OSI 理事会会议纪要，2013年10月9日，星期三

法定人数

达到法定人数，会议于 UTC 15:04 宣布开始。

与会者

理事会成员

  1. Deborah Bryant，理事
  2. Karl Fogel，财务主管
  3. Richard Fontana，理事
  4. Martin Michlmayr，秘书
  5. Mike Milinkovich，理事（至 UTC 15:30）
  6. Simon Phipps，主席
  7. Bruno Souza，理事
  8. Luis Villa，理事
  9. Tony Wasserman，理事

嘉宾

  1. Patrick Masson，总经理（11月8日起生效）

预计出席，但未到场

  1. Harshad Gune，理事
  2. Mark Radcliffe，总法律顾问

请假

无。

议程

  1. 会议纪要审核和批准
  2. 官员报告
  3. 委员会报告
  4. 旧事项
  5. 新事项
  6. 行动项
  7. 下次理事会会议

会议纪要审核和批准

理事会审阅了 9 月 4 日会议的纪要。Fogel 提议理事会批准该纪要。Phipps 附议。纪要经全体同意获得批准。

官员报告

主席报告（Phipps）

我们已任命了一位总经理！这对 OSI 来说是一个里程碑——非常感谢为实现这一目标做出贡献的每一个人。

秘书报告（Michlmayr）

  • 以下纪要需经理事会审核批准
  • 以下已批准的纪要已发布到 opensource.org
    • 2013年8月7日
  • 以下纪要需要完成
    • 2013年10月2日

财务主管报告（Fogel）

Fogel 报告

  • 总资产：$125,347.62
  • 收入（9月）：$20,564.85
  • 支出（9月）：$4763.81
  • OpenHatch 请求为开源走进校园项目提供财务赞助。
    • Fogel 解释了财务赞助的运作方式：捐赠者向我们捐款，但指明捐款是给 OpenHatch 的。我们收取这笔钱。当 OpenHatch 需要资金时，我们可以为他们支付账单或寄给他们支票。
    • Michlmayr 对缺少正式提案表示担忧，这与理事会两个月前达成的协议不符；但他总体上认为这是一个好主意。
    • Bryant 和其他理事会成员提出了其他各种担忧。存在两个风险因素：它是否符合我们的使命？我们是否有资源来处理管理费用？OpenHatch 对开源教育的关注非常符合我们的使命。Fogel 同意承担财务赞助的管理费用。
    • Phipps 动议，理事会授权财务主管启动与 OpenHatch 的财务赞助关系，记录他代表我们做出的承诺，并在 11 月的会议上再次讨论。Fogel 附议。该动议经全体同意获得通过。

总法律顾问报告（Radcliffe）

未提交报告。

委员会报告

（按字母顺序排列）

外联和学习（Wasserman）

Wasserman 在最近于布鲁塞尔举行的 Mozilla 峰会上谈到了 FLOSS 知识体系。引起了很多人的兴趣，因此 Wasserman 将尝试与他们互动。

Bryant 在北卡罗来纳州的一个会议上谈到了面向军人的开源。许多与会者不了解 OSI，因此有很多工作要做。

许可（Villa）

Villa 今天早些时候发送了一份许可报告。NASA 的更新应该获得批准。Tidepool 许可证引发了很多讨论，但尚未达成明确共识。

个人会员（Souza）

会员资格：我们需要发送会员资格提醒电子邮件。我们的承包商一直在进行 CiviCRM 的升级工作。在此过程中，他运行了一个 cron 作业，向数量不明的会员发送了一封单行、内容隐晦的电子邮件，造成了一些混乱。

新闻通讯：我们的新闻通讯迟发了，我今天将开始讨论其内容。

附属会员（Fontana）

Fontana 与 Seneca 学院进行了一些对话，并认为他们会成为一个很好的学术附属机构。

公司关系（Milinkovich）

未提交报告。

行政委员会

沟通（Phipps）

本月没有网站消息。

OSI 在多个活动中都有代表出席

  • Phipps 代表 OSI 在巴黎的开放世界论坛上发言，包括在全体会议和视频采访中。
  • Souza 在 JavaOne（美国）和 CloudConf（巴西）活动中谈到了开源云倡议。
  • Wasserman 在 OWF 和 Mozilla 峰会上发言。

Phipps 正在撰写关于 OSI 聘请总经理的声明。他还希望在细节敲定后发布关于 OpenHatch 财务赞助的声明。

IT 基础设施委员会（Souza）

  • 正在处理向续订发送电子邮件的问题。
  • 已创建演讲者请求邮件列表，Josh Berkus 将负责处理。

人事委员会（Bryant）

人事委员会很高兴地报告，Patrick Masson 已接受我们理事会批准的总经理职位工作邀请，并将于 11 月 8 日开始工作。

委员会章程内剩余的必要员工相关政策工作（简短列表）

  • 关于带薪休假的基本员工政策（即，请假程序；是否逐年累积等）
  • 节假日政策（这将是 OSI 的官方员工节假日）
  • 差旅和费用报销的政策和程序

人事委员会将继续与新任总经理合作，并在现在到下次理事会会议（在旧金山面对面会议）之间完成以下工作

  • 完成总经理的招聘流程（IRS 和纽约州的必要表格）
  • 向扩大后的理事会和公众宣布新聘人员
  • 确定并落实工资发放流程（最有可能通过我们的会计师）
  • 与新任总经理合作进行入职培训
  • 将起草员工政策以供理事会审议的工作移交给总经理
  • 建议在 11 月的理事会会议上批准委员会解散。

旧事项

行动项回顾

  • Michlmayr：更新董事会页面。状态： 已完成。
  • Milinkovich 和 Karl Fogel：将公司联系人添加到 CiviCRM。
  • Phipps 和 Milinkovich：检查旧金山场地的可用性。状态： 已完成。DLA Piper 提供了场地。
  • Phipps：创建工作组以制定 OpenHatch 财务赞助提案。状态： 已过时。Fogel 将负责处理细节。
  • Souza：设置一个新的 Google Analytics 帐户。
  • Souza：协调下一期会员新闻通讯。
  • Souza：与基础设施部门合作升级 CiviCRM（需要发送会员续订）。
  • Souza：发送会员续订电子邮件。
  • Villa：提供有关隐私声明的反馈。
  • Villa：更新 FAQ 以解释正确许可代码的重要性。
  • 所有委员会主席：提议章程以供理事会批准。

新事项

  • 11 月在旧金山举行的面对面会议
    • 场地已落实，感谢 DLA Piper
    • 机票和酒店
    • 与新任总经理的会前会议
  • David Russell 提出的商标问题：Fogel 将跟进。

行动项

  • Fogel：制定与 OpenHatch 的财务赞助协议。

下次理事会会议

下次 OSI 理事会会议定于 2013 年 11 月 6 日星期三举行。

会议于 UTC 16:35 结束。