OSI 理事会会议纪要，2013 年 12 月 4 日星期三
法定人数
达到法定人数，会议于 UTC 时间 16:03 宣布开始。
与会者
理事会成员
- 黛博拉·布莱恩特，理事 – 出席
- 卡尔·福格尔，财务主管 – 出席
- 理查德·方塔纳，理事 – 出席
- 哈沙德·古内，理事 - 出席
- 帕特里克·马森，总经理、理事兼秘书 – 出席
- 马丁·米希尔迈尔，理事 – 出席
- 西蒙·菲普斯，主席 – 出席
- 托尼·沃瑟曼，理事 – 出席
嘉宾
- 马克·拉德克利夫，总法律顾问（未出席）
预期出席但未出席 – 已发送请假
- 迈克·米林科维奇，理事
- 布鲁诺·索萨，理事
- 路易斯·维拉，理事 – 路易斯
议程
- 会议纪要审阅和批准
- 官员报告
- 委员会报告
- 旧业务
- 新业务
- 行动项目
- 下次理事会会议
会议纪要审阅和批准
对 11 月 12 日和 13 日会议纪要的审阅、评论和修订被搁置，以便让理事会有机会审阅。由于一位理事会成员未出席面对面会议，因此有几个问题和澄清（以内联方式添加到会议纪要中），需要出席 11 月面对面会议的理事会成员进行审阅和回复。
官员报告
主席报告（菲普斯）
主席报告说，他本月在理事会事务中并没有特别活跃，因为他一直在与新任总经理合作，帮助他顺利过渡。随着总经理逐渐上手，他预计将恢复之前在理事会事务方面的活跃程度。
秘书报告（马森）
会议纪要审阅和批准
如上所述，会议纪要的审阅和批准被搁置。
程序问题： 理事会决定秘书的报告将与总经理的报告保持区分，以保持执行委员报告（官员：主席、秘书、财务主管）的完整性和结构，然后再进行运营报告，包括总经理的报告。
财务主管报告（福格尔）
收入：没有企业捐赠或重大货币捐赠
工资：已为新任总经理职位设置工资。
月底总资产：119,733.69 美元
收入
- 会员费：600.00 美元（15 名会员；不确定是续订还是新会员）
- 其他 OSI 捐款：约 40 美元（约数；不包括会员续订）
支出
- 网站托管：229.60 美元
- 工资：7173.12 美元
- 工资管理费用：约 315.00 美元
- 簿记：1233.00 美元（约一半将由 OpenHatch 承担）
- 差旅报销：1704.62 美元
- OpenHatch 收入：1065.13 美元（10 笔捐款）
- OSI 必须标准化未来 WG 提案的沟通和最佳实践流程，但该 WG 是未来发展的参考模型。
- 总经理将与理事会、联盟会员和其他联系人沟通，以征集 WG 调查的联系人。
财政赞助计划
财政赞助： OpenHatch 财政赞助已建立
11 月为 1038.70 美元。
成本尚不清楚，但估计为几百美元（会计师的设置时间）
OpenHatch 的管理费用不会超过赞助费用的 10%，但是启动成本预计会超过 10%。OSI 收取 8% 的费用，然后“借出”剩余部分，直到他们筹集到足够的资金来偿还“贷款”，然后在 OSI 成本（会计师的时间和启动成本）还清后，将百分比降低回“适当水平”（5%）。OSI 目前不知道何时能收回成本，也不知道我们的经常性支持成本是多少。
在五个月后（2014 年 5 月），秘书将提醒财务主管对 OpenHatch 财政赞助进行成本分析，包括设置会计/赞助的初始成本和持续成本。
总经理报告（马森）
运营：基础设施
新 Wiki： 确定了新的 Wiki，XWiki，以取代 Dokuwiki 并将 SocialText 迁移到 XWiki。XWiki 具有许多符合理事会创建社交和协作平台以建立和培养社区参与的目标的功能。XWiki 既是一个开源项目 (xwiki.org)，也由商业服务提供商（托管、专用支持、定制开发）xwiki.com 提供支持。托管和支持服务为企业级实例捐赠，年价值 5,000 美元。
所有内容已从 Dokuwiki 迁移过来，但有人建议理事会成员审阅内容，以确保迁移完整。
用户和用户权限需要更多工作，因为不清楚之前 wiki 上的哪些用户需要/应该迁移。目前已启用自助注册，但应进行尽职调查，以确保不会创建欺骗帐户和垃圾邮件。
理事会成员确定了几个“正在进行中”的页面，要求添加页面重定向，将访问者指向新站点。
CiviCRM： 总经理联系了承包商，以帮助配置/修复 CiviCRM 环境。联系了 ADG，并举行了初步会议，讨论 OSI 的需求。制定了工作范围，并提供给 ADG 进行评估（估算成本、时间表、能力）。该提案包括用例，描述了理事会和 OSI 当前明确表达的需求。这种方法将使 OSI 能够专注于实际需求。还向 ADG 提出了“及时”培训的要求，因为在进行开发/管理时，可以帮助 OSI 工作人员理解和使用 CiviCRM 系统。
积压工作（任务管理）： 建议使用 Redmine 来管理理事会成员和 OSI 工作人员之间日常的任务/问题/请求。在这种模式下，OSI 网站为开源社区和其他对 OSI 组织感兴趣的人提供与 OSI 业务和我们的使命相关的当前政策和实践（组织和运营）。wiki 将作为讨论此类政策和实践的场所（即，导致组织结构、我们参与的活动以及我们的运营方法的理由）。wiki 还充当用于发现和设计 OSI 活动、政策和运营的工件的知识库。任何需要 OSI 社区任何成员采取具体行动的任务或请求都将通过 Redmine 指导。
工作组流程： 使用先前描述的工作组流程，开发了一个框架来管理 Joseph Potvin 提出的 WG 提案。此外，还使用 wiki 开发了用于评估和投票的更多资源。希望当前的 Potvin 提案可以用作进一步推进提案流程、提案审阅和投票以及管理已批准工作组的参考模型。
2014 年面对面会议地点： 向理事会提供了初步成本估算供审阅。
理事会要求将地点问题搁置，并在执行委员会会议上解决。
章程修改： 之前会议的章程修改 (https://open-source.org.cn/minutes20130508)
“理事可以认可任何公开立场声明”
“我证明我是开源促进会的正式选举和现任秘书……以上章程……是本公司于 2011 年 3 月 12 日由董事会通过的章程，并且自该日起未进行修订或修改。于 2011 年 3 月 12 日在加利福尼亚州红木城执行。”
企业赞助商会议： 总经理正在与企业赞助主席安排与 Black Duck Software、HP、IBM、Twitter 的会议。
总法律顾问报告（拉德克利夫）
无报告：未解决的问题仅与总经理报告的上述章程有关
委员会报告（按字母顺序排列）
理事会建议调查解决方案，并由总经理在 1 月份提供报告。
外联与学习（沃瑟曼）
无
许可（维拉）
关于 NASA 的更新。委员会收到了一些来自特定人员的请求，但是这些请求的价值/适当性值得怀疑。委员会期待开发一个更公开的论坛，用于许可证提交和审阅。
个人会员（索萨）
无
联盟会员（方塔纳）
已联系 - 克里斯·泰勒，跟进塞内卡学院
墨西哥组织（名称）- OSADL：表示担心他们可能不符合当前“OIS 联盟”的定义。它看起来有点像美国 501-C6，或专业/标准组织，如 Linux 基金会。这种不同的身份是否需要更改 OSI 政策。只要这不是营利性组织，他们就应该有资格成为联盟会员。委员会将联系该组织，告知他们符合资格，并询问他们是否愿意加入。
委员会还有其他名单。
企业关系（米林科维奇）
无
行政委员会
传播（菲普斯）
总经理聘用公告： 唯一向社区发布的公告是总经理的聘用公告。总经理通过 OSI 电子邮件列表发送了通知，并在 OSI 博客上发布了公告。一位参与基础设施建设的理事会成员还从 CiviCRM 汇总了一个邮件列表，以转发总经理的聘用公告。
如何处理 inbound 通信： 有人问我们是否可以创建一个工作流程来管理进入 OSI 网页的各种消息（例如，它们生成一个工单）。理想情况下，我们希望避免出现多个回复（可能包含各种矛盾/令人困惑的消息）或根本没有回复的问题。看起来简单的问题会得到多个回复，而难题却得不到任何回复。有人建议探索使用 Redmine（工单跟踪）通过其原生工作流程选项来管理此问题。一个选择是围绕此问题创建一个工作组。
IT 基础设施委员会（索萨）
Drupal 已更新
CiviCRM 已更新
新 Wiki（URL 已移动到指向新 wiki）
随着基础设施委员会从一个志愿者支持服务的小组转变为一个帮助总经理管理承包商的小组，总经理将向基础设施列表介绍承包商，以获得访问权限，了解与其项目相关的问题等。
人事委员会（布莱恩特）
委员会现在已“日落”，应从以后的议程中删除。
仍然保留一个简短的列表，其中包括最初确定为委员会工作一部分的项目。这些问题将移交给总经理处理。人事委员会将不再参加以后的会议。
旧业务
行动项目回顾
新业务
新委员会
有人提出，有必要“重塑品牌”并扩大 OSI 的营销力度，这可能会构成创建一个新委员会。理事布莱恩特提议领导 OSI 品牌的振兴：信息传递、营销等，以重建声誉，从而推动更大的参与度（会员、联盟会员），理事布莱恩特将提供一份提案，概述目标和志愿者需求。几位理事对这项工作表示出极大的热情。
新工作组
Potvin WG 关于 OSS 采用者/管理者的调查/访谈的提案已获得普遍同意批准。