参与……
      • 我们将如何管理执行会议
      • 谁可以加入：个人会员、附属机构代表、任何人？
      • 是否允许提问/评论？
    • 这可能是推广志愿者的好方法。
    • 目前以团队为中心的通话允许会员参与。
    • 可以通过直接互动增加会员人数。
    • 从其他三位董事的经验中获得相关经验，他们没有看到大量的参与/参与。
    • 也许可以设置一个“会员电话会议”，在特定时间供其他人拨入。
    • 行动：Patrick 制定框架/设定关于如何进行此事的实践/内部规则。
      • 在公开启动之前，可能应该先与董事会进行几次。

会员主题

  • 志愿者组织的巧妙名称，询问 Shelly [推迟到下次会议]
    • 处于保持模式，下次会议提供更多信息，但在过渡期间共享。

沟通主题

  • 新闻通讯我们应该保留还是放弃 [从春季面对面会议推迟]
    • LH 说，如果我们能找到不是 Patrick 的人来处理，我们应该保留，但这对于我们的会员来说是一个有用的接触点——如果他们从未收到我们的消息，他们为什么要续订？也许是志愿者，也许 Italo 想要处理这个？创建它可以肯定会更短且强度更低。
    • 也许这对营销和沟通团队来说是一个更广泛的问题。
    • 与沟通部门讨论的表格
    • 没有人与新闻通讯捆绑在一起，但所有人都同意我们需要一些互动。

筹款主题

  • 组建筹款团队，初始成员，活动计划 [从春季面对面会议推迟]
  • 建立在“开源办公室”人员名单的基础上——如何跟进。
  • 汇总关于联系人/捐款是如何进行/管理的调查/评估？
  • 提出的问题：“我们是否有筹款营销材料。”
  • 附属会员也可以（并且确实）提供赞助。
  • 企业赞助有什么好处吗？
  • 我们能否确定我们希望如何进行筹款
  • 筹款金额的目标
  • 每年增加 4 万美元（董事会未同意，应由筹款团队决定）。
  • 行动： 跟进 Mike 关于 CRA 对志愿参与筹款的兴趣（也是 TODO 联系）。
  • 尝试设定每两周举行一次工作会议的目标
  • Molly (负责人), Pat, Mike, Italo, Chishelp, Joshhelp, Allisonhelp
  • 尝试 BBB，Jitsi 会议服务

法律主题

  • 拥有一个新的捐赠的 Taiga.io 实例，并为许可证审查创建了一个项目
  • 将此介绍给许可证审查？从最新的状态报告中创建工单。

基础设施主题

拥有一个新的捐赠的 Taiga.io 实例，并为许可证审查创建了一个项目

孵化器/项目主题

时间线回顾


下次董事会会议

下一次 OSI 董事会会议定于 2016 年 6 月 8 日举行。会议于…17:59 休会

动议

  • 动议（Patrick）： 批准并发布 2016 年 4 月 21-22 日的会议纪要。
    第二发起人（Zack）。
    讨论： 小的编辑更改，没有重大内容。删除了赞助商的名称。
    投票： 5 票赞成；0 票反对；3 票弃权。

附录 A – 财务主管报告

截至 2016 年 4 月 30 日的财务主管报告

期初资产总额：$76256.54

收入或资金来源

  • 捐款：$21067.45
  • 会员费：$560.00 (14x $40)
  • Open Hatch：收到 $249.66 支付 $254.60 差额 -4.94
  • Snowdrift $ 收到 4500.00 / 支付 4500.00
  • 利息：$1.26

收入或资金来源总额：$21623.77

运营费用或资金用途

  • 工资 $8970.84
  • 专业服务 $637.63
  • 银行手续费 $ 耗材 $ 邮资、运输 $104.70
  • 软件 $3512.10
  • 会议/大会 $139.67
  • 工作组、项目
  • 会议 $841.49
  • 网站托管 $583.95
  • Paypal $52.17

运营费用或资金用途总额：$14813.65

期末资产总额 $83066.66

2016 年主要捐款

  • 之前的赞助商：$25000 于 2016 年 2 月 10 日收到
  • 之前的赞助商：$20000 于 2016 年 1 月 11 日开票，于 2016 年 4 月 8 日收到
  • 之前的赞助商：$20000 于 2015 年 12 月 9 日开票，于 2016 年 2 月 10 日收到
  • 新赞助商 $5000 于 2015 年 12 月 7 日开票
  • 新赞助商 $7500 于 2015 年 12 月 14 日开票，于 2016 年 2 月 10 日支付
  • 新赞助商 $20000 于 2016 年 3 月 3 日开票，于 2016 年 3 月 7 日支付
  • 之前的赞助商：$
  • 之前的赞助商：$
  • 之前的赞助商：$
  • 之前的赞助商：$ (Patrick 询问 Jane，关于状态)
  • 之前的赞助商：$
  • 之前的赞助商：$
  • 之前的赞助商：$

附录 B – 团队报告

沟通团队

会员团队

筹款团队

基础设施团队

法律团队

孵化器/项目团队