OSI 理事会会议纪要，2013 年 8 月 7 日星期三

法定人数

达到法定人数，会议于 UTC 时间 15:02 宣布开始。

与会者

理事会成员

  1. Deborah Bryant，理事（至 UTC 时间 15:22）
  2. Richard Fontana，理事
  3. Jim Jagielski，理事
  4. Martin Michlmayr，秘书
  5. Simon Phipps，主席
  6. Bruno Souza，理事
  7. Tony Wasserman，理事
  8. Mike Milinkovich，理事，助理财务主管

访客

无。

预期出席但未到场

  1. Harshad Gune，理事
  2. Mark Radcliffe，总法律顾问

发送请假

  1. Karl Fogel，财务主管
  2. Luis Villa，理事

议程

  1. 会议纪要审阅和批准
  2. 官员报告
  3. 委员会报告
  4. 旧业务
  5. 新业务
  6. 行动事项
  7. 下次理事会会议

会议纪要审阅和批准

理事会审阅了 7 月 17 日会议的纪要。Bryant 动议理事会批准该纪要。Phipps 附议。经全体同意，纪要获得批准。

官员报告

主席报告（Phipps）

Simon Phipps 报告

我们正在取得进展！我们再次拥有一个完整的理事会——首次拥有一位由成员选出的理事——总经理的面试正在进行中，随着我们的身份逐渐转型，新的想法开始涌现。我在 OSCON 收到了几份来自潜在附属机构的会员咨询，以及来自潜在赞助商的咨询。我认为这艘船正在转向。

秘书报告（Michlmayr）

  • 以下纪要需提交理事会审阅批准
    • 2013 年 7 月 17 日
  • 以下已批准的纪要已发布到 opensource.org
    • 2013 年 5 月 1 日
    • 2013 年 5 月 7 日
    • 2013 年 5 月 8 日
    • 2013 年 6 月 12 日

财务主管报告（Fogel）

Phipps 概述了 OSI 的财务状况和近期活动。

总法律顾问报告（Radcliffe）

未提交报告。

委员会报告

（按字母顺序排列）

外联与学习（Jagielski）

Jagielski 和 Wasserman 提出了外联与学习委员会的章程草案。Phipps 提出了对该提案的一些修改意见。

Phipps 动议我们采纳该章程（包括他的修改意见）。Milinkovich 附议。经全体同意，动议获得通过。

外联与学习委员会章程（正式）外联与学习委员会的角色是传播开源的理想、目标和核心方面。此消息的受众非常广泛，包括 IT 专业人士、政府官员、商业决策者、记者、行业分析师、教师、学生和普通大众等群体。外联与学习可能涵盖广泛的主题，例如开源的定义、如何使用开源、如何参与开源项目、如何在教育计划中纳入开源方法和软件，以及如何影响开源的使用以优先于专有软件。委员会可以制定针对不同受众的教育材料，以及帮助 OSI 支持者倡导使用开源的材料。组织和成员要求 委员会应由理事会确定的两名或更多名理事组成，并向有兴趣制作和传播有关开源软件信息的 OSI 个人成员开放。委员会拥有理事会授权，可以增加和移除委员会成员，并选举和更换委员会主席，只要此类变更在委员会向每月理事会会议提交的报告中注明。 委托权限 外联与学习委员会将代表 OSI 在创建和采购旨在教育学生、政府官员、IT 专业人士和普通大众了解开源软件的材料方面的利益。委员会将负责 OSI 网站上包含这些材料的部分内容，包括指向其他网站材料的链接。委员会还将牵头：1) 回答有关定向到 OSI 的开源软件的问题；2) 识别和应对 OSI 可以在与开源软件相关的主题上发挥教育和/或纠正作用的情况；以及；3) 执行 OSI 理事会指示的其他相关活动。 日落条款 委员会将由 OSI 理事会每年审查和重新授权。

许可（Villa）

未提交报告。

个人会员（Souza）

Bruno Souza 报告

  • 尚未撰写章程，因为他正在等待其他章程作为示例。
  • 他很高兴 Richard Fontana 加入理事会。选举进行得非常顺利。没有任何问题，而且选举的投票率也合理。

Phipps 指出，未向在 OSCON 注册的会员发送续订通知。Michlmayr 补充说，一些自动付款已被暂停，并指出他将跟进受影响的会员。

附属会员（Jagielski）

自上次会议以来没有更新。

企业关系（Milinkovich）

Milinkovich 概述了他招募企业捐助者的活动。

行政委员会

沟通（Phipps）

Simon Phipps 报告

  • OSI 支持的基金会教程在 OSCON 上座无虚席（人们被拒之门外），并获得了代表们的高度评价
  • 我们发布了个人会员理事选举的选举结果
  • 我们发布了祝贺 Martin 获得开源奖的消息

IT 基础设施委员会（Souza）

Bruno Souza 报告

  • Redmine 再次用于问题跟踪

Michlmayr 补充说，我们的 Ubuntu VM 应该升级到最新的 LTS 版本。

人事委员会（Bryant）

Deb Bryant 报告了总经理职位的招聘过程的最新情况。人事委员会通过视频会议对几位候选人进行了面试。他们将对入围候选人进行进一步面试，并计划在下次理事会会议上向理事会推荐最终的总经理候选人。

旧业务

行动事项回顾

  • Fogel：在网站上发布电子明信片 (990-N) 的财务信息
  • Milinkovich 和 Karl Fogel：将企业联系人添加到 CiviCRM。
  • Phipps：为 OSCON 创建桌牌。状态：完成（谢谢，Deb！）
  • Villa：提供关于隐私声明的反馈。
  • Villa：更新 FAQ 以解释正确许可您的代码的重要性。
  • 所有委员会主席：提出章程供理事会批准。

新业务

  • 鉴于个人会员选举结果，选举 Richard Fontana 为理事会理事。
    • Phipps 总结说，我们在个人会员中进行了一次选举，以推荐一位理事。选举已完成，Richard Fontana 被个人会员选为首选候选人。
    • 因此，Phipps 提议我们选举 Richard Fontana 为理事会理事，任期一年（我们在华盛顿特区面对面会议上同意的此空缺任期）。Jagielski 附议。经全体同意，动议获得通过。
  • 讨论可能就 FairSearch 对开源的错误描述采取的行动。
    • 理事会同意，在采取任何行动之前，必须先获得实际投诉的副本。
    • 一旦我们研究了实际投诉，Simon Phipps、Mike Milinkovich 和 Richard Fontana 将起草一份回应，并提交理事会批准。
  • 批准成立工作组，以提出对 OpenHatch 项目的潜在财政赞助。
    • Phipps 提议，我们批准成立一个新的工作组，以根据 Asheesh Laroia 的请求实施对 OpenHatch 的财政赞助。开始日期将立即开始，我们的目标是在 10 月的会议（或者如果我们可以做到的话，在 9 月的会议）上向理事会提交一份提案，以实施财政赞助。工作组将由 Phipps、Laroia 和希望在此事上合作的理事会成员组成。
    • Jagielski 提出了各种担忧。其中一个围绕我们的使命：虽然教育显然是我们使命的一部分，但不清楚为其他组织提供支持是否是我们使命的一部分，即使他们的使命与我们的使命一致。另一个担忧是提供财政赞助服务造成的行政管理费用。Phipps 观察到 OSI 现任财务主管 Fogel 表示，管理费用将很低，并且他愿意执行所需的任务。
    • Phipps 提议成立一个工作组，以便制定对 OpenHatch 进行财政赞助的提案。Fontana 附议。Jagielski 弃权。经全体同意，动议获得通过。
    • Wasserman 自愿加入工作组，欢迎其他理事会成员加入。

行动事项

  • Michlmayr：联系自动付款已被暂停的会员。
  • Phipps：创建工作组，以制定对 OpenHatch 进行财政赞助的提案。
  • Souza：发送会员续订电子邮件。

下次理事会会议

下次 OSI 理事会会议定于 2013 年 9 月 4 日星期三举行。

会议于 UTC 时间 16:19 结束。