2016年8月10日董事会会议纪要

法定人数

达到法定人数，会议于 UTC 时间 xx:xx（美国东部夏令时 12:05）召开。

参会人员

  • 董事会成员
  • 伊塔洛
  • 帕特里克
  • 莫莉
  • 艾莉森
  • 迈克
  • 莱斯利
  • 黛布 (12:06)
  • 扎克 (12:13)

访客

预期出席但未到场

  • 保尔塔格
  • 乔什

已发送请假

  • 理查德（理查德在 TitanPad 上）

官员报告

董事会主题

会员主题

  • 讨论并投票决定 Odoo 社区协会、Open edX 和 Powering Potential 的新附属会员资格。
  • 为 Drupal/Civi 的会员开发个人资料/帐户信息。
  • 根据新的附属机构，帕特里克和伊塔洛将撰写新闻稿。

沟通主题

  • 伊塔洛将致力于为记者准备新闻资料包/常见问题解答，并确保所有 OSI 董事会成员都了解我们的谈话要点。他欢迎沟通团队以外的志愿者编辑草稿；只需让他知道您也有兴趣参与。（或者直接加入 [email protected] 列表。）
  • 美国联邦开源政策已发布，其中包括对 OSI 批准的许可证的引用。黛布和帕特里克就此报告向白宫进行简报，做得很好。黛布也将为 OSI 撰写一篇关于该报告的博文。查看政策：https://sourcecode.cio.gov/
  • 可能撰写一篇关于国际背景下政府开源政策的后续文章（Joinup、英国政府等）
  • 更多内容见团队报告部分。

筹款主题

法律主题

  • 关于 Relayr / Wunderbar 状态的讨论。

基础设施主题

  • Gandi 迁移
  • Drupal/Civi 更新
  • 请尝试查看 Taiga。

孵化器/项目主题

时间线回顾

  • 规划时间线
  • 11 月 14 日和 15 日面对面会议

下次董事会会议

下一次 OSI 董事会会议安排在...提醒：帕特里克下周休假（实际上从 12 日开始到 19 日结束），会议于...休会。

动议
动议（帕特里克）： 批准并发布 2016 年 6 月 8 日的会议纪要。
附议（莫莉）。
讨论： 非常好
投票： 8 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

动议（黛布）： 批准 OCA 的附属会员资格。
附议（莱斯利）。
讨论： 见下文...
投票： 8 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

动议（艾莉森）： 批准 EdX 的附属会员资格。
附议（迈克）。
讨论： 认为这是帮助组织更好地理解开源的好方法。
投票： 9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

动议（帕特里克）： 批准 Powering Potential 的附属会员资格。
附议（伊塔洛）。
讨论： 很高兴拥有我们的第一个非洲附属机构。
投票： 9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

附录

附录 A – 财务主管报告

截至 2016 年 7 月 31 日的月份财务主管报告

期初资产总额：$45748.28

收入或资金来源

  • 捐款：$ 35056.00
  • 会员费：$ 1360.00 (34x $40)
  • Open Hatch：收到 $ 123.47 支付 $159.07 差额 -35.60
  • Snowdrift $ 0
  • 利息：$ 1.06
  • 佣金 $ 8.13

收入或资金来源总额：$36389.59

运营费用或资金用途

  • 工资 $ 9331.16
  • 专业服务 $ 1128.73
  • 银行手续费 $ 10.69
  • 用品 $ 0 308.29
  • 邮资、运费 $ 19.14
  • 软件 $ 25.52
  • 会议/大会 $ 0
  • PayPal 对账 $ 163.66 几年来的累计差异
  • 会议 $ 49.00
  • 网站托管 $ 0
  • Paypal $ 46.63

运营费用或资金用途总额：$11082.82

期末资产总额 $71055.05

2016 年主要捐款：已开票但未收到的以粗体显示

  • 前赞助商：$ 25000 主动捐款，于 2016 年 2 月 10 日收到
  • 前赞助商：$ 20000 已于 2016 年 1 月 11 日开票，于 2016 年 4 月 8 日收到
  • 前赞助商：$ 20000 已于 2015 年 12 月 9 日开票，于 2016 年 2 月 10 日收到
  • 新赞助商：$ 5000 已于 2015 年 10 月 15 日开票，于 2015 年 12 月 2 日收到
  • 新赞助商：$ 7500 已于 2015 年 12 月 14 日开票，于 2016 年 2 月 10 日支付
  • 新赞助商：$ 20000 已于 2016 年 3 月 3 日开票，于 2016 年 3 月 7 日支付
  • 前赞助商：$ 25000 已于 2016 年 6 月 3 日开票，于 2016 年 7 月 7 日支付
  • 前赞助商：$ 5000 已于 2016 年 6 月 10 日开票
  • 新赞助商：$ 1000 已于 2016 年 6 月 20 日开票
  • 新赞助商：$ 20000 尚未开票，截至 2016 年 8 月 5 日
  • 前赞助商：拒绝为 2016 年捐款
  • 前赞助商：尚未开票
  • 前赞助商：$ 20000 已于 2016 年 8 月 5 日开票
  • 前赞助商：$ 1000 已于 2016 年 8 月 5 日开票
  • 前赞助商：尚未开票
  • 前赞助商：尚未开票
  • 新赞助商：$ 10000 主动捐款，于 2016 年 7 月 27 日收到

其他报告

  • OSI 2016 年 7 月 31 日资产负债表
  • OSI 截至 2016 年 7 月 31 日的月份交易明细
  • OSI OpenHatch 2016 年 7 月 31 日交易
  • OSI 2016 年 7 月 31 日季度收入和支出报告

截至 2016 年 6 月的月份财务主管报告

期初资产总额：$68732.18

收入或资金来源

  • 捐款：$ 14.00
  • 会员费：$ 440.00 (11x $40)
  • Open Hatch：收到 $ 159.07 支付 $245.12 差额 -86.05
  • Snowdrift $ 0
  • 利息：$ 1.22

收入或资金来源总额：$ 369.17

运营费用或资金用途

  • 工资 $ 13456.26（2016 年 5 月 31 日的工资直到 2016 年 6 月 3 日才支付）
  • 专业服务 $ 6070.86 DLA Piper $4588.48 J&J 1502
  • 银行手续费 $ 170.30
  • 用品 $ 0
  • 邮资、运费 $ 33.22
  • 软件 $ 0
  • 会议/大会 $ 0
  • 备案费 $ 0
  • 会议 $ 3692.34
  • 网站托管 $ 0
  • Paypal $ 16.21

运营费用或资金用途总额：$23439.19

期末资产总额 $45672.89

2016 年主要捐款：已开票但未收到的以粗体显示

  • 前赞助商：$ 25000 于 2016 年 2 月 10 日收到
  • 前赞助商：$ 20000 已于 2016 年 1 月 11 日开票，于 2016 年 4 月 8 日收到
  • 前赞助商：$ 20000 已于 2015 年 12 月 9 日开票，于 2016 年 2 月 10 日收到
  • 新赞助商：$ 5000 已于 2015 年 10 月 15 日开票，于 2015 年 12 月 2 日收到
  • 新赞助商：$ 7500 已于 2015 年 12 月 14 日开票，于 2016 年 2 月 10 日支付
  • 新赞助商：$ 20000 已于 2016 年 3 月 3 日开票，于 2016 年 3 月 7 日支付
  • 前赞助商：$ 25000 已于 2016 年 6 月 3 日开票，于 2016 年 7 月 7 日支付
  • 前赞助商：$ 5000 已于 2016 年 6 月 10 日开票
  • 新赞助商：$ 1000 已于 2016 年 6 月 20 日开票
  • 新赞助商： $ 20000 尚未开票
  • 前赞助商：拒绝为 2016 年捐款
  • 前赞助商：尚未开票
  • 前赞助商：尚未开票
  • 前赞助商：尚未开票
  • 前赞助商：尚未开票

其他报告

  • OSI 2016 年 6 月 30 日资产负债表
  • OSI 截至 2016 年 6 月 30 日的月份交易明细
  • OSI OpenHatch 2016 年 6 月 30 日交易
  • OSI 2016 年 6 月 30 日季度收入和支出报告

附录 B – 团队报告

沟通团队

  • 本月启动了董事会成员系列博客访谈，第一篇博文将于明天上线（迈克·M. 和莱斯利·H. 的访谈）。
  • 如果您有任何希望在 8 月份进行的演讲，请尽快告知莱斯利·H.，以便进行专题报道。
  • 启动了现任和前任董事会成员的系列访谈。
  • 八月：路易斯·维拉接受乔什·西蒙斯的采访
  • 九月：卡尔·弗格尔接受莱斯利·霍索恩的采访
  • 十月：法比奥·孔接受黛布·布莱恩特的采访
  • 黛布·布莱恩特即将发表关于联邦开源政策的博文
  • GitHub 已要求 OSI 参与一项开源调查 – 范围不明确，但明天将与帕特里克和莱斯利通话以了解更多信息。将通过 board@ 向董事会简要介绍通话结果
  • 通过新的 Civi 更新，我们可以要求会员填写个人资料页面。沟通小组正在研究我们希望在此个人资料页面中询问的内容，以便我们能够最好地向特定会员子集进行推广，例如开发人员或自认为是教育领域感兴趣的人。帕特里克将完成团队提供反馈和补充的粗略草稿。

会员团队

新的附属机构申请

Odoo 社区协会 (OCA) (https://odoo-community.org/)
求职信和协议

  1. 目前被组织所在国家的政府认可为（或已提交申请）非营利/非营利组织（或同等机构）。
    ⚠ OCA 的非营利组织身份在其主页 (https://odoo-community.org/) 和每个网页的页脚中声明，“Odoo 社区协会或 OCA 是一个非营利组织……”OCS 章程 (https://odoo-community.org/page/Bylaws) 也声明，“‘Odoo 社区协会’，以下简称 ‘OCA’ 或 ‘协会’，是一个非营利协会，受本章程管辖，其次受瑞士民法典第 60 条及后续条款管辖。它在政治上保持中立，并且是非宗教性的。”
    1. 当联系要求提供更多文件时，OCA 代表表示
      “我无法提供任何政府文件来声明我们是非营利组织。我们注册为协会，并且如民法典中所述：https://www.admin.ch/opc/en/classified-compilation/19070042/index.html#id-ni2-ni6-ni8 章程是我唯一可以提供给您的文件。OCA 是免税的，因此我们没有增值税号，也没有义务在商会注册。因此您不会在这个网站上找到我们：http://zefix.admin.ch/zfx-cgi/hrform.cgi/hraPage?alle_eintr=on&pers_sort=original&pers_num=0&language=2&col_width=366&amt=007
  2. 描述宗旨和目标的使命声明。
    ✓ “建立并支持一个开源和协作社区，以开发和推广 Odoo 功能和模块。” – https://odoo-community.org/page/About
  3. 正式化组织的文档，例如章程。
    ✓ OCA 章程可在以下网址获取：https://odoo-community.org/page/Bylaws
  4. 公开发布产品或服务。
    ✓ OCA 支持各种项目
    1. Odoo 企业管理套件 (https://www.odoo.com/page/download，源代码，https://github.com/odoo/odoo)
    2. Odoo 社区协会 (OCA) 应用 (https://www.odoo.com/apps/modules?author=OdooCommunity%20Association%28OCA%29)
  5. 使用 OSI 批准的开源许可证（仅限软件开发项目）。
    ✓ Odoo 根据 GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE，Version 3 发行 (https://github.com/odoo/odoo/blob/9.0/LICENSE)
    ✓ Odoo 社区协会应用根据开源许可证发行，如 https://odoo-community.org/page/faq 所述，“协会仅接受在其软件中使用 OSI 认证许可证的项目。协会也不鼓励新许可证和不兼容许可证的扩散。我们建议您选择以下许可证之一：AGPLv3、LGPLv3 或 GPLv3。”
  6. 公开参与的文档化方法。
    ✓ OCA 提供各种参与机会，并为入门提供详细的帮助：https://odoo-community.org/page/Contribute
    ✓ 提供会员资格：https://odoo-community.org/page/Membership
  7. 活跃的社区
    1. 当前和感兴趣的个人/组织加入和参与您的社区的方法
      ✓ 活动 (https://odoo-community.org/event)，邮件列表 (https://www.odoo.com/page/odoo-community)，IRC (irc://freenode/OCA)，GitHub (https://github.com/oca) 和其他：https://odoo-community.org/page/Contribute
    2. 来自多个贡献者的积极参与，即创始人以外的个人和组织（贡献可能不是编程/技术）
      ✓ 163 名 OCA 会员 (https://odoo-community.org/members)
      ✓ 3 位赞助商 (https://odoo-community.org/partners)
      ✓ 30 位 GitHub 贡献者 (https://github.com/orgs/OCA/people)
      ✓ 7 位 Transifex 管理员 (https://www.transifex.com/oca/public/)
      ✓ 以及其他 (https://odoo-community.org/page/Contribute)
  8. 来自其他开源项目的参考，最好是当前的 OSI 附属会员。

新的附属机构申请

Open EdX (https://open.edx.org/)

附属协议， 求职信， 税务状况

  1. 目前被组织所在国家的政府认可为（或已提交申请）非营利/非营利组织（或同等机构）。
    ✓ Open EdX 提供了马萨诸塞州联邦的“ST-2 表格，豁免证书”。
  2. 描述宗旨和目标的使命声明。
    ✓ 参见 Open edX 治理政策“哲学”下的“目标” (https://open.edx.org/resources/open-edx-governance-policy)
    扩大每个人、每个地方获得优质教育的机会。
    加强校园和在线的教学和学习。
    通过研究推进教学和学习。
    (https://open.edx.org/resources/open-edx-governance-policy)
  3. 正式化组织的文档，例如章程。
    ✓Open edX 是一个由 edX 和许多其他贡献者（个人和组织）创建和支持的平台。edX 作为一家非营利组织，拥有内部业务结构和外部顾问委员会，这些委员会就 Open edX 的发展方向进行咨询。
    参见“Open edX 治理政策”下的“组织” (https://open.edx.org/resources/open-edx-governance-policy)
  4. 公开发布产品或服务。
    ✓ 2.1. Open edX Dogwood 版本
    (http://edx.readthedocs.io/projects/edx-installing-configuring-and-running/en/named-release-dogwood.rc/platform_releases/dogwood.html#open-edx-dogwood-release)
  5. 使用 OSI 批准的开源许可证（仅限软件开发项目）。
    ✓ “GNU AFFERO GENERAL PUBLIC LICENSE” (https://github.com/edx/edx-platform/blob/master/LICENSE)
    ✓ Open edX 许可 (https://open.edx.org/open-edx-licensing)
  6. 公开参与的文档化方法。
    ✓ 为 edX 贡献 (https://open.edx.org/contributing-to-edx)
    ✓ Open edX 开发者指南 (http://edx.readthedocs.io/projects/edx-developer-guide/en/latest/index.html)
    ✓ 提交流程 (https://open.edx.org/submission-process)
    ✓ Open edX 治理政策 (https://open.edx.org/resources/open-edx-governance-policy)
    ✓ Github 上的 Open edX (https://github.com/edx/)
    ✓ Open edX Google Group (https://groups.google.com/forum/#!forum/edx-code)
  7. 活跃的社区
    1. 当前和感兴趣的个人/组织加入和参与您的社区的方法
      ✓ 一般 Open edX 讨论 (https://groups.google.com/forum/#!forum/edx-code)
      ✓ 活动 (https://open.edx.org/events?field_event_date_value2=All)
      ✓ 邮件列表、Slack、Twitter 等。 (https://open.edx.org/resources/community-discussions)
    2. 来自多个贡献者的积极参与，即创始人以外的个人和组织（贡献可能不是编程/技术）
      ✓ 111 人，Github 上超过 12,000 个 pull request (https://github.com/orgs/edx/people)
      ✓ Google 论坛上 3446 个主题 (https://groups.google.com/forum/#!forum/edx-code)
  8. 来自其他开源项目的参考，最好是当前的 OSI 附属会员。
    ✓ Molly deBlanc
    ✓ Patrick Masson
    ✓ Deb Bryant

新的附属机构申请

Powering Potential (http://www.poweringpotential.org/)

附属协议及封面信, IRS 认定函

  1. 目前被组织所在国家的政府认可为（或已提交申请）非营利/非营利组织（或同等机构）。
    ✓ Powering Potential Inc. 是一家注册的 501(c)(3) 非营利组织，EIN 47-3046472 (IRS 认定函)。 (http://www.poweringpotential.org/donate/)，并附加在 附属协议及封面信 中。
  2. 描述宗旨和目标的使命声明。
    ✓ 使用技术来提升坦桑尼亚学生的教育并激发他们的想象力，同时尊重和融入当地文化的价值观——尤其是合作而非竞争，社区而非个人，谦逊而非骄傲，以及精神而非物质
    (http://www.poweringpotential.org/)，并附加在 附属协议及封面信 中。
  3. 正式化组织的文档，例如章程。
    ✓ 章程附加在 附属协议及封面信 中。
  4. 公开发布产品或服务。
    ✓ Powering Potential 的主要服务是 Pi-oneer 计划和计算机实验室计划，这两个计划提供计算机工作站和太阳能设备的访问、安装和维护 (http://www.poweringpotential.org/program/details/)。
  5. 使用 OSI 批准的开源许可证（仅限软件开发项目）。
    ✓ 尽管 Powering Potential 不开发软件，但他们在其工作中部署开源许可软件：Debian Linux、Scratch、Python 和 LibreOffice，以及来自 RACHEL 和 Wikipedia 的 CC 许可内容。
  6. 公开参与的文档化方法。
    ✓ 参与仅限于捐款 (http://www.poweringpotential.org/donate/)。
  7. 活跃的社区
    1. 当前和感兴趣的个人/组织加入和参与您的社区的方法
      ✓ 传统电子邮件和社交媒体渠道 (http://www.poweringpotential.org/contact/)
           Facebook (https://127.0.0.1/pages/Powering-Potential/132571443423178?fref=ts)
           博客 (http://poweringpotential.blogspot.com/ & http://feedburner.google.com/fb/a/mailverify?uri=PoweringPotential&loc=en_US)
           捐款 (http://www.poweringpotential.org/donate/)
    2. 来自多个贡献者的积极参与，即创始人以外的个人和组织（贡献可能不是编程/技术）
      ✓ 顾问委员会 (http://www.poweringpotential.org/team/advisors/)
      ✓ 3 名志愿者 (http://www.poweringpotential.org/team/staff/)
      ✓ 数百名个人贡献者 (http://www.poweringpotential.org/patrons/individuals/)
      ✓ 基金会、政府和企业 (http://www.poweringpotential.org/patrons/institutional/)
  8. 来自其他开源项目的参考，最好是当前的 OSI 附属会员。
    ✓ Patrick Masson

筹款团队

基础设施团队

  • Gandi 正在关闭部署我们 VM 的数据中心，我们需要在今年 12 月之前将它们迁移（到另一个 Gandi 数据中心）
    • 我们询问自动迁移是否可行；目前不可行，但他们会查看是否可以做些什么来帮助我们
  • 审查了 CiviCRM 集成的邮件设置需求。解决了出站（civi → world）和入站电子邮件（退回邮件）的未决问题
    • 出站电子邮件仍然欠佳，因为 Gandi PHP 安装似乎无法验证我们用于 SMTPS 的 Gandi TLS 证书。我们已就此向 Gandi 提交了工单，该工单已升级到 2 级技术支持

法务团队

孵化器/项目团队

过去一个月在该领域没有实际活动。