OSI 理事会会议纪要，2014 年 1 月 8 日星期三

法定人数

达到法定人数，会议于美国东部时间 11:08 宣布开始

出席人员

理事会成员

  1. 黛博拉·布莱恩特，理事 – 出席
  2. 卡尔·福格尔，财务主管 – 出席
  3. 理查德·丰塔纳，理事 – 出席
  4. 帕特里克·马森，总经理、理事兼秘书 – 出席
  5. 马丁·米希迈尔，理事 – 出席
  6. 西蒙·菲普斯，主席 – 出席
  7. 托尼·瓦瑟曼，理事 – 出席

访客

  1. 马克·拉德克利夫，总法律顾问（未出席）

预期出席但未出席 – 已请假

  1. 哈沙德·古恩，理事
  2. 迈克·米林科维奇，理事
  3. 布鲁诺·索萨，理事
  4. 路易斯·维拉，理事

议程

  1. 会议纪要审阅和批准
  2. 官员报告
  3. 委员会报告
  4. 旧业务
  5. 新业务
  6. 行动项
  7. 下次理事会会议

会议纪要审阅和批准

理事会审阅了 2013 年 12 月会议的纪要。西蒙提议理事会批准该纪要。卡尔附议。纪要经全体同意获得批准。

官员报告

主席报告（西蒙）

待定。

秘书报告（帕特里克）

  • 以下纪要需经理事会审阅批准
    • 2013 年 12 月的纪要，将发布到 opensource.org
  • 以下纪要仍未完成
    • 2013 年 11 月 12 日（面对面会议，旧金山）
    • 2013 年 11 月 13 日（面对面会议，旧金山）

有人建议新任秘书在创建和发布理事会记录作为纪要时，应遵循现有纪要的最佳实践。

财务主管报告（卡尔）

  • 财务主管报告称，我们每月都收到来自多位会员和贡献者的捐款。
  • 由于聘请了总经理，目前最大的支出是工资。
    • 此外，还有其他以前在月度审查中未见过的新支出。财务主管将与会计师确认。
  • OpenHatch 的筹款工作进展顺利，迄今已收到 9000 美元的捐款。
    • OSI 会计师应 OpenHatch 的要求正在向其转移资金。
    • 财务主管将继续监测与管理 OpenHatch 资金和财政赞助相关的成本。
    • 在未来的报告中，收入报告将区分 OSI 收入和 OpenHatch 收入。

2013 年 12 月财务报告

  • 月末总资产： $118,900.66
  • 收入：   总收入： $9,800.06
    • 会员费： $440.00（11 个会员；不确定是续订还是新会员）
    • 其他 OSI 捐款： $179.00（金额分别为：$14、$10、$25、$30、$100）
    • 财务主管感谢几位每月捐款的贡献者。
  • 支出：   总支出： $12,459.92
    • 网站托管： $229.60
    • 域名： $49.20
    • 工资： $4574.07
    • 工资管理费： $2767.24  （主要在 $2747.24 付款中；见下文注释）
    • 簿记服务： $960.00
    • 差旅报销： $2556.57
  • 财政赞助计划
    • OpenHatch 收入： $9,061.13
    • 向 OpenHatch 的付款： $955.60（占 $8,127.27 的一部分）
      • $8833.99 – $706.72（我们目前 8% 的费用，可能会很快下降）

2013 年总计

  • 捐款：    $71,317.65
  • 会员费：        $7,148.45
  • 工资：                 $14,619.43
  • 专业费用：     $11,174.25
  • 费用报销：  $21,543.65
  • 网站托管           $3,709.63

总法律顾问报告（马克）

商标已在比荷卢经济联盟注册，请参阅： 知识产权比荷卢办公室注册证书

总经理报告（帕特里克）

运营

与所有企业赞助商进行介绍

  • 在迈克·米林科维奇的帮助下，我们已确认并开具发票
    • Black Duck
    • 惠普
    • IBM
    • Twitter
    • 正在联系过去曾做出贡献的其他组织以及新的机会。

与附属机构进行介绍和会议请求

  • 与附属机构主席，
    • 继续与 inBloom 讨论，以帮助明确财务和法律承诺。
    • 回复了来自哥斯达黎加开源社区的咨询
  • 基于企业赞助商模式，根据收入制定了附属机构捐款草案，并分享了附属机构的反馈
    • 费用不应成为加入的障碍。
    • 主要受益者是附属机构成员，而不是金钱
    • 为教育设立不同的结构（这是否需要一个特定的委员会/列表/讨论？）
  • 在 OSI 联系人（理查德和帕特里克）的帮助下，应跟进那些表示愿意在实际需要时提供帮助的附属机构。

工作组

  • FLOW 调查由约瑟夫·波特温完成。他已将其分析结果和学术论文提供给 OSI。
  • 新项目兴趣
    • FS-ISAC
    • 机器可读许可证
    • askosi/堆栈溢出
  • 与约瑟夫·波特温工作组的合作提供了更多细节，以帮助我们为拟议的工作组做出决策，以及如何管理这些小组以及存档/推广产出。

基础设施

  • CiviCRM
    • 向 OSI 社区发送了新年贺卡
      • 努力也是为了测试 CiviCRM 的最新更改
    • 正在开发新闻通讯，即内容模板和制作计划
    • 更新了 CiviCRM 数据以管理附属机构、企业合作伙伴、服务提供商、潜在客户关系
    • 识别出数百个“待处理”帐户，并正在努力理解和解决
  • Wiki
    • 正在努力解决注释、升级、安全/权限、重定向、短 URL、电子邮件混淆等问题。
    • 与 XWiki.com 签订了支持合同（3,000 欧元）
  • Redmine（关于任务分配和工作流程的报告）
    • 通过现有承包商确定了按小时计费的支持
    • 将努力修复电子邮件通知
  • Twitter 帐户已启动并运行

委员会报告

（按字母顺序排列）

附属会员（理查德）

  • 理查德报告说，有几个附属机构潜在客户（如上所述）正在洽谈中，并建议 OSI 确定国际开源组织？

企业关系（迈克）

缺席：无报告

个人会员（布鲁诺）

缺席，通过电子邮件报告：围绕会员资格的大多数问题都是操作性的，并且正在由帕特里克在 CiviCrm 中处理。

许可（路易斯）

缺席：无报告

外展和学习（托尼）

  • 托尼正在审查由约瑟夫·波特温主持的两个工作组。
  • 还报告说，正在寻找关于 O&L 委员会和其他人应如何与工作组合作的反馈
  • 托尼表示，他将在假期后接手 FLOSSBOK。
  • 有人问，OSI 和 O&L 可以做些什么来帮助其他人找到 OSI（入站营销，而不是出站营销）

行政委员会

沟通（西蒙）

  • 布鲁诺报告说，去年年底发起了一项视频宣传活动，以推广开源工具在开发和云中的使用，并报告说该活动非常成功，许多人都在关注这些视频。这些视频尚未国际化。但他报告说，他非常享受制作这些视频的过程，并建议这可能是未来其他开源相关内容的好主意。
  • OSI 发送了新年贺卡。

IT 基础设施委员会（布鲁诺）

缺席，通过电子邮件报告

  • 新 wiki 运行良好，需要继续努力清理和兼容的 url（与之前的 DokuWiki 环境一致）。
  • Redmine 的使用量显然在上升。
  • 两个新问题：建议更换 DNS 提供商和升级我们的 Ubuntu VM
  • Drupal 最近已更新。

旧业务

行动项回顾

  • 总经理/马森：向理事会发送行动项。 已完成
  • 总经理/马森：发送通知以审阅 2013 年 12 月 4 日 BOD 会议记录和纪要。 已完成
  • 全体人员：审阅 11 月 BOD 记录以获取意见/问题。 已完成
  • 总经理/马森：调查入站沟通和工作流程解决方案，并在 1 月 BOD 会议上提供报告。 已完成
  • 总经理/马森：安排财务主管报告 OpenHatch 财政赞助，包括会计/赞助的初始成本和持续成本。 已完成
  • 总经理/马森：设置从旧 wiki (Dokuwiki) 的重定向，以将访问者指向新站点。 已完成
  • 全体人员：根据波特温 WG，理事/附属机构提交联系人。 已完成
  • 总经理/马森：将 WG 联系人告知波特温。 已完成
  • 总经理/马森：安排执行委员会会议以确定下一次面对面会议。 已完成
  • 总经理/马森：再次联系马克，以澄清何时应更新章程。 已完成
  • 人事主席/布莱恩特：将未解决的问题传递给总经理。
  • 财务主管/福格尔：将财务报告和更新添加到相应的 wiki 页面。 已完成
  • 附属机构主席/丰塔纳：联系并与新的附属机构确认。 已完成

新业务

  • 提出了 OSI 托管 DCO 的想法 (http://elinux.org/Developer_Certificate_Of_Origin) 用于开源项目
    • 建议这可以是一个 WG 吗？
    • 理事们认为 OSI 在帮助管理开发人员对项目/软件的贡献（记录/簿记）方面具有价值。 
    • 提出了与管理要求相关的问题。
    • 需要确定 WG 的赞助商。
  • 设定选举时间表
    • 再次确认 OSI 理事会允许认可即将离任的理事会会议的理事候选人。
  • 有人提出动议，于 4 月 29 日和 30 日在波士顿举行面对面理事会议。帕特里克附议了该动议
    • 该动议获得理事会普遍赞同，并在全体同意下获得通过。
    • 要求帕特里克组织面对面会议。
  • 下一次 OSI 理事会会议定于 2014 年 2 月 5 日星期三（太平洋标准时间上午 8:00）举行。会议于美国东部时间下午 12:43 休会。