OSI 理事会会议纪要，2013 年 12 月 4 日星期三
法定人数
达到法定人数，会议于 UTC 时间 16:03 宣布开始。
出席人员
理事会成员
- 黛博拉·布莱恩特，理事 – 出席
- 卡尔·福格尔，财务主管 – 出席
- 理查德·丰塔纳，理事 – 出席
- 哈沙德·古恩，理事 – 出席
- 帕特里克·马森，总经理、理事兼秘书 – 出席
- 马丁·米希尔迈尔，理事 – 出席
- 西蒙·菲普斯，主席 – 出席
- 托尼·瓦瑟曼，理事 – 出席
访客
- 马克·拉德克利夫，总法律顾问（未出席）
预期出席但未出席 – 已发送缺席理由
- 迈克·米林科维奇，理事
- 布鲁诺·索萨，理事
- 路易斯·维拉，理事 – 路易斯
议程
- 会议纪要审核和批准
- 官员报告
- 委员会报告
- 旧业务
- 新业务
- 行动事项
- 下次理事会会议
会议纪要审核和批准
对 11 月 12 日和 13 日会议纪要的审核、评论和修订被推迟，以便让理事会有机会进行审核。由于一位理事会成员未出席面对面会议，因此出现了一些问题和澄清（已添加到会议纪要中），需要出席 11 月面对面会议的理事会成员进行审核和回应。
官员报告
主席报告（菲普斯）
主席报告说，他本月在理事会事务方面不太活跃，因为他一直在与新任总经理合作，帮助他顺利过渡。随着总经理逐渐熟悉工作，他预计将恢复之前在理事会事务方面的活跃程度。
秘书报告（马森）
会议纪要审核和批准：如上所述，会议纪要的审核和批准被推迟。
程序问题： 理事会确定秘书的报告将与总经理的报告分开，以保持执行委员报告（官员：主席、秘书、财务主管）的完整性和结构，然后再进行运营方面的报告，包括总经理的报告。
财务主管报告（福格尔）
收入：没有企业捐款或重大货币捐款
工资：已为新任总经理职位设置工资。
月底总资产：119,733.69 美元
收入
- 会员费：600.00 美元（15 个会员；不确定是续订还是新会员）
- 其他 OSI 捐款：约 40 美元（约数；不包括会员续订）
支出
- 网站托管：229.60 美元
- 工资：7173.12 美元
- 工资管理费用：约 315.00 美元
- 簿记：1233.00 美元（约一半将由 OpenHatch 承担）
- 差旅报销：1704.62 美元
财政赞助项目
- OpenHatch 收入：1065.13 美元（10 笔捐款）
- 目前尚不清楚行政管理总成本，但估计在数百美元左右（会计师的设置时间）
OpenHatch 的管理费用不会超过赞助费用的 10%，但是启动成本预计会超过 10%。OSI 收取 8% 的费用，然后“借出”剩余部分，直到他们筹集到足够的资金来偿还“贷款”，然后在 OSI 成本（会计师时间和启动成本）偿还后，将百分比降回“适当水平”（5%）。OSI 目前尚不清楚何时能收回成本，也不清楚我们的经常性支持成本是多少。
五个月后（2014 年 5 月），秘书将提醒财务主管对 OpenHatch 财政赞助进行成本分析，包括设置会计/赞助的初始成本和持续成本。
总经理报告（马森）
运营：基础设施
新 Wiki： 确定了新的 Wiki 平台 XWiki，以取代 Dokuwiki 并迁移 SocialText。XWiki 具有许多符合理事会目标的特性，即创建一个社交和协作平台，以建立和培养社区参与。XWiki 既是一个开源项目 (xwiki.org)，也由商业服务提供商（托管、专用支持、定制开发）xwiki.com 提供支持。托管和支持服务以企业级实例的形式捐赠，年价值 5,000 美元。
所有内容已从 Dokuwiki 迁移过来，但建议理事会成员审核内容，以确保迁移完整。
用户和用户权限还需要更多工作，因为不清楚之前 Wiki 上的哪些用户需要/应该迁移。目前已启用自助注册，但应进行尽职调查，以确保不会创建欺骗帐户和垃圾邮件。
理事会成员确定了几个“正在进行中”的页面，并要求添加页面重定向，将访问者指向新站点。
CiviCRM： 总经理联系了一些承包商，以帮助配置/修复 CiviCRM 环境。联系了 ADG，并举行了初步会议，讨论 OSI 的需求。制定了工作范围，并提供给 ADG 进行评估（估算成本、时间表、能力）。该提案包括用例，描述了理事会和 OSI 目前明确表达的需求。这种方法将使 OSI 能够专注于实际需求。还向 ADG 提出了“及时”培训的要求，以便在进行开发/管理时帮助 OSI 工作人员理解和使用 CiviCRM 系统。
待办事项（任务管理）： 建议使用 Redmine 来管理理事会成员和 OSI 工作人员之间的日常任务/问题/请求。在这种模式下，OSI 网站向开源社区和其他对 OSI 组织感兴趣的人员提供与 OSI 业务和我们的使命相关的当前政策和实践（组织和运营）。Wiki 将作为讨论此类政策和实践的场所（即，导致组织结构、我们参与的活动和我们的运营方法的理由）。Wiki 还充当用于 OSI 活动、政策和运营的发现和设计中使用的工件的知识库。任何需要 OSI 社区任何成员采取具体行动的任务或请求都将通过 Redmine 指导。
工作组流程： 使用之前描述的工作组流程，开发了一个框架来管理约瑟夫·波特文的工作组提案。此外，还使用 Wiki 开发了用于评估和投票的更多资源。希望当前的波特文提案可以作为未来推进提案流程、提案审核和投票以及管理已批准工作组的参考模型。
2014 年面对面会议地点： 已向理事会提供初步成本估算以供审核。
理事会要求将地点问题搁置，并在执行委员会会议上解决。
章程修改： 来自先前会议的章程修改 (https://open-source.org.cn/minutes20130508)
“理事可以认可任何公开立场声明”
“我证明我是开源促进会正式选举产生的现任秘书……以上章程……是本公司于 2011 年 3 月 12 日由董事会通过的章程，并且自该日期以来未进行任何修订或修改。于 2011 年 3 月 12 日在加利福尼亚州红木城执行。”
企业赞助商会议： 总经理正在与企业赞助主席安排与 Black Duck Software、HP、IBM、Twitter 的会议。
总法律顾问报告（拉德克利夫）
无报告：未解决的问题仅与总经理报告的上述章程有关
委员会报告（按字母顺序排列）
理事会建议调查解决方案，并在 1 月份由总经理提供报告。
外展和学习（瓦瑟曼）
无
许可（维拉）
关于 NASA 的更新。委员会收到来自某个人的多项请求，但是这些请求的价值/适当性值得怀疑。委员会期待开发一个更公开的论坛，用于许可证提交和审核。
个人会员（索萨）
无
附属会员（丰塔纳）
联系了克里斯·泰勒，以跟进塞内卡学院
墨西哥组织（名称）- OSADL：表示担心他们可能不符合当前“OIS 附属机构”的定义。它看起来有点像美国 501-C6，或像 Linux 基金会这样的专业/标准组织。这种不同的状态是否需要更改 OSI 政策。只要这不是一个营利性组织，他们就应该有资格成为附属机构。委员会将联系该组织，告知他们符合资格，并询问他们是否愿意加入。
委员会还有其他名单。
企业关系（米林科维奇）
无
行政委员会
沟通（菲普斯）
总经理聘用公告： 唯一向社区发布的沟通是总经理聘用公告。总经理通过 OSI 电子邮件列表发送了通知，并在 OSI 博客上发布了公告。参与基础设施建设的理事会成员之一还从 CiviCRM 汇总了一个邮件列表，以转发总经理聘用公告。
如何处理入站沟通： 有人问我们是否可以创建一个工作流程来管理进入联系 OSI 网页的各种消息（例如，它们生成一个工单）。理想情况下，我们希望避免出现多个回复（可能包含各种相互矛盾/令人困惑的消息）或根本没有回复的问题。看起来容易的问题会得到多个回复，而难题则没有回复。有人建议探索使用 Redmine（工单跟踪）通过其原生工作流程选项来管理此问题。一个选择是围绕此问题创建一个工作组。
IT 基础设施委员会（索萨）
Drupal 已更新
CiviCRM 已更新
新 Wiki（URL 已移动到指向新 Wiki）
随着基础设施委员会从一个志愿者提供支持服务的实践小组转变为一个帮助总经理管理承包商的小组，总经理将向基础设施列表介绍承包商，以获得访问权限，了解与其项目相关的问题等。
人员配备委员会（布莱恩特）
委员会现在“日落”了，应该从以后的议程中删除。
仍然有一个简短的列表，其中包含最初确定为委员会工作一部分的项目。这些问题将移交给总经理处理。人员配备委员会将不再参加以后的会议。
旧业务
行动事项回顾
新业务
新委员会
有人提出，需要“重塑品牌”并扩大 OSI 的营销力度，这可能构成成立新委员会。理事布莱恩特提议领导 OSI 品牌的振兴：信息传递、营销等，以重建声誉，从而推动更大的参与（会员、附属机构），理事布莱恩特将提供一份提案，概述目标以及对志愿者的需求。几位理事对这项工作表示热情。
新工作组
波特文工作组关于调查/访谈 OSS 采用者/管理者的提案已获得一致同意通过。- OSI 必须在未来规范工作组提案的沟通和最佳实践流程，但该工作组是未来发展的参考模型。
- 总经理将与理事会、附属机构和其他联系人沟通，以征集工作组调查的联系人。